KYC - это хорошо?! - Page 235 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 20.03.2020 at 23:17, CryptoNob said:

нутконешно. Я еще прохождение верификации биржа не от просто так требует. Этого требуют регуляторы и биржа которая работает в этой юрисдикции должна выполнять условия иначе досвидос. Бирже самой верификация клиентов это геморой. Нужно хранить даные и так далее. Никому это не надо но деватся некуда

с тем что для биржи геморрой Я тоже с вами соглашусь, но к сожалению такие правила и их устанавливает нам биржа не по своей воле

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andreichenko said:

Ну пусть эти данные утекут даже,в самом плохом варианте.Но кто с ними что сможет сделать? Никто и ничего.А если и попытаются,то тут же будут вычислены и арестованы.

ну если тебе оп кайфу что весь интернет будет видеть твои паспортные данные то ок. Злоумешленники могут использовать твои документы на других сервисах или даже биржах. Так что это не очень безопасно. Да и не всегда таких элементов ловят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, DonCryptello said:

ну если тебе оп кайфу что весь интернет будет видеть твои паспортные данные то ок. Злоумешленники могут использовать твои документы на других сервисах или даже биржах. Так что это не очень безопасно. Да и не всегда таких элементов ловят.

Злоумышленники могут и без этого достать документы, могут потделать любой при желании. А на наши сканы с паспортов особо не заработать и вреда от этого никакого. Может быть наши доку уже гуляют по инету, но мы об этом даже никогда не узнаем))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2020 at 15:15, John Wash said:

Я вообще о многом наслышан в этих всех темах. Некоторые люди которые имеют доступ к подобной информации, продают и сливают это в другие руки. А люди которые это покупают, проходят верификацию по своим нуждам. Вообщем неразглашения это лишь лапша на уши. 

У меня товарищ только купил новый пакет и только зарегался в парочке аердропов, как ему уже начали названивать разные форекс конторы и кредитные хрени всякие.  


Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, ryw435 said:

Что хорошего то в ней? Это и есть контроль от государственных структур! И уж ни какой децентрализации и анонимности. Ухожу с бирж где ввели KYC.

А в банке вы тоже никому не даёте свой паспорт?

Вообще не понимаю, паспорт - обычная бумажка. что тут такого то?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, IamN0T said:

Я думаю, данная процедура имеет противоречия анонимности криптовалюты. Вам так не кажется?

кажется, более того, это очевидно, но изначальная идея крипты о полной анонимности нереалистичная, согласись? какое-то время крипта такой и была 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Nikita01uz said:

Да я в курсе, так же как и банки объявят что они банкроты и не выплатят людям деньги, люди по возмущаются и будут жить дальше.

Ну у нас в стране есть лимиты которые тебе государство выплатит в случае разорения банка. А биржи просто лопаются и все, согласитесь что есть куц, что нет риски одни и возникает вопрос для чего это тогда надо.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну хорошо или нет не знаю. но если он будет на всех биржах обязательным, у нас просто не будет другого выбора,но думаю до такого не дойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Doni2029 said:

Я например не готов с таким мирится. Всегда есть биржи которые не требуют верификацию. Когда биржа ЕХМО предупредила что будет требовать верификацию то я просто взял и перешёл на биржу Yobit. И так может поступить любой. Но много таких кто не задумываясь отправляет свои паспортные данные по первому требованию.

Согласен с вами, что пока есть биржи без верификации, большинство будет стремиться к ним. Но если (не дай Бог) вдруг повсеместно введут верификацию, тогда уже ничего не поделаешь и придётся жертвовать своей анонимностью. Или есть другие варианты? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fullzero said:

Согласен с вами, что пока есть биржи без верификации, большинство будет стремиться к ним. Но если (не дай Бог) вдруг повсеместно введут верификацию, тогда уже ничего не поделаешь и придётся жертвовать своей анонимностью. Или есть другие варианты? 

К сожалению все идет к тому, что количество бирж без верификации будет сокращаться. Лично я скорее уйду из крипты вообще чем пойду добровольно на куц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ogyrchik said:

Сама процедура идентификации личности уже ломает суть криптовалюты, ведь изначально всё в криптомире должно быть анонимным.

да я полностью  согласен с вами   , зачем  нужны  биржи  криптовалют  ? что  бы они  были  как   банки   с полной  информацией о пользователях  , нет   они  должны  быть анонимны .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, artemckaazarof said:

да я полностью  согласен с вами   , зачем  нужны  биржи  криптовалют  ? что  бы они  были  как   банки   с полной  информацией о пользователях  , нет   они  должны  быть анонимны .

Вы хотите, что бы платформы с миллиардными суточными оборотами средств (миллиардными, Карл!) тупо были в тени и там творился финансовый произвол?))) Да вы, батенька, фантастики начитались. Не бывать этому никогда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Toris said:

Вы очень правильно мыслите, мой друг!) Даже самые крупные биржи и банки не застрахованы от мелких утечек. Также я не считаю, что они всегда выносят такое на публику. Только представьте о скольких подобных мы никогда не узнаем, а они были) Поведаю мини-историю. Мне недавно звонили из банка. И номер банковский именно, но звонок странный. Взял трубку и быстро дал знать, что никаких кодов им не перечислю.  Замялись, засуетились и молчали минуты 3, лол. Я к тому, что номер был рили от банка, сотрудники промышляют?) Вот и как не переживать за менее известные проекты, считать безопасным отдавать свои доки кому-либо.. Не париться и доверять сохранность.. Проходить кис вообще с 0% страха и опасений. Когда даже в крупных компаниях работает не пойми кто.. Не понимаю некоторых людей)

Точно,нам дают видеть только то что мы должны видеть.Если вступают в силу 3 лица которые знают правду то тогда появляются новые вопросы и им нужно отвечать на них либо признавать свои ошибки.Случай со звонками это вообще отдельный вид исскуства тут уже работники мтс,билайн и тому подобных начинают суетиться куда не посмотри а везде могут продать данные.И опять же мы можем гадать кто и когда сольет их,самое главное что никто кредит в наше время на нас не возьмет 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, alkobit said:

Нафига этим людям ломать биржи уровня бинанс доков полно и на многочисленных недобиржах, сделанных на коленке. Их сломать специалисту не составит особого труда.

Ну хорошо,вы хоть об одном случае слышали,что взломав биржу и украв доки крупных трейдеров,к нему пришли бандиты и украли все деньги?Ну звучит бредово.Может в бинансе нет какой-то высокой защиты,как вы думаете 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, fullzero said:

Согласен с вами, что пока есть биржи без верификации, большинство будет стремиться к ним. Но если (не дай Бог) вдруг повсеместно введут верификацию, тогда уже ничего не поделаешь и придётся жертвовать своей анонимностью. Или есть другие варианты? 

Так или иначе биржи без верификации будут еще очень долго существовать до тех пор пока все страны не введут законодательство об обязательной верификации

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Dima1868 said:

Ну хорошо,вы хоть об одном случае слышали,что взломав биржу и украв доки крупных трейдеров,к нему пришли бандиты и украли все деньги?Ну звучит бредово.Может в бинансе нет какой-то высокой защиты,как вы думаете 

Нет не слышал, но все когда-то в первый раз происходит. Вы выиграете в лотерею крупную сумму в лотерею, и сразу побежите всем подряд рассказывать об этом? Вот и я думаю, что нет. И никто не хочет чтобы знали о его средствах. А если даже бинанс не может обеспечить стопроцентную защиту ( причем они подтвердили это), что уж говорить о других местах, где требуют КУС.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 23:50, shell said:

Как же не было? Уже полно было случаев, с пытками и летальными исходами. Думаете шуточки всё? Крипта - это серьёзно. И нужно заботиться о своей безопасности. И никакого KYC в крипте.

Будьте добры назовите мне хоть один пример, гугл не дал информации по моему запросу, что именно слив kyc информации привело в грабежу и летальному исходу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С KYC в сфере криптовалют со временем нам всем придётся смириться. Печально, но это так. KYC давно стал нормой в фиатном мире. Без документа, удостоверяющего личность, гражданство и место жительства сейчас никуда. Не только в различных учреждениях, но и полицейский на улице может потребовать у вас KYC в любой момент. Если мир будет переходить на криптовалюты, то в нём всё будет также.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Dima1658 said:

Очень странно.Почему?Ведь это очень полезная функция,которая помогает избежать львиное количество криптопреступлений,которые негативно сказываются на статусе криптовалюты.

@Dima1658 Каким образом пройденая процедура верификации личности на бирже сможет препятствовать планам злоумышленников? Вскроют аккаунт, уведут баланс на свой кошелёк, зарегистрированный по поддельными документам другого беспечного гражданина, обналичат средства и иди свищи - концов никто не найдёт.

А биржа в лучшем случае вернёт минималку (страховую выплату), если не включит двойные стандарты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dup4k said:

Лично я не приветствую KYC и пытаюсь его всячески избегать. Kyc нарушает самую главную задумку криптовалюты - анонимность и из-за этого я его не люблю

Но с другой стороны КУС создана чтобы обезопасить пользователей, в целях, к примеру, в случае кражи доказать что это именно ваш счет. Однако согласен, если бы передача личных данных в сети была  безопасна, то к КУСу относились бы положительнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, BITC0IN said:

Хакеры взламывают биржи для того, что бы вывести крипту на миллионы баксов. Нах им нужны сраные фотки паспортов, которые практически ничего не стоят? Пару дней назад читал инфу, что чувак продает несколько миллионов фоток паспортов за 0.1 ВТС. Несколько миллионов фоток! Всего за 0.1 ВТС!

Ну так и я о том же. Крипта, хранящаяся на бирже - гораздо привлекательнее для хакеров, чем какие-то документы. Сейчас конечно они уже ничего не стоят, как раньше, и за это надо сказать спасибо всяким скамным конторам, которые проводят KYC)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Amon920 said:

Ну так и я о том же. Крипта, хранящаяся на бирже - гораздо привлекательнее для хакеров, чем какие-то документы. Сейчас конечно они уже ничего не стоят, как раньше, и за это надо сказать спасибо всяким скамным конторам, которые проводят KYC)

Ваши документы по прежнему продают по цене от 15 до 60 баксов за пакет сканов, такой вид продажи не пропадает, так как ваши документы используют для разных платежных систем для перегона средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Sniperr said:

Ваши документы по прежнему продают по цене от 15 до 60 баксов за пакет сканов, такой вид продажи не пропадает, так как ваши документы используют для разных платежных систем для перегона средств.

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dup4k said:

Лично я не приветствую KYC и пытаюсь его всячески избегать. Kyc нарушает самую главную задумку криптовалюты - анонимность и из-за этого я его не люблю

Так вы и делаете переводы между кошельками анонимно, а вот если хотите продать на бирже тоесть через 3 лицо то тут хош не хош придется проходить KYC если вашей монеты нет на тех биржах которые не требуют прохождения верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Мне почему-то кажется что задействована программа распознавания лиц. Там где просят копию документа (скрин) первой страницы паспорта, там фото не совсем удачная и 10 летней давности, естественно отличие от нынешнего состояния есть. Плюс учтите искажение веб-камеры.

Да и в ручную несколько десятков тысяч фоток сопоставить, адский труд.

Поэтому КИС на сегодня это потеря клиентов для бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...