Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 109 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

схемы обмана конечно никто не отменял, тем более пока за это не так сильно взялись, а вот когда возьмутся тогда все схемы могут и прикрыть, в любом случаи они мониторят большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

Это их право и мы являемся пользователями их экономики так как живем с вами в обществе.Они будут продолжать блокировать подозрительные деньги пользователей а вдруг отмывание денег? криптовалюта? ну дружочек ты попал давай плати ка нам.В случае с обманом лучше всего делать это очень осторожно и грамотно ибо кто не попался тот и не обманывал 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Необходимо, в первую очередь, спросить у руководителей и топ-менеджеров этого многоуважаемого заведения, откуда у них такие доходы и в какой валюте, когда они находятся на службе публичного акционерного общества?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Sikromir said:

Ну если каждый день допустим обналичивать по 50к или больше то могут что то неладное заподозрить, но если выводить частями и сумма в месяц не будет превышать 40к то вряд ли будут задавать вопросы о доходах.

возможно если частями то и не будут . но мы всегда будем опасаться блокировки и это ненормально жить в постоянном страхе . сейчас еще конечно рано говорить о том как это всё будит работать после принятия закона о крипте . но готовится к худшему уже пора . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 at 14:30, xmaverick said:

Ну, загадывать, наверное, бессмысленно. Надо пользоваться, пока есть такая возможность )
Все же и 15 000 в месяц не так уж и плохо. Может, такими темпами и дождемся возможности оплаты криптой - без вывода в фиат

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, vikasipanovasad said:

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sadistman said:

Ну налоговая долбит банки и не только Сбербанк кстати, а куда им деваться? Я их не защищаю, но все-таки думаю это не их инициатива, да и вряд ли они по мелочи дергают, наверняка только по-крупняку. У меня была такая ситуация только с ВТБ. 

Возможно таким образом борются с терроризмом, по типу мало ли там за что ему присылают такие крупные суммы, может их пересылают за то что он нарушает в чём то закон и надо проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Вряд ли хуже, скорее цивилизованнее и легализованнее. Указал источник, уплатил налог и живи себе спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, mario10 said:

Может быть. Я не думаю, что Сбербанк как-то особенно наблюдает за перетоками, такое больше должно волновать госслужбы по борьбе с терроризмом, иной преступностью. А банки просто с ними сотрудничают

Ну за переводами Сбербанк отслеживает и блокирует "подозрительные". Тут все вместе понамешано и борьба с финансированием терроризма и с отмыванием денег, и незаконным оборотом оружия и наркотических средств. Но вот с криптой это пока не имеет ничего общего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yakrassavvchik said:

Любой банк кaк пo мне будет думать что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали oфициaльным! 

Ну это глупо, по Вашему за управлениям банка сидят идиоты и т.д? Все ясно и понятно понимают, даже без каких-либо подозрений это лишь при одном желании проверить можно для такого уровня как банк, им просто не выгодна крипта и является угрозой вымирания :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

да тут я с вами полностью согласен и думаю что не стоит рисковать своми финсами в етом плане в той или иной ситуации, думаю что лучшим способом будет просто на просто взять и сменить себе банк ведь их сейчас десятки и функционал у них у всех один и тот же

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.02.2020 at 18:33, Stari4eK said:

Я думаю вы понимаете что скорей всего это была фейк рассылка или же просто какой то тест , банк не может владеть не какой информацией знакомы ли вы вообще с криптой , думаю что не кто на такие письма не отвечал.

Если вы переводили Фиатные средства между биржами , тогда сбербанк может заподозрить, что вы являетесь трейдером и взять вас на заметку, лучше пользоваться прокладками типо Пеер или киви.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

Ну а если например сказать им что это подарок от родственника или друга, они же не смогут просто так без разбирательств заблокировать карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, TTaZheloyY said:

Бред какой-то , мне ничего подобного не приходило , да и навряд ли это вообще правда , слышал что государство пытается палки в колеса кидать , но пока у меня не возникло таково

Оно вам придет обязательно, если на ваш банк счёт буду поступать деньги. В итоге они попросту посмотрят откуда деньги поступают на счёт и будут уже спрашивать ну или просто будете платить процент.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, romanrion425 said:

Пусть блокируют банки счета этим они только увеличат количество сервисов которые меняют криптовалюту на наличные при таком обмене банк остается в стороне. 

А что это за сервисы такие и как они работают? Такие финансовые операции являются не законными и соответственно и сервисы вне закона. Их увеличение привлечет внимание правоохранительных организаций.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это справедливо, думаю правильно что они просят это делать так как много мошенников выводят деньги прямо на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Ну как сказать, за частые такие переводы может и поинтересоваться, я переводил бывало с БК по 15 000,а так как они большей суммой выплатить не могут, приходится оформлять по 3-4, в зависимости от суммы, при таком переводе на раз 5 где то, заморозили счёт, но я быстро всё обьяснил и бк они пропустили


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Agafonov said:

А разве должна быть анонимность? С чего бы. Как бы там не было это доход какой никакой.А любой доход должно знать государство, как минимум в рашке с 1 января 2020 года, ведь сделали так, что каждый ,кто имеет доп.заработок, должны зарегистрироваться, как самозанятый и платить 6%.

Ой, ржу😂. Походу люди путают анонимность криптовалют с анонимностью налогов. Считают что если они торгуют криптой, то налоги платить не надо будет. Когда им потом в результате потом выкатят счет по налогам, лет так за 5, торговли на биржах, вот тогда посмотрим, что будет с их анонимностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

Мы все немножко очень подозрительные, участвуем в аэродропах отправляем деньги через платежную систему Qiwi, идет какой то денежный оборот, а до рта государства не доходит, такое не может долго продолжаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

ну тут я думаю что по сути ты не сможет определить подозрительный ты человек или нет) ведь как ето сделает бакн то) дак что я думаю что ето просто напросто будет зависмть от суммы и вообще от проихождения денег если же человек не работает и пользуется большими сумама тогда думаю будут вознивкать вопросы у банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Binister said:

Есть тут люди у кого еще СБЕРБАНК или еще какой то другой банк попросил отчеты о доходах с интернета?? Может зря паникуем.

Да нет здесь таковых. И письмо в закрепе является ФЕЙКом. Естественно зря паникуем, потому что банк и так блокирует крупные и подозрительные транзакции, независимо от того имеет это отношение к крипте или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

В принципе не сильно понимаю такой способ контролировать финансы людей.Просто от этого явно гражданам будет только хуже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 11:04, danilstvich said:

Страна начинает контролировать крипту других людей. Вообще, будет достаточно странно, если на ваш счёт придёт миллион. Просто страна хочет обезопаситься

Ну вроде страна все время хотела и делает это постоянно даже не по отношению к припте, а к личной жизни каждого человека, который попал под наблюдения от государства :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • к сожалению так и случилось ( новые криптаны ищут инфу в соц сетях в основном, а про форумы они вообще не слышали, ни про криптоталк, ни даже про бтт, когда им говоришь что там Сатоши посты писал, то многие даже не верят, без монетизации форума активности здесь точно не будет, а монетизацию увы от рекламодателей, которую обещали, так и не сделали.
    • Ethereum, вторая по популярности криптовалюта после Bitcoin, за последние месяцы продемонстрировала значительный рост. Основной причиной этого роста является увеличенный интерес к смарт-контрактам и децентрализованным финансовым приложениям (DeFi), которые функционируют на базе блокчейна Ethereum.  DeFi представляет собой новую экосистему финансовых услуг, предоставляемых на основе блокчейна и смарт-контрактов. Она предлагает разнообразные финансовые продукты, включая кредитование, обмен цифровых активов, депозиты и другие, без участия посредников или традиционных финансовых учреждений.  Благодаря своей инновационной природе и способности предоставлять финансовые услуги в децентрализованном формате, DeFi становится все более популярным среди инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает рост Ethereum как криптовалюты, на которой функционирует большинство DeFi приложений.  Таким образом, рост Ethereum связан не только с увеличенным интересом к криптовалютам в целом, но и с развитием экосистемы DeFi, которая предоставляет новые возможности для использования Ethereum и привлекает больше участников на рынок криптовалют.
    • цена щиткоина этого проекта постоянно проседает, независимо от того растет рынок или падает ) это еще один показатель как самого проекта, так и доверия к нему от криптосообщества, но мне кажется что каждый в итоге получает то что заслужил, как админы обошлись с пользователями, так и сами получат подобное отношение.
    • я все равно продолжаю кое где участвовать, но теперь отдаю предпочтение проектам с топовыми инвесторами, ведь если сейчас даже это условие не является гарантией получения профита, то во всякие непонятные проекты лучше вообще не соваться, печальный опыт уже не один за плечами ))
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert   Что такое цена криптовалюты? Прежде чем погружаться в вопрос о стоимости криптовалюты, давайте определим, что такое цена криптовалюты. Цена криптовалюты - это количественное выражение стоимости одной единицы этой криптовалюты в отношении к другой валюте, такой как доллар США или евро.   Как определяется цена криптовалюты? Цена криптовалюты определяется в зависимости от спроса и предложения на рынке. Как и любой другой товар или валюта, цена криптовалюты подвержена колебаниям из-за изменений в спросе и предложении. Когда спрос на криптовалюту превышает предложение, её цена растёт, и наоборот.   Факторы, влияющие на цену криптовалюты Существует несколько факторов, которые могут влиять на цену криптовалюты: Спрос и предложение: Как уже упоминалось, спрос и предложение на рынке играют решающую роль в формировании цены криптовалюты. Новости и события: Новости и события в мире криптовалют могут оказывать значительное влияние на её цену. Например, анонсы обновлений протоколов, важные события в блокчейн-проектах или законодательные изменения могут вызвать значительные изменения цены. Регулирование: Решения правительств и регуляторных органов по регулированию криптовалютного рынка могут сильно повлиять на цену криптовалюты. Технологические инновации: Новые технологии и усовершенствования в блокчейне и криптовалюте также могут повлиять на цену криптовалюты.   Примеры цен криптовалют Биткоин (Bitcoin): На момент написания этой статьи (февраль 2024 года), цена одного биткоина составляет примерно $45 000. Эфириум (Ethereum): Цена одного эфириума находится примерно на уровне $3 223. Биткоин кэш (Bitcoin Cash): Цена одного биткоина кэш составляет около $250.56. Лайткоин (Litecoin): Цена одного лайткоина примерно $70.96.   Заключение Цена криптовалюты зависит от множества факторов и подвержена значительным колебаниям. Хотя прошлое не является индикатором будущего, понимание основных факторов, влияющих на цену криптовалюты, поможет вам лучше понять её текущую стоимость и прогнозировать её будущее движение. Необходимо помнить, что инвестирование в криптовалюты связано с высокими рисками, и вы должны провести свои собственные исследования и консультироваться с финансовыми экспертами, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Здравствуйте всем! Будем благодарны Вам за отзывы о нашем обменнике валют Swapok.store. Заходите меняйте, мы предлагаем лучший курс.   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • После мошенничества с подменой адреса кошелька, в результате которого было украдено 71 миллион долларов в WBTC, средства начали перемещаться через шесть дней после взлома. Хакер, причастный к недавней фишинговой атаке на бумажник стоимостью 71 миллион долларов, наконец-то начал переводить средства на новые адреса. Кошелек мошенника оставался неактивным в течение последних шести дней после конвертации украденных 1155 WBTC примерно в 23 000 ETH. Мошенники переводят украденную криптовалюту Злоумышленник украл Wrapped Bitcoin (WBTC) 3 мая после создания адреса кошелька, очень похожего на адрес жертвы, в рамках мошенничества с «изменением адреса». Адрес содержал похожие буквенно-цифровые символы и выполнял небольшую транзакцию на счет жертвы. Обычно, как и многие инвесторы, жертва проверяла подлинность адреса кошелька, подтверждая совпадение первых и последних нескольких символов, что является обычной практикой. Однако несоответствие в средних символах, которое на платформах часто скрывают для повышения визуальной эстетики, осталось незамеченным. 8 мая фирма по блокчейн расследованиям PeckShield заметила подозрительную деятельность, связанную с украденными средствами. Мошенник инициировал процесс разделения украденных активов на более мелкие части и распределения их по многочисленным криптокошелькам. Эта тактика была направлена на размывание украденных средств и сокрытие их отслеживания.                       Мошенник использовал около 400 криптокошельков для распределения средств по более чем 150 кошелькам. Несмотря на обширные усилия по сокрытию происхождения украденных средств, расследование PeckShield показало, что на текущий момент все перенаправленные активы все еще можно отследить до неизвестного мошенника. Крипто-мошенничество снизилось в апреле В отчете ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год отмечен тревожный рост мошенничества, связанного с криптовалютой, в результате которого в прошлом году инвесторы потеряли 3,94 миллиарда долларов. Это составляет более трех четвертей общих потерь от инвестиционных мошенничеств за отчетный период. Между тем, в апреле произошло значительное снижение потерь криптовалюты от взломов и мошенничества. Потери криптовалюты от взломов и мошенничества достигли рекордно низкого уровня за месяц: потери составили всего 25,7 миллиона долларов, что является самым низким показателем с 2021 года. В отчете объясняется снижение потерь на 141%, главным образом, отсутствием компрометации закрытых ключей. В марте было совершено 11 атак, нацеленных на протоколы через компрометацию закрытых ключей, тогда как в апреле было зарегистрировано только три таких инцидента. Из общих убытков в 25,7 миллиона долларов, зарегистрированных за апрель, 21 миллион долларов был вызван эксплойтами, причем только три нарушения превысили 1 миллион долларов ущерба каждое. Убытки от атак с использованием срочных кредитов составили 129 000 долларов США, при этом самый крупный инцидент причинил ущерб в размере 55 000 долларов США, что является самым низким показателем числа атак с использованием срочных кредитов с февраля 2022 года.
    • Добавили нового мобильного оператора Jio*.
    • Приветствуем! Продавайте Litecoin LTC за Доллары по самым выгодным курсам только на нашем сайте Greenbit.pro. Лучший курс, большие резервы.    Контакты: info@greenbit.pro GreenBit_pro
×
×
  • Create New...