Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 10 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

4 minutes ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Про каких "мелких воришек" идёт речь? Можете сказать хотя-бы 1 пример?


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Все правильно, мошенники в криптовалюте довольно умные и не очень сложно прикрыться в сегодняшнее время.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Pechkin2020 said:

Лично я не понимаю, почему криптовалюту считают средством нелегальной оплаты, когда в том же фиате процент подобных переводов выше.

Ну такой миф к всей крипте прикрепился наверно с самого момента создания битка,есть мнение что власти искали раньше любой повод чтоб уколоть любителей крипты и козырь про мошенников в крипте был у них главным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Ну не знаю,может я такая наивная,но уверена,что со временем этот процент нелегальных сделок будет только сокращаться и переловят всех,кто незаконно и мошеннически добыл деньги и пытается их отмыть таким способом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вычислить сколько было незаконных сделок я считаю просто нереально так как к примеру договорится о сделке к примеру какого либо товара можно онлайн в интернете либо при личной встрече .А вот оплата может пройти уже как обычный перевод любой валютой в том числе и анонимной которую отследить нереально.Так что не понятно как можно было отслеживать эту статистику по незаконным сделкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Casual12 said:

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Статистика такая вещь что ею легко манипулировать. Например тут написано про один процент и это кажется мало. А если ту же статистику привести только не в прцентах, а в фиатных деньгах - будет очень весомо. Да и как это учитывалось тоже остается загадкой - ведь если они не законные, то те кто проводил эти транзы нарушили закон и это доказано (иначе это домыслы, а может и клевета). А сколько всего не доказанного произошло остается только догадываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Levandros said:

Да, я про то же самое. Даже если взять крупную нарко контору - Hydra. 

Думаю тут чрезвычайно огромный оборот происходит. 

Сколько еще таких контор, при том что очень много компаний отрывают деньги именно через крипту. 

Видимо, что весь этот оборот - несоизмеримо мал, на фоне всего остального оборота.
Мне кажется, что всё правильно и основной оборот и транзакции идут в спекулятивном направлении.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно одно сказать, во многих странах уже всерьез взялись за нелегальные рынки в даркнете, и поэтому мошенники ищут уже другие способы оплаты. А именно в даркнете чаще всего работали с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не так много, из фиатных денег, думаю там процент намного больше будет..
Не понимаю, почему криптовалюту считают "деньгами преступников"

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CRXW3LL said:

А вы уверены , что данная информация правдива ? К тому же сто процентов больше 1% сделок были незаконными , как минимум не отслеживаемые 

Полностью с вами согласен. Ибо скорее всего в этом списке не учитываются потери многих законопослушных трейдеров,у которых при себе есть не маленький банк,инвесторов,которые вкладывали миллионы в скам проекты и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, petrovichfgf said:

Это соответствует и статистике 2018 года, поэтому я не понимаю, почему криптовалюту считают только средством нелегальных платежей.

@petrovichfgf Что-то новое...

Это исследование единственное в своём роде и за предыдущие годы подобной аналитики не проводилось, постоянно мониторю новости о крипте и ничего подобного ранее не пролетало. Хотя, может быть, я что-то упустил? 

Будте добры дать ссылку на источник. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта виртуальная валюта, разница с фиатом в том, что у каждого государства есть свой фиат. А крипто общий, и он не валюта, а виртуальная ископаемое. Как  другие ископаемые - золото, платин, зюмрут и т.д., у него есть своя цена. Но почему то цена волатильная, чем золото или нефть. У каждого свои особенности. Я думаю что все эти ценные драгоценности легализованные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, L0lka said:

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Согласна, многие и правда думают, что криптовалютой пользуются толкьо какие то мошеники и наркоторговцы. Ей пользуются в большенстве обычные люди 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, okela said:

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

  • +1 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересное такое сравнение особенно про майнинг, интересно а кто же продает с майнеров на биржах наверное обычные майнеры с 1-5 фермами? А как ведут себя крупные компании которые имеют мега заводы по добыче?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Понятное дело, что не только преступники. Но 1 процент - это уж слишком мало. Я думаю, что всё-таки больше, хотя я конечно не эксперт, могу ошибаться.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки я до сих пор в этом сомневаюсь так как вы должны понимать что подонбый анализ зделать практически не возможно. так как если не поймали то и не добавили в соотношение как б)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

И что с этого? Вы из тех, кто будет говорить, что из-за этого крипту надо запретить? Мне кажется, везде есть свои минусы, из-за которых страдает репутация. В крипте много мошенников, это факт, но у крипты так же есть свои преимущества.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Dup4k said:

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Не знаю даже.а. Скиньте ссылочку на прошлые показатели ? Да и вообще не думали что это просто сейчас люди стали умнее и меньше начали палится и не более того. Так что не сказал бы я что это показатель. Ну а там уже сами решайте 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, white said:

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

Согласен, такая "аналитика" выглядит притянутой за уши и ничего не имеет общего с реальностью.

6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Объемы таких сделок в крипте - на порядок-два меньше фиатных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день! Хотим вам сообщить, что наш сервис  EveryDayCash предлагает лучшие курсы по таким направлениям как: USDT - Сбербанк Rub USDT - Тинькоф Rub BTC - Сбербанк Rub BTC - Тинькоф Rub ETH - Тинькоф Rub Наш профессиональный персонал всегда готов помочь и ответить на все ваши вопросы в Jivo chat. Ждем вас с обменом!
    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
×
×
  • Create New...