Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 259 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 02.01.2021 at 07:06, DenisBobsov said:

Хочу также добавить, что основной фактор надёжной покупке/продажи является наличие настоящих отзывов по данному магазину, которые будут расположены на другом сайте или отзовике.

К отзывом на других сайтах нужно относиться с особой осторожностью, потому что они могут писать постить отзывы и обзоры реальных обменников, а ссылки давать на их фейки и скамить, поэтому лучше либо на отзовиках чекать, либо на самом бестчендже репутацию его

  • +2 1

Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто при операций с финансами нужно быть бдительным. Проверяйте адрес кошельков по 2-3 раза и пользуйтесь только проверенными сервисами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно пользоваться проверенными временем обменниками. Данная информация полезна всем, начиная с новичков и заканчивая уже более опытными пользователями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, velon said:

Мошенники действительно разрабатывают больше скама, всегда будьте более бдительными при покупке, а лучше используйте проверенные источники.

Мошенники еще делают фишинговые сайты известных обменников, в которых ссылка будет отличаться и поэтому стоить быть аккуратнее при переходе по ссылке, и всегда её проверяйте, когда заходите на bestchange, сразу выскакивает уведомление о проверке домена и какие оф.домены существуют у каталога обменников

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, MrLegend said:

Обменники больше подойдут тем кому срочно нужно сделать обмен, в р2р вы сами решаете какую цену установить, и ждать того кого она устроит. Все зависит именно от ситуации, от целей, которые мы перед собой ставим. Но внимательность действительно нужна везде, где есть финансы.

Не всегда нужно ждать, часто бывает что уже есть очень много предложений, вам самим только остаётся выбирать человека с кем работать, потому что можно посмотреть как быстро он переводит деньги и какой % у него завершённых сделок. По своему опыту скажу что у меня через p2p деньги на карту приходят на 20-30 минут быстрее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Oliverist said:

Всегда меняйте свои монеты на проверенных обменниках (бестчендж) и проверяйте адресную строку, потому что там может быть фальшивый сайт и вы потеряете свои средства, потом обидно будет. 

Меня уже достала это рассылка на почту, если подобное приходит вам, сразу отмечайте что это спам, так как всё чаще письма прилетают на главную, так как люди видимо не понимают что это скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.01.2021 at 12:53, go4nex said:

Если такие обменники предлагают возможность обмена в телеграмм, то вы не попадетесь на скам если нажмете на их ссылку в телеграмм, тут ошибиться сложно и вы перейдете на официального их бота в телеграмм, а не на мошеннический обменник 

Понимаете что некоторые просто напросто обменник ищут по названию, и в итоге у мошенников подписчиков накрученных больше чем у реальной биржи, они заходят туда и говорят пока мои денюжки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, vovuchafly said:

Понимаете что некоторые просто напросто обменник ищут по названию, и в итоге у мошенников подписчиков накрученных больше чем у реальной биржи, они заходят туда и говорят пока мои денюжки.

Так, можно скопировать, или нажать на название и тогда вас самого перекинет в настоящий обменник в телеграмме, и тогда уже ошибиться никак нельзя будет, а если люди будут бояться, то тогда нужно обменивать только веб-сайте обменника 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vvvalodya said:

Я не понимаю зачем многие лезут на зеркала, одумайтесь вы совершаете обмен на деньгиии, конечно вас захотят кинуть, проводите операции лишь через легальные обменники, и не надо проводить их в телеграмме, там кидал еще больше.

У вас лично был опыт обмена на телеграме где вас обманули? Я очень давно меняю крипту в том числе и в телеграме, но еще ни разу у меня не было ситуации с обманом именно в обменниках, если у вас были такие ситуации тогда пишите конкретные примеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Olimp2009 said:

Не всегда нужно ждать, часто бывает что уже есть очень много предложений, вам самим только остаётся выбирать человека с кем работать, потому что можно посмотреть как быстро он переводит деньги и какой % у него завершённых сделок. По своему опыту скажу что у меня через p2p деньги на карту приходят на 20-30 минут быстрее.

Я же пишу, что в зависимости от ситуации, иногда бывает удобнее через обменник иногда р2р. К примеру есть  usdt на бирже, их нужно вывести в Фиат, в основном за вывод берется комиссия, мне к примеру в данной ситуации легче их в лайт перевести и через обменник уже обналичить. Я всегда перед обменом рассматриваю несколько вариантов и который более выгодный использую.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Gogolev Anatoly said:

Просто при операций с финансами нужно быть бдительным. Проверяйте адрес кошельков по 2-3 раза и пользуйтесь только проверенными сервисами. 

Я думаю лишь малая часть людей попадает на фишинг сайты, куда более большая часть используют обменники с очень не выгодными курса и уходят в хороший такой минус. Или же ошибаются в цифрах и теряют все свои средства. Лично я всегда по 5 раз проверяю прежде чем нажать, и делаю так везде не только в обменниках. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Zhos said:

Лично я никогда не сталкивался с обманами при обмене криптовалют, ведь я всегда пользуюсь онлайн криптовалютными обменниками

Это тоже не гарантирует вам полную безопасность от потерь, поскольку мошенники теперь есть на каждом углу. Нужно часто менять обменники, чтобы в момент скама вы не меняли там деньги. Сейчас очень популярными стали р2р биржи, на них кстати тоже можно выгодно обменять свои деньги, да и не обманет никто. Недавно менял на BitPapa, всё прошло успешно))

Share this post


Link to post
Share on other sites

От себя могу добавить что всегда нужно быть настороже, проверять сайты на которые заходишь, адрес переводов, и пользоваться онлайн обменниками на мой взгляд будет получше

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, petunia212 said:

От себя могу добавить что всегда нужно быть настороже, проверять сайты на которые заходишь, адрес переводов, и пользоваться онлайн обменниками на мой взгляд будет получше

Да всё правильно говорите, самое главное это ещё следить за новостями обменников, так как бывает такое, что они начинают скамиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При покупке криптовалют на крипто-биржах, если биржи проверенные и популярные, риск мошенничества равен нулю. Если вы хотите избежать такого рода мошенничества, то советую просто напросто пользоваться проверенными обменниками и биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, можно ли назвать это мошенничеством, но вчера я вообще не мог вывести деньги через обменники, везде стояла комиссия в 15% на вывод.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При работе с деньгами всегда следует быть очень осторожным. Тем более в последнее время мошенников стало еще больше из за пандемии. Советую пользоваться Localbitcoins и при первых непонятках там можно открыть спор.


🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, IOZHIKs said:

На самом деле многие пользователи уже давно понимают, что такое скам, где он встречается и как примерно он происходит, так как впринципе криптовалюта это такая технологичная вещь, поэтому скамеры редко могут кого нибудь обмануть.

Ну не знаю в крипте полно ниш для скама, от фейковых кошельков и вирусов угоняющих приваткей эфирки, по которому потом впринципе и можно все erc-20 монетки угнать, до обыкновенный фейковых обменников, даже опытные люди могут случайно наткнуться на них если не переходят с бестченджа и прочих агрегаторов


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему многие здесь думают, что наличие обменника на бестчендже гарантирует то, что он не может начать скамить. Были же уже и не раз такие примеры, что для выхода на бч обменник работает, исправно все переводы совершает, а после самого добавления, начинается какая-то неразбериха. То переводы идут сутками, то верифы всякие кидает. Как по мне проще на бирже переплатить комиссию, но быть увереным, что все пройдет гладко

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом считаю что лучше заплатить чуть большую комиссию на обычном обменнике и сохранить деньги, нежели рисковать на p2p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю в первую очередь надо обмениваться и торговать только с доверенными лицами ,а вообще для безопасности придуманы биржи 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не редко я поражаюсь находчивости мошенников. Диву даешься их изобретательности! Все время задаюсь вопросом а почему эти головы не востребованы на благое дело ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, PanovAndrey said:

У вас лично был опыт обмена на телеграме где вас обманули? Я очень давно меняю крипту в том числе и в телеграме, но еще ни разу у меня не было ситуации с обманом именно в обменниках, если у вас были такие ситуации тогда пишите конкретные примеры.

У меня был случай когда я обменивала в телеге. Написал мне кто-то в личку что мол выгодный обмен, ну я и повелась. Думала обменяю без проблем всё. Ну это я тогда еще только начинала в интернете зарабатывать и повелась на такое. Так что в телеге много есть где словить мошенника.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, AlexFair0372 said:

Доброго времени суток, форумчане! В наше время, куда не посмотришь - везде мошенничество есть, в любых сферах. От него никак, к сожалению не спрятаться. Надо быть осторожнее.

Можно довериться мониторингам обменников и тогда возможно вы никогда не попадётесь на скам обменники. Bestchange существует уже как минимум 5 лет, вот ему точно можно довериться, так как этот агрегатор уже завоевал доверие пользователя, да и это самый популярный проект в этой нише. Также можно попробовать р2р биржи, но они сложнее чем обычные обменники, нужно время чтобы разобраться 🙂

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не нужно доверять всем подряд, даже если это и знакомые. Сейчас за деньги мошенники ни перед чем не останавливаются.  Всегда используйте только проверенные обменники и проверяйте на каждом этапе обмена свои суммы обмена.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...