Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 173 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

21 minutes ago, goofymane said:

Ну хорошо,допустим в просьбе банка я отказал и что?они счет заблокируют,средства изымут?А если объяснил -что дальше,налоги заплатить?Презумпцию невиновности(а в данном случае причастности ) никто не отменял.

Средства не изымут, а просто заблокируют счет до момента, пока клиент не прояснит ситуацию сам, т.е не ответит на вопросы банка. Ответы могут самые разные, главное отвечать спокойно. Если не совершаете противоправных действий, то проблем быть не должно.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж... С каждым годом все больше ограничений и все больше ограничивается свобода криптовалют, скоро вообще нужно будет пароли от кошельков говорить

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vova777 said:

Для нас это пока еще странный процесс, и который нас пугает, о том это нормальная мировая практика и так работает весь мир, просто нам нужно время, чтобы адаптироваться под все эти нормы. Ничего привикнем.

Так весь мир и по другим законам живёт, а у нас берут с других стран, только то, что выгодно государство. Но никак не населению. Тогда почему процент на кредиты и ипотеки в других странах намного меньше чем у нас? Что ж они эту практику не развивают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

15 minutes ago, Alyona said:

Мне последнее время очень не нравится, что банки часто придираются к мелким переводам денег. Ведь это достаточно глупо-сразу подозревать человека, делающего переводы небольших денег в мошенничестве

Не вам одному это не нравится. Но то что всех отслеживают, это скорее всего так и есть. 

Однобоко все выходит, Нас могут отследить и вопросы к нашим операциям задавать, а мы платя им зарплату это сделать не можем. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/19/2020 at 9:13 PM, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

Согласен, это даже не справедливо. Я из Украины, единственный плюс в этом, что у нас на криптовалюты нет жёстких ограничений, хотя это пока, а что будет дальше - посмотрим...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CrazyPool said:

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Там да, нормативы и стоят боты типа, настроенные на определённые действия, например на перевод из другого региона, потом где то прочитал, что если у человека, который делал мне перевод, по карте мало операций и суммы мелкие, то тоже возможна такая блокировка, до звонка)


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

 

 

Не вам одному это не нравится. Но то что всех отслеживают, это скорее всего так и есть. 

Однобоко все выходит, Нас могут отследить и вопросы к нашим операциям задавать, а мы платя им зарплату это сделать не можем. 

Если мелкие суммы денег будите выводить то и вопросов к вам не будет, а лучше всего открыть электронный кошелек, открыть виртуальную карту и ей оплачивать в магазинах, так и вопросов к вам не будет со стороны банков!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, nvz6354 said:

Это государственный банк и там люди бояться потерять работу поэтому действуют строго по инструкции . А то что нам не нравится что наши доходы проверяются держите свои активы в крипте и  выводите только минимум

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Да везде есть гниды которые инфу сливаю. Тот же Тинькофф или Альфа частные, но и там есть утечки.  Если есть крупные суммы то просто надо зразу на кэш менять обходя банки и все. Ну или выбирать умные банки)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, klon68 said:

Да везде есть гниды которые инфу сливаю. Тот же Тинькофф или Альфа частные, но и там есть утечки.  Если есть крупные суммы то просто надо зразу на кэш менять обходя банки и все. Ну или выбирать умные банки)

Точно,мне кажется что тут дело даже обстоит не столько в некоторых банках сколько в людях работающих на него.Допустим Тинкоф не может быть везде и всюду он вынужден давать поручение иным лицам которые управляют определенной территорией и если они халтурят по происходят подобные ситуации.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, alastor said:

да верно подмечено по этому лично я пользуюсь совершенно другими банками которые особо не спрашивают за это.

А какие банки не спрашивают ? У всех в стране банков один стандарт ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

С проблемами это простите, но вопрос времени. Доберутся и до такого. Мы же не знаем, встроят какой то алгоритм к примеру, что будет суммировать операции по карте и до определенной суммы вы были не видимы. Хотелось бы конечно ошибаться, но реальность учит. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Ого. О таком вообще не знал. Теперь буду Сбербанком с опаской пользоваться, хотя я им и так почти не пользовался. Просто небольшая сумма на всякий случай всегда лежит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

С проблемами это простите, но вопрос времени. Доберутся и до такого. Мы же не знаем, встроят какой то алгоритм к примеру, что будет суммировать операции по карте и до определенной суммы вы были не видимы. Хотелось бы конечно ошибаться, но реальность учит. 

Ну пока этого всего головняка нет, нужно плотненько работать, вот когда они конкретно начнут щимить, придется подумать об какой-то или каких-то альтернативах, по сути они и сейчас есть, но не совсем удобные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2020 at 21:59, Angelina010010 said:

Ну да потому что все сейчас зарабатывают только на криптовалюте и все и поэтому власти нервнисают поэтому поводу.

Ахах. Здесь вы не правы , потому что сейчас постоянный доход с криптовалюты имеют единицы , а для большинства - это хобби , которое не мешает основной работе.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Дело в том, что Сбер давно уже просит в случае съёма крупных депозитов объяснить их происхождение, и даже если человек вообще с криптой дела не имел никогда. А насчёт других банков РФ - тоже надо быть осторожным, ведь Центробанк им всем рекомендует операции по взаимодействию с биржами считать "подозрительными" и перепроверять. Так что не больше 10к в месяц на вывод по картам, и то на свой страх и риск.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Draculito said:

Согласен, это даже не справедливо. Я из Украины, единственный плюс в этом, что у нас на криптовалюты нет жёстких ограничений, хотя это пока, а что будет дальше - посмотрим...

 

Не совсем прям нет дела правительству и банкам до криптовалютных дел в Украине. Вроде бы, принят закон о том, что все сделки криптовалютные свыше 1000 долларов США.


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Ну это вряд ли,так как Сбер.банк является главнейшим банком России и даёт много возможностей,плюс имеет небольшие комиссии.Так что скорей всего люди это перетерпят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Вполне возможно, но я считаю что все не уйдут, и останутся люди.  А даже если уйдут, то скоро и другие банки попросят объяснить от куда доход, если бы только сбербанк это сделал, а я уверен что много банков сделают так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Yura2020 said:

Просто скорее всего нужно было меньше трепаться языком о своих доходах и о месте своего заработка.Как они сами могли узнать?

Ну я не думаю, что человек будет идти в банк или гос. структуру и рассказывать, что зарабатывать на крипте без уплаты налогов. Просто может отследили транзакции по карте и так произошло.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vady76 said:

Интересно как власти будут узнавать о наличии у вас криптовалюте в кошельке если только вы сами не дадите такие данные.Эта информация похоже является недостоверной а откровенно говоря чистый фейк.

Выводя на карту вы выводите или через обменник или биржу . Банк прекрасно видит откуда идёт транзакия и так же знает что тот или иной счёт связан с криптовалютой . Вот таким простым способом и узнают что деньги которые вы завели на счёт пришли с криптовалюты . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Ну а если я продал криптовалюту на бирже вывел деньги в электронный кошелёк а оттуда уже на карту,то банк не сможет определить с чего были получены эти деньги,или я не прав?

я думаю что гоняя деньги по разным кошелькам, действительно можно запутать следы, и не платить налоги, но тогда придется платить дополнительные комиссии, за каждый такой перевод с кошелька на кошелек. нужно просчитать, может дешевле заплатить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, cryptocoua said:

Так что не больше 10к в месяц на вывод по картам, и то на свой страх и риск.

Вы шутите? Думаю что при обороте в несколько сотен тысяч рублей к вам вряд ли возникнут вопросы, не говоря уже о десятках тысяч. Главное чтобы не было крупных переводов за раз, они блокируются чаще всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Я например пользуюсь тинькоффом и мне не предъявляют за доходы. Сам пользовался сбером, но после такого случая сразу перешл на тинькофф

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

всем привет,лично я считаю,что сбербанк это просто банк им нет смысла допрашивать,просто свыше пришел приказ найти мошеников и все,тут нет ничего плохого

Каких ещё мошенников, они просто за любую сумму переводов могут заблокировать даже обычного человека. Мошенники не дураки, их так не поймать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Tether ужесточает мониторинг транзакций   Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина по капитализации рынка, USDT, объявил о внедрении мер мониторинга транзакций в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией по аналитике блокчейна, в условиях ужесточения регуляторного контроля.   Инструменты, предоставляемые Chainalysis, позволят Tether осуществлять "глубокий уровень надзора над рынком USDT". Основные компоненты новой системы включают мониторинг санкционированных кошельков и категоризацию держателей стейблкоинов, что позволит идентифицировать пользователей на биржах или торговых платформах в темной сети.   Tether будет проводить анализ кошельков с значительными балансами и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с незаконной деятельностью, финансированием терроризма или использованием для обхода международных санкций.   В своих усилиях по соблюдению требований американских регуляторов Tether внимательно следит за сигналами от американских властей. В марте компания объявила о внедрении политики предварительной блокировки кошельков, обнаруженных в использовании USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт венесуэльской нефти.
    • Эх, знать бы какие из токенов дадут иксы, мы бы уже присматривали что-нибудь любопытное) Нет, лайм, как я понял, продвигает несколько команд толковых трейдеров, инвесторов, да еще и мм подключился, прогнозируют неплохие иксы)))
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на   Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASH    в рейтинге КурсЕксперт! Успейте совершить обмен !!! Будем рады видеть ваши отзыва.   С уважением, Администрация cryptotims.com.   
    • Сайт: https://linkensphere.info/   Приветствую! Предлагаю вашему вниманию инновационный, удобный и безопасный инструмент для приватной работы в интернете – антидетект-браузер Linken Sphere 9 Evolution. Linken Sphere — старейший бренд антидетектов. Недавно браузер получил глобальное обновление «9 Evolution».     Уникальные функции в Linken Sphere 9: Два режима работы встроенного антидетекта Гибридный режим с адаптивными настройками конфигурации - новый уровень подмены отпечатка в один клик, и обычный режим с возможностью настройки всех основных параметров. Умное управление окнами реального Chrome Удобное управление сессиями в браузере в виде вкладок. Быстрое и удобное переключение между ними для вашей максимальной производительности. Встроенный чекер прокси Позволяет в один клик проверить чистоту прокси, оценить его Riskscore и другие параметры. Массовый импорт логов Данная фича позволяет в один клик добавить ваши логи. Параметры сессии будут автоматически настроены на основе информации о системе с вашего лога. Встроенный поиск расширений Позволяет в несколько кликов найти и добавить расширение в сессию. Теперь нет необходимости открывать ChromeWebStore и тратить уйму времени на добавление нужных экстеншинов в браузер. Также, есть возможность массовой установки своих собственных расширений из файлов. Первый в мире браузерный эмулятор мобильных устройств Инновационное решение в мобильных конфигах, которое выводит качество эмуляции на новый уровень. Подробнее: https://telegra.ph/Linken-Sphere-v930-02-07 Работа с ядром Chromium напрямую в реалтайме Это позволяет в режиме реального времени без перезагрузки сессии менять прокси и любые параметры в сессии, сохраняя должный уровень подмен и избегая утечек. Увеличивает скорость работы программы, скорость запуска сессий, позволяет работать с большим количеством сессий одновременно и тратить на это меньше ресурсов чем у других продуктов. Отсутствие ограничений по лицензиям на функционал. На любом тарифе доступны все функции антидетекта, разница лишь в количестве доступных к одновременному использованию и хранению сессий. Помимо уникальных возможностей в Linken Sphere 9 на этом его преимущества не заканчиваются: Безопасность Возможность локального хранения данных сессий с шифрованием. За 6 лет работы антидетекта ни одной утечки или компрометации данных. Кроме того, традиционно браузер полностью лишен всех коробочных систем отслеживания от Google и поддерживает полноценную систему защиты от опасных ссылок. Возможность использования предустановленных настроек (Шаблонов) для создания сессий в один клик Массовое создание сессий на основе шаблонов с массовым импортом файлов Cookies. Современный и удобный UI Стильный, функциональный и быстрый интерфейс. Возможность его гибкой настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Различные темы интерфейса с возможностью изменения цвета. Встроенный прогреватор Позволяет «набить» cookies по вашему списку сайтов или использовать популярные сайты для прогрева на основе геолокации вашей сессии. Изолированные рабочие столы Удобная функция, которая позволяет иметь «аккаунт внутри аккаунта», создавая изолированные рабочие пространства, чтобы разделять работу и избегать путаницы. Гибкая и удобная система командной работы Теперь вы можете легко создавать команды и управлять ими, распределять роли и устанавливать права доступа. При этом, вам не понадобится приобретать лицензию для каждого участника команды. Автоматизация работы браузера через API Поддержка таких популярных инструментов, таких как Puppeteer, Selenium, Postman и др. позволяет вам разрабатывать собственные сценарии автоматизации действий. Тарифные планы: Pure — лимит в 10 сессий. Цена — 30$/мес. Light — лимит в 100 сессий. Цена — 90$/мес. PRO — лимит в 300 сессий. Цена — 160$/мес. Premium — лимит от 1000 до 5000 сессий. Цена — от 300$/мес. Напомню, что независимо от выбранного тарифного плана пользователям доступен полный функционал программы. Кроме того, действует гибкая система скидок при покупке подписки на 3, 6 и 12 месяцев (-10%, -20%, -30%). Имеются специальные условия для больших команд. Используйте промокод LS_JCEW для получения дополнительной скидки в 10% на покупку и продление лицензии. Антидетект поддерживает Windows (10/11 x64), MacOS (Intel) и MacOS (ARM). Покупка лицензии осуществляется ТОЛЬКО через приложение. Поддерживается более 100 типов самых популярных криптовалют. Дружелюбный и профессиональный саппорт проконсультирует вас 24/7.   Сайт: https://linkensphere.info/ E-mail: sales@linkensphere.info Telegram: https://t.me/LS_JCEW Новостной канал: https://t.me/lscrew Чат пользователей: https://t.me/lsapp
    • Видела бы ты этот букс на старте, когда он давал по 1,600 сатоши. Я именно тогда на ютубе это увидел и пришёл регаться, потом, конечно, цены убавились в том числе и по причине роста битка, но хоть хорошо, что сайт живой до сих пор и платит. Да почему. Иногда надо кому-то народу пригнать и идут туда автосёрф ставить на 1000 человек. Только вот рекламы лохотронов на нём полно выскакивает, иногда такие отъявленные мошеннические схемы рекламят, что тошнит, хотя это, наверное, на любых буксах так. Что, например? Какие-то иные буксы? С кранами беда, их нет практически - время ушло. А из игр лишь казино на ум приходят.
    • Помимо ставок типа флэш ("молния"), главные-то плюсы не отмечены: система уровней с прокачкой процентов, конкурсы, кран, удобный обменник, дожди в чате, модерация не жестокая. Ну и если уж совсем откровенно, сейчас не так и много подобных казино, а точнее почти и нет их. За последние годы прикрылись лучшие типа 999dice и "Лаки".
    • У меня что-то фрикоины не собираются совсем. Жму на "получить" и ничего не происходит. Раньше работало. Ну, на самом деле, были и это как раз нормально. Вспомнить хоть даже историю с Классическим эфиром (Ethereum Classic), который потом раздавали всем по 0.01 в сутки. Даже на Бинанс и Кракен покушались, как и на другие биржи. Не нормально и странно было бы, если бы не было атак вообще за долгие годы. Их нет лишь на непутёвые биржи-однодневки и лохотроны, которые никого не интересуют или у кого денег нет.
    • Так зачем заново? База информации набрана, в рейтингах форумов про криптовалюту он присутствует, кое-какая аудитория есть, новости тоже перманентно составляют в виде статей для пополнения разделов. Многие форумы вот так и живут (не топовые). Мы же не знаем целей администрации. Быть может, требовалась лишь площадка при бирже для обсуждения и общего имиджа. По идее-то, любой выгодный аирдроп способен заново народу пригнать до 20к человек.
    • Уважаемые пользователи,   Наш обменник разместился на eobmen-obmen.ru Будем рады вашим отзывам о сотрудничестве с нами!   Криптовалютный обменник Хgram.io - новое воплощение качества
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...