KYC - это хорошо?! - Page 231 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Я считаю, что данная система неидеальна, но при этом имеет свои плюсы. Например, на биржах абузеры не могут абузить какую-нибудь раздачу, что даёт большему количеству пользователей получить свой лакомый кусочек от раздачи 

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, shell said:

Да, конечно, доступа они так не получат. Но зато у них будет личная инфа человека, к которому можно заявиться и попросить сделать перевод на их адреса или ещё чего. В общем, ну такое.

Пока таких прецедентов не было и маловероятно что будет, как правила люди проходят в сомнительных проектов дабы получить дроп или еще какой бонус, какой толк посылать к вам кого то домой если у вас ничего нет?) Да ваши данные продать могут для прогона средств через разные платежные системы но не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Vonuchkins1337 said:

а как бандюган узнает по-вашему что это крупный трейдер? Бандюган увидел допустим слитый документ, но в паспорте объемы торгов на бирже не пишутся)

Я же не утверждаю, что все будет именно так, как я написал. Но Вы же не знаете, как там организовано хранение доков. Возможно есть привязки к айди аккаунтов, к логам операций и т.д. И что скрали помимо доков на бинансе, Вам никто никогда не скажет)


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Slepok007 said:

КУС иногда необходимо пройти чтобы не было проблем при выводе например или чтоб вам доверяли. Стараюсь лишний раз не кидать свои документы

При выводе либо нужна эта верификация, либо не нужна. Она не дает преимущества к выводу с бирж. Просто эта верификация может открыть новые возможности для заработка или подобию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Ake11a said:

При выводе либо нужна эта верификация, либо не нужна. Она не дает преимущества к выводу с бирж. Просто эта верификация может открыть новые возможности для заработка или подобию.

а какие возможности   может  открывать   верификация  своего  пользователя ?  я просто  не  понимаю  зачем криптовалютным биржам нужен кус  , должно  быть все анонимным .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус это и хорошо и плохо, если есть процедура верификации значит этот проект более надежен так как он контролтруется какими то законами. Но это же является и недостатком потому что ваши средства тоже контролируются

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sniperr said:

Пока таких прецедентов не было и маловероятно что будет, как правила люди проходят в сомнительных проектов дабы получить дроп или еще какой бонус, какой толк посылать к вам кого то домой если у вас ничего нет?) Да ваши данные продать могут для прогона средств через разные платежные системы но не более.

Как же не было? Уже полно было случаев, с пытками и летальными исходами. Думаете шуточки всё? Крипта - это серьёзно. И нужно заботиться о своей безопасности. И никакого KYC в крипте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, artemckaazarof said:

а какие возможности   может  открывать   верификация  своего  пользователя ?  я просто  не  понимаю  зачем криптовалютным биржам нужен кус  , должно  быть все анонимным .

Это, как минимум, дополнительная защита ваших денег. В случае чего проверка транзакций по документам будет. И восстановить аккаунт можно будет, подтвердив личность

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые про данного роду проверку узнал от блокчейна когда они устроили акцию. За подтверждении личность довели 2 рублей. Больше не делал. Это прежде нужно для подтверждения личности.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, chancellor_ said:

Это, как минимум, дополнительная защита ваших денег. В случае чего проверка транзакций по документам будет. И восстановить аккаунт можно будет, подтвердив личность

Это дает возможность без проблем восстановить аккаунт на бирже допустим. Также есть возможность открыть дополнительный заработок, к примеру как и Brave. Тут уже на ваше усмотрение проходить ли верификацию, или же нет

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, white said:

разве что в таких случаях, но это разве что новые пользователи могут потерять. у кого есть опыт, тот заранее заботится о сохранности и безопасности данных.

В жизни всякое бывает. И не все организованны на сто процентов. Лично я очень долго вовсе не запоминал пароли, пользуясь везде автозаполнением )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, SMSka said:

Впервые про данного роду проверку узнал от блокчейна когда они устроили акцию. За подтверждении личность довели 2 рублей. Больше не делал. Это прежде нужно для подтверждения личности.

Ну так до да, убедится что ваш аккаунт принадлежит вам, не нужная фигня для нас, работали без неё и сможем ещё дальше работать, нет нужно нас контролировать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dersence said:

Не факт, что люди попадут в тюрьму, из-за того что мошенники используют их скан паспорта к примеру. Поэтому думаю в КУС ничего особо страшного нет, правда есть одно но, лучше все таки проходить данную верификацию хорошенько подумав, стоит ли оно того. 

Ну даже если не попадут в тюрьму, но какие то проблемы все равно могут возникнуть и их в любом случае придется решать человеку чей паспорт был "продан", так что это не очень будет приятно тратить свое время на доказание того, что это были не вы, а мошенник.Но таких конечно случаев очень мало и сделать это не так просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно точно ответить то что в нем хорошего ничего нету ваши документы летают по интернету и неизвестно кто их видит. Я против такого

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Vladik58 said:

Прохождение Кус нужно проходить не везде где этого требуют,а только в самых действительно необходимых случаях.И мне эта процедура не приносит удовольствия что кто то будет распоряжаться моими данными.

Надо проходить только на проверенных проектах а не в хайпах, прежде чем проходить верификацию поищите информацию об этом проекте, почитайте отзывы!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, chancellor_ said:

Это, как минимум, дополнительная защита ваших денег. В случае чего проверка транзакций по документам будет. И восстановить аккаунт можно будет, подтвердив личность

ну да  такие плюсы сложно  отрицать   однако  же   ,  мне нравятся   биржи  на которых  точно  не  будет  никаких налогов  потому что  информации  о вас  не будет , а вот  у крупных  бирж  есть  все на вас  в  случае чего )

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Vladik58 said:

И мне эта процедура не приносит удовольствия что кто то будет распоряжаться моими данными.

В вашем государстве могут распоряжаться ими так как вы того и не представляете, а биржам доверить так прямо кошмар и ужас.) 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, momojugger said:

Я думаю, что KYC сильно усилит безопасность бирж и кошельков, но все таки эта функция сильно мешает нам - пользователям

интересно как они усилят безопасность, как воровали так и продолжут это делать, единственно они могут слить еще ваши данные в сеть, и обложить налогом ваши денежки которые вы заработали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, momojugger said:

Я думаю, что KYC сильно усилит безопасность бирж и кошельков, но все таки эта функция сильно мешает нам - пользователям

Безопасность площадок это никак не увеличивает - наоборот, лишний повод для хакеров совершить атаку. в результате которой может быть утечка ваших данных скажем так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, matador said:

Я в курсе, что на азиатских биржах, даже регистрация не доступна  не резидентам, но речь же идет про обязательный кус и к выше названным вами странам, сюда относится еще Китай и в последнее время даже Сингапур, который всегда был лоялен к  крипто биржам.

Могу конечно путать, но там как раз загвоздка в том самом фиате, те биржи которые без фиата, там верификация не обязательная.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Думаю, что хакеры, которые взламывают биржи, в первую очередь идут за деньгами. а не за данными пользователей!

А вы не слышали разве про утечку данных с той же биржи Бинанс - они ищут уязвимости  и прощупывают площадку со всех сторон, а за данные они также могут получить довольно неплохую сумму!

Edited by Andrei1990bit

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.03.2020 at 09:16, LevelUP said:

Есть же еще процедура AML.  Вот она и обязывает биржи более пристально отслеживать не только то реальный ли человек торгует или фейк, но и интересоваться происхождением его денег. Это все отголоски всеми так ожидаемой легализации биткоина. Он как бы может быть легализирован но практической выгоды пользователи явно не получают от этого.

 

Контролировать процедуры KYC и AML должны те регуляторы кто навязывает все это, а не биржи. Получается мои права как трейдера ни как не защищены, за то биржа в любой момент имеет право потребовать от меня какую то справку о доходах. А если я официально не трудоустроенный?

Тогда биржа спокойно заберет по идее все средства себе как непотвержденные. Все наверно к этому и идёт, потому нужно на все эти куки не вестись.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andrei1990bit said:

А вы не слышали разве про утечку данных с той же биржи Бинанс - они ищут уязвимости  и прощупывают площадку со всех сторон, а за данные они также могут получить довольно неплохую сумму!

Я бы не считал binance плохой биржей после этого,вы слышали про слив данных от Сбербанк? никто не застрахован от утечки данных,это могут сделать даже банально сами работники если им заплатят крупную сумму а потом сделать предлог под взлом системы и потом догадывайся чему верить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, MachineBoy said:

Думаю, что хакеры, которые взламывают биржи, в первую очередь идут за деньгами. а не за данными пользователей!

Ну им ничего не мешает забрать и данные пользователей, за уникальные паспорта могут неплохо дать денег в том же даркнете и прочих площадках

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, MachineBoy said:

Думаю, что хакеры, которые взламывают биржи, в первую очередь идут за деньгами. а не за данными пользователей!

Думаю, так и есть, но если удается получить и данные пользователей, то на нах так же можно будет неплохо заработать, продав их. Правда скорее всего заработок здесь не будет существенным, так как большинство похищенных документов уже до этого где-то использовались в интернете)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...