Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 211 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

11 hours ago, Alferiy said:

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

Вы действительно думаете, что проверка отзывов даст вам полную картину о чем-то?) Эти отзывы можно легко накрутить где угодно))


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема получилось отменная, хоть и много писанины, но хорошие примеры, однозначно плюс. Также думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вам говорят, что вы выиграли в каком-то розыгрыше, просто не верьте в такое, так как в 100% случаях вас попросят заплатить комиссию за перевод, а это же просто мошенник.Привожу тому пример.1784573300_.thumb.png.66543f7cb1be236ec3359cb40e276b9c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, popsmoke said:

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть множество обменников, которые существуют уже продолжительное время и о которых можно найти множество отзывов. На них можно поменять практически все валюты, если биржа вас по какой либо причине не устраивает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, WhisP said:

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Я кстати сегодня хотел зайти на один сайт, который мне выбил в поиске, а это был мошеннический сайт. Как только я на него перешёл, мне пришло смс на телефон, будто я подписался на какую-то услугу и с меня будут ежедневно списывать 4 грн. Я не знаю как это произошло, я же ничего не вводил. Будьте осторожны... 

Screenshot_20201113_200425.jpg

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Как говориться лучше не зарекаться, глупый человек может быть в некоторых моментах умнее вас в 100 раз. Новички же по своей не опытности страдают а не от того что они глупые.

  • Useful or interesting 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Бывает такое что некоторые как я начинают искать лучшую цену на рынке и натыкаются на иранскую биржу,  вывод простой пользуйтесь дефолтными топовыми продуктами из топа рейтинга и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того,чтобы вас не кинули при покупке криптовалюты ,выбирайте только провернные обменники и никогда не обменивайте постоянно с одними и теми же реквизитами на одном обменнике, потому что вас смогут на крупном обмене опрокинуть. 

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saher43w said:

Я думаю, что использование более надежных бирж - лучший способ избежать попадания в клыки мошенников, и вам следует выбирать хорошие и уважаемые биржи в мире криптовалют.

Полностью согласен,главное использовать бестченж читать отзывы обменнка и смотреть его репутацию

Как правило те обменники которые там есть , и еще и с отзывами вас уж точно не обдурят, смысл им портить свою репутацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

и не только боты, есть хорошие копии сайтов таких как Бестчендж обменников,и там как правило относительно маленькая комиссия и  люди ведутся на это

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема для многих, в особенности для тех, кто только стоит у истоков знакомства с криптой! Потому что, как показывает практика, очень много пользователей ведутся на приятный курс, но не уделяют внимание проверке того или иного обменника. Я в основном всегда работаю или через bestchange, или курс эксперт. Всегда обращаю внимание на количество отзывов в правой строке, и сколько времени данный обменник на рынке

Edited by the1capital
  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В большинстве свое на p2p платформах обмана очень много, для этих случаев уже активно форсят гарант - ботов которые неплохо справляются, естественно есть скам боты, но надо знать парочку надежных и юзать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

Вообще не понимаю тех, кто пользуется услугами телеграмм ботов по обмену криптовалют. Мало того что полно таких скам ботов, так и гарантии никто не даёт. Есть надёжные биржи, обменники. Смысл какой в этих ботах? Не понимаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно пользоваться только проверенными обменниками. Либо когда тебе советуют знакомые или ты сам им пользовался. Как же проверить , для начала нужно почитать отзывы но их часто накручивают тогда я вам посоветею пользоваться сервисами которые проверяют их на скам либо через биржу обменником бест ченьж там есть статистика доверия и сколько он уже работает но всегда нужнотпредостерегаться. Сделать пробный обмен на не значительную сумму и только потом  уже менять значительные суммы средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я ни разу не попадался на такой развод. Я использую только проверенные мониторинги обеменников такие как бестчендж и курс эксперт. Эти сайты у меня добавлены в закладки дабы избежать попадания на фишинговые сайты. И я пользуюсь только теми обменниками которые есть на этих мониторингах. Всем своим друзьям которые пробуют себя в мире крипты я сразу сказал чтобы эти мониторинги добавили в закладки и заходили на них только через закладки так как если вбивать запрос в поисковике есть вероятность наткнуться на фишинговый сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не сталкивалась слава богу, так как благодаря людям из моего окружения, пользуюсь проверенными ими не раз обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь можно доверять только проверенным обменника, как это сделать? Нужно сделать пробный обмен на минимальную сумму если вас все устроило тогда можете продолжать пользоваться. Если вы пользуетесь Биржай йобит тогда всё проще покупайте что вас интересует и вывозите с помощью биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, As4del said:

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

Ну они сами виноваты что попадают на такое,в будущем такие люди просто понимать должны что это лично их проблемы по сути,а значит так скамиться нет смысла,виноваты лишь они сами


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новичкам я вообще советую делать все через биржу , да комиссия больше , но за это вы получаете безопасные сделки , а тем кто хочет через обменники или телеграм то придерживаться правил безопасности расписанных автором !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.10.2020 at 16:20, Peeetro said:

Спасибо. Очень  полезная информация. Только я не понимаю - зачем пользоваться обменники, если это можно сделать прямо на самой бирже, не выходя из своего аккаунта? Что есть биржи, в которых этого сделать нельзя? 

Не на всех биржах это нельзя сделать и иногда возможно такое что курс на обменике будет даже получше , вот люди ими и пользуются 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не доверяйте людям которые хотят у вас купить криптовалюту дороже рыночный цены. Один мой знакомый уже попался на подобный развод и потерял около 0.3ETH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Lytsay said:

Я считаю тут все просто, ненужно торопится, а перед обменом почитать отзывы людей про тот или иной обменник, чтоб не потерять деньги. Читал тут выше пишут про телеграмм боты обменники, будто процент меньше берут, я б так не рисковал.

Я вообще никогда не совершаю обмены не на каких обменниках. Для этого я использую биржу и это считаю самым надёжным способом. Что что а вот биржа при любом раскладе всегда надёжнее обменника. Это моё личное мнение.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:17 PM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо, друзья, действительно, в телеграмме часто поступают предложения от незнакомцев, от инвестиционных предложений с высоким доходом до предложений обмена криптовалюты с необоснованными бонусами.
слава богу, меня никогда не обманывали в Telegram, но несколько раз меня обманывали в Facebook, покупая что-то за криптовалюту, но купленные товары не приходили. Я цитирую сообщение, потому что его не видно на конечной странице

  • Useful or interesting 1

signbot (1).gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • LetsExchange has integrated TUSD LetsExchange, the one-stop crypto exchange hub, has integrated TrueUSD (TUSD), a leading USD-pegged stablecoin, into its swapping ecosystem. As for now, users can exchange TUSD in ERC20, BEP20, and TRC20 standards for over 4,500 crypto assets across more than 300 blockchains on LetsExchange.io. Cross-chain swaps, e.g., TUSD-BEP20 to TUSD-TRC20, are available, too. Numerous apps and services that use LetsExchange’s crypto processing functionality can also offer their users trading pairs with TUSD.   Additionally, the TUSD team is investigating the range of B2B solutions provided by LetsExchange, which are designed to offer communities of various coins and tokens convenient cryptocurrency exchange tools. These solutions encompass API, customizable exchange widgets, and a tailored Telegram bot. Alex J, Chief Product Officer at LetsExchange, commented on the partnership: “We are excited to collaborate with TrueUSD, a project at the forefront of financial innovation. The integration of TUSD into our platform empowers our users with even more flexibility and stability for their trading activities.”   Yvonne Chia, Head of Communication at TUSD, agrees with the significance of the partnership: “Ensuring accessibility has been a cornerstone of TUSD's mission from the outset. With our listing on over 80 exchanges and DeFi protocols, we consistently aim to make TUSD widely available. Our collaboration with LetsExchange offers our users a remarkable range of tokens and flexibility, and we are thrilled about the possibilities this partnership holds for our community."   TrueUSD is renowned for its commitment to transparency and security in the stablecoin arena. As the first USD-pegged stablecoin with live on-chain attestations, TUSD provides a reliable and trustworthy stablecoin for transactions and hedging against market volatility. TUSD further enhances its transparency and reliability through Chainlink’s Proof of Reserve technology and MooreHK’s daily attestation services. The stablecoin is natively deployed on multiple networks, including Ethereum, TRON, Avalanche, and BNB Smart Chain, and is bridged across several others, ensuring widespread accessibility and liquidity.   LetsExchange is a go-to crypto exchange hub recognized for supporting the largest number of crypto assets in the market. The platform allows for secure and reliable crypto exchanges at favorable rates across more than 4,500 crypto assets on over 300 blockchains. With various services, such as buying & selling cryptocurrencies for over 60 fiat currencies, DEX, Telegram bot for crypto swaps, and lucrative affiliate programs, LetsExchange stands out as a versatile and comprehensive solution for crypto enthusiasts worldwide.
    • AIRDROP на 100.000.000 $BEN                                     Самая ожидаемая P2E игра снова удивляет!  RING запускает мощный AIRDROP + турнир на 20.000$ среди участников                250 $BEN за каждого приведенного друга!
    • это правда для обменников скорость реально очень высокая не давно тоже менял юсдт курс очень выгодный стал пользоваться этим обменником регулярно.
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеЖдем вас за новыми обменамиОператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыС Уважением kupitman.pro
    • Kyber Network, ведущая блокчейн-платформа, поделилась загадочным намеком на предстоящий запуск новой сети. . Объявление было сделано на платформе X  сообщением: "Новая сеть. Скоро." На данный момент неясно, означает ли это введение новой цепочки блоков или добавление поддержки другой уже существующей цепочки.Kyber Network не раскрыла дополнительных деталей относительно этого сообщения, что породило множество спекуляций в сообществе блокчейнов. Одни считают, что компания готовится к запуску нового, автономного блокчейна, тогда как другие предполагают, что это может быть расширение поддержки другой цепочки. Несмотря на неопределенность, данное объявление вызвало значительный интерес среди сторонников блокчейна и наблюдателей за индустрией.Потенциальное внедрение новой цепочки или расширение поддержки другой может оказать значительное влияние на развитие индустрии блокчейнов. Однако пока Kyber Network не предоставит дальнейших разъяснений, точные планы остаются тайной.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: Visa/MasterCard KZT Freedom Bank KZT Jusan Bank KZT   Теперь на FreeChange.cc Вы можете оплатить заявку на обмен в валюте KZT.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать!  😉  FreeChange.cc
    • Апдейт: команда Notcoin анонсировала дополнительные начисления NOT для пользователей, столкнувшихся с техническими трудностями при переводе токенов в Telegram-кошелек Wallet. Они получат дополнительные 10% от переведенной суммы (более $10 млн, следует из анонса). Также предусмотрено продление текущих акций с USDT и TON, а также компенсация комиссий за P2P-операции 16 и 17 мая.
    • HashKey Global залистит Toncoin            HashKey Global, the flagship licensed digital asset exchange under HashKey Group, has listed Toncoin (TON) and, in collaboration with TON Foundation, has launched a special campaign to celebrate   HashKey Global, ведущая лицензированная биржа цифровых активов в составе HashKey Group, зарегистрировала Toncoin (TON) и в сотрудничестве с TON Foundation запустила специальную кампанию в честь этого события.       График листинга: Открытие депозита TON: 20 мая 2024, 04:00 (UTC) Спотовая торговля TON/USDT: 20 мая 2024 г., 10:00 (UTC) Открытие вывода TON: 20 мая 2024, 04:00 (UTC)   Депозиты и выводы TON будут доступны через сеть TON.1
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Мы готовы обработать Ваш любой запрос, на связи каждый день в рабочее время. Желаем Вам хорошего и продуктивного понедельника.
×
×
  • Create New...