KYC - это хорошо?! - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

8 hours ago, Slavi said:

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

 то есть вы уверены что отправлять можно ? ну а что с вашим сканом сделают такого на баунти? и почему не смогут сделать этого на крупных биржах?если это (верификация) безопасна - можно высылать всюду. если нет  - то и у крупных бирж воруют данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, matador said:

Ну это единичный случай и насколько я понял, биржа вынуждена была пойти на такие меры, из за отказа регулятора выдать ей лицензию. Подобную деятельность не оправдываю и лишний раз убеждаюсь, что не стоит торговать на централизованных биржах.

Не важно единичный или нет. Это я вам как пример привела из последнего на слуху. Вот мы и пришли к правильному выводу, что оказывается КУС бесполезен и не нужен вовсе. Потому как торговля на децентрализованых биржах такой верификации вовсе и не предусматривает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Bestiya said:

Не важно единичный или нет. Это я вам как пример привела из последнего на слуху. Вот мы и пришли к правильному выводу, что оказывается КУС бесполезен и не нужен вовсе. Потому как торговля на децентрализованых биржах такой верификации вовсе и не предусматривает)

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, matador said:

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Бинанс это действительно толковая биржа и для многих лимита на вывод в2 Битка вполне достаточно!)) Не думаю что после того, как трейдеров обязуют платить налоги на основании данных КУС, процес верефикации для многих будет приемуществом)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Aleks5557 said:

Согласен а так и проходить эту операцию не кто не хочет и я считаю что нужно пользоваться теми биржами и сервиса ми где не требуют еще кус .

Делать КУС со временем просто обяжут сами биржи для легальной их работы. Ничего плохого в этом нет. Мы до биржи сотни раз оставляли свои данные и копии документов в различных инстанциях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Время такое, что KYC превратилось в инструмент манипуляции человеком. И если даже нет сильной необходимости в KYC, все равно ее будут требовать чем дальше, тем больше под предлогом "в целях борьбы с преступностью, мошенничеством и далее". 

А вот гарантии утечки ваших данных и злонамеренного использования вам никто не даст. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

вообще считаю, что кус - это личное дело каждого. Но! передавая свои личные данные вы должны понимать всю ответственность и возможные последствия. В реальной жизни тоже есть куча людей, на которых добровольно оформляют фирмы однодневки и есть честные предприниматели. В любом случае выбор за самим человеком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, mollyrock2 said:

ну так на бинансе без куса вы можете до 2х биткоинов выводить,я думаю что вам этой суммы вполне должно хватить и не обязательно проходить верификацию даже

Спасибо, я в курсе про лимиты и конечно не являюсь китом, чтобы работать с такими суммами, хотя, чем черт не шутит, лучше подготовиться заранее)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, German87 said:

для меня хорошо, биржи по идее вводят кус изза того чтобы не было проблем с законом ну а мне от этого хороший плюс в виде надежности моего акка и знания что его не забанят за так

Это норма, это правильная и адекватная реакция, но почему-то многих она отталкивает, как буд-то они рискуют показать десятки миллионов биткоинов)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, matador said:

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Интересно, а с каких это пор Бинанс стал децентрализованной биржей? А по поводу преимуществ вы все правильно пишите, только добавить забыли, что на том же Бинанс эти преимущества я сама себе выбираю, а не в принудительном порядке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

ну в основном люди здесь говорят мол кредит могут взять. А вот и не могут. Потому что необходимо присутствие собственника документов...

Ну да ну да, сколько историй о том что и без присутствия собственника документов кредиты оформляли сотрудники банков в сговоре с мошенниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Ortos said:

В ближайшее время все биржи сделают эту процедуру обязательной, так что нужно всё равно проходить

Это тоже нельзя исключать, учитывая, что заработала пятая директива EC, а юрисдикция бинанса находится на Мальте, так, что лучше подготовиться заранее)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 22:41, mario10 said:

Вы наверняка живете в городе, у вас тогда возможностей побольше будет. Я живу скажем так в маленьком городке, и такие заработки мне не светят. Максимум это подработка

Да я то же живу в небольшом городе с численностью населения не больше 200к, а ребята эти в основном из стран СНГ, из России мало ребят почему то я знаю, которые живут только на то, что в интернете заработали, у них как правило это подработка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Jokkol said:

Да я то же живу в небольшом городе с численностью населения не больше 200к, а ребята эти в основном из стран СНГ, из России мало ребят почему то я знаю, которые живут только на то, что в интернете заработали, у них как правило это подработка.

Ну вот, и я об этом говорю. Просто в больших городах больше возможностей для хорошего заработка в интернете. Больше людей этим занимаются. А в мелких городах или поселках не всегда до этого

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Ortos said:

В ближайшее время все биржи сделают эту процедуру обязательной, так что нужно всё равно проходить

Не будем делать поспешных выводов. Действительно мальтийский регулятор пересмотрел свое отношение к криптоактивам. Но есть и положительные примеры. Несколько бирж вышли из юрисдикции EC, чтобы их не касалась 5 поправка. Будет ли сделан подобный шаг со стороны Binance, покажет ближайшее время. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ortos said:

Кус делают для того чтобы подтвердить что аккаунт именно твой и при утере можно было востановить

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Mihho said:

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Постоянно свои данный вводил на различные кошельки и пока мои данные нигде не всплыли,если вводит свои данные непонятно куда, то да есть вероятность что их где-то сольют.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mario10 said:

Ну вот, и я об этом говорю. Просто в больших городах больше возможностей для хорошего заработка в интернете. Больше людей этим занимаются. А в мелких городах или поселках не всегда до этого

Ну да и получается как один из вариантов к небольших городах и населённых пунктах - это заработок в интернете, а там уже не важно из населённого пункта вы или из мегаполиса, и так же прохождение KYC на это никак не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично мое мнение такого что верификация это плохо, я бы не смог предоставить свои паспортные данные 3 лицам которые вообще никак не связанны с правительством, то есть они бы могли спокойно скажем продать мои данные в даркнете и потом бы по моему паспорту взяли кредит где нибудь на другом конце страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Bibaboba said:

Ну дык оно и не будет наказуемо. Тут вопрос не в этом. А в том что вы совм данные отдаете не пойми кому. А есть любители поучаствовать в бонусной программе за 2 доллара ) и потом отдают паспорт куда не попадя) тут этот момент больше людей пугает ) 

Так в том то и дело, что только пугают. Нас раньше пугали тем, что на наши данные берут кредиты. Да, раньше может этот номер и проходил, но потом, когда кредиторы сталкивались с проблемами, они решили это дело оставить. Сейчас вряд ли найдутся люди, которые дадут кредит на фотку паспорта, да ещё и удалённо. Ну а на счёт всяких там лотерей, это может иметь место. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется кус пройти можно если вы не какой то затворник который верит в теории заговора, мне кажется что сейчас нормально светить где то на бирже свои данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MandarinKapon said:

Мне кажется кус пройти можно если вы не какой то затворник который верит в теории заговора, мне кажется что сейчас нормально светить где то на бирже свои данные.

Да проблем нет с предоставлением документов, главное нужно понимать кому мы их передаем. Изучите биржу и проект который у вас такие документы требует. Я кроме платежных систем и бирж никому не предоставляю свои данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mihho said:

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Кто то соглашается, а кто то нет. Выбор всегда за вами, если не доверяете биржам свои личные данные, то используйте другие пложадки, которые этих данных не требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, funderson said:

Криптопия же уже разорялась, вряд ли такое будет теперь и вообще вряд ли такое реализуют. Все-таки верификация либо обязательно для всех требуется либо никому

При работе с крупными суммами у вас просто будут лимиты в данном случае, либо необходимо будет проходить верификацию.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Raisengarden said:

ну так просто пройдите верификацию да и все в чем проблема?я не думаю что это особо сложная процедура будет

Ну вот про это я и объяснял пользователю, что при таком раскладе ему все равно придется верифицировать свой аккаунт. 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 01.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Наш сервис отличается от других своей профессиональной поддержкой, которая доступна в любое время. Наши специалисты всегда готовы помочь вам решить любые возможные проблемы и ответить на все ваши вопросы. Мы предлагаем индивидуальный подход и стремимся обеспечить максимальный комфорт для наших клиентов.
    • Regulation of cryptocurrencies in various countries: status of cryptocurrencies and taxation    Different countries approach the regulation of cryptocurrencies in different ways, ranging from a complete ban to full recognition of them as legal tender.   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Приветствуем! Сделали низкую(конкурентную) комиссию на обмен Bitcoin(Биткоин) на Тинькофф Рубли. Работаем для Вашей выгоды. Поддержка постоянно на связи и готова помочь с обменном!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) к четырём месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.   На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырём месяцам тюремного заключения, хотя прокуроры рекомендовали назначить бывшему генеральному директору Binance три года за неспособность поддерживать эффективную борьбу с отмыванием денег (AML). Судья Джонс пояснил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо информировался» о конкретной незаконной деятельности Binance, поэтому выступил против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.   «Тюремное заключение необходимо, чтобы отразить серьёзность преступления, — сказал представитель обвинения Кевин Мосли, подчеркнув, что просьба адвокатов об испытательном сроке вместо заключения «будет стимулировать других нарушать закон в максимально возможных масштабах».»   Перед вынесением приговора CZ извинился за свои действия и принял на себя ответственность за неспособность Binance внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег.
    • Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, один из первых биткоин-инвесторов Роджер Вер был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован в Испании.    В обвинительном заключении Министерства юстиции (DOJ) утверждается, что Вер продвигал Биткойн ( BTC ) и приобрел ведущую криптовалюту за счет личных средств и двух компаний, начиная с 2011 года.  По данным Министерства юстиции, Вер, также известный как «Биткойн-Иисус», отказался от гражданства США путем экспатриации в феврале 2014 года и получил гражданство Сент-Китс и Невис. На этом этапе Вер якобы должен был подать налоговые декларации о приросте капитала от своих активов, включающих биткойны, и раскрыть справедливую рыночную стоимость своих активов в соответствии с законодательством США.    Сообщается, что Вер владел примерно 131 000 биткойнов лично и еще 73 000 через MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc. Обе компании имели домицилии в США и оставались подпадающими под действие законодательства США.  Прокуроры Министерства юстиции утверждали, что Вер ликвидировал несколько тысяч биткойнов в 2017 году на сумму около 240 миллионов долларов, но так и не заплатил прирост капитала или налог на выезд, как того требует закон, несмотря на то, что он больше не является гражданином США.  В обвинительном заключении поясняется, что инвестор по-прежнему был по закону обязан сообщать об определенных распределениях, таких как дивиденды компаний MemeoryDealers и Agilestar.  Вместо этого Министерство юстиции заявило, что Вер скрыл свои счета от IRS и скрыл доходы от продажи биткойнов в 2017 году, при этом к уплате налогов пришлось заплатить более 48 миллионов долларов. Правительство Соединенных Штатов будет добиваться экстрадиции Вера после его ареста в Европе и привлечь его к ответственности на американской земле.  Вер был выдающимся евангелистом биткойнов на заре криптовалюты и впоследствии занимал пост генерального директора Bitcoin.com, одной из первых платформ, где пользователи могли хранить и торговать крупнейшим в мире криптоактивом.
    • дамы и господа подписывайтесь на наш канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk(мы выкладываем со скидками иногда бесплатно сервера подписывайтесь не пропускайте халяву), выдаем бесплатно VPS сервера на минимальных конфигурациях локация ру, в наличии 5 серверов. будьте первым  условия: подписка на канал и отзыв в теме, за серверами в  https://t.me/Alffi_Solomons
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите.Сайт: https://doctorbit.pro/Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы @QRSberbank
×
×
  • Create New...