KYC - это хорошо?! - Page 211 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

15 hours ago, Sniperr said:

Ну если вы так боитесь прохождения верификации то пользуйтесь биржами которые не требуют прохождения, хотя таких бирж не много, да и ваши персональные данные можно купить в том же переходе метро)) Поверьте есть базы где и ваши данные имеются.

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krp said:

Что хорошего то в ней? Это и есть контроль от государственных структур! И уж ни какой децентрализации и анонимности. Ухожу с бирж где ввели кус

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с большинством потому что нет ничего положительного для людей кроме контроля над ними и все, большинство ресурсов из за этого ещё и долго обрабатывают запросы

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, H14LL said:

Просто это все еще относительно новое, и еще последствий особых адепты куца не хлебнули. Да и когда все в сеть слито обратного хода уже нет, может новые какие темы какие появятся в будущем где их доки заходить будут на ура. Самое печальное в этом что по сути за слив твоих данных никто ответственности не понесет, а проблем и нервотрепку можно получить.

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vl77lp said:

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Mandarin14 said:

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Amon920 said:

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, xmaverick said:

Просто тут многие выводят даже подарочные 400 рублей от йобита )
На самом деле, соглашусь с Вами, крипта классный инструмент инвестиций в "потом". Сейчас тоже работаю и живу безбедно, постепенно наращивая баланс в биткоине. Чтоб не грызть ногти, что продал по 9000 долларов за штуку )

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

  • Useful or interesting 1

По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, holyfura said:

Я считаю, что обязательная верификация не всегда есть хорошо. Есть биржи, на который верификация от 0.1 btc, мне кажется, что это очень мало, вот тут как раз таки и не нужна верификация. А вот свыше 2 биткоинов я понимаю.

На Эксмо вообще верификация на любой вывод средств и мне кажется что это просто убивает биржу, ибо ее в Украине чисто юзают чтобы бтк перевести в гривны, ньюфаги конкретно, а щас тупо ее закидывать будут, имхо.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Вы не до оцениваете сегодня силу и способности мошенников, они и не такое могут устроить, сейчас паспорта готовят не только в фильмах про боевиков.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС - это неплохо при двух условиях. 1. Площадка вызывает доверие (не будет распространять данные). 2. Тебе нечего скрывать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Не стоит забывать что эти третьи лица могут иметь дурные намерения чтобы продать ваши документы или не обладать достаточными знаниями в сфере охраны этих данных. Произойдет утечка и данные окажутся у хакеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Но приходится. Тоже часто вижу в сети паспорта реальных людей. И всегда так интересно знает ли этот человек что его паспорт уже в сети. И даже если знает - как уберечь себя кроме нового паспорта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, HermannOtto said:

А все равно для обмена по базам между собой им это не составит труда. Эти бумажки лишь маркировка того, для чего была сделана фото, но суть то главное в том, что человек предоставляет свои персональные данные и эти данные будут полезны и другим. Например чтобы потом навязывать какую-нибудь фигню, типа как звонки из БО.

Вот звонки да, проблема. Телефон-то часто приходится оставлять, хоть и без документов. Уже сильно надоели из разных контор. Спасают пока приложения типа Truecaller, но лучше бы обойтись без них. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Destroyeroff98 said:

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

Сейчас очень разумно заходить в крипту тем, кто давно хотел этого. Только не покупайте на всю сумму сразу, вдруг еще упадет. Тогда вы сможете купить дополнительное количество монет и тем самым немного снизите общую цену покупки монет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 16:19, bladeform123 said:

Думаю KYC система мешает взаимодействию пользователю с биржами, ведь с каждым годом все меньше и меньше бирж без этой системы.

Не всем мешает в действтельности, но есть еще биржи без КУС, в основном это биржи с определёнными дневными лимитами на вывод. Но если биржа работает с фиатом, что для большинства очень удобно, то и КУС на таких биржах вещь неизбежная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dima1868 said:

Никто в этом не заинтересован,просто из-за слабой защиты данные постоянно сливаются,и утекают они не только из бирж,и кошельков,но и из банков,и других гос. учреждений 

Ну почему не заинтересованы? Вы думаете, какая-нибудь ноутнейм биржа или недобросовестный сотрудник банка не согласится втайне слить базу своих клиентов? Сильно сомневаюсь, что не захотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Если я недооцениваю,то оцените вы пожалуйста,и скажите,что они могут такого устроить,все говорят общими фразами,а сказать конкретно никто не может 

@Tropik_Mari Самый распространённый способ использования верифицированной информации, который знаю наверняка - банально, но отмывание денег. 

Схема такова: злоумышленник уводит энный объём, к примеру, битка на свой, условно анонимный адрес. Как же его обналичить, если все транзакции отслеживаются и при выводе в фиат он окажется разоблачен? Элементарно! Похититель покупает данные KYC, регистрирует на бирже/ах необходимое число пользователей, которых пропустит система верификации и через повышенные лимиты на вывод обналичивает украденное. 

Вроде доступно объяснил. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2020 at 18:27, fullzero said:

Почему нет? Очень много достойных проектов (это касается баунти и бирж), которые вообще не требуют верификации личности. И ничего, успешно ведут деятельность. И вряд ли нормальные проекты будут создаваться с одной лишь идеей, слить ваши данные. 

Проблема вся в том, что вы никогда не узнаете, кто именно слил ваши доки. Этим все и пользуются, и никаких претензий к конторам, в которых проходят верификацию, быть не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, shooval said:

В наши дни это вполне нормально, так как огромное количество крупных проектов просят пройти верификацию, главное не отправлять свои данные в разные подозрительные сайты

Кому бы вы не отправили свои КУС данные все могут использовать их в плохих целях или перепродать/передать другим людям и организациям. Поэтому не стоит наивно полагать, что передав данные топовой бирже вы не окажетесь под ударом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Всё очень просто если не верите поищите в интернете об этом информацию, а именно используют имя, фамилию, страну, город, а так же id паспорта чтобы сделать поддельный паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ничего против процедуры КУС не имею, если конечно там нормальные менеджеры его проверяют, а то бывает, что по сто раз приходитя отправлять документы, потом ждать еще проверку пару дней. надоело

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2020 at 10:01, Wiseman said:

Я же сверху только привёл пример такого использования только не налоговой тогда а сейчас уже и налоговая этим пользуется и многим кто был или есть ип прислали небольшие но штрафы мне вот 2к прислали недавно потому что по новым поправкам я должен был оплачивать строго в определённый день и все выплаты пересчитали на 3 года назад и нашли ту оплату где я не заплатил вовремя по новым поправкам , это хоть и звучит по дебильному , как же я мог знать когда по новым поправкам они захотят через 3 года чтобы я им платил , но ничё все пошли и заплатили а с криптой будет в разы дебильнее законы и я не удивлюсь что принудительно будут брать налоги органами , нечем платить у тебя бац и почку отрезали )))

А вы в какой стране живете? Просто я из РФ и о таких поправках не слышал, да и точно знаю, что у нас можно было бы это оспорить( конечно обладая хорошим юристом). Но дело все же не в этом. Вот биржи требуют с нас куц, а мы много знаем о том кто ими владеет? В большинстве случаев владельцы скрываются, если уже открывать свои личности то всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт KingsExchange представляет новое направление обмена!Теперь у нас доступен обмен криптовалюты IOTA на карты Приват банка, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена IOTA на Приват24 и получите максимальную выгоду от каждой сделки.IOTA – это революционная криптовалюта с открытым исходным кодом, DLT на основе DAG, предназначена для защищённой и эффективной передачи данных и платежей без комиссий между устройствами в интернете вещей. Она обеспечивает мгновенные и безопасные транзакции без комиссий, что делает её идеальным выбором для современных пользователей. Технология Tangle, лежащая в основе IOTA, обеспечивает высокую скорость и масштабируемость сети.Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Актуальные курсы на 24.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1 % $/ 1 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Залетаем в паблик сейл от Common Wealth        Вкратце: Common Wealth — это инвестиционная платформа, а WLTH — ее нативный токен.Команда проекта анонсировала сейл, который проходит на Paid Network, одном из самых топовых падов 2021 года.Подробности сейла Старт сейла: сегодня в 14:00; Цена токена: $0.06; Разлоки: 10% на TGE, далее 1 месяц клифф и 6 месяцев линейный вестинг.   Помимо этого, можно поучаствовать в BurningDrop на KuCoin.   Проект действительно достойный, а сейл во время роста рынка добавляет оптимизма.
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • 24.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
×
×
  • Create New...