Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 260 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 12/19/2019 at 5:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Andrey39 said:

Это тоже не гарантирует вам полную безопасность от потерь, поскольку мошенники теперь есть на каждом углу. Нужно часто менять обменники, чтобы в момент скама вы не меняли там деньги. Сейчас очень популярными стали р2р биржи, на них кстати тоже можно выгодно обменять свои деньги, да и не обманет никто. Недавно менял на BitPapa, всё прошло успешно))

Если обменник который пользовался человек очень много раз, ни разу его не подводил, то можно им еще много времени пользоваться, так как никаких проблем нет и значит не должно быть мыслей о переходе на другой обменник. Я часто пользовался одним обменником, чтобы выводить небольшие сумму на Яндекс.Деньги, и на этом обменнике были выгодные курсы, и деньги приходили в течении 5-10 минут всегда 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, f0zz1 said:

Для этого и существуют мониторинги обменников, там указаны доступные обменники с курсами и отзывами и вы можете подобрать для себя.

И чем выше сумма, тем выгоднее будет обменивать, так как выгодные курсы обмена есть только на обменниках с высокой минимальной суммой для обмена, и через них будет выгоднее выводить, так как курс криптовалюты будет ближе равен к настоящему, и про отзывы нужно не забывать, и это обязательная вещь, прежде чем совершать обмен


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что бы не попасться на мошенников или на какой либо обман, нужно просто быть предельно внимательны, читать о сайтах разную информацию и вообще убедиться как можно точнее в том, что это нормальный и безопасный сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасть на мошенничество лучше всего использовать исключительно проверенные обменники и использовать официальные обменники для обмена криптовалют, так же вы можете записать их, добавить в "недавние" что бы не запутаться и случайно не зайти на сайт мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tendrermy said:

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

Поддерживаю, но не стоит ограничиваться только телеграммом, было бы неплохо создать раздел с проверенными обменниками и отзывами под каждым из них от пользователей данного форума с пруфами переводов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

С незнакомыми людьми вообще лучше дело не иметь, по мне уж тогда проще и надёжнее воспользоваться проверенными сервисами и заплатить комиссию, чем лезть непонятно во что. Никто просто так по выгодному курсу для вас покупать ничего не будет, значит процентов 99 этот человек хочет с вас поиметь. Ориентируясь на людскую жадность и халяву. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, PanovAndrey said:

У вас лично был опыт обмена на телеграме где вас обманули? Я очень давно меняю крипту в том числе и в телеграме, но еще ни разу у меня не было ситуации с обманом именно в обменниках, если у вас были такие ситуации тогда пишите конкретные примеры.

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, YoumNT said:

Я к примеру, чтобы не попасть на мошенников, довольно таки трепетно отношусь к выбору обменника, поэтому не гонюсь за лучшим курсом и не ленюсь почитать комментарии, проверенные обменники добавляю в закладки для дальнейших переводов) 

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

  • +3 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, sve5201 said:

Не нужно доверять всем подряд, даже если это и знакомые. Сейчас за деньги мошенники ни перед чем не останавливаются.  Всегда используйте только проверенные обменники и проверяйте на каждом этапе обмена свои суммы обмена.

Согласен с вами, можно доверять только родным и всё, остальные насколько дружелюбными не были, за деньги могут вас обмануть, поэтому нельзя никому доверять тем более в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Ynvoker said:

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пока с этим не сталкивалась,но всегда в первую очередь проверяю названия сайтов и совершаю обмен только с проверенными обменниками,которые нахожу на сайте bestchenge.

Edited by natali083

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, lemiel said:

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MrLegend said:

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, lemiel said:

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.

Хороший сервис, по сравнению с бестчендж у меня с 10к рублей почти 1k разницы вышла. Но конечно если вас устраивает сервис яндекс, то логичнее вообще за перевод не платить. Да, на йобит частенько такого рода акции проводятся. И пропускать их не следует. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2019 at 00:38, MariaDS said:

Ко мне в личку никто не писал и не предлагал купить крипту. Но с другим видом мошенников я повстречалась. Я присоединилась в телеграм каннал где била схема заработка на рознице курсов обменников. Типа на одном покупаеш дешево, а на втором продаеш намного дороже. Уже и купить хотела. Но решила прочитать про етот обменник в интернете иетот сайт оказался в списке мошенников. Поетому никогда не спешыте когда покупаете или продаете крипту...

Да, у била тоже видел, эту схему, вот так знаменитые блогеры пытаются продать нерабочие схемы и заработать деньги на своих подписчиках!

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

Он вряд-ли согласится на гаранта, так как поймет что ничего хорошего не выйдет, и не получится заскамить человека, а если идет выгодное предложение по обмену, то это выглядит уже подозрительно, и никто не начинает с такими людьми диалог, из-за того что, сразу попахивает обманом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, go4nex said:

Так, можно скопировать, или нажать на название и тогда вас самого перекинет в настоящий обменник в телеграмме, и тогда уже ошибиться никак нельзя будет, а если люди будут бояться, то тогда нужно обменивать только веб-сайте обменника 

Понимаешь, названия в телеграме так не работают, вот допустим название может быть такое же но одна буква большая и по итогу названия практически идентичные а в поиске выйдет и то и то, потому что поисковый системе без разницы на большие буквы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, petunia212 said:

От себя могу добавить что всегда нужно быть настороже, проверять сайты на которые заходишь, адрес переводов, и пользоваться онлайн обменниками на мой взгляд будет получше

Верно, главное не переходить на обменники со всяких форумов и сайтов, очень часто подменяют ссылки и дают ссыль на фейковый обменник, лучше всего подбирать их на бестчендже, там фейковые не дают)


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, я сохраняю доверенный обменник в моем справочнике в браузере, а затем пытаюсь войти в систему по ссылке, не просматривая поисковые системы, сделайте это, чтобы защитить вас от мошеннических обменов,

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Zhos said:

Прекрасно помню те времена когда подделывали сайт bestchange и на обменах люди теряли миллионы рублей, к счастью это прекратилось.

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vvvalodya said:

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

Ну вот видете все голословно и многие так говорят, но конкретных примеров не приводят, обычно люди сами совершают ошибку и потом не хотят это признавать, а если кто-то ведётся на откровенный обман, то это его проблемы, я ещё раз повторю ни меня ни моих знакомых именно на обмене никто не кидал и я не знаю реальных примеров из жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Tveth said:

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.

Сейчас на сколько я понимаю не играет роли качество ,главное оплата и тогда будут рекламировать все что вам угодно вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый простой способ не попасться на мошенника, это использовать только проверенные обменники, возможно там будет менее выгоднее по сравнению с другими обменниками, но не стоит обменивать там , где ни разу никто не обменивал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
×
×
  • Create New...