Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 114 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Я пока с таким не сталкивался, если сбербанк просит то скорее всего тех кто сам сообщил что зарабатывает на криптовалюте. Не знаю как они по другому смогли узнать откуда доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

А тут дело не в деятельности. Не знаю как в РФ, а в Украине без подтверждающих документов можно заводить в банк до 150 000 грн. (примерно 6000 долл.) в месяц. Если больше - изволь предоставить документ откуда эти средства. 

Edited by cachexx
Период не указал

binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Совет, конкретно на сбер выводите не больше ста тысяч рублей, если больше сумма, то лучше на несколько карт и лучше ваших родственников, там фин отдел не дремлет, сейчас по сберу сплошные ужесточения в этом плане, знаю просто не по наслышке ,знакомый работает в сбере


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Может быть все будет именно так, но мне то и готовиться не к чему. У меня уже 2 года инвестиции утекают в одном направлении фиат-----крипта  и поэтому если вдруг у меня не будет такой возможности пополнять свой крипто запас через фиат, то я уже нашел другую схему. Я буду отправлять друзьям через Western Union  деньги за границу, а они мне закидывать крипту на кошелек. Так что еще не все потеряно.

Согласен с вами. Способ обойти запреты будет всегда. Но я думаю что самый оптимальный вариант это учиться торговать криптой. До тех пор пока вы не выводите оттуда фиат вам никто ничего не предъявит. В крайнем случае на дексах торговать. Я например уже давным давно не пополняю. Только вывожу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

Ну это только вши личные догадки, мне вот например кажется что могут присылать всем независимо от величины дохода, просто я уже давно думаю почему могу свободно переводить деньги на карту и почему мне все еще не позвонили с вопросами откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта относительно недавно появилась. Старые медоты учета средств населения не работают, а законов нет. Вот они и пытаются. Но я думаю это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

От 100 тысяч в неделю, для ниъ это странные транзакции что какой-то условно, Вася поднимает подобные деньги, и вот и совершают подобные проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Desertniy said:

Мне больше жалко сервисы, которые принимают оплату в криптовалюте и зарегистрированы в России. Потому что официально доходы с крипты запрещены в России, и как создателям объяснить свои доходы

Только вот найдите мне подобные сервисы, так как я нигде не видел подобных сервисов, по крайне мере у нас в России

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

В прошлом году человек показывал подобное письмо, где ему предлагали заплатить налог с "заработка на САРе". Ну как налоговая может доказать, зарабатывал он там или нет (вывода с САРа на карту нет). Думаю, не стоит воспринимать подобные письма всерьёз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у кого сильная зависимость от сбербанка пострадают, а все остальные просто смогут уйти в другой банк. Ну и еще может письма будут приходить не всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 01:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Пытаются все поставить на учёт. Так и хотят, чтоб жили люди бедно и постоянно брали у них кредиты. Противно смотреть за этими псевдо банками которые только и разорять людей и могут


не переходи по ссылкам, если хочешь и дальше быть бедным
💥 HyipHouse.com 💥 

💥 https://t-url.ru/hyiphouse 💥 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, rosopond said:

А ты думаешь в Сбербанке сидят серьезные криптологи и  биткоин максималисты? 🙂 . Да они явно далеки от таких технологий и у них даже нет отдела по "цифровым активам", чтобы хоть что-то понять из того материала, который ты им принесешь. Ведь они должны быть точно уверены, что это именно твои транзакции на ввод/вывод с биржи Binance, а если ты еще и на Kucoin торговал, что тогда? 🙂 . В общем что покажешь, в то и поверят.

Не, я так не думаю, что сплошь там криптологи. Я думаю, что в службе безопасности работают совсем не дураки, и им даже шарить в крипте особо не нужно. Им нужно лишь сопоставить инфу, скажем со скринов - на бирже мой баланс составляет условно 10 000 баксов. Вывел на карту 2 штуки - скрин транзы - остаток 8000. Все, даже дураку все будет понятно. Непонятно будет только, если на бирже у тебя было 10 тыс, а на карту ты вывел 200 тыс - с этого места и расскажи мил человек, че да как.)))

2 hours ago, Arkmalvik said:

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Угу. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену. 🙂 Ну заблочат вам карту с бабками, и сами бегом побежите плясать им польку - бабочку, и стишки рассказывать покаянные. 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Круто ты расписался, бро 🙂 .  Наверное и Сбербанк скоро перейдет на такое удаленное общение. Я вот например заявку на кредит скинул через л/к Сбербанк онлайн и все сработало, одобрили за сутки. Вообще в нашем л/к  Сбера много разных опций и поэтому, если нас заблокируют по тем или иным причинам, то явно в этом кабинете будет видно что и почему и что нужно сделать, чтобы снять "Бан", но думаю без визита в офис Сбербанка ничего не получится.

Да не только банки переходят на удаленку, потому в наше время много денег в интернете, а эти скептики ещё не верят, что за криптой будущее, да уж точно не за фиатом. А насчёт ЛК Сбера, там да, много опций, к примеру мне как-то транзакцию заблокировали, а я как раз биток покупал через обменник))) ну по быстрому решил вопросы через телефон с банком)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбер конечно очень прикольный банк, что делает такие запросы на своих клиентов, но клиенты не должны прям приходить к ним по первому требованию и расказывать, что вы там занимаетесь криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, jonnsina228 said:

Ну они такими способами только добьются что все такие клиенты которым пришло письмо просто уйдут с этого банка. Немного не понимаю зачем им это

Все не могут уйти. Обязательно кто-то, да останется. Да и сам банк в силах вернуть себе клиентов какими-нибудь скидками или акциями. Ведь клиенты любят это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Rospenka said:

Ну так люди могут отказаться от этого я так понимаю, проигнорировать это незаконное требование. Я бы в принципе так и сделал бы

А почему Вы решили что это не законное требование ? Какой именно закон оно нарушает ? Или это просто Ваше личное мнение и Вы решили что раз Вы не хотите говорить банку то это не законное требование ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CyberCosmo said:

Да, я тоже слышал о таких "письмах счастья". Не знаю как в РФ, но на Украине можно оформить анонимную карту и выводить без особого палева. Думаю что-то подобное есть и в РФ.

Врятли в РФ можно сделать что то анонимно, но я думаю трогают пока что тех у кого большой доход, вопще плохие новости конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2020 at 16:58, xmaverick said:

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Наличка пока нужна, у кого-то ее мало а кто-то от моли ее спасает сотнями килограмм). Но наверно все же оборачиваемость нала падает последнее десятилетие, век технологий все таки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CrazyPool said:

Учитывая что у Рф очень мало своих нормальных технологий я думаю это будет очень проблематично ведь все специалисты стараются слинять с этой страны.В добавок всё что становится популярным в сша либо других странах у нас появляется только спустя 2 года.Мне кажется что если счет человека однажды отличился в банках то с него больше не слезут и так-же пристально будут наблюдать за ним,пока не настало это страшное время мы с вами можем аккуратно зарабатывать на этом а когда произойдёт плохое то уже и будем думать о способах обхода их системы) Как мы знаем все боялись пакета яровой а в итоге обычным vpn даже школьник может его обойти.

На счет VPN то тут вы немного не правы говоря о школьниках Вот если бы вы с таким гонором сказали каждый пенсионер может обойти, тогда да. А школьник и есть основной силой которая все время обходит и существует вопреки, вопреки малого дохода в силу собственного возраста, вопреки запретов со стороны властей и т.п.

 

А спецы и у нас найдутся по наблюдению за переводами граждан, главное что бы им платили хорошо, так сказать мотивация превыше всего.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 03:12, Detrov14 said:

Если бы у меня возникла такая проблема я бы просто их заигнорил. Ну вот реально а что они могут сделать, не заблочат же ведь

Вообще то банки сотрудничают тесно с государственными структурами.А ваши деньги они сначала заморозят,а потом пришлют письмецо.Но думаю вы сними в таком случае свяжетесь раньше.А если бы заморозки денег небыло,то все бы поступали та как вы думаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Ну насчет договора это вполне возможно, это же банк им важно только количество денег, я думаю у них так много клиентов что им просто на всех наплевать и делают что хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RolyPoly said:

Я думаю это все попытки конкурентов оклеветать сбербанк, если бы правда приходили такие письма то их бы высылали всем кто переводил криптовалюту на карту, мне пока не присылали!

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Triton said:

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Может даже где то сам человек проболтался знакомому, а у этого кто-то работает в банке) вот и прислали письмо, хотя в такое мало верится конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
    • Обменный пункт Dubai-Tether был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Dubai-Tether удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Dubai-Tether, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Rebex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Rebex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Rebex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Nvidia показывает колоссальный рост Nvidia обогнала Apple, достигнув капитализации в $3 трлн и став первой микрочиповой компанией таких масштабов. Ценные бумаги Nvidia поднялись на 147% с января этого года. Коины AI на фоне общего роста также выросли, и их суммарная стоимость пересекла отметку в $40 млрд долларов США, что говорит об интересе инвесторов к технологиям AI. Рост Nvidia связан с высоким спросом на ИИ-технологии. В первом квартале 2024 года доход компании составил $26,04 млрд, а чистая прибыль выросла до $14,88 млрд. Успехи Nvidia также способствуют росту ИИ-токенов, таких как Injective, Bittensor и Render, несмотря на коррекцию цен.
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.8 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 987 035 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...