Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 15 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да если ты зарабатываешь суммы менее 100 тысяч то можно спокойно выводить и не парится, но ещё лучше будет разделить выплаты на несколько раз, и сразу де снимать с карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет !

Если ты не выводишь по 100000 в день, то можешь не парится. Если выводишь небольшие суммы, то никакие налоговые тебя искать не будут, никакие письма не придут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, efremenkov.vladik said:

Чтобы не получить блокировку стоит выводить наверное частями, и сразу же выводить средства, либо на разные счета раскидывать!

Правильнее я думаю будет раскидывать на разные счета банков и также раскидывать на банки других близких вам людей чтобы потом перевести себе на карту, так они точно не предъявят вам вопросов и доказать это будет им очень сложно 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за информацию, а сколько стоит такая карта?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать могут за большой доход, если маленькие суммы придут, то на это по факту не обратят внимания, так что смотри как что.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом ты должен по факту от всех своих доходов платить 53% налога, поэтому так и происходит, что если такое заметят, то придётся раскошелится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если единоразово много выведете или на карту будет поступать слишком много переводов, то вам точно заблокируют счет и банк с налоговой будет интересоваться, откуда же у россиянина появились деньги. Сейчас почти в каждом большом городе можно обналичить крипту за определенный процент, что и является выходом.

  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

В разных странах есть свои ограничения в той стране где живу я это касается всех банков, есть ограниченная сума после которой блокируются поступления и деньги возвращаются отправителю. Выбирайте виртуальные карты Кипра с бесплатной регистрацией и таких вопросов не возникнет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Если почитать данный налог с цифрами,то оповещать налоговую вы должны если ваш оборот 600000 рублей,а вот уголовная ответственность от 4 миллионов рублей так что можете спать спокойно

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу не напрямую на карту, как делают многие, а на кошелек. Затем же уже делаю перевод куда хочу. Поэтому у меня не возникало проблем. Но цифры конечно не большие и поэтому и напрямую на карту точно не заблокировали бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Demix33 said:

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

Ну вообще да со Сбером всегда больше проблемы, но лично я когда делал крупные платежи в размере 50к и то больше, то на удивление вопросов не возникло, деньги никуда не отправили обратно, и даже никто не позвонил, а вот мой друг как-то один платежом на карту закинул около 200к решил чисто затестить, что же будет, карту быстро заморозили не прошло 5 минут как ему тут позвонили из банка и спросили, что за перевод, он ли его делал, и так далее, в итоге ему пришлось даже ехать в банк и все подтверждать, что его перевод и чтобы там карту восстановили, так что да, лучше с Сбером не связываться, или иметь там не особо большие суммы, думаю переводы до 100к можно кидать, а вот за киви подобного ни разу не замечал, там так же переводил и 50к и по 70к , ничего не было, ну может и такое быть, лучше всего пользоваться электронными кошельками они проще,удобнее и такого не будет как со Сбером)

Всем удачи и хорошего дня)

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не разу не сталкивался выводил без проблем и не кто не когда с банка не звонил и вопросов не задавали.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с такой проблемой так как не вывожу большие суммы. Наверно налоговая заинтересуется если суммы будут большими и не важно на чем заработаны средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма будет внушающей, то при подобных переводах конечно же вами может заинтересоваться налоговая служба. Но у меня с этим проблем нет, вывожу по не многу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Переводить необходимо небольшими суммами. Пользоваться несколькими картами разных банков, еще картами электронных кошельков пользоваться. И время от времени, если суммы часто проходят, менять карты или банки на другие. Хорошо их просто куча сейчас разных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту блокируют, если очень много денег перевели или такое что тебе переводят деньги, а ты быстро их переводишь другим людям, за такое тоже.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В зависимости от того сколько ты хочешь вывести себе на карту. Вот я вывожу не большие суммы, и пока что за год никаких проблем себе не нажил с налоговой службой или с банком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данные в налоговую мало кто подаёт, так как зачем тратить такой большой налог на всё это дело, никто не думает об этом даже.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могут заблокировать просто даже за перевод от левого человека, никогда не знаешь за что, мне один раз так заблокировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это законно, если ваша криптовалюта задекларирована и вы платите с нее налоги. Но многие не хотят этого делать и думают, что обойдут систему. Не знаю, получится ли у них это, но точно понятно, что условия будут ухудшаться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда еще не сталкивался с подобными проблемами, я выводил деньги всегда через обменники на киви, а уже после пополнял себе карту тинькофф, у меня получалось без комиссии и про суммы никто вопросы не задают


Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Безопаснее всего это переводить небольшие суммы или же завести несколько карт и на них переводить частями. 

Да еще хороший совет завести крипто карту. 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет! Как-то раз мне заблокировали карту сбербанк. Позвонил оператор, он сказал что всвязи с таким большим зачислением карта заблокирована и попросил подтвердить что я владелец карты. Карту разблокировали, лишних вопросов никто не задавал.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...