В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вот наверно почему в РФ собираютс следить за транзакциями всех обменников. Жаль только, что они не смогут все отследить, потом что люди есть понаходчивее гос-ва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно только, то, что затронут ли службы безопасности простых пользователей, которые пользовались данными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panda01 said:

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Особенно в Yotube канале, где информация, зачастую не "фильтруется". Многие воспринимают так, как показано на видео, но на самом деле, порой это совсем не так. Пожилые люди-восприимчивы.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что я могу сказать, на что - на что, а на такие вот случаи моя страна богата). С этими отмываниями сейчас большие проблемы, надеюсь что-то придумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

А что же жалобы когда-то решали? Тем более что касается крипты в Украине, то к ней пока совсем не понятно какое отношение, я думаю пока там не стоит вопрос о легализации ее, пока четких законов в этом плане нету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, cypresshill said:

ну такие объемы крутят часто и все,по факту в этом смысла нет но кто то заставялет это все равно делать,а это уже не дает вам никаких доп оснований к такой обычной работе

Так а причем тут то, что такие объемы просто крутят к тому, что это все крадут у людей, это разве можно как то сравнивать? Правильно делают, что закрывают такие обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

Я думаю что их закрыли не потому что стало много жалоб. Их и раньше было предостаточно. Скорее всего либо вовремя не поделились с теми кто их крышевал или же просто начался коренной передел рынка. Другие варианты как то выглядят ещё менее вероятными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2021 at 19:41, Santos2002 said:

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 00:56, amocana said:

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

Стартовавшее сегодня начальное биржевое размещение (IEO) токенов проeкта TOP Network на платформе Huobi Prime привлекло не меньшe внимания, чем аналогичные кампании на Binance Launchpad. Об этом cвидетельcтвует скороcть, c которой были выкуплены вcе токены, выделенные для пeрвого раунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WhyNotbARCIK said:

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Вот только сколько из этих проектов реально использовали для отмывания денег, а где те которые были убраны просто чтобы конкурентов убрать? Я думаю, что все это дело не однозначно уж точно. Я вот не верю, что там все такие плохие проекты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2021 at 10:54 AM, Seraa1980 said:

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, firefiasf said:

А в чем собственно проблема отмыва денег? Это плохо только для государства у которого налоги из под носа крадут. Для нас это вообще не горячо и не холодно, или вам от этого есть какой-то толк?

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

А он весело рассуждает. Интересно он не задумывался для чего вообще налоги собираются? А то он хочет заниматься прибыльной деятельностью и налоги не платить, но при этом, небось, хочет и хорошие дороги, и инфраструктуру, и больницы, и ещё кучу всего. Ну пусть тогда сам и строит за свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fototor said:

Как по мне налоги в Украине уж довольно мелкие по сравнению с западом. Имея хороший доход, человек в состоянии заплатить налог, так как он будет мизерный, и точно не скажется на достатке. Пусть тогда меняет что-то в себе или стоит сменить страну, лучшего выхода я не вижу.

Да вы не беспокойтесь, во многом это делается для того, чтобы был запас для повышения налогов, в случае такой необходимости, плюс это привлекает людей, что ставки по налогам ниже, чем в других регионах.))

22 minutes ago, Nikita01uz said:

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Yriyst said:

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikita01uz said:

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

Вы  думаете, что такой поток средств как-то сильно не выделялся на фоне остальных операций? Причём никто не отменял сговор, что все эти обмены проходили через конкретные обменники, чтобы делать ещё доп  выручку на комиссиях. Ну мое такое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 23:20, WillemGack said:

А что для вас считается анонимным кошельком ? Тот же пеер, где не нужно проходить верификацию ? А вы знали, что там все ип адреса прозрачны и все остальное, и найти вас если захотят могут запросто, чего не сделать в крипте

Навряд ли он пеер имел ввиду. Пеер по сути как реально кошелёк для крипты почти никто не рассматривает, ибо комса и цены на крипту там завышены и об анонимности, конечно, речи никакой нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в наше время, когда криптовалюта только начинает расти, все больше и больше людей хотят наживиться и разными способами ищут добычу этой криптовалюты, украина хочет быть в списке европы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ANT EXCHANGE - готов предложить своим клиентам максимально выгодные курсы в направлении обмена  Tether TRC20 USDT - Visa/Mastercard UAH.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту;   ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут;   ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок;   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»   Питер Брандт (Peter Brandt) заявил, что последствия халвинга существенно повлияли майнинговую отрасль, заставив многих участников либо свернуть свою деятельность, либо активно распродавать накопленные активы для погашения эксплуатационных расходов.   По мнению эксперта, всплеск продаж может не позволить биткоину сохранить поддержку на уровне $65 000, и первая криптовалюта может снизиться до следующего психологического уровня в $60 000. Брандт предполагает, что если рыночная стоимость биткоина упадет ниже $60 000, то это может привести к 20%-ной коррекции до $48 000.   Отметим, что текущая ценовая фаза BTC не является каким-либо экстраординарным событием и соответствует исторической траектории движения стоимости и циклам халвинга, что закладывает основу для будущего устойчивого бычьего роста актива.   Ранее Питер Брандт поделился своим прогнозом, что новый пик бычьего цикла биткоина в $130 000-$150 000 может быть пройден в конце августа 2025 года.
×
×
  • Create New...