Зачем нужна KYC верификация? - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

  • +4 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй. Полностью согласен с пользователем выше, действительно против абуза фото с паспортом в рука работает хорошо, а если говорить про раздачу DRLS, то yobit создала такие условия, что абуз невозможен. Также KYC в будущем поможет собирать налог с людей, которые прошли этот KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС нужен для того, чтобы мошенники даже не думали что они просто так скроют свою личность, взламывая биржи и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта идентификация нужна для того чтобы биржа которая идентифицирует своих вкладчиков по определенным параметрам могла определять что за конкретное лицо хранит свои деньги на их ресурсе и также предоставлять отчеты об этом в соответствующие органы которые регулируют ее деятельность на законодательной основе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, ну сайты или даже в крайнем случаем аирдропы таким образом пытаются избавится от недобросовестных пользователей, которые абузят или занимаются рефо набитием, а так, по свое сути, KYC в криптомире бесполезен)

Share this post


Link to post
Share on other sites

она нужна для того, чтобы люди не делали мульти-аккаунты, которые они бы использовали как мошеннеческие. Думаю это хорошая идея - создание верификации личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю Кус верефикация нужна биржам, чтобы проверять тщательно пользователей и знать с кем они сотрудничают. Думаю кус на некоторых биржах очень необходима в целях с безопасностью вашего аккаунта.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация проводится для того, чтобы определить настоящего пользователя, а не бота. А также для того чтобы исключить мошенничество. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иногда это настораживает, но сейчас я начал понимать, что мои данные, для моей же безопасности. Ну и конечно же это связано с тем, что может быть автоматизация(боты) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не думал о бесполезности KYC. Всегда считал это необходимым на бирже, ведь приятнее сидеть на бирже, зная, что тут нет ботов и все люди реальные 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие относятся к KYC отрицательно, но в моём понимании, в этом нет ничего плохого, если KYC у тебя запрашивает биржа, которая уже много лет на рынке и пользуется популярностью, к примеру, тот же Binance 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

кус верификация нужна для того, чтобы на ресурсе не было абузеров. Также чтобы было как можно меньше мошейнников и чтобы просто удостовериться в личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, для бирж это очень важный этап, так как много мошенников разных развелось, либо же обычных абузеров, так что если вы простой пользователь, вам нечего бояться) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так как мы имеем дело с финансовыми инструментами, каждый раз совершаем операции с деньгами: вносим депозиты, обмениваем, выводим и торгуем, то я считаю, что верификация КУС - это один из способом обезопасит себя от потери средств, также сохранность и защиты от нежелательных лиц.    

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того , чтобы снизить уровень мошенничество , в мире криптовалют .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно  KYC  нужен  для того, чтоб ы будущем обложить налогом всех владельцев Криптовалюты. Хотя это в будущем. А сейчас может просто, как перестраховка и биржы, чтоб хакеры не регистрировались..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.02.2021 at 16:43, Bych1 said:

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

Согласен с вами. Иногда появляется действительно не плохой дроп и налетает куча ботов. С этим нужно бороться и КУС с этим помогает

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно сколько людей столько и мнений но я всегда предпочитаю торговать на биржах где нет kyc верификации или она необязательна,как например на yobit или binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС на некоторых биржах нет и это меня устроивает. но думаю КУС это нарушает конфидециальность человека. ведь анонимность думаю на первом месте должно быть. поэтому я не прохожу КУС. а торгую на йобит кукоин бинанс

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2021 at 01:35, adv1df said:

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

Не только от ботов, нужна проверка KYC на криптовалютных биржах. Когда биржу взламывают хакеры, при этом средства теряются пользователей бирже, тем самым, с помощью KYC у биржи есть возможность отправить похищенные средства. Возместить ущерб от атаки хакера. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что если вы идете на такие биржи которые требуют паспортные данные то вам сразу же надо подумать о налогах и о том как вы будете зарегестрированы, как юр лицо или самозанятый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Минюст США обвиняет главу Epoch Times в отмывании $67 млн   По заявлению Министерства юстиции США, с 2020 года по май 2024 года финансовый директор Epoch Times Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме по отмыванию незаконно полученных $67 млн.   Финансовый директор глобальной газетной и медиакомпании Билл Гуан вступил в сговор с другими лицами с целью извлечения выгоды для себя, медиакомпании и её аффилированных лиц путём отмывания десятков миллионов долларов, полученных обманным путём в виде пособий по безработице и других доходов, приобретённых преступным путём.   Примерно в то время, когда начала действовать схема по отмыванию денег, годовой доход медиакомпании Epoch Times вырос почти на 410% с $15 млн до $62 млн. Когда банки уточняли у Гуана, почему количество транзакций резко увеличилось, он заявлял, что средства были получены в результате пожертвований.   61-летнему Гуану грозит 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ещё по 30-лет тюрьмы по двум другим эпизодам банковского мошенничества. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432062
    • Понятно. В принципе так же, как и на других биржах ввели верификацию для ввода/вывода.  
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
    • Crypto Project XION: Innovative Blockchain L1   In the world of cryptocurrencies and blockchain technology, where innovation and usability play a key role, Project XION represents a significant step forward. This Level 1 (L1) blockchain offers a unique opportunity to manage assets, doing so with a simple email and zero transaction fees. Let's take a look at the key features and benefits of XION that make it attractive to users and investors.   XION is well positioned to become one of the leading blockchain and cryptocurrency platforms in the world due to its unique features and advantages. Its ease of use and lack of fees may attract millions of new users, which in turn encourages further development and integration of new features. At the moment, the project is in the network testing phase. You can join at the link: https://xion.bonusblock.io?r=GmxtGS9c X project: https://twitter.com/burnt_xion Discord project: https://discord.gg/burnt Website: https://xion.burnt.com/
    • После банкротства компания Core Scientific стремится расширить сферу применения ИИ-вычислений, сохраняя при этом устойчивое присутствие в сфере майнинга биткойнов. Core Scientific, ведущий игрок в отрасли цифровой инфраструктуры Северной Америки, объявил о стратегическом партнерстве, включающем серию долгосрочных контрактов сроком на 12 лет с CoreWeave, гиперскалером искусственного интеллекта. По соглашению Core Scientific поставит около 200 МВт инфраструктуры для поддержки операций высокопроизводительных вычислений (HPC) CoreWeave. Основные научные направления в области искусственного интеллекта Это партнерство является важной вехой для Core Scientific, поскольку она выходит на рынок центров обработки данных искусственного интеллекта. Компания стремится воспользоваться возможностями роста в сфере ИИ-вычислений, сохраняя при этом свои сильные позиции в майнинге биткойнов. Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, с оптимизмом смотрит на преобразовательный потенциал этого сотрудничества. Он подчеркивает растущий спрос на мощные объекты и способность Core Scientific эффективно удовлетворять потребности клиентов. Их внимание к быстрым и надежным решениям направлено на сокращение времени, необходимого для подачи электроэнергии, по сравнению с проектами новых центров обработки данных. Помимо первоначальных 12-летних контрактов, соглашение с CoreWeave также включает положения об условиях продления и дальнейшего расширения. Эти положения позиционируют Core Scientific как ведущего оператора центров обработки данных в США с потенциалом стать одним из крупнейших в отрасли. Ожидается, что это партнерство расширит источники доходов Core Scientific и увеличит ее доходы.   По прогнозам, инфраструктура HPC принесет доход более 3,5 миллиардов долларов в течение первоначального периода действия контракта, дополняя существующий бизнес Core Scientific по добыче биткойнов. Core Scientific планирует переместить часть своих мощностей по добыче биткойнов в сторону этого расширения , чтобы поддержать непрерывность и рост бизнеса. Core Scientific расширяет инфраструктуру В январе акции Core Scientific возобновили торговлю на Nasdaq после ее банкротства и реструктуризации. Затем в апреле 2024 года компания превысила 20 эксахэшей хеш-скорости самостоятельного майнинга. Это последовало за развертыванием майнеров S21 и временным включением майнеров предыдущего поколения в центры обработки данных, способные поддерживать их операции финансово. Приток денежных средств позволил Core Scientific погасить долг в размере 19 миллионов долларов, связанный с залогами, и начать строительство инфраструктуры мощностью 72 МВт в своем центре обработки данных в Дентоне, штат Техас. Это часть более широкого плана компании по добавлению 372 МВт, что приведет к увеличению скорости хэширования более чем на 20 раз в рамках ее стратегии роста.   После апрельского халвинга, в результате которого вознаграждение майнеров сократилось на 50%, компании по добыче биткойнов, такие как Core Scientific, активно стремились увеличить свои доходы. В соответствии с этой тенденцией другие майнинговые компании, такие как Bit Digital и Hut 8, диверсифицировали свои потоки доходов в сторону ИИ. Примечательно, что Core Scientific сообщила о чистой прибыли в размере $210,7 млн в первом квартале этого года, что является большим ростом по сравнению с чистым убытком в $388 000 за тот же период 2023 года.
    • 7-8 июня в американские спотовые биржевые фонды  Биткойн ( BTC ) наблюдался приток в размере 131 миллиона долларов США, что ознаменовало 19 дней подряд положительных инвестиций. Это произошло даже несмотря на то, что чистый отток биткойн-ETF ARK 21Shares (ARKB) составил 1364 ВТС на сумму около 96,84 миллиона долларов, в результате чего его общие активы составили 48 939 BTC, или 3,47 миллиарда долларов. По данным Lookonchain, 7 июня в девять различных ETF было добавлено 3689 BTC, что эквивалентно $261,91 млн. Приток был в первую очередь обусловлен BlackRock , который добавил к своим активам 4896 BTC на сумму 347,61 миллиона долларов, в результате чего их общая сумма составила впечатляющие 302 540 BTC на сумму 21,48 миллиарда долларов.       Этот приток свидетельствует о сильном доверии инвесторов, особенно к продуктам BlackRock и Fidelity, которое затмило отток из ARK 21Shares. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) 7 июля оставался нейтральным, в то время как Franklin Bitcoin ETF (EZBC) также зафиксировал нулевой приход средств.   В течение семи дней BlackRock демонстрировал лучшие результаты среди всех биткойн-ETF, в чистый приток в размере 13 482 BTC за этот период. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занял второе место. Ему удалось привлечь 9729 BTC с рыночной стоимостью более 671 миллиона долларов. На третьем месте оказалось АРКБ. Несмотря на вчерашнее снижение, чистый приток за семь дней составил 1764 BTC на сумму около 121 миллиона долларов. Другие ETF, в том числе VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) и Valkyrie Bitcoin Fund, внесли меньшие суммы: еженедельный чистый приток составил $7,7 млн и $1,5 млн соответственно. По итогам недели: BlackRock остается крупнейшим BTC ETF с биткойнами на сумму более 21 миллиарда долларов. Далее следует GBTC с 285 651 BTC на сумму около 19,7 миллиардов. Биткоин-активы Fidelity оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. С момента появления биткойн-ETF в США в январе общие запасы BTC этих фондов теперь превышают 880 000 BTC на сумму более 62 миллиардов долларов. Несмотря на этот приток ETF, цена Биткойна была относительно стабильной, колеблясь между 68 856 и 69 544 долларами за последний день, согласно данным CoinGecko. 24-часовой график цен на биткойны | Источник: CoinGecko Как видно на графике выше, за последние 24 часа BTC продемонстрировал незначительное снижение на 0,9%, торгуясь на уровне $69 465 при рыночной капитализации в $1,36 трлн. Его доминирование на рынке составляет примерно 51,1%. Небольшое снижение цены Биткойна сопровождалось более значительным падением его ежедневного объема торгов, который упал на 34,81% и достиг 20,9 миллиардов долларов. 
    • Новые трудности у Эфира Эфириум столкнулся с важным уровнем сопротивления, прорыв которого может быть выгоден вкладчикам. При этом большой рост негативно повлияет на стоимость. Увеличение стоимости ETH более $4800 требует серьезной уверенности вкладчиков, что в текущее время маловероятно. Стоимость Ethereum, вероятно, упадет в связи с потенциальными прибыльными продажами. Суммарный объем коинов ETH приносит прибыль в размере 93%, а увеличение стоимости приумножит это число, что может привести к медвежьим сигналам. Число Фибоначчи 61,8% на уровне $3829 представляет собой серьезное препятствие.
    • Менял USDT на рубли в Тинькофф. Деньги пришли быстро. Обещают бонус за коммент, любопытно.  
    • ⭐️ Рейтинг увеличен!   Наша репутация на мониторингах выходит на новый зелёный уровень. Это свидетельствует о нашем стремлении к совершенству и высоком качестве услуг. Мы гордимся заслуженным признанием нашей работы.   Высокие оценки и положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и продолжаем оправдывать доверие наших пользователей.
×
×
  • Create New...