Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[1929serg 51]

2 minutes ago, kingsize424 said:

По своему опыту хочу добавить - если Вы не искали товар/услугу, а продавец нашёл Вас сам, причём неизвестно какими путями и не может это объяснить, то большая вероятность того, что на Вас хотят нажиться. Поэтому можно не ожидать качественного товара/услуги, если она вообще будет выполнена. Но это не всегда так, нужно проверять 10 раз того, кому планируешь отдать свои денежки.

хорошо подметили когда вас во что то втягивают незнакомые люди то тут не стоит вестись на хорошие условия -сильно напоминает бесплатную кредитную карту=даже если счет по нулям то ты всё равно уже должен.

[lehabek 1]

Конечно нужно проверять обменники по всем критериям, использовать только самые проверенные, но стоит понимать, что вы всегда будете в зоне риски с этими обменниками. 

[GFEXL 1964]

On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

[Lialove 473]

1 час назад, suhina said:

Я всем советую как можно меньше пользоваться обменниками только в случае крайней необходимости ,потому что это очень опасно, там слишком много мошенников развилось в последние время 

А у тебя был уже такой опыт? Есть же надёжный мониторинг обменников bestchange, проблем с ним не должно возникнуть или ты про другие обменники которые в телеграмме?

[maksim163 0]

Мошенники всегда были и будут и они всегда придумывают, что-то новенькое, поэтому надо быть осторожным всегда, для этого не нужно вестись на лёгкие деньги

[MrLegend 11463]

9 hours ago, GFEXL said:

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Все происходит из за того, что люди не разобравшись кидаются в трейдинг, инвестиций, обмены криптой. Поэтому что им какой то блогер показал, как все "легко и просто", деньги сами текут в карман)) разбираться как и что работает лень из-за этого скамеры находят тех на ком можно нажиться. 

[frolov_andry 1657]

On 01.01.2021 at 13:09, Gerneo said:

Сам я не сталкивался с мошенничеством, да и думаю не придется, потому что пользуюсь только проверенными биржами, кошельками и так далее.

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

[Sandly 2342]

11 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Это всем понятно и известно, об этом уже сказали сотни людей в этом топике. И других безопасных вариантов обмена криптовалюты нет. Но стоит еще посоветовать обменивать только на обменниках с хорошими отзывами а не на первом попавшемся

[Andrey39 7870]

1 час назад, frolov_andry said:

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

[S4aslivchik_k 1606]

Для того чтобы не стать жертвой мошенников,нужно использовать только проверенные обменники и всегда проверять домен сайта,а лучше всего сразу-же добавить обменник в закладки чтобы не вбивать название в поисковик и случайно не наткнуться на фишинговый сайт. Думаю нет смысла писать где искать проверенные обменники так как большинство об этом знает))

[liviae5dresel 882]

14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

[Cavern1k 17779]

14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Да все верно тоже присоединяюсь к вашему мнению и так можно очень даже неплохо переводить свои накопленые монетки и не бояться того что вас кинут там на этом Bestchenge есть все инструменты что бы увидеть какой процент итд так что я всегда им только и пользуюсь что бы переводить деньги и крипту не раз не подвёл.

[Zheka 16066]

2 hours ago, Andrey39 said:

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

2фа коды не хранятся в базе данных биржи, поэтому никто не сможет взломать ваш аккаунт если есть 2фа, даже биржи говорят всегда подключить эту защиту. Будучи новичком я игнорировал это, но потом осознал, что без этого мошенники могут с легкостью украсть ваши деньги. А крупным холдерам лучше купить кошелёк Ledger или Trezor. 

[Moon Presence 4]

15 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Я бы добавил еще, что лучше сразу добавить этот мониторинг в закладки. Все-таки в интернете есть фейковые копии Бестченджа, так как мошенников везде хватает. И если каждый раз искать его в поисковике, то можно случайно попасть на такой скам.

[vovuchafly 32]

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

[NILLETTO1 20]

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

[defaultslatt 311]

Думаю к такой категории еще можно отнести письма, приходящие на почту в стиле "я анонимный хакер, спалил как вы просматривали материалы деликатного характера, отправьте 650 долларов на мой биткоин кошелек и я забуду ваши грехи", главное не вестись, все это спам-письма, которые присылают всем подряд, никакого хакера и в помине нету)

[Clark777 30]

22 hours ago, olegdlrs said:

Всё это дело очень легко накрутить! Сейчас не 2012, когда вообще нельзя было нормально накрутить себе подписчиков, или отзывы.

Вы правильно говорите, что отзывы можно накрутить, не нужно особо обращать внимания на отзывы, просто нужно выбирать внимательно обменники те которые уже долгое время в сети либо использовать мониторинги обменников но там тоже нужно быть внимательным!

[Alexey_klimash228 124]

Обменивать только на провереных сайтах , не пользоваться завлекательными предложениями по типу ( самый качественный и выгодный обменник с самым быстрым пополнением средств и т.д.)

[PashkaGROM 2]

Спасибо, прочитал про твои меры безопасности, узнал что то новое для себя, впредь буду акуратнее при покупке и сделках с криптовалютой.

[lilsprorok 0]

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

[Oleg331 378]

Спасибо за статью автору!!! Люди всегда будьте внимательны сейчас очень много развелось мошенников, которые только и хотят что обмануть и нажиться на ком-то

[Artem266 396]

Спасибо за статью, для новичков что надо! Я всегда пользуюсь проверенными обменниками, чтобы не возникало лишних вопросов!

[tyrgenevk 1564]

4 hours ago, vovuchafly said:

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

[nellilytkina 484]

11 minutes ago, lilsprorok said:

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Думаю что лучше конечно проверить на всякий случай на маленькую сумму провести сделку а потом уже основной баланс использовать