Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Detective Suika 2841]

14 hours ago, Surion said:

Нельзя. Можно только в том случае, если есть сговор с человеком, который по уровню своих прав в состоянии выдавать кредиты, но такие дела решаются уже в суде, с выплатой компенсации. Да и если ваш паспорт слили и вы узнали об этом - его всегда можно заменить, обновив хреновую фотку на документе xDD

Это вы так говорите, что нельзя, а я читая местные новости видел в газете статью, как по копии паспорта в конторе микрозаймов взяли кредит. Так что не все конторы действуют одинаково.

[Sem7s 8160]

1 hour ago, krases said:

Это самый огромный плюс децентрализированных бирж и причина почему я сижу обычно только на них.Крипто-люди почитатели анонимности.

Но вот не все токены и далеко не все монеты торгуются на децентрализованных биржах, того и приходится пользоваться централизованными с KYC...

[Detective Suika 2841]

4 hours ago, m4rup said:

Я понимаю, почему кус сейчас так распространено. Но ведь это противоречит главной идеи криптовалюты - анонимности. Жаль что идет тенденция вводить кус повсюду.

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

[Sem7s 8160]

On 09.12.2019 at 18:08, badlam said:

Часто новые токены листяться только на одной бирже на которой кис обязательный, а вот на дексе торгов вообще нет. И нужно как то выкручиваться.

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

[Abduraxman 3185]

45 minutes ago, Sem7s said:

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

[IronMan19 1133]

6 hours ago, Kolop134 said:

Получается вообще нигде кис не проходит? Любой портал в интернете могут взломать. Я всё же не предпочитаю проходит кис на всяких левых сайтах, опасаюсь этого) 

Да я это и хочу сказать, проходить верификацию может быть опасно на любой бирже. Биржи постоянно подвергаются атакам и утечки данных происходят слишком часто.

[Illibes 479]

9 minutes ago, malyshin said:

На самом деле довольно таки часто воруют данные во время верификации , да и на сколько я знаю воруют даже крупные биржи, странно но факт.

Я бы с вами не согласился. "биржи воруют" касательно ваших данных = уже звучит странно. Время от времени данные воруют у них, я думаю, ибо продавать данные своих же клиентов - дело заведомо гиблое. Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

[vl77lp 29166]

59 minutes ago, Illibes said:

Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

[Illibes 479]

11 minutes ago, vl77lp said:

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

Мыда, мыда.. По правде говоря им, как не странно, не пользуюсь вообще, но даже если и так, я более чем уверен, что это больше исключение из правил, нежели само правило. Подобных масштабов площадки я и близко не разрабатывал, конечно, да и специфика немного иная, но уже давно усвоил, что тише едешь - дальше будешь, что маленький, но стабильный доход с чисто репутацией - много лучше одноразового получения бабла за пару месяцев работы сервиса. Хотя в случае крупных площадок - там бы за сутки бабос отбить с продажи доков - уже прогресс)

[vl77lp 29166]

4 minutes ago, Illibes said:

это больше исключение из правил, нежели само правило.

Никакого исключения, для любого крупного бизнеса клиент это баран для стрижки, при необходимости которого вполне целесообразно пустить и на фарш. Борьба за клиента, клиент всегда прав и тд и тп не более чем сказочки для менеджеров нижнего звена, чтобы улыбочка у них смотрелась не слишком искуственной. Разумеется есть клиенты с которыми так обращаться может выйти себе дороже, вот для них есть Вип пакеты, отдельные менеджеры и тд и тп, в случае того же Койнбейса небольшая уютненькая OTC платформа, о которой практически никто не слышал и которую абсолютно не пиарят)

[Sikromir 1679]

Кто боится за свои данные посмотрите сколько зафиксировано случаев взлома и убедитесь сами что это происходит не так часто и случаев взлома всего несколько. Не бойтесь проходить KYC на биржах.

[alkobit 6297]

4 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

На многих биржах есть такое ранжирование по КУС. Я также считаю, что это правильно. Если же надо проходить верификацию по докам на непонятной "однодневной" бирже из-за нескольких баксов, то я их тупо оставляю болтаться в кошельке.

[Corrado25 9442]

16 hours ago, nvz6354 said:

А когда например банк банкротится и там все данные клиентов и бывают взломы баз данных обычных банков или сливы информации с паспортных столов. Люди если кому то надо ваши данные они давноуже есть в интернете. Поэтому я спокойно отношусь к верификации.

Ну банк это другое. Я пока не сталкивался с такой ситуацией. Если у банка такая штука случится то банк можно и наказать. Я если даю в банк свои даные .то я хоть знаю кому их даю. А в нете отслыать непоняно кому не хочу

[Common man 12090]

1 hour ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

А вы что сами поверили . что данные из ру локала можно использовать в странах запада? 

На кой вы им нужны! 

Конечно если вы на каких-то сомнительных площадках регаетесь , то есть вариант , что это соотечественники , 

[vamp8 3014]

5 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

Что б проходить знай своего клиента для крупных сделок это понятно я тоже придерживаюсь мнения что б до определенной суммы не заставляли проходить,но они ориентируются что тогда вместо одной крупной вы будете делать 10 мелких что б уйти от процедуры

[alkobit 6297]

11 hours ago, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Мы просто не можем знать, кто именно слил доки.

Сколько постоянно появляется новых недобирж, которые явно сдуются, а сканы у них есть. И где гарантия, что они себе на пивасик по быстрому не захотят срубить бабла, после смерти их детища.

[N0LEN 229]

Да, конечно, к KYC верификации всегда относишься с опасением, но я еще ниразу не слышал, чтобы на кого-то,например, брали кредит после того как он прошёл верификацию

[Solo_miner 6917]

2 hours ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

Чаще всего наоборот, забирают. И пока не пройдешь KYC не получишь доступ к выводу. Так поступают многие биржи, а особо ушлые в общем блокируют аккаунт и даже к торговле не подпускают без KYC.

[Kepasa 1893]

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

[Alexey1982sd 0]

Да в принципе на данный момент с этим вопросом особо проблем нет и на многих площадках это не обязательная функция, с платежками немного вопрос обстоит иначе - только на Киви знаю, что не надо.

[krases 1067]

12 hours ago, Detective Suika said:

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

[ExCITE 91]

17 hours ago, Quitue said:

 

Согласен, каждый имеет свою точку зрения на этот счет. Естественно, что ни один банк не даст кредит без паспортных данных, а вот проходить верификацию на всяких сомнительных сайтах я бы не стал.

Так я никого не призываю проходить Kyc на сомнительных сайтах, и сам этого никогда не делал, но вот людей которые баются давать свои данные в надёжные биржи и кошельки я не понимаю. Причём у большинства из них есть карты от обычных банков, а банки сами ежегодно теряют данные своих клиентов после чего они сливаются в сеть.

[Triton 5365]

18 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Вы не слышали о таких случаях потому что не интересовались этим. Наберите в любом поисковике этот запрос и наверняка найдется куча свидетельств и историй с подобным исходом.

[badlam 4345]

26 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Такую информацию можно узнать перед регистрацией на бирже, ее можно найти  в телеграме биржи. Но это не застраховывает от того что в будущем верификацию могут ввести.

[Rowdy 352]

32 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Надо просто повнимательнее подходить к данному вопросу. Зашел на биржу, прочитал правила вывода, зашел в кошельки посмотрел комиссии вывода тех, или иных монет. Если все делать с умом, а не просто так депозитить на удачу, можно избежать многих проблем.