В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вот наверно почему в РФ собираютс следить за транзакциями всех обменников. Жаль только, что они не смогут все отследить, потом что люди есть понаходчивее гос-ва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно только, то, что затронут ли службы безопасности простых пользователей, которые пользовались данными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panda01 said:

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Особенно в Yotube канале, где информация, зачастую не "фильтруется". Многие воспринимают так, как показано на видео, но на самом деле, порой это совсем не так. Пожилые люди-восприимчивы.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что я могу сказать, на что - на что, а на такие вот случаи моя страна богата). С этими отмываниями сейчас большие проблемы, надеюсь что-то придумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

А что же жалобы когда-то решали? Тем более что касается крипты в Украине, то к ней пока совсем не понятно какое отношение, я думаю пока там не стоит вопрос о легализации ее, пока четких законов в этом плане нету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, cypresshill said:

ну такие объемы крутят часто и все,по факту в этом смысла нет но кто то заставялет это все равно делать,а это уже не дает вам никаких доп оснований к такой обычной работе

Так а причем тут то, что такие объемы просто крутят к тому, что это все крадут у людей, это разве можно как то сравнивать? Правильно делают, что закрывают такие обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

Я думаю что их закрыли не потому что стало много жалоб. Их и раньше было предостаточно. Скорее всего либо вовремя не поделились с теми кто их крышевал или же просто начался коренной передел рынка. Другие варианты как то выглядят ещё менее вероятными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2021 at 19:41, Santos2002 said:

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 00:56, amocana said:

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

Стартовавшее сегодня начальное биржевое размещение (IEO) токенов проeкта TOP Network на платформе Huobi Prime привлекло не меньшe внимания, чем аналогичные кампании на Binance Launchpad. Об этом cвидетельcтвует скороcть, c которой были выкуплены вcе токены, выделенные для пeрвого раунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WhyNotbARCIK said:

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Вот только сколько из этих проектов реально использовали для отмывания денег, а где те которые были убраны просто чтобы конкурентов убрать? Я думаю, что все это дело не однозначно уж точно. Я вот не верю, что там все такие плохие проекты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2021 at 10:54 AM, Seraa1980 said:

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, firefiasf said:

А в чем собственно проблема отмыва денег? Это плохо только для государства у которого налоги из под носа крадут. Для нас это вообще не горячо и не холодно, или вам от этого есть какой-то толк?

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

А он весело рассуждает. Интересно он не задумывался для чего вообще налоги собираются? А то он хочет заниматься прибыльной деятельностью и налоги не платить, но при этом, небось, хочет и хорошие дороги, и инфраструктуру, и больницы, и ещё кучу всего. Ну пусть тогда сам и строит за свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fototor said:

Как по мне налоги в Украине уж довольно мелкие по сравнению с западом. Имея хороший доход, человек в состоянии заплатить налог, так как он будет мизерный, и точно не скажется на достатке. Пусть тогда меняет что-то в себе или стоит сменить страну, лучшего выхода я не вижу.

Да вы не беспокойтесь, во многом это делается для того, чтобы был запас для повышения налогов, в случае такой необходимости, плюс это привлекает людей, что ставки по налогам ниже, чем в других регионах.))

22 minutes ago, Nikita01uz said:

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Yriyst said:

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikita01uz said:

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

Вы  думаете, что такой поток средств как-то сильно не выделялся на фоне остальных операций? Причём никто не отменял сговор, что все эти обмены проходили через конкретные обменники, чтобы делать ещё доп  выручку на комиссиях. Ну мое такое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 23:20, WillemGack said:

А что для вас считается анонимным кошельком ? Тот же пеер, где не нужно проходить верификацию ? А вы знали, что там все ип адреса прозрачны и все остальное, и найти вас если захотят могут запросто, чего не сделать в крипте

Навряд ли он пеер имел ввиду. Пеер по сути как реально кошелёк для крипты почти никто не рассматривает, ибо комса и цены на крипту там завышены и об анонимности, конечно, речи никакой нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в наше время, когда криптовалюта только начинает расти, все больше и больше людей хотят наживиться и разными способами ищут добычу этой криптовалюты, украина хочет быть в списке европы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвесторы накапливают биткойны, поскольку резервы ВТС на биржах достигли двухлетнего минимума. Цена Биткойна на этой неделе ненадолго выросла до 70 000 долларов, но вскоре упала после того, как не смогла удержать импульс, и сделала резкий поворот. На момент написания крупнейшая в мире криптовалюта торгуется по цене чуть более 67 000 долларов. Тем не менее, учитывая падение биржевого предложения до минимумов декабря 2021 года, данные предполагают, что в ближайшем будущем может произойти бычий разворот. Дефицит биткойнов на биржах Согласно твиту Santiment , предложение биткойнов на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2021 года. В настоящее время на этих торговых платформах доступно около 942 000 BTC. Несмотря на то, что биткойн не смог добиться значительного восстановления, это сокращение его доступного предложения на биржах потенциально может ограничить давление продаж. Такая тенденция, по сути, указывает на бычьи настроения среди инвесторов, которые держат свои активы, а не продают их. Предложение Ethereum и Tether на биржах растет. Предложение альткоина составляет около 18 миллионов ETH. Хотя это не рекордно высокий показатель, который был зафиксирован на уровне 29,89 млн ETH в мае 2020 года, такое развитие событий имеет решающее значение, поскольку оно происходит в то время, когда инвесторы с нетерпением ждут спотового ETF ETF для торговли в США.   Кроме того, предложение Tether на биржах в настоящее время колеблется близко к рекордному максимуму в 16,95 млрд долларов США, зафиксированному в июле 2022 года. Такое высокое предложение стейблкоина на биржах на самом деле можно считать бычьей перспективой, поскольку это означает, что инвесторы готовы к покупкам. Несмотря на это, исторически, когда предложение биткойнов, которыми можно легко торговать, ограничено, это предполагает, что держатели не стремятся продавать. Такая тенденция может уменьшить понижательное ценовое давление на более широком рынке. Биткойн-киты покупают биткойны Тенденция накопления биткойнов может быть дополнительно подтверждена анализом CryptoQuant, который указывает на приток более 20 000 BTC в кошельки китов. Похоже, что эта группа крупных инвесторов использовала недавнюю коррекцию цен как возможность увеличить свои активы. Подобные действия китов свидетельствуют о сильном интересе инвесторов на фоне краткосрочных колебаний рынка.
    • Base лидирует в области суперчейновых систем Base опередила Optimism по TVL, достигнув 8 миллиардов долларов, и стала самой крупной в экосистеме суперцепей. L2Beat сообщает, что TVL Base составляет более $2 млрд основной цены и почти $6 млрд нативных вложений. В мае Base превзошла другие сети по общему количеству переводов в секунду (30,36 TPS) и совершила 64,86 млн операций.   Согласно информации Dune, за 3 месяца система заработала самую большую прибыль с комиссии, достигнув почти $17 млн в марте. В следующем месяце доход упал до $7 млн, но Base все равно продолжает опережать Arbitrum One.  
    • Неплохой обменник. Попробовал на минималочку обменять, курс обмена нормальный, приятный дизайн, нежный, приятный оператор в чате, готовый помочь при надобности, в общем при обмене не возникли трудности и плюс остались положительные эмоции, добавил в закладки вас, спс.
    • Maybe it's complicated. But with smart marketing it is possible to get to the top. And the first and probably the most important aspect is the stable operation of the obmeenik, otherwise no marketing will help. Easyswap is doing well here.
    • Оно уже сделало 10 иксов, брал их по 7-8 тысяч мили копеек, а сейчас под 60-70 тысяч, видимо желающих купить его собралось много. Где вполне возможно, что биржа запустит их торги на дефи с фармингом. Нет, 17-го числа этого месяца на др Талк токена, осталось 4 дня, посмотрим что выйдет, если цену поднимут до 1 копейки это будет вообще 🔥
    • Шансы существуют, хотя они и мизерные, после того как биржа начала заниматься такими токенами как Изи и Юочат, может и Талки у них в планах, хотя форум нет. Из-за чего можно будет ожидать запуск торгов Талка в дефи плюс их фарминг, а там и памп и это скорее всего может произойти через 4 дня, то есть 17 июня.
    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
×
×
  • Create New...