Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 195 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

29 minutes ago, Gegemon666 said:

Да уж сбер опускается все ниже и ниже с каждым днём)) ну а что ещё ожидать от гос банка который полностью подконтролен стране

Да и не только СберБанк так начинает делать. Также другие банки делают такое, также думаю всеми известный QIWI кошелек начинает блокировать за странные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, TheStrayAngel said:

Хорошо хранить в стейблах в том случае если у вас будущие расчёты будут в них же . А так Вы теряете проценты при переводе фиата в стейблкоины , а затем когда понадобится за что либо рассчитаться ( ну не для коллекции Вы храните деньги) то вы опять теряете при обратном обмене . Так что оно может и не более рискованно но более затратно чем обычный депозит в банке 😉 

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Triton said:

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

)))) Что значит при любом удобном случае ? Приведите пример такого удобного случая. )))) Если Вас возьмут за жопу то и стейблкоины и биткойны заберут . Не нарушайте законодательство и никто не будет Вас трогать , кому Вы сдались ? 

Интересно Сколько процентов Вашего капитала хранится в стейблкоинах ? 

9 hours ago, Kigar said:

Ну вообще я не разу не слышал что сбербанк просит своих клиентов объяснить доходы от криптовалюте,скорее всего просто большая сумма,вы можете сказать не всю правду и все.

Сбер просит пояснить непонятный платёж , а не именно доходы с крипты . Просто форум как бы про крипту и автор считает что заработать можно только в крипте 😉 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Triton said:

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Да за твои 5-10 к никто конечно не позвонит и не спросит. 

А вот если на твой счёт начнётся систематически сброс денег, хоть и мелкими суммами и часто, то просто все - счёт будет признан подозрительными, в том плане, что его используют в бизнесе. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

Не только Ваши карточки , а карты во всём мире мониторят 😉 И во всём мире ты не можешь ложить в банк деньги с которых ты не платишь налоги , тут в России просят отчитаться если большая сумма пришла ( за мелкие никто не спрашивает) и сразу пена со рта )))) нарушают свободу )))))


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, IvanVetrov said:

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.

Ну лично мне это вообще не составит никакого труда так-то предоставить откуда беру средства, да и речь идёт про действительно очень большие суммы, а за 500 долларов которые перевели на свой счёт уж точно никто никогда у вас даже спрашивать не будет, так что именно по этому никакого поводя для волнений уж точно не вижу так-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Skill said:

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

11 minutes ago, klon68 said:

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

Тут уже смотря как посмотреть на ваш вопрос.Изначально он контролировался ЦБ,затем государство решило выкупить большую часть пакетов акции и теперь принадлежит высшему органу.Тогда 1 конкретный вопрос,для каких целей государство у самого себя выкупило большую часть пакетов акций? если ответите грамотно я пересмотрю своё мнение по этому поводу так как считаю их действия довольно нерациональными.Пока что не влияет но всему своё время с приходом их законодательств которые разрабатывают вот уже 3 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, CrazyPool said:

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Jordans said:

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

Может быть и так,ситуация как по мне довольно странная передача пакетов акций цб своему же государству за столь огромные деньги.Поэтому всё что есть это суждения по этому поводу а точной информации почему так сделали нету) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Santos2002 said:

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это достаточно нормальное явление, если включать тот факт, что многие мошенники пытаются заскамить на деньги человека, тем самым переводя все деньги себе на карту, а теперь чтобы перевести деньги, надо объяснять, в том числе и доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Hellraisers said:

Мою карту просто блокают когда приходят деньги от крипты , я нашёл отделение сбербанка , которое без лишних слов выдаёт на следующий день после поступления средств , а в остальных допрашивают.

Тут бы интересно было бы для начала узнать, о каких именно суммах идет речь? Откуда именно на ваш счет поступают? Это касается вообще всех криптовых переводов, или как то выборочно? И как вы объяснялись, когда были на этих допросах?


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, dfg11 said:

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Triton said:

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

Так те люди которые работают с крупными суммами в состоянии получить консультацию юристов и поступить так что бы и деньги сохранить и не вступить в конфронтацию с законами и налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

Вы правы, Сбербанк практически государственный банк и поэтому полностью выполняет все указания сверху, а как известно государство всегда интересовалось нашими деньгами )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть выход из этой ситуации: просто перейти на другой банк. Лично от себя советую Тинькофф. Я считаю, что болезнь Олега Тинькова никак не повлияет на работу предприятия.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.03.2020 at 14:41, fvnz said:

некоторым проще использовать тот банк, в котором у них деньги есть, чем открывать аккаунты в этих же пс, проходить верификацию и т.д.

Так оно и есть. Но не все же захотят обьяснять свои доходы с крипты. Там же полюбому будет изыматься какой-нибудь процент,а это уже не выгодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Согласна. Возможно с форумом и будут какие-то движения, правда явно не в том виде, как нам обещали. А вот с Талком вряд ли что-то будет в долгосроке. Сейчас его очень даже неплохо пропампили, но это в принципе ничего не меняет, так как стаканы пустые. Некоторые вспомнили обещания, что Талком займутся после Йочата и решили подзатариться. Вот только изменений на форуме не было, так что Талк если и подскочет ещё, то на очень короткий срок.
    • 🎉 AdsPower и KeyProxy: Мощное партнерство! 🚀 ✨ Рады представить вам нашего нового партнеры AdsPower — самый доступный и простой в использовании антидетект браузер для арбитража трафика и партнерского маркетинга.   Надежная подмена браузерных отпечатков поможет обходить антифрод системы и забыть про баны. Уникальный Синхранизатор действий позволит ускорить работу управляя множеством аккаунтов одновременно, а встроенная RPA-автоматизация освободит вас от рутины.   ✅ Поддерживает все платформы и сценарии использования ✅ Профили браузера на базе ядра Chromium и Firefox ✅ Бесплатные инструменты автоматизации с готовыми шаблонами ✅ Продуктивная работа в команде с распределением ролей ✅ Защита от взлома и надежное шифрование данных ✅ Реферальная программа с комиссией 10% ✅ Бесплатная версия(5 профилей) и 3 дня триала на любой тариф   🔗 Переходите на сайт по ссылке AdsPower для получения скидки до 45% на первую подписку!   Website: KeyProxy.net / Adspower.com Telegram: @KeyProxy
    • Новая кампания Road-to-IDO на Magic Square                          Команда проекта запустила Road-to-IDO с призовым пулом $250 000 в токенах 5TARS. Задания включают в себя социальные сети, контент и активность в экосистеме проекта участника.Что делать?- Переходим в Zealy;- подключаем кошелек и социальные сети, если требуется;- выполняем доступные задания;- подтверждаем участие на странице Magic Square;- cледим за обновлениями и выполняем новые задания, если они появятся.Больше активности и вовлеченности увеличивает вознаграждение в виде токенов 5TARS.
    • Недавний отчет Bitfinex Alpha показывает изменение владения биткойнами. Краткосрочные инвестиции растут благодаря популярности спотовых биткойн-ETF, в то время как долгосрочные держатели сохраняют уверенность в рынке. В последнее время произошли заметные изменения во владении биткойнами ( BTC ) на рынке криптовалют, особенно среди краткосрочных держателей. Краткосрочные биткойн-инвесторы, то есть те, кто обычно держат биткойны менее 155 дней, значительно увеличили свою активность. Их совокупные активы выросли с 2,2 миллиона BTC в январе до более чем 3,4 миллиона BTC к середине апреля — это увеличение почти на 55%.  Этот рост в основном связан с растущим влиянием спотовых биткойн-ETF . Краткосрочные и долгосрочные держатели Согласно отчету, увеличение числа краткосрочных держателей указывает на высокий уровень инвестиций в BTC, что обусловлено запуском и растущей популярностью спотовых биткойн-ETF. Концентрация этих кратковременных активов вблизи текущей рыночной цены указывает на существенную инвестиционную активность в этой конкретной ценовой точке. Однако краткосрочные держатели также приводят к уязвимости и колебаниям цен, что может привести к потенциальным рискам или падению цен. Число краткосрочных держателей неуклонно растет благодаря появлению на рынке новых игроков и покупке биткойнов. Однако цена остается прежней, поскольку распространяются старые монеты. Рынок все еще перезагружается, и цена в 60 000–70 000 долларов станет новым минимумом для BTC, подобно тому, как 10 000 долларов стали базовыми в 2020 году. Объем краткосрочных держателей в настоящее время составляет примерно 3,3 миллиона BTC, что немного меньше пика середины апреля. Это снижение связано с коррекцией рынка в марте, которая произошла после того, как Биткойн достиг своего исторического максимума.  Бычьи настроения для долгосрочных держателей BTC С другой стороны, долгосрочные держатели биткойнов демонстрируют заметное доверие к рынку. После того, как в марте Биткойн достиг нового рекордного максимума в $73 666, многие долгосрочные держатели продали значительные объемы своих BTC.  Последние данные показывают, что тенденция продажи биткойнов прекратилась, и вместо этого долгосрочные держатели теперь начинают накапливать биткойны. Количество биткойнов, хранящихся инвесторами более года, осталось практически неизменным, что указывает на то, что эти инвестиции удерживаются, а не активно торгуются. Кроме того, всего около 0,03% предложения долгосрочных инвесторов составляют монеты, которые были куплены по ценам выше текущей спотовой цены. На начальных стадиях бычьего рынка часто можно увидеть долгосрочных инвесторов, удерживающих свои прибыльные позиции. Биткойн-киты также накапливают биткойны со скоростью, напоминающей ралли до 2020 года, что приведет к новому историческому максимуму их баланса в биткойнах.
    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
    • 13.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
×
×
  • Create New...