Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну, безусловно,может вызвать подозрение,когда у тебя на карте крутятся большие суммы денег,которые не понятно откуда берутся.  Но если заработок небольшой,то думаю, таких проблем возникать не должно. А по мере роста своего дохода уже можно отдавать всё-таки часть своего заработка государству,чтобы не потерять гораздо больше из-за блокировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlad202828 said:

Лучше выводить чаще, но небольшими суммами, потому что при выводе крупной суммы могут возникнуть вопросы или же вас заблокируют.

Привет. А небольшими суммами это по сколько, и если ли предел от которой уже требуют обьяснений? Например в Сбербанке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не заблокировали карту, считаю нужно иметь разные карты. Если по многому выводит, это конечно бросается в глаза. И с одного того же место постоянно, то это тоже заставить задуматься. Лучше иметь несколько карт из нескольких банков. Тогда и не так подозрительно не будет выглядеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние пару лет прямых выводов на карту с крипты не делаю пользуюсь обменников валют.Отдаю крипту и получаю наличку на руки.Сбоев пока не было и отследить не возможно, паспорт не просят.Для конкретики обменник в Киеве.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мне вот интересно, а с каких сумм начинают блокировать карты? Насколько мне известно, налоги платят частные предприниматели, у которых есть свой бизнес. Что за бред идти в налоговую и платить налог за работу на буксе в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мои выводы пока как то не обращают внимания, потому что они не очень то и большие, около 20-30 тысяч вывожу на карту стабильно каждый месяц с этого, пока ничего не блокировали, скорее всего какая то малая сумма для них вот и всё..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yanchik666 said:

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

Можно же себя оформить как самозанятого и платить налог с полученных средств,а так же к вам теперь не будет претензий со стороны банка и налоговой  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше очень часто выводил деньги из крипты на карту Сбербанка и Qiwi, но сейчас мне уже довольно страшно выводить большие суммы, так как участились блокировки аккаунтов. А еще учитывая недавний закон о налогах с крипты вообще очень страшно.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно для таких целей я и предпочитаю иметь в своём распоряжении карты нескольких банков, чтобы не выводить всё разом на одну, а разбить по частям небольшим, тогда и вопросов не будет, если сумма в пределах разумного, на такие переводы обычно не обращают внимание 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 21:13, xxxedty4xxx said:

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

Ну это же поможет только если вы выводите большие суммы, и то это только лимиты убирает. Не думаю, что самый топовый статус киви или яд не заставит налоговую посмотреть на ваши переводы. Возможно даже наоборот к таким кошелькам больше внимания, так как априори на них могут фигурировать большие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CEPEH9I said:

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

Но тут не всегда, тронуть могут любую сумму, по этому уверенности бы я себе не придавал когда вы перечисляете к примеру десяток тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался. Ничего не оформлял и ничего не скрывал. просто вывожу на паеер рубли и потом уже через обменники к себе на карту. Ну вот год уже вывожу и вопросов ни у кого никаких не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с этим не сталкивался.Скидывал по не многу чтоб вопросов не возникло у налоговой.Да и знакомых такой проблемы не возникало пока.Это скорее вопрос к толстосумам.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 09:19, Oleg8 said:

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Буду знать, что надо переводить  суммами до 5  тысяч гривен, чтобы не мозолить глаза банкам "крупными" суммами денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы избежать лишние проблемы, вывожу все деньги себе на Киви кошелек, а оттуда уже можно перевести куда угодно.


BestChange - ЛУЧШИЙ обменник валют. Самые маленькие комиссии и быстрый вывод! Зайди и убедись!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря через какой обменник и куда выводить. С выводом на киви кошелек никогда не возникало проблем. А там есть виртуальная карта,  с помощью которой легко можно платить в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на электронный кошелек ,а потом только на карту .Слышал что некоторые на  тинькоф выводят и у них нет проблем можешь тоже попробовать . 

 

Edited by kvaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе небольших сумм вопросов не должно быть. Но если вы выводите большие суммы в короткий промежуток времени тогда вами могут заинтересоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если часто это делать, то думаю блокировки и не миновать, необходимо прочитать все шаконыи правила и сколько есть лимит для перевода по картам того или иного банка, и придерживаться этих правил, никаких проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводите не большими суммами ежедневно и тогда вопросов к вам не будет появляться. Я не думаю что на бирже можно сразу миллионы зарабатывать, так что беспокоиться не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я вывел где то 200 тысяч на карту за лето с йобита, у меня пока не было вопросов, но мне кажется если еще пару раз так сделаю, то придётся объясняться, но пока не знаю как это сделать хотя может сам йобит это объясняет и платит налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Для большего удобства советую вам завести карту от QIWI. Это обыкновенная карта, как и СБЕРовская. Самый большой плюс - общий баланс для кошелька и карты. Согласитесь, ведь при выводе больших сумм на киви вопросов никогда не возникает. Это самый оптимальный вариант. Советую воспользоваться возможностью и заказать QIWI карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием за 1р, пока акция не кончилась

 

Ну и тематический мем, с вашего позволения :)8cLSpvMNy6c.jpg?size=500x500&quality=96&proxy=1&sign=944604683ec42f82d9485ac3b3dd3c9f

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
    • До халвинга, который уже наступил? 😀 Ну окей, в теории, несколько китов могут влиять на курс в диапазоне цены плюс-минус 5-10 тысяч долларов определённое время. Я только слабо верю в сговор с этой целью крупных держателей монеты, если они не родственники, всё таки тут речь идёт о внушительной денежной выгоде.
    • Ну предпосылки для дальнейшего роста есть, точно сказать нельзя когда он будет, но снижение процентных ставок и приход новых инвестиций очень реальны
    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...