Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Eddo123 1928]

1 час назад, moor said:

Сейчас уже много бирж поддерживают ввод и вывод крипты на карту. Так что проблем с покупкой крипты для меня нет.

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

[pikassoluvr 37]

On 12/19/2019 at 05:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

[Bleri 22]

Главная мера безопасности - не пользоваться подозрительными сервисами. Сообщество чаще всего выбирает самый выгодный и проверенный сервис, так что нет смысла не придерживаться мнения большинства. 

[MrLegend 11463]

5 hours ago, pikassoluvr said:

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

[greezgang 3365]

On 29.11.2020 at 17:48, zivitok said:

Нужно пользоваться проверенными обменниками и не искать сомнительных заманивающих, тем что там не будет налога, чаще всего там и есть обман. Да и вообще нужно быть внимательным в своих действиях и все хорошо будет. 

А лучше из поисковика не использовать обменники) Если есть деньги, то в топы запросов не трудно выйти, поэтому лучше через агрегаторы смотреть, через бестчендж например, выбирать обменник с хорошим кол-вом отзывов 

[c0rcir 7]

11 hours ago, Shniper12 said:

Любое мошенничество базируется на желании будущего пострадавшего сэкономить или легко и быстро подзаработать. Это естественное состояние человека постоянно помогает мошенникам всех мастей уже не одну тысячу лет. Вывод: не хочешь потерять всё, не старайся получить копеечную выгоду.

Скорее всего тут просто дело в элементарных инстинктах, предки обманывали с мыслью о том чтобы выжить, но сейчас не обязательно обманывать ближнего своего, но привычка осталась.

[Yanchik666 1876]

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

[DonCryptello 0]

3 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Самое главное идти на нормальную биржу. Чтоб комса не сожрала большую часть прибыли. Как это бывает на некоторых проектах ( не будем показывать пальцем). А вообще я сам фигею с одной только мысли в реале продавать крипту. Это малого того что опасно так еще и жутко неудобно.

[GeZZer 1]

Вообщем чтобы не попастся на всякую фигню, нужно быть внимательным, проверять сайты и остерегаться незнакомых людей с выгодным курсом.

[Zefirka1993 7]

Самый лучший способ для того что бы сохранить свои деньги это использовать сервис best change  на котором представлены лучшие обменники по надёжности,другим сервисам я не доверяю

[Duundi 1430]

14 hours ago, levbeasly said:

Но многие способы безопастности биржи вполне реально обойти, то же смс подтвердение вполне обходиться, с двухфакторкой сложно - но можно

Да кстати, на самом деле, двухфакторку не так уж и сложно обойти) Если получить доступ к телефону, это по щелчку пальцев происходит)

[moor 10585]

15 hours ago, Eddo123 said:

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

В этих случаях многих смущает тот факт, что для того чтобы вводить и выводить крипту с биржи, требуется пройти верификацию.

[UNIQ_ 18375]

20 hours ago, MrLegend said:

В принципе да, на невнимательность людей, и их ошибки рассчитаны все схемы мошенников ну и конечно на неопытность в сфере криптовалют. Если разобраться, то люди только начинают узнавать о крипте, и приходя от ошибок никто не застрахован.

Ошибки-ошибками, они безусловно будут, но вот неосторожность и отсутствие критического мышления у человека - вот это уже проблема. В этой сфере по идее нужно изначально ко всему относиться с подозрением и действовать крайне настороженно! 😎 

[aleksejmakeev 795]

18 hours ago, kolya009 said:

Очень важно читать отзывы о тех сайтах, на которых вы собираетесь работать, также часто делают сайты двойники, очень похожие на реальный сайт, но на нём вы потеряете свои деньги.

Куда безопаснее будет использовать сайты-агрегаторы, как бестчендж, и выбирать уже там, где побольше отзывов. На бестчендже уж точно нельзя попасться на сайт-фейк, потому что там все проверяют перед добавлением

[Zheka 16066]

13 hours ago, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

[MrLegend 11463]

9 hours ago, Zheka said:

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

Я не думаю что на обменниках мониторингов проверяют биток, "грязный" он или нет. Да и где это такие битки, что они в пол цены продаются? Такие монеты замешанные в скаме как раз по разным сервисам и распихивают, чтобы общей массе они не так палились. Про неизвестные обменники вообще речи идти не может, адекватный пользователь вряд ли на них сунется. 

[c0rcir 7]

23 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Сейчас с биржи можно вывести куда угодно и риски отпадают, но вот что делать если речь идёт о других ресурсах, с биржами то оно понятно.

[greezgang 3365]

21 hours ago, Yanchik666 said:

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

Ну на биржах процесс трейда монетки конечно намного быстрее, если по запросам, то вообще минимальный, но комиссии маленькие только на транзакции, если выводить, то в рублях они не малые, особенно если выводить более менее крупные суммы

[liviae5dresel 882]

On 12/8/2020 at 5:49 AM, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Ну как минимум проверенные гарантов много что очень даже радует, как минимум обезопасить себя можно многими способами

[MrLegend 11463]

18 minutes ago, vady76 said:

Зачем покупать биткоин через обменники когда это с лёгкостью можно сделать на том же бинансе.Ведь там можно сделать депозит в рублях и купить криптовалюту которую хотите.Я ни разу для покупки или обмены не использовал обменники,всё делаю на бирже.

У каждого свой взгляд и предпочтения, на Бинанс к примеру вы не заведёте фиат без прохождения kyc. Есть кто и не пользуется ни биржами ни обменниками, предпочитая p2p платформы, на каторых можно приобрести биток и другие монеты как для холда, так и для трейдинга. Это уже зависит больше от того направления, которому отдаётся предпочтение, я больше склоняюсь к p2p и биржам.

[cergfalcon 3346]

On 08.12.2020 at 09:30, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

вообще вопрос с грязными битками как то не совсем понятно, ну сомневаетесь вы берите доги, заводите на биржу, или еще какую мелочь, и комса ниже, и по ликвидности сразу можно обменять на биток. Да и как это проверяется грязный или чистый вот вывожу я с одной биржу на другую, я ж не вижу что они мне там переводят, и что на бирже приема, скажут ты грязный биток закинул. 

[Snappy 0]

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

[Alekx 3246]

Нужно быть бдительным и не кому не передавать информацию о себе имеется ввиду о кошельке и прочее так как воспользоваться вашими данными может привести к потере ваших финансов.

[Lik11 34]

Чтоб не папасться машенникам на удочку.Надо просио напросто пользоваться проверенными источниками,а не первым попавшим с маленькой комиссией или чем там заманивают.Или просто длать это сразу на биржу или с биржи на кошелек или карту.

[ggworkgg1 14]

12 minutes ago, Snappy said:

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

Да можно пользоваться всем что есть у вас, главное что бы вы были уверенными в том что надежность того или иного сервиса вас не подведет. Поэтому проверенные сервисы лучше сразу добавлять в закладки что бы потом не терять время в поисках.