Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 229 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто нужно быть внимательным и все правильно заполнять,знать данные должны только вы,никому не рассказывать о них,и никому нечего не давать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не попадался на обменники, которые являются мошенниками. Но твоя тема была полезной для меня. Я даже не предполагал что столько много есть мошенников в такой сфере

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я всегда соблюдаю эти правила, и пока что со мной ничего не приключилось. Тк что автор молодец, что изложил все кратко и понятно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Ynvoker said:

Ну так и биржа может оказаться скамом. Ты конечно можешь сказать, что шанс невероятно мал, учитывая бинанс. Ну так и обменники популярные есть и так бессмысленно обманывать, ибо им это доход несет.

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Zheka said:

А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал

да и скамиться как бы впринципе нет смысла как такового, если система налажена, процент небольшой, то все это дело должно работать и работать. скамы ищите там где вам предлагают либо слишком большой процент чего либо, либо невероятные условия..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используй популярные обменники, читай отзывы на bestchange и там выбирай. Так же не переходи по странным ссылкам ибо могу легко заскамить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Данные меры подойдут новичкам как никому другому. Ибо на них и делаются деньги из-за их не опытности. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zheka said:

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

Даже не знаю как вообще скамовый обменник может попасть на бестчендж, там вроде проверяют, когда листят новый обменник.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Covent said:

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

Из P2P могу посоветовать для людей Binance, там есть очень хорошая платформа для обмена между людьми. Можно найти для себя хорошие курсы для покупки прямо на биржи. А по обменникам все уже знают где смотреть обменники.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, maksebsu said:

Да, непроверенными источниками и вправду не стоит пользоваться, а как проверить бота телеграмма на скам? Мне кажется сделать это будет сложнее, чем просто зайти на бестчейнж и обменять/продать/купить криптовалюту там. Да и ботов могут взламывать, боты могут закрываться и так далее. Телеграмм = анонимность, из-за этого я бы не стал доверять этой теме.

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Oleg8 said:

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

Большинство случаев с обманом в обменниках ложные, либо же от конкурентов, либо же человек просто криво сработал с обменником и сам виноват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

  • +1 1
  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что вы поднимаете данную тему, ведь мошенники зарабатывают сотни тысяч рублей в интернете. Совет от меня, будьте внимательны и помните, доверяй, но проверяй!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что главной мерой безопасности будет разделение на части суммы, которую вы хотите вывести через обменник,для того,чтобы не потерпеть фиаско и не стать заскамленным на всю сумму, хотя зачастую обменники не скамят вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

Ну да телеграмм боты это вообще по сути лотерея а с недавнего времени они стали наглеть и для обменов требуют даже паспорта , это что за бред ? )) ты даже знать не знаешь кто создал этого бота , можно так сказать что при обмене через ботов со стороны создателей его концы изначально все в воде и предъявить вообще не кому и не куда .

  • +1 1
  • +5 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mr_kovalli said:

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

Я тоже изучаю обменник перед тем как воспользоваться его услугами. И если что-то в нём не нравиться, отсекаю его. А так в основном пользуюсь мониторингами обменников, в основном Bestchange. Ему я точно доверяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, nestor14 said:

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Правильно всё расписали, тоже пользуюсь обменниками на мобильных устройствах, но не использую для этих действий телеграмм, так как там хоть и есть надёжные обменники, но мне их лень искать. Мошенников и впрямь стало очень много, просто нужно стать более внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только проверенные сервисы. никаких p2p на честном слове 😄 Тфу, тфу, лично я пока не попадался на скам в покупке или продаже в крипте, чего и вам советую, а те кто попал, не опускать руки, и перенять это как горький опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда стоит быть внимательным при покупке или обмене криптовалюты где угодно. Также не стоит обменивать криптовалюту в телеграмме, так как там если и не все, то большинство людей - мошенники. Так что будьте аккуратнее и не ведитесь на мошенников)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что я когда начинал с таким не сталкивался. Сразу попал на мониторинг бестжендж и успешно купил первую крипту. После этого всем советую пользоваться этим мониторингом и закрепить его в закладки дабы не попасть на фишинговый сайт и все будет отлично))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные обменники, можно попробывать поискать на бестчендже, никаких сделок через телегу, с человеком напрямю, либо проверенный гарант, либо проверенный обменник

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну насколько я знаю, мониторинг обменников не панацея от того, чтобы тебя не заскамили. Сколько было случаев у знакомых, что обменник был просто каким-то шлаком, хотя все же висел на многих мониторингах. Так что лучше наверное всегда пользоваться только проверенным и надежным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ну, не совсем пустой, за него можно хоть людей в группы привлекать 😉 Да и ещё много чего обещают, вот сейчас появились задания, правда лагает серьёзно. Blum конечно интересный проект, но сейчас ажиотаж на него, поэтому чем больше людей зайдёт, тем меньше получим. Хотя обещали мультиаккеров брить. Вообщем, будем посмотреть 😉
    • По Venom был неприятный опыт, делал делал, а они ничего не начислили, как и большинству. Самый большой профит пока с Нибиру получился, около 100 баксов, поэтому ищу и думаю, а стоит ли шкура выделки? 😉
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту.С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Как две пиццы стали символом криптовалютной истории   Как программист Ласло Хейниц случайно создал традицию, потратив 10 000 BTC на пиццу 14 лет назад, 22 мая 2010 года, мир криптовалют пережил событие, которое стало особенной датой для крипто сообщества — Bitcoin Pizza Day. В этот день программист Ласло Хейниц решил потратить 10 000 BTC на пиццу Papa John’s. Тогда никто не подозревал, что эта сделка станет символом истории развития криптовалют и привлечет внимание к ним на мировом уровне. Конечно, в то время 10 000 BTC было незначительной суммой, и никто не мог предположить, какой потенциал у этой криптовалюты. Однако сегодня эта сделка вызывает улыбку и ностальгию у многих участников криптосообщества. Важно отметить, что с тех пор стоимость Bitcoin резко выросла. Сегодня 10 000 BTC эквивалентно огромной сумме — $700 000 000. Это говорит о том, каким образом криптовалюта изменила свою цену со временем и как значительно вырос ее спрос. Bitcoin Pizza Day стал символом истории развития криптовалюты, и каждый год 22 мая сообщество отмечает этот день. Это напоминает нам о том, что криптовалюта начинала свой путь с простых покупок и теперь стала одним из главных активов на финансовом рынке. Bitcoin Pizza Day — это история, которая показывает, как мир криптовалют изменился за последние 14 лет. Сделка Ласло Хейница на две пиццы стала символом ранних дней Bitcoin и наглядным примером того, как цена и важность криптовалюты могут измениться со временем. Каждый год 22 мая криптосообщество отмечает этот день, чтобы вспомнить историю и понять, насколько далеко мы дошли в развитии криптовалютной индустрии.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем!  Основные преимущества обменника Imperial.exchange: Низкие комиссии и выгодные обменные курсы; Безопасность; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Партнерская программа; Поддержка работает круглосуточно. Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Обменный пункт KingsExchange представляет новое направление обмена!Теперь у нас доступен обмен криптовалюты IOTA на карты Приват банка, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена IOTA на Приват24 и получите максимальную выгоду от каждой сделки.IOTA – это революционная криптовалюта с открытым исходным кодом, DLT на основе DAG, предназначена для защищённой и эффективной передачи данных и платежей без комиссий между устройствами в интернете вещей. Она обеспечивает мгновенные и безопасные транзакции без комиссий, что делает её идеальным выбором для современных пользователей. Технология Tangle, лежащая в основе IOTA, обеспечивает высокую скорость и масштабируемость сети.Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Актуальные курсы на 24.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1 % $/ 1 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Залетаем в паблик сейл от Common Wealth        Вкратце: Common Wealth — это инвестиционная платформа, а WLTH — ее нативный токен.Команда проекта анонсировала сейл, который проходит на Paid Network, одном из самых топовых падов 2021 года.Подробности сейла Старт сейла: сегодня в 14:00; Цена токена: $0.06; Разлоки: 10% на TGE, далее 1 месяц клифф и 6 месяцев линейный вестинг.   Помимо этого, можно поучаствовать в BurningDrop на KuCoin.   Проект действительно достойный, а сейл во время роста рынка добавляет оптимизма.
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
×
×
  • Create New...