Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну, безусловно,может вызвать подозрение,когда у тебя на карте крутятся большие суммы денег,которые не понятно откуда берутся.  Но если заработок небольшой,то думаю, таких проблем возникать не должно. А по мере роста своего дохода уже можно отдавать всё-таки часть своего заработка государству,чтобы не потерять гораздо больше из-за блокировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlad202828 said:

Лучше выводить чаще, но небольшими суммами, потому что при выводе крупной суммы могут возникнуть вопросы или же вас заблокируют.

Привет. А небольшими суммами это по сколько, и если ли предел от которой уже требуют обьяснений? Например в Сбербанке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не заблокировали карту, считаю нужно иметь разные карты. Если по многому выводит, это конечно бросается в глаза. И с одного того же место постоянно, то это тоже заставить задуматься. Лучше иметь несколько карт из нескольких банков. Тогда и не так подозрительно не будет выглядеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние пару лет прямых выводов на карту с крипты не делаю пользуюсь обменников валют.Отдаю крипту и получаю наличку на руки.Сбоев пока не было и отследить не возможно, паспорт не просят.Для конкретики обменник в Киеве.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мне вот интересно, а с каких сумм начинают блокировать карты? Насколько мне известно, налоги платят частные предприниматели, у которых есть свой бизнес. Что за бред идти в налоговую и платить налог за работу на буксе в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мои выводы пока как то не обращают внимания, потому что они не очень то и большие, около 20-30 тысяч вывожу на карту стабильно каждый месяц с этого, пока ничего не блокировали, скорее всего какая то малая сумма для них вот и всё..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yanchik666 said:

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

Можно же себя оформить как самозанятого и платить налог с полученных средств,а так же к вам теперь не будет претензий со стороны банка и налоговой  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше очень часто выводил деньги из крипты на карту Сбербанка и Qiwi, но сейчас мне уже довольно страшно выводить большие суммы, так как участились блокировки аккаунтов. А еще учитывая недавний закон о налогах с крипты вообще очень страшно.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно для таких целей я и предпочитаю иметь в своём распоряжении карты нескольких банков, чтобы не выводить всё разом на одну, а разбить по частям небольшим, тогда и вопросов не будет, если сумма в пределах разумного, на такие переводы обычно не обращают внимание 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 21:13, xxxedty4xxx said:

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

Ну это же поможет только если вы выводите большие суммы, и то это только лимиты убирает. Не думаю, что самый топовый статус киви или яд не заставит налоговую посмотреть на ваши переводы. Возможно даже наоборот к таким кошелькам больше внимания, так как априори на них могут фигурировать большие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CEPEH9I said:

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

Но тут не всегда, тронуть могут любую сумму, по этому уверенности бы я себе не придавал когда вы перечисляете к примеру десяток тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался. Ничего не оформлял и ничего не скрывал. просто вывожу на паеер рубли и потом уже через обменники к себе на карту. Ну вот год уже вывожу и вопросов ни у кого никаких не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с этим не сталкивался.Скидывал по не многу чтоб вопросов не возникло у налоговой.Да и знакомых такой проблемы не возникало пока.Это скорее вопрос к толстосумам.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 09:19, Oleg8 said:

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Буду знать, что надо переводить  суммами до 5  тысяч гривен, чтобы не мозолить глаза банкам "крупными" суммами денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы избежать лишние проблемы, вывожу все деньги себе на Киви кошелек, а оттуда уже можно перевести куда угодно.


BestChange - ЛУЧШИЙ обменник валют. Самые маленькие комиссии и быстрый вывод! Зайди и убедись!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря через какой обменник и куда выводить. С выводом на киви кошелек никогда не возникало проблем. А там есть виртуальная карта,  с помощью которой легко можно платить в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на электронный кошелек ,а потом только на карту .Слышал что некоторые на  тинькоф выводят и у них нет проблем можешь тоже попробовать . 

 

Edited by kvaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе небольших сумм вопросов не должно быть. Но если вы выводите большие суммы в короткий промежуток времени тогда вами могут заинтересоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если часто это делать, то думаю блокировки и не миновать, необходимо прочитать все шаконыи правила и сколько есть лимит для перевода по картам того или иного банка, и придерживаться этих правил, никаких проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводите не большими суммами ежедневно и тогда вопросов к вам не будет появляться. Я не думаю что на бирже можно сразу миллионы зарабатывать, так что беспокоиться не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я вывел где то 200 тысяч на карту за лето с йобита, у меня пока не было вопросов, но мне кажется если еще пару раз так сделаю, то придётся объясняться, но пока не знаю как это сделать хотя может сам йобит это объясняет и платит налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Для большего удобства советую вам завести карту от QIWI. Это обыкновенная карта, как и СБЕРовская. Самый большой плюс - общий баланс для кошелька и карты. Согласитесь, ведь при выводе больших сумм на киви вопросов никогда не возникает. Это самый оптимальный вариант. Советую воспользоваться возможностью и заказать QIWI карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием за 1р, пока акция не кончилась

 

Ну и тематический мем, с вашего позволения :)8cLSpvMNy6c.jpg?size=500x500&quality=96&proxy=1&sign=944604683ec42f82d9485ac3b3dd3c9f

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...