Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 211 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

11 hours ago, Alferiy said:

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

Вы действительно думаете, что проверка отзывов даст вам полную картину о чем-то?) Эти отзывы можно легко накрутить где угодно))


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема получилось отменная, хоть и много писанины, но хорошие примеры, однозначно плюс. Также думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вам говорят, что вы выиграли в каком-то розыгрыше, просто не верьте в такое, так как в 100% случаях вас попросят заплатить комиссию за перевод, а это же просто мошенник.Привожу тому пример.1784573300_.thumb.png.66543f7cb1be236ec3359cb40e276b9c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, popsmoke said:

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть множество обменников, которые существуют уже продолжительное время и о которых можно найти множество отзывов. На них можно поменять практически все валюты, если биржа вас по какой либо причине не устраивает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, WhisP said:

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Я кстати сегодня хотел зайти на один сайт, который мне выбил в поиске, а это был мошеннический сайт. Как только я на него перешёл, мне пришло смс на телефон, будто я подписался на какую-то услугу и с меня будут ежедневно списывать 4 грн. Я не знаю как это произошло, я же ничего не вводил. Будьте осторожны... 

Screenshot_20201113_200425.jpg

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Как говориться лучше не зарекаться, глупый человек может быть в некоторых моментах умнее вас в 100 раз. Новички же по своей не опытности страдают а не от того что они глупые.

  • Useful or interesting 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Бывает такое что некоторые как я начинают искать лучшую цену на рынке и натыкаются на иранскую биржу,  вывод простой пользуйтесь дефолтными топовыми продуктами из топа рейтинга и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того,чтобы вас не кинули при покупке криптовалюты ,выбирайте только провернные обменники и никогда не обменивайте постоянно с одними и теми же реквизитами на одном обменнике, потому что вас смогут на крупном обмене опрокинуть. 

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saher43w said:

Я думаю, что использование более надежных бирж - лучший способ избежать попадания в клыки мошенников, и вам следует выбирать хорошие и уважаемые биржи в мире криптовалют.

Полностью согласен,главное использовать бестченж читать отзывы обменнка и смотреть его репутацию

Как правило те обменники которые там есть , и еще и с отзывами вас уж точно не обдурят, смысл им портить свою репутацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

и не только боты, есть хорошие копии сайтов таких как Бестчендж обменников,и там как правило относительно маленькая комиссия и  люди ведутся на это

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема для многих, в особенности для тех, кто только стоит у истоков знакомства с криптой! Потому что, как показывает практика, очень много пользователей ведутся на приятный курс, но не уделяют внимание проверке того или иного обменника. Я в основном всегда работаю или через bestchange, или курс эксперт. Всегда обращаю внимание на количество отзывов в правой строке, и сколько времени данный обменник на рынке

Edited by the1capital
  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В большинстве свое на p2p платформах обмана очень много, для этих случаев уже активно форсят гарант - ботов которые неплохо справляются, естественно есть скам боты, но надо знать парочку надежных и юзать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

Вообще не понимаю тех, кто пользуется услугами телеграмм ботов по обмену криптовалют. Мало того что полно таких скам ботов, так и гарантии никто не даёт. Есть надёжные биржи, обменники. Смысл какой в этих ботах? Не понимаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно пользоваться только проверенными обменниками. Либо когда тебе советуют знакомые или ты сам им пользовался. Как же проверить , для начала нужно почитать отзывы но их часто накручивают тогда я вам посоветею пользоваться сервисами которые проверяют их на скам либо через биржу обменником бест ченьж там есть статистика доверия и сколько он уже работает но всегда нужнотпредостерегаться. Сделать пробный обмен на не значительную сумму и только потом  уже менять значительные суммы средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я ни разу не попадался на такой развод. Я использую только проверенные мониторинги обеменников такие как бестчендж и курс эксперт. Эти сайты у меня добавлены в закладки дабы избежать попадания на фишинговые сайты. И я пользуюсь только теми обменниками которые есть на этих мониторингах. Всем своим друзьям которые пробуют себя в мире крипты я сразу сказал чтобы эти мониторинги добавили в закладки и заходили на них только через закладки так как если вбивать запрос в поисковике есть вероятность наткнуться на фишинговый сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не сталкивалась слава богу, так как благодаря людям из моего окружения, пользуюсь проверенными ими не раз обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь можно доверять только проверенным обменника, как это сделать? Нужно сделать пробный обмен на минимальную сумму если вас все устроило тогда можете продолжать пользоваться. Если вы пользуетесь Биржай йобит тогда всё проще покупайте что вас интересует и вывозите с помощью биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, As4del said:

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

Ну они сами виноваты что попадают на такое,в будущем такие люди просто понимать должны что это лично их проблемы по сути,а значит так скамиться нет смысла,виноваты лишь они сами


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новичкам я вообще советую делать все через биржу , да комиссия больше , но за это вы получаете безопасные сделки , а тем кто хочет через обменники или телеграм то придерживаться правил безопасности расписанных автором !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.10.2020 at 16:20, Peeetro said:

Спасибо. Очень  полезная информация. Только я не понимаю - зачем пользоваться обменники, если это можно сделать прямо на самой бирже, не выходя из своего аккаунта? Что есть биржи, в которых этого сделать нельзя? 

Не на всех биржах это нельзя сделать и иногда возможно такое что курс на обменике будет даже получше , вот люди ими и пользуются 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не доверяйте людям которые хотят у вас купить криптовалюту дороже рыночный цены. Один мой знакомый уже попался на подобный развод и потерял около 0.3ETH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Lytsay said:

Я считаю тут все просто, ненужно торопится, а перед обменом почитать отзывы людей про тот или иной обменник, чтоб не потерять деньги. Читал тут выше пишут про телеграмм боты обменники, будто процент меньше берут, я б так не рисковал.

Я вообще никогда не совершаю обмены не на каких обменниках. Для этого я использую биржу и это считаю самым надёжным способом. Что что а вот биржа при любом раскладе всегда надёжнее обменника. Это моё личное мнение.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:17 PM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо, друзья, действительно, в телеграмме часто поступают предложения от незнакомцев, от инвестиционных предложений с высоким доходом до предложений обмена криптовалюты с необоснованными бонусами.
слава богу, меня никогда не обманывали в Telegram, но несколько раз меня обманывали в Facebook, покупая что-то за криптовалюту, но купленные товары не приходили. Я цитирую сообщение, потому что его не видно на конечной странице

  • Useful or interesting 1

signbot (1).gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 23 мая должно быть "финальное" решение по VanEck Ethereum ETF. Напомним, что SEC на этой неделе уже сдвинули финальный дедлайн Invesco Galaxy Ethereum на 60 дней до 5 июля.   Обменивайте и покупайте ETH по выгодному курсу в нашем обменнике!
    • Новости сегодня 1. Биржа FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года, планирует выплатить своим клиентам 118% средств в качестве компенсации.  После продажи всех активов у биржи будет до $16.3 млрд, а FTX должна клиентам примерно $11 млрд. 2. Apple представила новые модели iPad Pro и Air, Pencil Pro, клавиатуру Magic Keyboard и процессор M4. 3. Трейдеры биткоин-опционами сделали ставки на рост до $100 000.  Макроэкономические факторы способствуют восходящему тренду.  4. Крупные публичные майнеры, сообщили о снижении добычи BTC на 6%-12% сразу после халвинга в апреле.  Также наблюдается самый длительный период накопления монет майнеров со времен BTC стоимостью $16 000 - вероятно, они накапливают, ожидая более высоких цен для продажи. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Magic Square запустили кампанию Road-to-IDO        В честь запуска собственного Launchpad команда Magic Square сообщила о старте кампании Road-to-IDO, в рамках которой будет разыграно 5 млн токенов STORM от Storm Trade и WL для участия в сейле.Storm Trade — это первая децентрализованная биржа для торговли фьючерсами с плечом внутри Telegram на блокчейне Ton.Для участия необходимо: - перейти в Zealy и выполнить доступные задания;- подтвердить участие на портале Magic Square, нажав на банер кампании и пройдя верификацию;- следить за обновлениями и выполнять новые задания, если они появятся.
    • ♦️Маркус Тилен считает, что биткоин только укрепляет свою роль в качестве эффективного инструмента защиты от инфляции в США и в мире. А вот у Ethereum, по словам эксперта, проблемы только нарастают. 🔻Он указал, что обновление Dencun, которое должно снизить высокие комиссии на газ, уже опоздало, причём на три года. Разработчики не стали ждать, когда блокчейн наконец-то решит свои проблемы, и переходят на другие сети и решения. 🔻Маркус Тилен подчеркнул, что после обновления доминирование Ethereum на криптовалютном рынке снизилось с 17,8 до 15,8%, и пара ETH/BTC находится в нисходящем тренде уже с сентября 2022 года. Итак, по мнению Маркуса Тилена, ждать прорыва от ETH не стоит ни сейчас, ни когда-либо вообще. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2415745 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Free relationships, easy and simple Living Women Optimal casual Dating
    • Биткоин упал на 2,5% до $61 500 вечером в среду, при этом Solana и Bitcoin Cash упали более чем на 7%.   Криптовалюты все еще застряли в фазе коррекции, но волна определенных событий в сфере предложения стоимостью в миллиарды долларов может еще больше задержать любое значимое восстановление крипторынка. «Быстрая последовательность разблокировок токенов на сумму почти 2 миллиарда долларов в течение следующих десяти недель может привести к снижению рынка альткойнов», — отметила криптоаналитическая компания 10x Research в отчете в среду.     Разблокирование крупных токенов в криптовалюте обычно является медвежьим событием, увеличивающим предложение за счет распределения активов, которые ранее были заблокированы в контрактах на передачу прав, среди членов команды, организаций и первых инвесторов, включая фирмы венчурного капитала.   В течение следующих двух месяцев около 97 миллионов долларов в виде aptos (APT) , 79 миллионов долларов в виде Starkware (STRK) , 94 миллиона долларов в виде арбитража (ARB) , 53 миллиона долларов в виде Immutable X (IMX) , 330 миллионов долларов в виде Avalanche (AVAX) , 64 миллиона долларов. Согласно данным , собранным в Отчете. «Венчурные инвесторы могут оказаться под давлением, чтобы зафиксировать недавнюю прибыль, что может ограничить любой потенциал роста токенов с положительной динамикой, особенно тех, где становятся доступными разблокировки», — говорится в отчете. Не только альткойны сталкиваются с давлением продаж Биткойны (BTC) на сумму более 11 миллиардов долларов будут распределены среди кредиторов программы Earn криптобиржи Gemini и давно несуществующей криптовалютной площадки Mt.Gox, предупредил аналитик K33 Research Велте Лунде в отчете во вторник .   «Следующие месяцы покажут нам волны старого доброго криптовалютного FUD», — сказал Лунде, ссылаясь на популярную криптовалютную аббревиатуру , означающую страх, неуверенность и сомнения. На фоне предстоящих событий в сфере поставок один из обозревателей рынка предположил, что выплаты FTX могут принести некоторое облегчение. По словам Артура Чеонга, основателя и главного инвестиционного директора DeFiance Capital, в ожидании одобрения суда по банкротству около 14–16 миллиардов долларов США в долларах США могут быть выплачены кредиторам, и значительная часть этих средств может вернуться на рынок криптовалют. «Ожидайте, что как минимум 3–5 миллиардов долларов криптовалютной ликвидности будет возвращено на рынок», — сказал Чеонг в X post в среду . Негативные движения по криптовалюте в среду В конце дня в США широкий индекс CoinDesk 20 снизился на 3,4% за последние 24 часа, при этом биткойн упал на 2,5% до $61 500, а эфир (ETH) - на 3,6%. Bitcoin Cash (BCH) и Solana (SOL) показали худшие результаты индекса, каждый из которых упал более чем на 7%.
    • к сожалению так и случилось ( новые криптаны ищут инфу в соц сетях в основном, а про форумы они вообще не слышали, ни про криптоталк, ни даже про бтт, когда им говоришь что там Сатоши посты писал, то многие даже не верят, без монетизации форума активности здесь точно не будет, а монетизацию увы от рекламодателей, которую обещали, так и не сделали.
    • Ethereum, вторая по популярности криптовалюта после Bitcoin, за последние месяцы продемонстрировала значительный рост. Основной причиной этого роста является увеличенный интерес к смарт-контрактам и децентрализованным финансовым приложениям (DeFi), которые функционируют на базе блокчейна Ethereum.  DeFi представляет собой новую экосистему финансовых услуг, предоставляемых на основе блокчейна и смарт-контрактов. Она предлагает разнообразные финансовые продукты, включая кредитование, обмен цифровых активов, депозиты и другие, без участия посредников или традиционных финансовых учреждений.  Благодаря своей инновационной природе и способности предоставлять финансовые услуги в децентрализованном формате, DeFi становится все более популярным среди инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает рост Ethereum как криптовалюты, на которой функционирует большинство DeFi приложений.  Таким образом, рост Ethereum связан не только с увеличенным интересом к криптовалютам в целом, но и с развитием экосистемы DeFi, которая предоставляет новые возможности для использования Ethereum и привлекает больше участников на рынок криптовалют.
    • цена щиткоина этого проекта постоянно проседает, независимо от того растет рынок или падает ) это еще один показатель как самого проекта, так и доверия к нему от криптосообщества, но мне кажется что каждый в итоге получает то что заслужил, как админы обошлись с пользователями, так и сами получат подобное отношение.
    • я все равно продолжаю кое где участвовать, но теперь отдаю предпочтение проектам с топовыми инвесторами, ведь если сейчас даже это условие не является гарантией получения профита, то во всякие непонятные проекты лучше вообще не соваться, печальный опыт уже не один за плечами ))
×
×
  • Create New...