Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[America2020 478]

Просто нужно быть внимательным и все правильно заполнять,знать данные должны только вы,никому не рассказывать о них,и никому нечего не давать!

[AlexAsh 1412]

Ни разу не попадался на обменники, которые являются мошенниками. Но твоя тема была полезной для меня. Я даже не предполагал что столько много есть мошенников в такой сфере

[oroulks 109]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я всегда соблюдаю эти правила, и пока что со мной ничего не приключилось. Тк что автор молодец, что изложил все кратко и понятно) 

[Zheka 16066]

14 hours ago, Ynvoker said:

Ну так и биржа может оказаться скамом. Ты конечно можешь сказать, что шанс невероятно мал, учитывая бинанс. Ну так и обменники популярные есть и так бессмысленно обманывать, ибо им это доход несет.

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

[SUB-ZERO 45]

4 minutes ago, Zheka said:

А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал

да и скамиться как бы впринципе нет смысла как такового, если система налажена, процент небольшой, то все это дело должно работать и работать. скамы ищите там где вам предлагают либо слишком большой процент чего либо, либо невероятные условия..

[david1133455 563]

Используй популярные обменники, читай отзывы на bestchange и там выбирай. Так же не переходи по странным ссылкам ибо могу легко заскамить.

[agutln 112]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Данные меры подойдут новичкам как никому другому. Ибо на них и делаются деньги из-за их не опытности. 

[Covent 1122]

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

[Ynvoker 8585]

4 hours ago, Zheka said:

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

Даже не знаю как вообще скамовый обменник может попасть на бестчендж, там вроде проверяют, когда листят новый обменник.

[nickoman987 1040]

5 hours ago, Covent said:

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

Из P2P могу посоветовать для людей Binance, там есть очень хорошая платформа для обмена между людьми. Можно найти для себя хорошие курсы для покупки прямо на биржи. А по обменникам все уже знают где смотреть обменники.

[MrLegend 11463]

8 hours ago, maksebsu said:

Да, непроверенными источниками и вправду не стоит пользоваться, а как проверить бота телеграмма на скам? Мне кажется сделать это будет сложнее, чем просто зайти на бестчейнж и обменять/продать/купить криптовалюту там. Да и ботов могут взламывать, боты могут закрываться и так далее. Телеграмм = анонимность, из-за этого я бы не стал доверять этой теме.

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

[Oleg8 1376]

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

[Madi in dobrbIu 4]

36 minutes ago, Oleg8 said:

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

Большинство случаев с обманом в обменниках ложные, либо же от конкурентов, либо же человек просто криво сработал с обменником и сам виноват.

[nestor14 208]

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

[mr_kovalli 5033]

On 19.12.2019 at 13:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

[executor1231 54]

Хорошо что вы поднимаете данную тему, ведь мошенники зарабатывают сотни тысяч рублей в интернете. Совет от меня, будьте внимательны и помните, доверяй, но проверяй!

[Kooby 1259]

Я думаю,что главной мерой безопасности будет разделение на части суммы, которую вы хотите вывести через обменник,для того,чтобы не потерпеть фиаско и не стать заскамленным на всю сумму, хотя зачастую обменники не скамят вообще.

[Wiseman 10489]

6 hours ago, MrLegend said:

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

Ну да телеграмм боты это вообще по сути лотерея а с недавнего времени они стали наглеть и для обменов требуют даже паспорта , это что за бред ? )) ты даже знать не знаешь кто создал этого бота , можно так сказать что при обмене через ботов со стороны создателей его концы изначально все в воде и предъявить вообще не кому и не куда .

[Roman Sadovskiy 1340]

1 час назад, mr_kovalli said:

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

Я тоже изучаю обменник перед тем как воспользоваться его услугами. И если что-то в нём не нравиться, отсекаю его. А так в основном пользуюсь мониторингами обменников, в основном Bestchange. Ему я точно доверяю.

[Zohacs 0]

4 hours ago, nestor14 said:

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Правильно всё расписали, тоже пользуюсь обменниками на мобильных устройствах, но не использую для этих действий телеграмм, так как там хоть и есть надёжные обменники, но мне их лень искать. Мошенников и впрямь стало очень много, просто нужно стать более внимательным.

[EvgeniyAksenov 24]

Только проверенные сервисы. никаких p2p на честном слове 😄 Тфу, тфу, лично я пока не попадался на скам в покупке или продаже в крипте, чего и вам советую, а те кто попал, не опускать руки, и перенять это как горький опыт.

[mokey 400]

Всегда стоит быть внимательным при покупке или обмене криптовалюты где угодно. Также не стоит обменивать криптовалюту в телеграмме, так как там если и не все, то большинство людей - мошенники. Так что будьте аккуратнее и не ведитесь на мошенников)

[S4aslivchik_k 1606]

Хорошо что я когда начинал с таким не сталкивался. Сразу попал на мониторинг бестжендж и успешно купил первую крипту. После этого всем советую пользоваться этим мониторингом и закрепить его в закладки дабы не попасть на фишинговый сайт и все будет отлично))

[Mistkeit23 397]

Использовать только проверенные обменники, можно попробывать поискать на бестчендже, никаких сделок через телегу, с человеком напрямю, либо проверенный гарант, либо проверенный обменник

[arhvikt 2078]

On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну насколько я знаю, мониторинг обменников не панацея от того, чтобы тебя не заскамили. Сколько было случаев у знакомых, что обменник был просто каким-то шлаком, хотя все же висел на многих мониторингах. Так что лучше наверное всегда пользоваться только проверенным и надежным.