Обналичивание криптовалют

[Sem7s 8160]

12 hours ago, Abduraxman said:

а один раз выводил 200(двести Карл!)рублей-сбер заблочил-попросил документы,и так вот бывает

Ну с одной стороны это очень смешно, если бы не было так грустно... Того и непонятно как лучше, но я вывожу мелкими суммами, и пока что всё нормально 

[Javid Murad 699]

10 minutes ago, Sem7s said:

Ну с одной стороны это очень смешно, если бы не было так грустно... Того и непонятно как лучше, но я вывожу мелкими суммами, и пока что всё нормально 

Можно мелкими суммами выводить до бесконечности и проблем не будет, но если подумать почему должно быть именно так, так не правильно. То есть если кто то ворует миллиардами это можно и ничего не будет, а если кто то заработал в бурж системе то давай отчитывайся

[Sem7s 8160]

7 minutes ago, Javid Murad said:

Можно мелкими суммами выводить до бесконечности и проблем не будет, но если подумать почему должно быть именно так, так не правильно. То есть если кто то ворует миллиардами это можно и ничего не будет, а если кто то заработал в бурж системе то давай отчитывайся

Ну так это такая политика чиновников, слона они не видят, а за мухами гонятся. Нужно полностью менять систему, чтобы бороться с этим фактом 

[Javid Murad 699]

5 minutes ago, Sem7s said:

Ну так это такая политика чиновников, слона они не видят, а за мухами гонятся. Нужно полностью менять систему, чтобы бороться с этим фактом 

Согласен, бороться нужно, но как? Власть у них, деньги у них, силовые структуры за ними, а люди как бы и привыкли происходящему ((

[oract 7]

Я сам из Белоруссии. Для ввода/вывода пользуюсь телеграмм ботом BTC banker. Быстро, дешево, удобно. Правда местные спекулянты не всегда успевают за волатильностью битка и эфира, но это касается только Белоруссии.

[waser88 3791]

14 minutes ago, oract said:

Я сам из Белоруссии. Для ввода/вывода пользуюсь телеграмм ботом BTC banker. Быстро, дешево, удобно. Правда местные спекулянты не всегда успевают за волатильностью битка и эфира, но это касается только Белоруссии.

Ну в Белоруссии же совсем другая ситуация, у вас же криптовалюта официально разрешена и можно выводить любые суммы и ничего не бояться?

[bogdan198 1487]

46 minutes ago, Logistic said:

Друг работает в банке, в сбербанке интересуются транзакциями от 100 тысяч рублей. Есть какая-то система, которая оповещает о такой транзакции и замораживает её. А если выводить по 10 в день, то ничего страшного произойти не должно.

ну почему то ваш друг не сказал вам что у каждой карты есть месячный лемит и если вы привысите этот лемит то привлечёте внимание банка к своей карте, так что крупные суммы лучше выводить частями на разные карты

[oract 7]

45 minutes ago, waser88 said:

Ну в Белоруссии же совсем другая ситуация, у вас же криптовалюта официально разрешена и можно выводить любые суммы и ничего не бояться?

Да, как-то так

[MrLegend 11463]

3 hours ago, Yuliya27 said:

Мне кажется, что самое просто обналичивание будет вывод по частям.. Например есть какая-либо большая сумма, и от неё в день выводить по 10%.. Думаю, что это никаких подозрений не вызовет, всё будет нормально..

Или на разные платёжные системы эти части выводить, благо сейчас в них нет не достатка. Главное чтобы было что выводить, а метод найти можно. 

[Detective Suika 2841]

54 minutes ago, MrLegend said:

Или на разные платёжные системы эти части выводить, благо сейчас в них нет не достатка. Главное чтобы было что выводить, а метод найти можно. 

Да согласен иногда бывает полезно выводить частями. Но я думаю что это только для нашего успокоения так как все платежи так или иначе попадут в банк и потом в налоговую.

[MrLegend 11463]

3 hours ago, Detective Suika said:

Да согласен иногда бывает полезно выводить частями. Но я думаю что это только для нашего успокоения так как все платежи так или иначе попадут в банк и потом в налоговую.

Ну мне об этом ещё рано беспокоиться, таких сумм чтобы выводить частями я пока не имею. Так что налоговой не боюсь. Да и думаю многие ещё не дошли до такого уровня. 

[Detective Suika 2841]

56 minutes ago, MrLegend said:

Ну мне об этом ещё рано беспокоиться, таких сумм чтобы выводить частями я пока не имею. Так что налоговой не боюсь. Да и думаю многие ещё не дошли до такого уровня. 

На самом деле не важен уровень доходов, важно то, что даже имея доход допустим 10 копеек, с них тоже надо будет заплатить налог если в налоговой узнают о вашем доходе.

[czalexander 583]

Может это будет слишком предвзятым мнением но все таки, я считаю что если вы решились на такой поступок как инвестирование в крипту у вас должно быть и терпение пока наступит время ее выводить, сейчас это тоже можно делать но многие факторы просто могут вам помешать, например запрет в вашей стране криптовалюты или огромный налог на вывод.

[klon68 35381]

22 hours ago, Abduraxman said:

 

 

Вот-вот-поэтому лучше дробить по разным кошелям-и не торопясь потом обналичивать-если нужна наличка конечно.За 200 к могут и спросить и уже по полной-что отвечать в таких случаях?Да я мол криптой занимаюсь-вот наторговал.

Конечно  большие суммы лучше дробить, а еще лучше выводить их на карты дропов с которых потом быстренько все снимаете и выкидываете их.

[yurko 332]

21 minutes ago, Iuraschennikov said:

Я особо не парюсь с этой процедурой,я просто обмениваю крипту ра бирже йобит на рубли,потом вывожу на киви и всё.

я с киви потом даже не на карту вывожу, а переводом по системе Контакт. Иду в банк раз в два месяца и получаю, суммы небольшие, на сверхдоходы не тянут.

[klon68 35381]

10 hours ago, Sem7s said:

Ну да, если так часто выводить, то да, можно привлечь лишнее внимание, по-этому нужно на разные карты переводить, сегодня 5к на одну,  завтра 5к на другую, жены например, потом на брата/сестры и всё, проблема решена 

А можно поступить ещё проще. Не выводиш по 5-10к,а собираешь тысяч до 150-200 и потом сразу меняешь на наличные деньги. Благо таких предложений сейчас много. 

10 hours ago, Sem7s said:

 

 

Edited January 1, 2020 by klon68

[Johnny5 1499]

40 minutes ago, yurko said:

я с киви потом даже не на карту вывожу, а переводом по системе Контакт. Иду в банк раз в два месяца и получаю, суммы небольшие, на сверхдоходы не тянут.

Так я не понял зачем тогда вся эта конитель с киви. Сразу можно тогда перевести на карту банковскую и вывести через банкомат. Помоему переводы с киви нужны для анонимности.

[IronMan19 1133]

13 hours ago, Yuliya27 said:

Мне кажется, что самое просто обналичивание будет вывод по частям.. Например есть какая-либо большая сумма, и от неё в день выводить по 10%.. Думаю, что это никаких подозрений не вызовет, всё будет нормально..

Ну да я почти так и делаю, только не так долго. 10 процентов в день все таки маловато и 10 дней ждать денег это долго. Мне хватает 3 сделок чтобы полностью обналичить крипту.

[Splash48 817]

16 hours ago, bogdan198 said:

да вот так, не финансовый, контроль за переводами это не инициатива банков а требования различных финансовых законов которые банки обязаны выполнять, банку наоборот выгодно чтобы через него шол как можно больший денежный оборот

Ну получается налоговая тоже требует с этими законами о предоставлении всех операций пользователя. А щас банки у нас только и есть где бы не делал крупные переводы и везде переводы всегда все проходит через банки. Ну законы они есть законы.

[MrLegend 11463]

8 hours ago, Detective Suika said:

На самом деле не важен уровень доходов, важно то, что даже имея доход допустим 10 копеек, с них тоже надо будет заплатить налог если в налоговой узнают о вашем доходе.

Не согласен, налоговая вами не будет интересоваться до тех пор пока вы не начнёте реально на этом зарабатывать. Мелкие суммы вряд ли привлекут внимание. 

[Trade1337 2098]

3 minutes ago, MrLegend said:

Не согласен, налоговая вами не будет интересоваться до тех пор пока вы не начнёте реально на этом зарабатывать. Мелкие суммы вряд ли привлекут внимание. 

Ну могут конечно заинтересоваться, даже с маленьким переводом, но не сама налогавая а именно банк, помню как друг делал перевод на 1000 рублей и ему позвонили сразу из банка.

[MrLegend 11463]

24 minutes ago, Trade1337 said:

Ну могут конечно заинтересоваться, даже с маленьким переводом, но не сама налогавая а именно банк, помню как друг делал перевод на 1000 рублей и ему позвонили сразу из банка.

Банк интересуется по поводу подозрительных переводов, не более. Если ты можешь объяснить происхождение средств то проблем никаких не будет. 

[Maxon4ik 1828]

17 hours ago, Yuliya27 said:

Мне кажется, что самое просто обналичивание будет вывод по частям.. Например есть какая-либо большая сумма, и от неё в день выводить по 10%.. Думаю, что это никаких подозрений не вызовет, всё будет нормально..

Тоже небольшими суммами вывожу через обменники иногда на бирже yobit. Комиссию правда переплачиваю постоянно, но считаю что так намного безопасней

[Trade1337 2098]

 

26 minutes ago, MrLegend said:

Банк интересуется по поводу подозрительных переводов, не более. Если ты можешь объяснить происхождение средств то проблем никаких не будет. 

Ну тогда, как можно было подумать что перевод в 1000 рублей может быть мошеннеческий? Если оплата происходила на оплату игры. Так что мне кажется им все равно куда деньги будут идти самое главное вызвать в офис или позвонить.

[turbo85 8159]

On 31.12.2019 at 14:12, Dead Bitcoin said:

Это рациональное мышление, взгляд в будущее о потенциальном контроле внешних ресурсов, если сама крипта децентрализована, то другие объекты вокруг неё нет.

Удачи вам там в будущем, мы пока тут в настоящем думаем немного иначе, но это ничего страшного, возможно и вам повезет!