В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Я думаю, что в любой стране все отмывают средства в какой-то степени.  А что касается крипты, то это  совсем отдельная тема, тут точно могут делать сомнительные платежи, или же использовать в "черных схемах". 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это мелочи по сравнению с уровнем коррупции на всех нишах чиновников,но получилось ,поймали,значит работали недобросовестно ,хотели проскочить в мутной воде,не вышло,так как интернет и крипта в Украине очень развиты,то ,что закрыли,уже клоны появились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мм да как я понял в Украине неочень безопасные обменики потому в основном это мошенники и они специально создают такие обменики ну конечно есть и хорошие обменики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2021 at 21:39, trytips said:

Люди читают эту новость и после этого относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле, если все будет правильно организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

Согласен государству так или иначе надо было отмывать деньги, но по поводу обмеников в Украине как я понял не так безопасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересная новость на самом деле а как можно было спалиться что в этих вот обменниках отмывают деньги ? она же вроде как анонимная должна быть ну крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 онлайн обменников для страны с населением в 40 миллионов это просто капля в море,такая борьба не оправдывает себя и больше напоминает борьбу Санчо Пансо с ветряными мельницами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много денег отмывают при помощи криптовалют каждый год в любой стране. Пока что криптовалюта не контролируется будут отмывать деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот наконецто увидел доказательство того что Кіберполіція работает не просто так и оправдывает потрпченые на них средства.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 21:09, rqvenje said:

Онлайн обменники пока что, не совершенны и отмытие денег это логично так как всегда есть дыры в таком и люди пользуются, со временем присекут это и будет легально использовать на территории стран где закрывали как минимум надеюсь на это в будущем.

ну вообще я так скажу, что все ровно очень много и серых обменников, которые как раз обменивают деньги в офлайн режиме и все, вас тогда точно не как не найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 20:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Мне кажется, что весь этот криминал интернационален. Деньги отмывают во всех странах, по крайней мере пытаются это делать. 

1 час назад, mardeboges1980 said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные  К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло Печально конечно.
Клоуны банальные, вы закрываете обменники, ломаете бизнес этим людям, мешаете людям работать, ради упырей которых вы сами взрастили, ну в СНГ я такому не удивляюсь уже  Жесть, посмотрел сейчас эту статью, даже не представляю как люди доходят до этого, так запариться чтобы даже с даркнетом связываться, закупать оружие, которое тоже кто-то сливает из правохранительных органов, все оказывается гораздо сложнее чем казалось.

По оружию вчера была интересная новость из Подмосковья. Там арсенал был весьма внушительный. Интересно, зачем одному человеку много оружия и боеприпасов? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохая такая схема а обменники были созданы с целью отмыва или это были просты обменники которые даже не подозревали что через них отмывают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

На счет выигрыша, то нужно конечно посмотреть, как оно будет в итоге. Все же понимаем, что у нас власть может все так перевернуть, чтобы выгодно было только им. А при этом будут всех убеждать, что они заботятся о своих гражданах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

А когда это произойдет никому неизвестно, потому для нас, простых обывателей, важно чтобы государство как можно скорее приняло крипту, спокойно бы платили себе положенных налог, и ни за что не переживали.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, J.Assange said:

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

Согласен что они смогли закрыть только одну финансовую группу, которая контролировала все эти обменники. Но на их место точно придут другие люди, которые создадут новые обменники. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 22:19, Konakovan said:

В не очень хорошем положении оказалась крипта, теперь еще больше будет новостей на тему того, что крипта-это плохо; а государству лишь выгода от этого 

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, KriptoZnania said:

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Да каждый обменник в этом участвует, просто это незаметно, так как в случае с отмывом больших сумм это будет слишком палевно выглядеть, потому создаются такие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как же приятно наблюдать за тем как деньги уходят не просто так, а идут на такие дела. Горжусь своей страной.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это аферы там мутят, как все это прошло и сразу не заметили? Крупные игроки вывели свои деньги и щас уже смогут отдыхать где-то на островах или наоборт кто то пополнял свои балансы. В России тоже слышал есть банкоматы подобные

Share this post


Link to post
Share on other sites

жалко тех кто эти обменники сделал потому что они не ожидали такого наверно ну или это были специальные обменники если это так то тогда правильно сделали что закрыли 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...