Обналичивание криптовалют - Page 162 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, minerminer said:

вот только расплачиватся ими можно только онлайн, а если наличка нужна, тут уже придется что нибудь выдумывать, или через родственников или через накомых небольшими суммами

Да, здесь вариантов не много, кстати, по моему с вебмани еще наличные можно получить через переводы Юнистрим и Золотую корону, но процент там вроде большой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Snayper47 said:

Если сумма большая то предпочтительно менять ее лично с рук в руки. А если просто с биржи повыводить, то через простой обменник можно обменять. Это будет хороший вариант.

Вот так лично из рук в руки и оказался дядя милиционер и оп тебе наручники, им что трудно дать объявление типа куплю крипту, вся проблема с криптой это наше государства, которые ее не признают, по этому мелкие транзакции не кого не интересуют(до поры ), я знаю ребят  которые в офшоры выводят нал с крипты+легально торгуют через форекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Snayper47 said:

Если сумма большая то предпочтительно менять ее лично с рук в руки. А если просто с биржи повыводить, то через простой обменник можно обменять. Это будет хороший вариант.

Помню года 3 назад, работал в одной компании по крипте, так вот чрез обменники не меняли крупные суммы, а был обменный пункт в Москве, партнеры ездили туда, таким методом меняли.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Levin1ik said:

Ну если у вас будет указано место откуда вы получаете деньги а не просто на рандом получили откуда то то тогда скорее всего вам бан дадут

Откуда деньги пришли всегда будет указано, в том то вся и фишка, что при обналичивании крипты через обменник деньги приходят от частного лица )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я пользуюсь телеграмм ботом, и у меня куча карт бесплатных, так же различные электронные кошельки, короче когда придет время я максимально осторожно введу фиат на свою кучу карт и не единым траншем, а тоже постепенно и куплю квартиру в сочи, которую перепродам, есть контакты ребят, которые находят выгодные предложения и  не дорого покупают и потом дорого продают, короче буду крутится. и с налоговой вопросы решу, коль такие возникнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, MrKurh said:

а по чём квартиры в сочи у ваших ребят? И только в сочи или есть в Ялте? А ботам в телеге я не доверяю - предпочитаю из бестченджа.

есть такой btc чайдж бот их на самом деле много и надо знать какой настоящий остальные под него косят. у них есть ещё биржа битзлато, но биржой я не пользуюсь, телеграмм бот обменник проще и достаточно надежно для того чтобы по быстрому ввести крипту и вывести фиат. и ликвиден у них биток, с остальными валютами не очень много покупателей и продавцов. А насчет квартир в сочи советую поискать информацию о сообществе "город инвесторов" 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, serkagan said:

Конечно легально спокойнее, но криптовалюты пока не легализованы и приходиться хитрить с их обналичиванием, что бы не привлекать излишнего внимания )

Ну смотря в каких странах. Да и впринципе, если заморочиться, я думаю, что такой доход тоже можно легально оформить. Просто толком с законами не разобрались, а так всё легально 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Triton said:

Это усложняет всю цепочку и вводит дополнительных посредников в цепочке обналичивания криптовалют, а значит и бОльшие комиссии. Хотелось бы более простые и удобные способы.

Ну да, я согласна и потому вообще не рассматриваю вебмоней как способ обналички. Конечно может кому то и удобно так по старинке, но на сегодня есть намного лучше различные способы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, JOKER2604 said:

Ну вебмани спорная тема, особенно сейчас, придумали какую-то собственную биржу для обмена WMR на qiwi руб, да и никогда они мне не нравились. Неприметный, скудный дизайн, какие-то сложные системы в которых легко запутаться, например опять эти WMZ, WMR  и др..

Ну незнаю как для других, но я уже привык и все операции там делаю на автомате. Да и в начале никой трудности я не чувствовал. Но соглашусь по сравнению с другими кошельками, к примеру киви, он скучноватый.


Телеграм канал про Крипту: https://t.me/CheZteRR

------------------------------------------------------

Помогу заработать другим в своём телеграм канале. Всем профитов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте для вывода только коммерческие банки, то бишь какой-нибудь преславутый Тинькофф. Они выдают все данные о пользователях только после запроса налоговых служб, а гос. банки ежемесячно обязаны это делать. Также разделяйте выплаты на определенные порции, чтобы меньше было подозрений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, serkagan said:

а вот за информацию о предоплатной карте спасибо, это может пригодиться

Это аналог офшорных зарубежных карт но от отечественных банков Считаю удобным механизм их получения, ведь не нужно быть клиентом банка чтоб такую карту получить, и паспортные данные так же не требуются

Годная вещь для небольших обналичиваний криптовалют

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pepethefrogger said:

Можно и не обналичивать а просто холдить. Я считаю так выгоды только больше. 
А когда всё таки придется вывести, то выводить на разные карточки кусочками не привлекая лишних подозрений

Ну мне кажется, когда твой банк достигнет приличной суммы, тали доходы увеличатся в 10 раз, ты так и продолжить выводить по 100долларов в месяц?? Нет конечно. При увелечении дохода ты будешь больше выводить, вот тут то и вся проблема 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется лучше уж выплатить часть своих денег как налог, чем вам выпишут штраф на большую сумму ,а ещё и посадить на пару лет могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот например просто вывожу через обменники предоставленные мониторингом bestchange, никаких проблем нет не от банков не от бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, drag1488 said:

ну и платите налог, а то и сесть не долго.

Зачем людей то пугать тюрьмой? Ну не было случаев чтоб физическое лицо за решетку отправили за неуплату налогов с крипты Самое худшее что может быть это блокировка счета банком и все Потом да, надо пойти и доказывать происхождение денег если хотим их вернуть


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pepethefrogger said:

Можно и не обналичивать а просто холдить. Я считаю так выгоды только больше. 
А когда всё таки придется вывести, то выводить на разные карточки кусочками не привлекая лишних подозрений

Не знаю, не придерживаюсь такого мнения, вывожу почти сразу, особенно Биток, щиткоины конечно пусть лежат на бирже, но пока есть функция на yoBit вывод в фиат без %, только комиссия для перевода в RUR, почему бы и нет 

 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2019 at 15:01, BoloYeungOFF said:

Ну воющем так и есть , все кошельки и обменники в целом зарабатывают на процентах которые они получают за оказание своих услуг .

Зачастую так и есть,просто криптовалюта еще настолько узкая ниша для заработка что вывод средств довольно-таки дорогой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.12.2019 at 13:29, Burjuy333 said:

Может быть, и мониторинг это меняет! Просто часто такое замечаю! И иногда можно очень выгодный курс найти, а на биржах такого нет! И если на бирже не смотреть курс перед выводом, то можно пролететь, а в обменниках всё же кажется лучше и проще!)))

Ну так это всего лишь пример, того как можно выводить, есть крупные игроки которые больше доверяют биржи и выводят с нее чем делать вывод через обменники, которые их могут обмануть и им проще потерять какой то %, вместо всех денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Surion said:

Используйте для вывода только коммерческие банки, то бишь какой-нибудь преславутый Тинькофф. Они выдают все данные о пользователях только после запроса налоговых служб, а гос. банки ежемесячно обязаны это делать. Также разделяйте выплаты на определенные порции, чтобы меньше было подозрений.

Могу сейчас быть не прав, но мне кажется, что все банки должны сообщать в фин. мониторинг если превышен определенный лимит, у каждой страны свой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Farhshat said:

Мне кажется лучше уж выплатить часть своих денег как налог, чем вам выпишут штраф на большую сумму ,а ещё и посадить на пару лет могут.

Таких законов еще не ввели что бы такой вид деятельности нужно платить налог, да пусть сначала признают крипту и потом налоги берут а как-то не логично получается.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полезная тема не только для криптоюзеров, но и для работников налоговой инспекции и сотрудников различных банков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vady76 said:

Это так называемые фрилансеры которые зарабатывают в интернете будут обязаны платить налоги и не важно заработали они на криптовалюте или где ещё.Это конечно если обналичивать крупные суммы то банки и налоговые органы заинтересуются откуда у вас деньги.

Если обналичивать на карты, то это будет практически официально и налоговая обязательно увидит все платежи, а если не официально, то можно нарваться на мошенников и криминал, тоже страшно. Одним словом везде не помешала бы осторожность, а еще желательно анонимность 🙂


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу через биржу, но мелкими суммами и не часто, чтобы не привлекать внимание лишних глаз к моей финансовой активности 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, waser88 said:

Я вывожу через биржу, но мелкими суммами и не часто, чтобы не привлекать внимание лишних глаз к моей финансовой активности 

Да, это абсолютно правильно решение, я так же делаю, но когда сумма очень большая, то я через специальные конторы сразу вывожу в наличные

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.10.2019 at 12:29, Antony said:

блин с такими траблами как у вас я думаю проще заплатить налог и вывести на банковскую карту в вашей валюте, чем замарачиваться со схемами вывода

Я не испытывал по сей день трудности обменивал на фиат на бирже и на карту далее банкомат Правда случай был на бирже лимит на вывод стоял и пришлось несколько раз вывести А в общем проблем с этим не было

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   Rubin.Exchange добавил функцию отслеживания транзакций в реальном времени для максимальной прозрачности. Пользователи теперь могут контролировать свои криптовалютные операции.
    • По состоянию на 31 марта 2024 года в общей сложности 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Биткойн продолжает достигать новых уровней внедрения в реальном мире, при этом традиционные финансовые компании (TradFi) осваивают цифровой актив с поразительной скоростью.   Значительные инвестиции в спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) означают растущий институциональный интерес к криптоактивам. В прошлом квартале ошеломляющее количество американских банков, инвестиционных менеджеров, хедж-фондов и профессиональных фирм купили спотовые биткойн-ETF, как видно из их документов 13F, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Твит платформы анализа инвестиций в цифровые активы K33 Research показал, что по состоянию на 31 марта 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Следовательно, может быть сложно узнать и перечислить каждую фирму TradFi, которая инвестировала в биткойн . Победа ETF произошла уже в первые три месяца года. Гиганты TradFi присоединяются к BTC Некоторые из крупнейших инвестиций в биткойн-ETF поступили от Millennium Management, тяжеловесного хедж-фонда, и Susquehanna International Group (SIG), глобальной фирмы, занимающейся количественной торговлей. Фирмы сообщили об инвестициях в биткойн-продукты в размере $2 млрд и $1 млрд соответственно.   За инвестициями Millennium Management и SIG последовали Bracebridge Capital , бостонский хедж-фонд, который управляет деньгами ведущих университетов, таких как Йельский и Принстонский, и Boothbay Fund, еще один управляющий фондом, базирующийся в Нью-Йорке. Компании приобрели ETF на сумму $434 млн и $377 млн соответственно. Существенные раскрытия информации об ETF также поступили от ведущей американской банковской компании Morgan Stanley и консалтинговой компании Pine Ridge Advisers, инвестиции которых составили 269 миллионов долларов и 205,8 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, альтернативный управляющий активами Aristeia Capital, инвестиционная фирма Graham Capital и управляющий хедж-фондом Crcm LP сообщили о значительных вложениях в размере $163,4 млн, $102,6 млн и $96,6 млн соответственно в биткойн-ETF. Штаты, которым стоит следовать? Многие другие профессиональные фирмы сообщили о меньших инвестициях в рынок биткойн-ETF. Некоторые из них включают Hightower Advisors с объемом инвестиций в 68 миллионов долларов, Fortress Investment Group с 53,6 миллионами долларов, Cambridge Investment Research с 40 миллионами долларов, Sequoia Financial Advisors с 12 миллионами долларов, Integrated Advisors с 11 миллиардами долларов и Brown Advisory с 4 миллионами долларов. Примечательно, что крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, инвестировали еще меньшие суммы, на общую сумму 760 000 и 143 000 долларов США соответственно, в рынок биткойн-ETF.   Стоит также отметить, что большинство этих фирм распределяют свои инвестиции по нескольким ETF, при этом GBTC Grayscale, IBIT BlackRock, FBTC Fidelity и ARKB Ark Invest получают наибольшие инвестиции. Между тем, рынок цифровых активов вскоре может стать свидетелем притока инвестиций от государственных профессиональных фирм. Инвестиционный совет штата Висконсин уже задал темп , вложив в биткойн-ETF инвестиции на сумму 163 миллиона долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 556.02 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 550.69 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 570.1 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 550.66 RUB
    • Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи удваивает свою веру в то, что институциональное внедрение Биткойна ( BTC ) находится в самом разгаре и готово значительно ускориться в предстоящих кварталах.  Выступая в программе « Squawk Box » CNBC , бывший директор по коммуникациям Белого дома рассказал о последних событиях, таких как выход пенсионных фондов США на рынок криптовалют, указав на инвестиции Инвестиционного совета штата Висконсин в iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и Bitcoin Trust компании Grayscale. Согласно недавним отчетам Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров выделил этим трестам 170 миллионов долларов , что сигнализирует о значительном сдвиге в институциональном восприятии роли Биткойна как стратегического актива. «Я думаю, что институциональное усыновление происходит сейчас», — сказал Скарамуччи. «Объявил штат Висконсин. Мы ожидаем, что другие пенсионные фонды объявят об этом».              Скарамуччи объяснил этот растущий интерес одобрениями регулирующих органов, которые ослабили беспокойство крупных институциональных инвесторов. Импульс институционального принятия очевиден из раскрытия информации о почти 1000 крупных инвесторах, владеющих спотовыми ETF на биткойны в США. Скарамуччи совместно с Сэйлором Скарамуччи рассматривает Биткойн прежде всего как средство сбережения, поддерживая концепцию «цифрового золота». Ранее он также называл его «машиной сложных процентов для инвесторов», сравнимой с Berkshire Hathaway. Он отверг идею Биткойна прежде всего как средства обмена, и это мнение поддержал Майкл Сэйлор из MicroStrategy.
    • ⚜️ $REM AIRDROP CAMPAIGN is LIVE!⚜️   💲 Reward Pool: $10,000 worth of $REM tokens 💵 Reward per participant: $10 worth of $REM tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $REM tokens (125 top referrals) 📆 Campaign Duration: May 19, 2024 to May 29, 2024 (11:30 PM UTC) 🗓 Reward Distribution date: July 1, 2024 to July 5, 2024   🤖Airdrop Link: https://t.me/Rem_Airdropbot   📄 Information  Real Estate Metaverse aims to establish a comprehensive ecosystem enabling users to acquire real-life properties globally, leveraging - blockchain technology.   Steps to Join👇 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow us on our X, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends 3️⃣ Join our Discord Server 3️⃣ Submit your ERC-20 wallet address   🎯 More earnings, more referrals 🪅
    • Спустя несколько дней после 15-летия биткоина неизвестный человек случайно перевёл 26,917 BTC на сумму $1,8 млн в кошелёк Genesis, который инициировал создание сети (его также называют кошельком Сатоши Накамото).   С момента его создания этот адрес всегда содержал жёстко запрограммированное вознаграждение за блок в размере 50 BTC и за годы собрал множество транзакций пыли. После добавления 26,917 BTC в кошельке Накамото оказалось 99,676 BTC, но с тех пор на адрес поступили дополнительные средства.   17 мая на высоте блока 843 872 человек по ошибке отправил на кошелёк 0,10754671 BTC стоимостью $7 211 по текущему обменному курсу. Онлайн-платформа мониторинга и обработки данных Arkham Intelligence первой выявила этот ошибочный перевод.   Вчера вечером кто-то случайно отправил 90% своих BTC Сатоши Накамото. Они пытались пожертвовать ординал [Pups Token], но также случайно отправили почти весь баланс своего кошелька на сумму около 7 тысяч долларов в BTC.   К сожалению, отправитель не сможет вернуть свои BTC из-за анонимности создателя главной криптовалюты. Сейчас накопленные в кошельке нетронутые монеты служат символическим представлением фундамента, на котором была построена эта революционная технология.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether ERC20 USDT > Cardano ADA Cardano ADA > Tether ERC20 USDT
    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
×
×
  • Create New...