KYC - это хорошо?!

[serkagan 1447]

55 minutes ago, pasha2123 said:

Мне кажеться что это хорошо. Так как если у тебя возникнут проблемы с входом например на биржу где лежат твои деньги, то ты сможешь открыть доступ через свои документы, это очень хорошо. 

Вы правы, верификация в этом случае может помочь, так как отношение к пользователю у администрации будет совершенно другое, по сравнению с не верифицированным клиентом.

[karnero 2815]

1 hour ago, Zheka said:

Я тоже не вижу проблем просто пройти верификацию, потому что крупные проекты никому данные продавать не будут, да и кредит с помощью одних паспортных данных никто не даст. Так что переживать не стоит, KYC это хорошо, потому что это защита от мошенничества, и отмыва денег.

Так же, есть вкладка о правилах конфиденциальности клиентов, где указывается информация, что при регистрации и предоставления личных данных, проект обязуется их не разглашать третьим лицам. 

2 hours ago, Bibaboba said:

Ну все таки пока что это все на словах. И транзакции ваши нельзя отследить пока что. А данные отдавать свои вас просят уже сейчас. И это не совсем радует . Особенно когда вы много бирж пробуете. Или же бежит за вознаграждением. 

Я уверен, многим не нравится, без особой надобности подтверждать информацию о своей личности. Меня даже местами, это раздражает. Но на законодательном уровне в пятой директиве, чётко и ясно указанно, что криптобиржи, обязаны требовать у своих пользователей документы. Закон не спит и на страже порядка)

[clipman77 2523]

1 hour ago, Zheka said:

Я тоже не вижу проблем просто пройти верификацию, потому что крупные проекты никому данные продавать не будут, да и кредит с помощью одних паспортных данных никто не даст. Так что переживать не стоит, KYC это хорошо, потому что это защита от мошенничества, и отмыва денег.

Конечно это ваш выбор,но крупные как вы выражаетесь проекты и не продают данные,они их просто теряют,тут же могут быть варианты как они их потеряли,то ли нечистые на руку сотрудники их вынесли,то ли сами где то облажались в безопасности этих данных и их просто увели у них,а дальше эти данные попадают в базу где собраны такие счастливчики,которые отнесли всю свою инфу в сеть.

[Bestiya 18613]

11 minutes ago, karnero said:

Так же, есть вкладка о правилах конфиденциальности клиентов, где указывается информация, что при регистрации и предоставления личных данных, проект обязуется их не разглашать третьим лицам. 

Вкладка есть, ну а дальше что? Там что, есть какое то упоминание о наказании или компенсации в случае разглашения? Это все филькина грамота и ни к чему биржу не обязывает. Посмотрите в гугле, стандартная отмазка при скандале с утечками-- это не мы виноваты, нас взломали, похитили и так далее. Я вот то же обЯзуюсь никому инфу не передавать-- так и что, после этого мне сама биржа раскроет свое лицо с паспортами, прописками и прочими документами? Да у них зачастую банального договора нет и ссылки на реестр регистрации их предприятия. 

[Peryytew 5503]

15 minutes ago, Alx57 said:

все правильно вы сказали. у меня недавно была такая ситуация. накрылся гугл интификатор и потерял доступ к нескольким биржам на которых находились активы. и благодаря тому что я проходил на этих биржах верификацию мне востановили доступ.

Так что приходим к выводу это полезно, особенно если некоторые биржи выплачивают налоги,так что и с этим можно не заморачиваться

[Zzzzzz 1590]

2 minutes ago, German87 said:

с вашими данными в принципе и сделать то ничего не могут, а потому не вижу никаких сложностей и проблем в прохождении кус, а вот не проходить сейчас мало где выйдет

На некоторых биржах с верификации бывают проблемы, например требуют документы с дублирование на англ. или там подтверждение адреса проживания другим каким доком, не паспортом. Из за этого не могу пройти на двух биржах и зависла крипта (пусть не много, но все таки). 

[lione 3750]

Я считаю это не очень хорошо что требуют на многих биржах и что собирают личные данные для Kyc, это  конфиденциальная информация .

[vl77lp 29166]

2 hours ago, investman said:

единственный плюс от КУС это когда ты потеряешь 2ФА и по твоим документам можно сбросить настройки этого 2ФА, в других случаях: взлом и т.д. даже если и зайдешь на свой аккаунт, то там будет 0

На нормальных биржах процедура сброса абсолютно одинаковая, что для верифицированных аккаунтов, что для аккаунтов без верификации. Даже верифицированному аккаунту придется проходить для сброса верификацию повторно. Так что вряд ли это можно отнести к достоинствам верификации.

[melpres 4403]

5 hours ago, Gregyar said:

Всё зависит от целей использования человеком криптовалюты, если это просто холд  или трейдинг, то незачем скрывать что то, а если это отмыв денег, то человек явно не захочет верифицировать аккаунт.

ну иногда же не хотят верифицировать именно потому что бояться светить своим паспортом в интернете, личные данные не должны передаваться просто так, а в интернете никаких гарантий нет. Поэтому люди против.

[Docent 8549]

3 minutes ago, tobirama said:

Скорее всего это для безопасности аккаунта, по другому зачем им ещё эта инфа?

Эта информация собирается для того, чтобы знать биржам своего трейдера и когда придет время платить налоги, будет ясно кому и сколько предьяву выставлять в виде уплаты налогов, ни накакую безопасность аккаунта КУС не влияет, все это иллюзия!

[Denda 698]

26 minutes ago, lione said:

Я считаю это не очень хорошо что требуют на многих биржах и что собирают личные данные для Kyc, это  конфиденциальная информация .

Большинство бирж просят кус не по своему желанию, а из-за того что это требует закон, если хотят работать законно то нужно соблюдать эти требования

[Johniq 133]

34 minutes ago, lione said:

Я считаю это не очень хорошо что требуют на многих биржах и что собирают личные данные для Kyc, это  конфиденциальная информация .

Ну смотрите, если верить бирже, то дальше биржи эти данные не уходят, это если говорить про нормальную биржу, проверенную. Да и что будет с вашими копиями документов. За то это гарантирует безопасность вашего аккаунта.

[Abduraxman 3185]

2 hours ago, s0lar said:

Полностью солидарен, вообще ничего плохого в этом не вижу. Не понимаю я тех людей, которые боятся скинуть свои данные крупным компаниям. 

Присоединяюсь-потому что тоже давно осознал и понял,что это не прихоть бирж,а просто их вынуждают к этому-иначе их просто закроют,вот и проходится исполнять.

Да и не боюсь что сольют-кредит взять не возьмут-уже не те времена,ну узнают имя,адрес и что с того?Миллионами не торгую-брать у меня нечего-интереса для мошенников никак не представляю.

 

[CryptoHunterBTC 1200]

1 hour ago, Fana said:

Именно поэтому нужно понимать куда вы отправляете свои данные, верификация это нормальная процедура которая не должна вызывать вопросов, со стороны биржи это логичное требование, а чтобы не стать жертвой нужно верифицироваться на проверенных биржах а не абы где 

вопросы возникают не у бирже а у меня....

И я не согласен с этим требованием....

говорите надо регистрироватся на проверенных биржах 

Бинанс проверенная биржа ??? 

Бинанс ливал паспорта своих клиентов....

[Ostin 198]

45 minutes ago, Denda said:

Большинство бирж просят кус не по своему желанию, а из-за того что это требует закон, если хотят работать законно то нужно соблюдать эти требования

На сколько мне известно, то нужно КУС запрашивать, только при определенном обороте, взять тот же бинанс, легально работают во многих странах и для начальных торгов не нужно КУС проходить, а некоторые биржи его просят сразу.

[baron4 249]

2 minutes ago, Ostin said:

На сколько мне известно, то нужно КУС запрашивать, только при определенном обороте, взять тот же бинанс, легально работают во многих странах и для начальных торгов не нужно КУС проходить, а некоторые биржи его просят сразу.

А на территории рф они же не легально работают...

Так как в рф крипта сама по себе не легализованна, так что не знаю что и думать.

Но KYS не обязательная вещь, чтобы из-за неё урезать функционал.

[Ostin 198]

Just now, baron4 said:

А на территории рф они же не легально работают...

Так как в рф крипта сама по себе не легализованна, так что не знаю что и думать.

Но KYS не обязательная вещь, чтобы из-за неё урезать функционал.

Сейчас пока эта сфера слаборегулируемая и нету четких механизмов работы, так и на пришивается поговорка *каждый дро..т как он хочет*

[CTMcapone 146]

18 hours ago, VasilDAS said:

Если есть какая-то альтернатива необходимому сервису и он не требует прохождения верификации, тогда я бы лучше выбрал второй вариант и не мучался бы с палевом данных.

насколько мне известно нету никаких альтернативных вариантов прохождения верификации, а данные ваши давным-давно никто не видит 

[LevelUP 16350]

1 minute ago, GregoryHouse said:

Что в кус хорошего это личная информация а они чуть ли не до места где живёшь все подтверждают. Хорошо хоть что ещё анализы не нужно сдавать)

Ну как некоторые из бирж заявляют что им эта информация необходимая и для того когда в случаи утери пользователем доступа к его счету, он сможет через подтверждение личности быстрее восстановить доступ к аккаунту.

Ну наверное это лишь одно и очевидное для меня преимущество в системе KYC, и больше я для себя ни каких преимуществ кроме головной боли не вижу.

[borabora85 1584]

On 15.01.2020 at 13:47, BITC0IN said:

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) 

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Blockchain.com - один из самых старых криптокошельков проводит аирдроп Blockstack (STX)

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно 

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Любой человек на сегодняшний день скажем брал кредиты или еще где-то оставлял личные данные, так чего бояться данные уже в сети.

[apeas 93]

Знаешь, мне просто в падлу было проходит этот куц, потом во многих биржах начали делать ее обязательной, пришлось ее пройти и это не так долго и муторно, как мне казалось тогда, щас в биржах, если не использовать слишком большое количество монет/токенов, то можно и без куца в некоторых обходиться, но в общем я согласен с автором в том, что бирж с куцом все меньше и меньше, и вряд ли они сохранятся до конца этого года

[fullzero 35620]

7 minutes ago, Agafonov said:

Не согласен, Достаточно много бирж останется без этой функции, как минимум пока не запретят данные биржи, на территории каких-либо государств.

Пока ещё встречаются такие биржи, но их количество постепенно уменьшается, а жаль. Очень легко с ними работать: завёл токен, обменял, вывел. Никаких заморочек с KYC. Хотелось бы, чтобы таких бирж было больше. Но увы, законы диктуют порядок. 

[benzotrav 37724]

3 hours ago, lione said:

Я считаю это не очень хорошо что требуют на многих биржах и что собирают личные данные для Kyc, это  конфиденциальная информация .

Ну если ноунейм биржа то ясен пень, там КУС проходить нечего, просто пройти ее и забыть он ей, но если тот же Бинанс, то явно лендинг им этот не нужен, с них спрос наверное за поток денег, ведь анонимность это хорошо, но ее часто для преступлений используют.

[Alexey1982sd 0]

Ну если работать с крупными суммами и площадка проверенная - то считаю пройти никогда не помешает если честно.

[Zheka 16066]

5 hours ago, karnero said:

Так же, есть вкладка о правилах конфиденциальности клиентов, где указывается информация, что при регистрации и предоставления личных данных, проект обязуется их не разглашать третьим лицам

И вы этому поверили? Ну конечно что крупная биржа не будет продавать наши паспортные данные ради наживы, но вот если биржу взломают, вот тогда хакеры и могут украсть наши данные. Но другого выхода нет, теперь большинство бирж и аирдропов просят пройти верификацию.