Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 92 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

3 hours ago, IamLeader12 said:

так не на всех обменниках нужно указывать паспортные данные, например если выводить на киви только номер привязанный к кошельку нужен, но и он может быть не настоящим , а с него можно оплачивать те же покупки с помощью виртуальной карты. 

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обычно появляются при покупки крипты с карты. В остальных же случаях таких обменников нет, или же есть совсем небольшое количество, которые просят пройти KYC. При этом, у каждой конторы имеется свой повод, для того, чтобы ее пройти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, holyfura said:

Кстати, а почему большинство людей не советуют открывать письма на почте? Даже если по ссылке перейдёшь, то не украдут же всё сразу, там скорее всего авторизация, которую умный человек проходить не будет. Или я чего-то недопонимаю? 

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ну не факт, что и платежки так же не передают ваши данные. Особенно те, в которых нужно проходить KYC. Но даже если нет, вы в любом случае засветите данные своей карты, даже если будете выводить с Пейера. Так что особой разницы и нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Ake11a said:

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Так ну это логично,можно ещё просто по чьему-то совету использовать обменник,если человек реально обменивался,ещё на форуме есть раздел обменники где выкладываются отзывы по ним,там тоже можно их найти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Solo_miner said:

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.

Совершенно верно. Но узнать есть ли у криптовалютной биржи верификация KYC или её нет - довольно просто. Можно посмотреть пару видео на Ютуб - пособий при регистрации на ней или прочитать правила пользования прямо на её сайте. Потом можно взвесить все за и против регистрации на этой площадке.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BlackWolf199 said:

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Раньше не думал об этом. Как вообще при переходе на ссылку может что-то скачаться? Даже если скачается, то нужно же это запустить, чтобы вирус работал, а при простом хранении на пк ничего же не будет.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, TimopheyKa said:

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Ну согласитесь любые вложения только на свой страх, и риск, и так же стоит осознавать что довольно опасно в наше время что либо скачивать, или же куда попало переходить. К тому же зачем делать покупку/продажу на мало известных обменниках, когда есть мониторинг обменников "Бестченж" и за год времени пользования данным мониторингом вообще никогда никаких трудностей не возникало.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Kooby said:

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

такого не бывает что не требуют, если вы большие суммы выводите, на bestchange специально значок рядом с такими обменниками сделали. + некоторые обменники и без этого значка верификацию запросить могут

Edited by MCSGlegend
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да на этих отзовиках могут же накрутить все очень просто,так что вы даже не заметите реальные комментарии или отзывы или нет,поэтому лучше просто мониторингом бестченж пользоватся. 

Edited by OKSY12
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Обычно перех с почты транслирует внешнему ресурсу обмен пакетными исходящими данными, мета данные как раз таки содержать различную информацию для хакеров, к примеру там может быть айпи адрес ваш, возможно и личные данные какие-то.

Очень сложный для понимания текст, ибо я плох разбираюсь в программировании. Отныне буду опасаться разного рода ссылок, воздержусь от перехода по ним.

  • +2 1

 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Аа ну ясно тогда, я ни разу больше 10к рублей еще не выводил, поэтому и не приходилоь видеть. А так наверное сразу же в налоговую данные идут реально, тоже базу составляют свою для криптанов чтобы потом раскулачивать)

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ясен пень смешно конечно, но ведь реально это вытирают всем, абсолютно, что нет 3 лиц, что не того и этого и все ок. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ynvoker said:

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Так тут даже иногда не зависит от человека. Все таки могут на всем подловить. Я тоже иногда бываю перехожу не на ту ссылку обменки и только потом осознаю что это фейк и скам. Нужно все тщательней проверять да и перепроверять

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jopaqq said:

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

Никакими новыми обменниках нельзя пользоваться, выбор большой и так есть на bestchange, там не бывает мошенников, и это нужно помнить, на остальных шансов нарваться много 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя

Если будете пользоваться сервисом бестчендж никакой продавец вас не обманет, просто смотрите на отзывы и смело меняйте.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Разные трояны и кейлоггеры обнаруживает любой хороший антивирус. Брут актуален для небольших (коротких) паролей, а в противном случае, если у взломщика не суперкомпьютер, он не станет время тратить, будучи в здравом уме. Поэтому успешнее хакерами используется перехват или подмена. Пароли лучше в блокноте бумажном держать.
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
×
×
  • Create New...