KYC - это хорошо?! - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

8 hours ago, Zheka said:

И вы этому поверили? Ну конечно что крупная биржа не будет продавать наши паспортные данные ради наживы, но вот если биржу взломают, вот тогда хакеры и могут украсть наши данные. Но другого выхода нет, теперь большинство бирж и аирдропов просят пройти верификацию.

У бирж, есть свои программисты и они обучены специальным навыкам, чтобы предотвращать атаки от хакеров и защищать уязвимые места в системе. На кибер безопасность выделяется определённый бюджет. Однако нет 100% гарантии, что взлом не произойдёт.

Обычного человека взламывать не выгодно. Это для них, слишком скучно и просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если бы мне пообещали что мои данные никуда не уйдут с биржи то я бы прошел верификацию без лишних сомнений, но где гарантии что биржу не взломают и не сольют все личные данные их пользователей?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Alexey19 said:

Ну а как было в случае с Бинанс после взлома - она просто из своего кармана возместила средства своим пользователям.

Так она всем возместила аккаунтам, что с верификацией, что без. Какое отношение к этому имеет вообще верификация?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Kukuan said:

Верификация это вполне необходимая вещь на криптоплатформах, так как почти везде сейчас государственными регуляторами установлены такие требования для крипто площадок.

я вот лично отношусь к этой процедуре нейтрально, с одной стороны с вами согласен, с другой стороны крипта немного теряет свою идею, то есть анонимность. но и без кус много мошенников, торговля запрещенками, отмывание денег и т.д грозит

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, GregoryHouse said:

KYC хорошо только для властей,а для меня kyc это плохо,ведь я хочу распоряжаться своими деньгами что бы никто не знал об этом.

Это понятно, но во многом прохождение знай своего клиента нужно и самим пользователям . Если завтра злоумышленники украдут ваши сбережения, как вы будете доказывать что это ваше ? Другое дело что к подаваемым сведениям платформы должны относиться строго и пресекать попытки распостронения ваших данных в пративном случае нести за это ответственность


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Denda said:

Мне кажется что все зависит от страны в которой находится штаб квартира биржи, если это какая-то офшорная зона, то там по идеи и не надо КУС

Я особо не вникал в эту тему, возможно так и есть, взять к примеру тот же йобит, на нем же вообще не нужна верификация, на бинансе, только при определенном обороте, на латокены обязательная..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нормально уже, сейчас волнение прошло, просто некоторые поняли что либо навязать пользователям KYC и держаться на плаву (отток клиентов неизбежен) Либо просто закрыть площадку\бизнес и наверное ждать лучших времен. Вот так 5я поправка AML выкашивает из рынка "слабаков" или не уверенных в своих силах проекты. Говорили же что рынок в 2020 должен очиститься и не только по криптовалютам но и по предоставляемым крипто сервисам.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kukuan said:

Верификация это вполне необходимая вещь на криптоплатформах, так как почти везде сейчас государственными регуляторами установлены такие требования для крипто площадок.

С этим конечно не по споришь. А вот пример, биржа без объяснений ввела КУС, А многие не могут ее пройти и вывод не дают делать, это разве нормально ?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Alexey19 said:

Ну а как было в случае с Бинанс после взлома - она просто из своего кармана возместила средства своим пользователям.

В последний раз да .Но у них есть резерв и сумма не большая была. Вряд-ли бы они оправились после улива всех средств. Там скорее всего что-то типа перелива на холодные кошельки уже есть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, karnero said:

У бирж, есть свои программисты и они обучены специальным навыкам, чтобы предотвращать атаки от хакеров и защищать уязвимые места в системе. На кибер безопасность выделяется определённый бюджет. Однако нет 100% гарантии, что взлом не произойдёт.

Обычного человека взламывать не выгодно. Это для них, слишком скучно и просто)

Я это понимаю, но не всех биржах есть свои дыры и лазейки, а хакеры просто их ищут, и поэтому и происходит взлом бирж. Но взломы не могут быть вечными, потому что программисты уже пофиксят все лазейки. Такую крупную биржу как Бинанс уже взламывали, да и не только его, но украденные деньги всем вернули.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, lione said:

Да биржу могут призвать к ответу за оборот. Торгов и что здесь важно на что-то сослаться это будем мы с вами все законно и прозрачно

Ну это еще зависит какой оборот и какая его частота, ведь если месячные статистики за обороты примерно равны, то спроса то никакого быть не должно, но если скачки и они сильно отличаются, то это уже им повод задуматься.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня КУС вообще не нужен, мне просто не очень нравится когда для своей работы мне нужно еще и закидывать информацию о себе,я лучше выбиру какую нибудь другую биржу которая не будет от меня требовать такой информации

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, German87 said:

не уверен что это хорошо, даже знаю что многим кучу проблем доставляет, но в этом есть определенный смысл потому что в случае чего биржам отвечать перед законом?

Какой то закон есть , но ни одна биржа не отвечала по закону когда у них воровали банные пользователей , всегда находят какие то отмазки .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Zheka said:

Я это понимаю, но не всех биржах есть свои дыры и лазейки, а хакеры просто их ищут, и поэтому и происходит взлом бирж. Но взломы не могут быть вечными, потому что программисты уже пофиксят все лазейки. Такую крупную биржу как Бинанс уже взламывали, да и не только его, но украденные деньги всем вернули.

Это круто когда програмееры фиксят дыры и уязвимости бирж! Мне вот интересно, возвраты биржа Бинанс сделала из прибыли своей, или удалось у хакеров отобрать именно украденное?

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Lexa2020 said:

Конечно никакая биржа не даст никому никаких гарантий.просто тоже везде и всем тоже не стоит скидывать свои данные.

Ну хорошо, что вам от того что вы скинули на биржу свои данные? Вы боитесь что кто-нибудь воспользуется вашими данными? И что тогда? У нас вообще-то никто презумпцию невиновности не отменял.  Другое дело что биржи будут передавать все данные по первому же запросу правоохранителей. Но от этого уже не уйти.


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Lexa2020 said:

Конечно никакая биржа не даст никому никаких гарантий.просто тоже везде и всем тоже не стоит скидывать свои данные.

Согласен, проходить процедуру верификации лишний раз не стоит, только в крайних обстоятельствах и то на проверенные проекты, но и здесь гарантии быть не может )

Share this post


Link to post
Share on other sites

да я нечего плохого в верификации личности не вижу, ты подтверждаешь что являешь человеком ,с реальными документами,это правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, VasilDAS said:

Возмещение было не со своего кармана, а с резервного кошелька как я знаю. У компании, тем более такого масштаба присутствуют резервы, мало ли что может произойти завтра, а чтобы не заскамится и потерять репутацию, приходится возмещать потери.

Факт того что возместили пользователи остались при своих средствах - а из резервного или нет - это не имеет значения. Не из вашего же кармана они их взяли правильно!


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, vl77lp said:

Так она всем возместила аккаунтам, что с верификацией, что без. Какое отношение к этому имеет вообще верификация?

Вы лично видели отчет что всем возместили? Просто я общался с пользователем и его попросили пройти верификацию для получения своих средств в той ситуации.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Trade1337 said:

Для меня КУС вообще не нужен, мне просто не очень нравится когда для своей работы мне нужно еще и закидывать информацию о себе,я лучше выбиру какую нибудь другую биржу которая не будет от меня требовать такой информации

Я многих знаю кто не хочет светить информацией, особенно это те кто работает на официальной работе и еще и декларацию слает. Поэтому понятно что не все хотят что бы их связывали с допдоходами которые они нигде светят

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 09:16, fullzero said:

Ух какой мы диспут здесь развели. Я считаю, что пока прохождение KYC не наказуемо законодательно, бояться не стоит. Ну а если государственные органы что-то и придумают, то все равно, найдутся пути обхода или придумают другие методы верификации, например, через запись видеоролика. 

А государство тут то при чем ? Законодательство тоже к верификации ничего не миеет. Если вы регистрируретесь на какой-то бирже заграничной или проекте где нужен KYC то вам нечего боятся.Вашим правоохранительным органам явно эту инфу не сольют

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Plak said:

Ну я вообще никаких претензий не имею к кус. Постоянно проходил его везде и прохожу, так как не думаю, что с данными что-то смогут сделать.

Ну везде конечно тоже не  стоит - слишком много мошеннических проектов сейчас, но на проверенных временем я и сам прохожу.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Ну везде конечно тоже не  стоит - слишком много мошеннических проектов сейчас, но на проверенных временем я и сам прохожу.

Просто как правило проверенные особенно то и не просят, только когда выводить большие суммы, а сомнительным не особо хочется отправлять. Мы же тут во многом из-за анонимности вроде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, melpres said:

Просто как правило проверенные особенно то и не просят, только когда выводить большие суммы, а сомнительным не особо хочется отправлять. Мы же тут во многом из-за анонимности вроде.

Ну сейчас кромке Йобит я что - то особо и не помню если честно бирж где вы сделаете обнал без верификации.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, Alexey19 said:

Вы лично видели отчет что всем возместили? Просто я общался с пользователем и его попросили пройти верификацию для получения своих средств в той ситуации.

Нет конечно, монеты как отображались на балансе пользователей, так и продолжили отображаться после взлома. Пользователям вообще ничего не нужно было делать, некоторые даже и не подозревали, что монеты похищались с их адресов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • А разве уже были такие обещания от команды? Можно ссылку на инфу? Но даже если и так, то может и не плохо наоборот это - далеко не все продержатся на такой дистанции. 😎
    • Я совершенно не против получать зарплату и в крипте тоже. Не придется ее покупать, чтобы инвестировать)
    • Лучше всего часть вывести - все-таки заслуженный заработок, а часть снова вложить, только разумно, а не на эйфории.
    • Спасибо за обмен. Обменяли довольно быстро и по отличному курсу.  
    • Ждем листинг токена Verida Storage $VDA.                                               Зачем нужен VDA?VDA служит основой для Verida Network - ведущей в отрасли сети, предоставляющей пользователям возможность безопасного хранения, обмена и контроля над их приватными данными.     Verida предоставляет пользователям:   Полный контроль над данными;   Непревзойденную безопасность; Возможность делиться данными на своих условиях;   Возможности монетизации.Где приобрести $VDA?Токен $VDA залистится на бирже Gate и на других топ биржах 16 мая в 15:00   IDO проходило на топовых падах (SidusPad, Decubate, AITECH Pad) и привлекло более $600,000.   $VDA - это не просто токен. Это мощная утилита в сети Verida Network, координирующая ресурсы для хранения, поиска и обработки данных.Подробнее о токене читайте здесь.Документация Verida здесь.   Следим за проектом: Website | Telegram | Twitter | Discord | Linkedin
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Tether преследуется властями США - об этом открыто заявил глава финтех-компании Ripple Брэд Гарлингхаус.Он считает, что действия против Tether могут спровоцировать разрушения по всей криптоэкосистеме.Если вы переживаете за сохранность своей криптовалюты, наш обменник Cryptonet.pro может помочь с выводом!
    • Сейчас наиболее благоприятная пора для тех, кто собирался докупать, какие-либо монеты. BTC возвращается на прежние позиции и альткойны, так же прекращают коррекцию.📈 USDT в данный момент немного снизил свою цену (92,5 рублей в моменте).   Ждем вас у нас в нашем обменнике 😊   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro   *не является финансовой рекомендацией  
    • Токенизация разблокирует интероперабельность платежей и инвестиций   Токенизация активов стирает грань между платежными и инвестиционными инструментами, открывая новые финансовые возможности. Этот процесс превращает физические активы в цифровые токены на основе блокчейна, расширяя спектр финансовых возможностей. Роб Дурски, старший директор по токенизации Stellar Development Foundation, прогнозирует появление гибридных продуктов, объединяющих платежи и инвестиции. Токенизация упрощает долевое владение, повышает ликвидность активов и делает их доступнее для мелких инвесторов. Брэдли Чейз из Ripple отмечает тенденцию к приему платежей в стейблкоинах и хранению токенов для получения прибыли. Токенизация уже широко распространена. Более 1 млрд долларов казначейских облигаций США токенизировано на различных блокчейнах. Ripple предсказывает, что рынок токенизированных активов может вырасти до 16 трлн долларов в ближайшие годы. Интеграция платежей и инвестиций расширяет возможности финансового планирования. Потребители могут использовать платежные активы для инвестирования, а инвесторы - инвестиционные активы для повседневных расходов. Это также снижает входной барьер для инвестирования, позволяя людям участвовать в инвестициях без необходимости приобретать крупные активы. Токенизация повышает прозрачность и безопасность финансовых операций. Связь платежей и инвестиций через токенизированные активы усиливает подотчетность, снижает риски и укрепляет доверие к финансовой системе. Развитие токенизации может привести к появлению новых инноваций, еще больше размывая границы между платежами и инвестициями. Эта интеграция создает динамичную и доступную финансовую среду, предоставляющую преимущества как розничным инвесторам, так и крупным корпорациям. Она имеет потенциал революционизировать финансовые рынки, делая их более инклюзивными и эффективными
    • CryptoNews of the Week     – Billionaire Mark Cuban stated that if Joe Biden loses the upcoming presidential election, the crypto community will have a chance to "thank" the SEC (Securities and Exchange Commission) and its head, Gary Gensler. According to Cuban, the conflict between the SEC and the digital industry could negatively impact the support for the current US President. The billionaire remarked, "Gensler has not protected a single investor from fraud." "All he has accomplished is making it nearly impossible for legitimate crypto companies to operate, destroying countless enterprises and bankrupting unknown numbers of entrepreneurs," he added. Cuban's tweet came in response to an article in Politico. The article mentions that Biden's competitor, Donald Trump, became the first presidential candidate to openly try to attract crypto users to his side. At an event promoting his own NFT collection, Mugshot Edition, he announced the acceptance of donations in digital assets. Additionally, his team, together with Bitcoin Magazine, developed a project to regulate the crypto sphere. Trump promised to protect the industry if elected, emphasizing that the current President "doesn't even know" what cryptocurrency is.   – The analytical platform Arkham Intelligence published a list of well-known personalities with more than 1 million followers on X (formerly Twitter) who have invested in cryptocurrency. The top 3 in the audience size ranking are Canadian singer Justin Bieber, Donald Trump, and Brazilian footballer Neymar. According to the provided data, the former US President and Republican Party candidate owns a crypto portfolio estimated at around $7 million. His wallet was last active in December 2023 when 250 ETH were sent to the Coinbase exchange.   – The current bitcoin lull may continue until early summer, but in Q3–Q4, a return to a growth trajectory is expected. Experts from the crypto exchange Bitfinex stated this. "We expect the market to remain uncertain in the short term, with low volatility until the actual winding down of the US Fed's QT [quantitative tightening programme]," the specialists believe. In their opinion, this will favour risky assets like cryptocurrencies. The fall of the US dollar from a six-month peak after the May Fed meeting and a weak employment report marked a turning point in the trend. The weakening USD could support the next phase of the digital assets rally.   – According to Capriole Investment founder Charles Edwards, bitcoin is in the "bored to death" stage. He stated that the current consolidation period could last from one to six months, during which quotes will remain in a low volatility range. This will happen until traders lose patience. Sentiments will be most negative just before the sideways movement ends, Edwards believes. "When you get tired of the sideways movement, general symptoms will include thoughts that the halving is already priced in and the bull market is over. [...] Your symptoms and shorts will peak just before the mega rally," predicts the Capriole Investment head.   – By 2030, the first cryptocurrency will reach and surpass $1 million. This forecast was made by Twitter (now X) co-founder and Block head Jack Dorsey. The entrepreneur noted that the most interesting aspect of digital gold is the nature of its ecosystem and how it stimulates collective efforts to improve the network. "Besides the founding story, the most amazing thing about bitcoin is that everyone [...] who makes even the smallest effort to make it better improves the entire ecosystem, causing the price to rise. It's an amazing movement. [...] It has taught me a lot," he explained.    – One of the crucial questions for investors is choosing between bitcoin and ethereum. The roles of these two cryptocurrencies differ, and this can significantly impact their profitability. Bitcoin is increasingly seen as digital gold, providing stability in times of economic uncertainty. This concept is supported by the post-halving volatility reduction, which is now even lower than many companies in the S&P 500 index (Fidelity data). Ethereum continues to push the boundaries of the possible through technological innovations, including the recent Dencun update aimed at reducing fees and increasing scalability. However, these changes have made the network inflationary again, nullifying the deflationary trend established after "The Merge" in 2022. Consequently, ETH volatility remains significantly higher than BTC despite the overall market calm. According to ChatGPT, an artificial intelligence by OpenAI, the choice between these assets largely depends on individual investment strategy and risk tolerance. Bitcoin is generally better suited for investors seeking a relatively safe store of value. It attracts risk-averse individuals or those new to cryptocurrencies. On the other hand, Ethereum is more suitable for those who believe in the future of blockchain technology. The main cryptocurrency offers gradual growth, while the main altcoin offers potentially higher rewards but also higher risk.    – Investor and Eight founder Michaël van de Poppe has already made his choice. He admitted to selling all his bitcoins to buy altcoins. According to him, capital inflow and outflow in ETFs mainly influence BTC price movement, which depends on the dollar exchange rate and the Fed's policy. Additionally, the problems crypto companies face with US regulators affect bitcoin quotes. Regarding altcoins, Van de Poppe believes many of them are undervalued. Once ETH quotes start rising, other alternative tokens will also go up. The specialist believes that the altcoins he selected will likely grow earlier and faster than the market flagship, allowing for greater profit than investing in digital gold.   – Former CEO of the largest crypto exchange Binance, Changpeng Zhao, is to serve four months in an American prison by court order. He wrote on social media X that during his upcoming "solitude," he would focus on writing, although he did not specify the nature of his creative work. The hint at writing a book sparked curiosity among Zhao's followers, as he is one of the key figures in the crypto community. There are speculations that Zhao's future book may cover his experience in the crypto business and share insights that would be interesting to both ordinary traders and industry executives. In April, Changpeng Zhao was sentenced to four months in prison. This punishment followed his resignation as CEO of Binance in November when Zhao pleaded guilty to money laundering charges. Binance agreed to pay a $4.3 billion fine. Despite regulatory issues, Zhao stated that his departure from Binance does not mean he has lost interest in cryptocurrencies, and he will continue to contribute to the industry's development. For instance, in March, the former CEO launched the free educational initiative Giggle Academy to teach finance and blockchain to underprivileged youth.    – The analyst known as Rekt Capital noted that the threat of a bitcoin price drop after the halving has already passed. Drawing an analogy with the situation six years ago, he suggested that on May 1st, the bitcoin price hit a bottom around $56,000. The asset will remain in the accumulation zone until autumn. During this time, the market will likely stay calm, and the BTC price will fluctuate between $60,000 and $66,500. After that, Rekt Capital forecasts an exponential growth phase, during which the coin's value will reach new heights.   – Galaxy Digital head Mike Novogratz also noted in an interview with Bloomberg that the cryptocurrency market is in a consolidation phase. The market's growth stalled three months after the launch of spot bitcoin ETFs in the US. In his opinion, the first cryptocurrency will trade between $55,000 and $75,000 until new circumstances or events in the market trigger growth. At the same time, Novogratz noted increased activity in sectors like crypto lending on the blockchain. "Six months ago, this was impossible, and now people are willing to lend us cryptocurrency for the long term without collateral," the businessman said. "The number of counterparties is growing, and overall involvement in the crypto space is at an entirely new level."   – Usually, fraudsters try to withdraw stolen coins through mixers within weeks or months and then transfer them to secret bank accounts or convert them into various currencies. However, there are unique cases. According to crypto security experts from the Cyvers platform, one of the criminals waited seven years before starting to sell stolen virtual assets. Only now has he sent 3,050 ETH to a cryptocurrency mixer. Cyvers specialists calculated that the hacker still has over 83,000 Ethereum, currently valued at $240 million. At the time of the theft, this cryptocurrency was worth only $33 million. Such long-term patience indicates that the hacker is an experienced market participant and accurately predicts price dynamics in the short, medium, and long term. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...