KYC - это хорошо?! - Page 236 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

12 minutes ago, opoq111 said:

Данная аунтентификация, как по мне, для вас это разные мнения, но только для меня это - противоречия в плане анонимности. Так-как анонимность не поддерживает какие либо раскрытия личности использования. 

Скажите, каким образом вы приобретаете крипту? Уверен, что все происходит за фиат если, конечно, вам кто-то не подарил 1 Биткоин. А оплата фиатом это и есть деанонимизация. Ваше ФИО уже засвечено. Так о какой анонимности идёт речь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, BITC0IN said:

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

Да, а так же она предполагает ваш адрес. Вот например на такой платежке, как Адвакеш, требуется ваш паспорт, номер телефона а документ, подтверждающий ваш адрес. Одного паспорта там будет мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Zheka said:

Я считаю, что скоро большинство бирж будут тоже просить пройти верификацию, если хотят, чтобы у них было всё безопасно и профессионально. Эксмо уже ввела такое правило, и я ней до сих пор пользуюсь.

Безопасно и профессионально?А каким образом KYC обеспечивает безопасность?Никаким образом,отвечу сразу.Или вы хотите сказать,что те биржи,которые не вводят обязательный KYC не безопасные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2020 at 04:39, Dima1868 said:

При чем тут вас,если могут взломать саму биржу,и слить ту самую базу с документами,документы же не у вас в аккаунте лежат,а на бирже,поэтому от вас это никак не зависит 

Я просто говорю исключительно про свои аккаунты и кражу средств с баланса.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, BITC0IN said:

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

Да для перегона денег или зарефится под чужим именем вполне можно, главное для какой темы их принять, вон у любого брокера зарегся скинул, чужие данные и отмывай денюшки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Broky1984 said:

Безопасно и профессионально?А каким образом KYC обеспечивает безопасность?Никаким образом,отвечу сразу.Или вы хотите сказать,что те биржи,которые не вводят обязательный KYC не безопасные?

Верно, безопасность никоим образом не обеспечивается, в силу того, что если надо, биржа докопаться может и до того, кто прошел KYC. Верификация нужна больше самим биржам, для предоставления базы данных, если какая-либо из стран запросит информацию о своих гражданах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mandarin14 said:

Верно, безопасность никоим образом не обеспечивается, в силу того, что если надо, биржа докопаться может и до того, кто прошел KYC. Верификация нужна больше самим биржам, для предоставления базы данных, если какая-либо из стран запросит информацию о своих гражданах.

Я более чем уверен,что все биржи,которые вводят KYC делают это согласно закону страны,а не просто по своей инициативе,ибо зачем им это делать и терять клиентов просто так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, continuemeretme1 said:

Когда всё стабилизируется, то и про крипту думаю вспомнят и будут с ещепки большим рвением шагать пользователей по кукам. Потому я не расслабляюсь. 

А расслабляться ни когда не нужно, особенно криптовалютным пользователям)

Просто сейчас кризис мировой финансовой системы едва начал развиваться, его надо сначала пройти а потом понадобится не один год для восстановления всего того что "погибло" во время кризиса.

Почему я и говорю что биржи в последнее время вообще притихли в попытках ужесточить правила для пользователей и KYC хоть иногда и требуется проходить но как то без истерии.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не считаю обязательную верификацию каким то страшным процессом. Конечно же, не стоит проходить данную процедуру на откровенно скамных проектов. А так, это вполне обычная практика.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Haniffa said:

Если надёжный биржа то я буду верифицировать. Я наверное до этого времени около 10 биржах прошла верификации. Этого не надо бояться с данными ничего не  может делать без его подписи. 

Как это ничего не сделать без подписи вот как раз если есть какие то надписи на скринах то никто уже ничего не сделает а если сканы чистые то на них могут заводить те же кошельки и потом заниматься не особо законными операциями через них


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Broky1984 said:

Безопасно и профессионально?А каким образом KYC обеспечивает безопасность?Никаким образом,отвечу сразу.Или вы хотите сказать,что те биржи,которые не вводят обязательный KYC не безопасные?

КУС никак не обеспечивает безопасность пользователя биржи, это огромный миф, в который верят просто школьники пришедшие в криптомир. Вот вам пример, биржа 50х, не имеет вообще КУС, но она куда более безопасна всех мне известных бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока что не придумали нормальных законов по конотрорю крипты вообще не вижу в этом не чего хорошего, как бы это все пока что очень огорчает и все эти докомунты для сдачи не нравится мне это)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Haniffa said:

Если надёжный биржа то я буду верифицировать. Я наверное до этого времени около 10 биржах прошла верификации. Этого не надо бояться с данными ничего не  может делать без его подписи. 

То что данные сольют, вероятность есть конечно. Но их с таким же успехом и работник обычного банка может слить. Да и это не такая большая проблема, как может показаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот например владелец скамовой биржи Hitmex собрал со всех баунтистов и аирдропщиков kyc. А потом всех послал и сказал что платить не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, white said:

такие пароли легко украсть ) конечно, если у вас на счетах особо ничего не было, то можно не париться, но когда есть уже десятки тысяч долларов, то начнешь задумываться.

Вот и я с ужасом вспоминаю себя )))
Сейчас все храню на бумажечке, в блокнотике, в сейфике ) 
А для биржи отдельный ноутбук, чтоб никто не спарсил мои пароли )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, romeror said:

Есть уникальные что неделями проверяют. А есть за минут 5 все делают. Всейчас целые компании разрабатывают софт для такого. Это новое направление в бизнесе подобная идинтификация. 

Ну если софт то тогда можно спокойно зайти и обойти КУС фейк документами, что сейчас уже вполне реально и проворачивают так школьники, купить документы в интернете чужие не составляет труда, биржи их иногда по 10 рублей сливают.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, opoq111 said:

Данная аунтентификация, как по мне, для вас это разные мнения, но только для меня это - противоречия в плане анонимности. Так-как анонимность не поддерживает какие либо раскрытия личности использования. 

Вполне так и есть, это потеря анонимности, так как про вас уже все известно будет. Но вот что делать если допустим человеку нужно переводить объемы с биржи куда то, и для этого нужна проверка личности?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ShiroganeIshi said:

Не всегда хочется давать свои данные биржам , особенно новым для тебя самого . Можно вписать данные в Qiwi кошелёк или Яндекс деньги так как там они действительно нужны , если ты работаешь с большими суммами . 

 Да как раз в я или в киви вы молодец. Только потом не удаляйтесь что вас с налоговой весточка пришла. Именно для меня это важная проблема что сейчас все переходит. На этот уровень и я больше чем уверен что биржи не исключение так что мне часа идея по этому и не нравится 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, jonnsina228 said:

Не вижу ничего плохого в кус, обычная процедура чтобы мошенников как-то отсекать можно было. Без него было бы хуже

Да,плохого в этом особо ничего,так как действительно,ботов и мошеннков становится меньше на IEO и айрдропах разных площадок.Но и минусы ,такие как потеря анонимности не особо плохой по моему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот недавно поймали банду хакеров которые торговали паспортными данными и клонированными пластиковыми картами. украденными с нескольких ресурсов в том числе и зарубежных..И нашли у них 3 ляма долларов.Неплохо наторговали.А вы говорите ни кому ваши данные не нужны и никто ничего не взломает.

Edited by T-Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, T-Rex said:

Вот недавно поймали банду хакеров которые торговали паспортными данными украденными с нескольких ресурсов в том числе и зарубежных..И нашли у них 3 ляма долларов.Неплохо наторговали.А вы говорите ни кому ваши данные не нужны.

Если хакеры торгуют таким добром, значит есть спрос на такой товар. С одной стороны этот КУС нужен для безопасности аккаунтов, но как видим 100% гарантии никто не даст, что ваши персональные данные останутся в надёжном месте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, mario10 said:

А потом они начнут требовать фотографию на фоне паспорта, потом пришлите нам на почту или что-то подобное. Я на такое уже попадал и уже не связываюсь с такими

Полностью согласен. Но если это и правда надёжный сервис , например, чтобы работать в такси тоже нужен паспорт . Все эти меры для безопасности , хоть и не всегда .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Yaro said:

Если хакеры торгуют таким добром, значит есть спрос на такой товар. С одной стороны этот КУС нужен для безопасности аккаунтов, но как видим 100% гарантии никто не даст, что ваши персональные данные останутся в надёжном месте.

Вот именно что 100% гарантии нет.Какой бы честной не была биржа её так же могут хакнуть.Выведут крипту ну и базу до кучи сольют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, pragc45 said:

Вот например владелец скамовой биржи Hitmex собрал со всех баунтистов и аирдропщиков kyc. А потом всех послал и сказал что платить не будет.

Ну он же не продает в открытую данные. Многие проекты где собирали кус уже и не вспомнишь. Это же не значит что они только ради этого запускались. Есть и такие. Но большинство просто не выдержали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Bibaboba said:

Только потом не удаляйтесь что вас с налоговой весточка пришла. Именно для меня это важная проблема что сейчас все переходит.

Ну рано или поздно всем придут весточки из налоговой. Как бы мы не брыкались рано или поздно заставят. Но думаю что это процесс затяжной и не все так быстро будет, а вот фиат хочется выводить и сейчас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
×
×
  • Create New...