kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Denda 698]

1 hour ago, Solson said:

Новость конечно плохая, но больше всего она коснётся тех, кто владеет большим количеством крипты, их и будут мониторить, налоги же нужны государству, а на мизерные суммы никто и времени тратить не будет.

Если прям совсем мизер то согласен, но вроде как и лимит который пол мониторинг попадает, тоже не большой, всего-то 1.3к долларов это по сути пару хороших подписных и ты уже в зоне риска)

[roll77 1110]

много таких новостей напряженных было но все равно сейчас вроде все спокойно,пополняю и вывожу и никаких вопросов никто не задавал,в Украине нужно с начала с основными проблемами разобраться а они бегут и думают что с криптой делать хотя и парламенте не знаю как сейчас но раньше были крупные держатели криптовалют 

[Vasca 827]

1 hour ago, PoroshenkoP said:

Не думаю что реально технически уже все готовы мониторить всех владельцев. Скорее всего банки о тех кто спалился сам об этом сказали и все.

Они просто смотрят на тех у кого большие доходы проходят и просят объяснить, потому что если работаешь с децентрализованной биржей как они смогут отследить 

[Draculito 66]

On 2/4/2020 at 10:53 PM, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Я тоже из Украины и слышал об этом довольно таки часто, проблемы могут возникнуть только от 20к гривень на вывод в крипте, а обычных трэйдеров это не затронет, тем более закон вступает в силу 2021 году в феврале...

[Kinoa 1207]

2 hours ago, Solson said:

Новость конечно плохая, но больше всего она коснётся тех, кто владеет большим количеством крипты, их и будут мониторить, налоги же нужны государству, а на мизерные суммы никто и времени тратить не будет.

Ни сколько времени сколько сил у них не хватит. А у тех у кого по более крипты тоже ум работает. Сможет по безвизу в какую-то Румынию выехать и уже там сделать обнал. И закинуть себе на карту. 

[Toris 18281]

6 hours ago, Ejik said:

Ну естественно,не будут же правоохранительные органы стучаться к каждому и говорить : мы вас предупреждаем, мы за вами следим)))А вот насчёт крупных владельцев криптовалют в Украине я бы ещё поспорил

Ахах. Представил себе такой цирк))) Стучать в дверь и сообщать о слежке))) Не знаю куда Украина может прийти таким путем, если честно. Когда начинают что-то пытаться регулировать и мониторить, так ты их потом еще попробуй остановить вообще.. Такое себе скажу я вам.

[jujul 27]

1 minute ago, Opersur said:

Почему автор статьи считает что только в Украине мониторят владельцев крипты, думаю это уже повсеместно. 

Возможно. Однако власти государства не сообщает об этом на всеобщее обозрение. тем не менее я с вами соглашусь и скорее всего всех кто пользуется криптовалютой уже давно отслеживают и смотрят что они с ней делают и также что покупают

[Johniq 133]

6 hours ago, Sadistman said:

Все будет нормально. Прочтите внимательно и вы поймете что вас с вашими микродоходами по крипте никто даже дергать и трогать не будет. Спите спокойно, зарабатывайте на крипте и не забивать голову всяким мусором. 

Соглашусь, никому и не нужны будут ваши доходы, если они конечно не будет превышать определенной суммы, примерно в 15-20 тысяч я думаю. 

[Riss 92]

51 minutes ago, sensei99064 said:

интересно а почему именно в Украине мониторят а не в США или Европе странно не думаю что их мониторят 

В США и Европе эта история правительством не так страшно воспринимается, соотвественно их и не мониторят. В странах СНГ же просто хотят увеличивать налоги и прочее.

[FlyFoxYT 5]

7 hours ago, Sadistman said:

Все будет нормально. Прочтите внимательно и вы поймете что вас с вашими микродоходами по крипте никто даже дергать и трогать не будет. Спите спокойно, зарабатывайте на крипте и не забивать голову всяким мусором. 

Эти зароботки им просто не интересны. Они мониторят людей которые зарабатывают на ней много денег

[sania4ek 1542]

Хехе вот это новости, а что из этого выыйдет мне пока не ясно) не ужели сожать будут за это) Ну может в украине криптой больше денег отмывают) мне не понятно, а вы как думаете?*

[awekrf 32]

2 hours ago, Opersur said:

Почему автор статьи считает что только в Украине мониторят владельцев крипты, думаю это уже повсеместно. 

Просто факт такой всплыл, думаю если такое и происходит то в благих целях для сбора информации возможно в аналитических схемах, т.к это должно быть связаны с выходом крмптогривны на рынок.

[Santos2002 7635]

8 hours ago, Lilsamur123 said:

Я живу в России и когда только начал заниматься криптой всегда боялся что государство будет лезть еще и сюда , как сейчас это и происходит, что в Украине , что в России , правительство не хочет развивать а хочет только собирать налоги

Лично я живу в Украине и мне кажется, что развитие всё-таки идёт. И оно происходит как раз за счёт налогов, которые платят люди понимая, что это поможет их государству.

[funderson 1210]

On 07.03.2020 at 14:29, VasilDAS said:

Могут и мониторить вполне особенно тех, кто работает с большими суммами. Вообще если крипта будет узаконена, тогда и будут разные сервисы работать в этом плане и отслеживать все движения пользователей.

обязательно будут мониторить всех, кто занимается криптовалютой, при чем во всех странах такое начнется. а где-то будет строже. на Украине с текущим президентом все будет ок

[TheForward 1104]

Неприятная конечно ситуация, когда государство знает всё, что ты делаешь 😞

[aleksandraabdel 373]

3 minutes ago, TheForward said:

Неприятная конечно ситуация, когда государство знает всё, что ты делаешь 😞

это пока что пустые слова, более чем уверена что они даже и понятия не имеют как отслеживать владельцев крипты которые работают с децентрализованными биржами и монетками.

[TheForward 1104]

2 minutes ago, aleksandraabdel said:

это пока что пустые слова, более чем уверена что они даже и понятия не имеют как отслеживать владельцев крипты которые работают с децентрализованными биржами и монетками.

Может вы и правы. Да и зарубежные биржи, я не думаю, что будут предоставлять все данные о своих пользователей. Так как это ударит по карману бирж.

[ionshtorm 29280]

6 hours ago, Santos2002 said:

Лично я живу в Украине и мне кажется, что развитие всё-таки идёт. И оно происходит как раз за счёт налогов, которые платят люди понимая, что это поможет их государству.

лично я считаю что вместо того что бы собирать новые налоги, лучше эффективнее использовать те что сейчас собираются, а то это не развитие получается, а новый способ залезть к нам в карман. 

[fullzero 35630]

6 hours ago, funderson said:

обязательно будут мониторить всех, кто занимается криптовалютой, при чем во всех странах такое начнется. а где-то будет строже. на Украине с текущим президентом все будет ок

Всё будет ок, это как? Откуда вы знаете, что у президента на уме на счёт криптовалюты? Я уверен, что рвение по уплате налогов с крипты не уйдёт. 

[awekrf 32]

2 minutes ago, Vasiliy1987 said:

Зачем у биржи запрашивать данные о пользователе,если через банковские переводы на карту привата видно откуда приходят деньги.И принят закон что можно сейчас переводить на карточку с операций с криптовалютами до 1200 долларов.

Нет не видно, если человек обменяет криптовалюту на карту в пример, то он переведет на адрес а ему с карты перечислят, и как же в таком случае узнают откуда и за что?

[TheForward 1104]

2 hours ago, Vasiliy1987 said:

Зачем у биржи запрашивать данные о пользователе,если через банковские переводы на карту привата видно откуда приходят деньги.И принят закон что можно сейчас переводить на карточку с операций с криптовалютами до 1200 долларов.

А если человек будет с биржи ложить на кошелек, а с кошелька будет снимать в криптоматах? Я не говорю уже о других методах обхода банковских пластиковых карт.

[targa 799]

да пусть мониторят, у меня скромный заработок, чего боятся то, хотя при желании можно обходить все эти мониторы, торгуя на западных биржах,а на карту выводить можно доллары с пеера, а там мало ли откуда я их взял.

[Vlad_Piarov 2096]

Я кстати тоже прошёл KYC на бирже exmo ,но из бирж только на ней и прошёл и крупные суммы там не держу ,есть нормальные биржи не требующие KYC и с них можно выводить до 2 биткоинов в день

[white 34211]

1 hour ago, targa said:

да пусть мониторят, у меня скромный заработок, чего боятся то, хотя при желании можно обходить все эти мониторы, торгуя на западных биржах,а на карту выводить можно доллары с пеера, а там мало ли откуда я их взял.

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

[ionshtorm 29280]

15 hours ago, Vasiliy1987 said:

Зачем у биржи запрашивать данные о пользователе,если через банковские переводы на карту привата видно откуда приходят деньги.И принят закон что можно сейчас переводить на карточку с операций с криптовалютами до 1200 долларов.

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.