Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

15 minutes ago, ionshtorm said:

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vereshagin said:

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Не храните деньги на карточках) либо кидайте маленькими суммами, чтобы реально подозрений не было ) у нас Сбербанк тоже начинает контроль приходящих средств на карточку, особенно когда суммы не маленькие, а даже солидные, могут до окончания разбирательств вообще заблокировать твою карточку 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, bladeform123 said:

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Транзакции конечно не мониторят, а вот биржи могут вполне. Это же не сложно отследить через какие счета биржи выводят фиат на банковские карты. И тогда можно мониторить кто и сколько зарабатывает в крипте. Но пока не начнутся действия по этой информации все будет тихо. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые про это слышу, но думаю это для вида, никто этим в Украине заниматься не будет, в украине тем более не сильно развито это все, так что это пустые слова.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RayP said:

Напротив украина сейчас активно начала внедрять технологию блокчейн и вскоре нас ожидает высоко развитая держава.

Не смешите нас. Частная идея криптогривны никак не сочетается с планами государства по внедрению крипты и созданию высокоразвитой державы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что живёте вы не в Украине 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Fky0x said:

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

Поделитесь своей идеей или алгоритмом, как все это проделывается государственными органами. И для примера, я предлагаю взять биржу, где нет KYC, например crex24. Откуда они знают, что это именно мой кошелёк, на котором лежит не один миллион баксов, заработанных на баунти? 😂


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, xrazor said:

Я вот что думаю, любые средства будут мониторить или только китов с пузатыми кошельками? Там вроде как на карту до 2к долларов можно скидывать

Да я думаю, что ничего не изменилось, всё будет, как и раньше. За мелкими суммами никогда не следили и следить точно не будут, так что боятся нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая попытка государства следить за финансами своих граждан(а тем более требовать долю с этих средств) - это плохо. Особенно в той сфере где государство вообще ничего не сделало для граждан. Нет условий льготных для торговли. Нет мер по образованию населения в сфере крипто. Может не с того начинают гос.органы? Больше мониторить некого?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 15:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Да ни чего не будет и ни кого там не мониторят, поверьте. Слишком много людей вовлечено в криптовалюты, и по настоящему китов среди нас мало и они хорошо прячутся, знают какие криптовалюты и на каких площадках менять.

 

Самое жесткое отношение налоговой к крипто трейдерам это Австралия. Там все в обязательном порядке и в плоть до проверок по месту жительства если что. Но такое практикует только одна страна вот что бы так жестко людей пресовали за криптовалютную деятельность.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем им вас мониторить, и то ваших криптовалют. Им не нужны ваши монеты так что не паникуйте.  Даже если они мониторять  есть надёжные биржы и кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 18:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Думаю это будет не скоро, да и многие будут пользоваться разными сервисами для обхода этого закона. Если так думать легализация крипты для населения это удар по доходам трейдеров и инвесторов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 01:43, white said:

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Это все понятно, но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vasca said:

но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Самих криптодержателей мониторить сложно если они сами не сказали что у них крипта и где она лежит. Мониторить будут обналичивание крипты, а судя по курсу этого сейчас никто делать не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mariana111111 said:

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Согласен с вами,так как сам являюсь обычным пользователем,но не с Украины.И в моей стране мне бояться нечего,даже если я пользуюсь криптовалютой у всех на виду,если конечно я не преступник. И по моему это правило действует во многих странах мира кроме 3 - 4х,где криптовалюта под строжайшим запретом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить и контролировать разные вещи, по сути каждый человек может отмониторить тот или иной криптовалютный кошелек, так собственно и делают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Правило ваше обойдут когда прижмут владельца сайта вместе с хостинг компанией и провайдером. Сдадут маму родную если надо будет. Надежный сайтов нет. Соц сети и те данные теряют. А там миллионы на защиту тратят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bibaboba said:

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

а вы думаете, что так просто отследить всех людей? налоговики - не стахановцы, они за идею работать не будут, больше своими делами любят заниматься.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cheated on cryptocurrency? What to do and where to go?   Cryptocurrencies are still the wild west. In 2023, approximately $2 billion in cryptocurrency was stolen. Both newbies and experienced users fall for scammers’ schemes. What to do and where to go if you become a victim of scammers is discussed in this article.    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
×
×
  • Create New...