kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[cryptoslaya 6]

Думаю, не только в Украине пытаются мониторить ситуацию на крипторынке, но не думаю, что у них это нормально получается, на самом то деле

[ionshtorm 29280]

11 hours ago, MaksS said:

Я совсем недавно был на митапе в Харькове, и там рассказывали представители бинанса и траствалет о том, что в Украине каждую персону связанную с криптовалютой мониторят, также налог будет платиться всеми гражданами которые зарабатывают на криптовалюте.. 

Душат как могут...

ну налоги рано или поздно начнут платить все, но чем позже тем лучше конечно же, а по поводу того что мониторят то я вовсе не удивлен, поскольку криптовалюта это золотая жила для государства, с каждым годом число операций с криптой растет, а значит что государство не сможет долго закрывать глаза на то что деньги проходят мимо казны.

[GrafCrypto 647]

Я думаю,что мониторят давно уже по всему миру,потому что биржи по всему миру вводят верефикации,что приводит к деанону кошельков. 

[Evelps 2161]

Я думаю,что всех владельцев криптовалют мониторят причем давно,ибо биржи могут отследить движения по твоему адресу биткоина и деаномизировать тебя. 

[Rezort 846]

Ничего подобного от знакомого из Украины, который занимается криптовалютой, пока я не слышал и надеюсь, что такого никогда не будет, так как потом дойдет и до других стран СНГ.

[Docent 8548]

Скоро все эти министри полетят со своих мест и опять ничего не ясно будет относительно криптовалют в Украине. Но автор темы красивый тег выбрал: КУС-зло))) У меня рецепт есть не только для украинцев, но и для всех кто против КУС в любом его виде : https://cryptotalk.org/topic/19366-биржа-50х-будущий-переворот-в-трейдинге/

[troxy1488 90]

В Украине вроде не мониторят, по крайней мере сейчас, а вот в России дела обстоят по другому. Многим прилетают письма счастья из Сбербанка, неприятненько

[fullzero 35631]

10 hours ago, Armando111 said:

В Украине полностью же разрешена криптовалюта,И можно выводить на карту,хоть и с комиссией,Думаю что можно будет обойти эту систему,как по мне это бред что таким образом ущемляют анонимность.

Откуда у вас такая информация, поделитесь. Вывод на карту пока работает, но какова максимальная сумма, при которой у банка не будет возникать вопросов о том, откуда прибыль - неизвестна. Вряд ли кто-то хочет первым узнать её и заплатить налоги. 

[bingo17 10]

On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Интересная информацию предоставил автор, вот если власти будут мониторить вас тем более в Украине то тогда всем кто зарабатывает на крипте будет капут, по скольку украинские власти очень не любят помогать народу...

[vitalik555 0]

8 hours ago, Rezort said:

Ничего подобного от знакомого из Украины, который занимается криптовалютой, пока я не слышал и надеюсь, что такого никогда не будет, так как потом дойдет и до других стран СНГ.

Я вам могу сказать что даже если и мониторят то я этого не заметил еще живу в Украине и вывожу в фиат с крипты на карту приват 24 без проблем как всегда. 

[Liqwi 389]

Ну по идее они просто мониторят, выводить если мелкими суммами, то и вопросы серьезные образовываться я думаю не будут.

[white 34221]

32 minutes ago, vitalik555 said:

Я вам могу сказать что даже если и мониторят то я этого не заметил еще живу в Украине и вывожу в фиат с крипты на карту приват 24 без проблем как всегда. 

видимо, суммы не такие значительные, чтобы вызвать интерес соответствующих ведомств. попробуйте сразу 1 биткоин обналичить )

[Dershc 43]

Даже если и мониторят, ничего с этого им плохого не будет ведь это Украина, крипта не запрещена и законы для людей.

[mybuksy 4367]

Проверке будут подвергаться операции с сумами свыше 30к гривен, так что работаем с разными банками, не большими транзакциями и используем посредников или иностранные банки. Хорошо, что за сам факт подозрения нету криминала, а просто блок счета, а дальше суд на изъятие средств в случае доказательств. Блок сразу следует, если верификационные данные фактические и на бирже не совпадают или были изменены.

[andrehol 16294]

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов. Украинцам получившим на свой адрес ошибочный перевод ,придется расстаться с этой суммой(по-сути это ведь незаконно)? Поверят ли украинцу ,что свои несколько тысяч биткоинов он получил на кране в 2010 ,а не на наркотиках? Мониторить-то они хотят,а разберутся-ли ?

Edited March 4, 2020 by andrehol

[SolomonKane 9485]

Не думаю что есть какие либо проблемы по этой теме, на данный момент слишком много тем которые помогут поспособствовать переводам денег на карту или на киви кошелёк. 

[criptonator1 5528]

Не слышал что в Украине мониторят владельцев криптовалют но это и не странно тоже пытаются в будущем как и в других странах обложить налогами .Но думаю в странах СНГ сложно будет государству добится этого что бы люди добровольно платили налоги с криптовалют

[NikeFit_7777 14238]

Честно говоря не понимаю почему такая паника по данному вопросу? Ничего не стоить бояться, если своими же знаниями зарабатываете деньги, не так уж и трудно доказать где, и что делаете. Так что не думаю что кто либо будет задавать какие либо вопросы по поводу доходов. Уж точно не стоит по этому поводу так сильно волноваться, и бояться выводить себе деньги на карту.

[berkutaka 1687]

6 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря не понимаю почему такая паника по данному вопросу? Ничего не стоить бояться, если своими же знаниями зарабатываете деньги, не так уж и трудно доказать где, и что делаете. Так что не думаю что кто либо будет задавать какие либо вопросы по поводу доходов. Уж точно не стоит по этому поводу так сильно волноваться, и бояться выводить себе деньги на карту.

возможно будет регулирование и налогооблажение, поэтому тестируют и отслеживают, но Украина идет к тому что бы начать криптовалюту регулировать, еще и вроде как начинают разработку Криптогривны 

[Gela30 791]

Ну мониторят это грубо сказано что им стоить вычеслить того же майнера который потребляет кучу электричества или ютуб блогера если он показывает много крипты в своих роликах а если вы просто трейдер и у вас доход не слишком высокий то вас никак мониторить и не будут 

[Ejik 385]

23 hours ago, Armando111 said:

В Украине полностью же разрешена криптовалюта,И можно выводить на карту,хоть и с комиссией,Думаю что можно будет обойти эту систему,как по мне это бред что таким образом ущемляют анонимность.

Ну почему же бред.Например транзакции можно отследить почти у каждой топовой монеты,потом сопоставить официальные данные по цифровым фиатам на картах владельцев с учётом комиссий и мы на 99% получим результат в виде того,какой актив кому принадлежит.Тут вопрос в другом,для чего это нужно нынешней власти????Понятное дело,что в основном для пополнения и так уж растрёпанной казны,но не такими же жесткими методами ,которые,как мне кажется,готовит своим гражданам Украинская власть в ближайшем будущем.

[vereshagin 1865]

10 minutes ago, Gela30 said:

Ну мониторят это грубо сказано что им стоить вычеслить того же майнера который потребляет кучу электричества или ютуб блогера если он показывает много крипты в своих роликах а если вы просто трейдер и у вас доход не слишком высокий то вас никак мониторить и не будут 

Мне тоже так кажется, что среднестатистический держатель криптовалюты не будет интересен властям, как Украинским, так и любой другой страны. Всем интересно знать и самое главное понимать, откуда получаются крупные суммы.

[OlegRoz 66]

47 minutes ago, Vasiliy1987 said:

Да не скажи уже есть закон в Украине который разрешает от операций с криптовалютами переводить на карту 1200 долларов.Всё что выше этой суммы банк имеет право заблокировать карту до выяснения у клиента происхождения денег или же передачу этих данных в налоговую полицию.Вот и думай теперь как правильно и аккуратно поступать.

Разве уже вступил в силу этот закон? Да и вроде как слышал, что не только с криптой, а просто если транзакция выше 1.2к долларов, то она автоматом попадает под фин.мониторинг

[Elena38 0]

Ну так если выводить по 100.000 рублей за раз себе на карту, то за тобой тоже станут присматревать!

[Nikitazap 4060]

10 minutes ago, Reversal said:

Ну если вы торгуете на Украинских биржах - я думаю будут мониторить и вас, если вы например из России или Беларуси, но то что Украина гайки закручивает холдерам крипты - это факт

А в чем факт? И какая разница холдер ты или нет? Мне кажется мониторинг пользователей крипто валют это фейк. Более того есть такая украинская биржа Куна. Так вот она до сих пор не требует верификации от своих пользователей, хотя предоставляет доступ к фиат. Все бы так делали как украинцы.