Зачем нужна KYC верификация? - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

Обязательное требование на всех биржах , исходя из законов определенное страны , KYC нужен для обработки информации о клиенте .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне она совершенно не нужна и я всегда выступаю против верификации,но проблема в том что большинство бирж уже не дают возможности нормально пользоваться ими без прохождения KYC .Хорошо что йобит еще держится.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Klep said:

Мне она совершенно не нужна и я всегда выступаю против верификации,но проблема в том что большинство бирж уже не дают возможности нормально пользоваться ими без прохождения KYC .Хорошо что йобит еще держится.

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за краткое введение в KYC .. Я думаю, что Yobit должен обновить их, чтобы начать KYC для новых и существующих пользователей .. как это идея ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mr_kovalli said:

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Li86 said:

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

Конечно не все сразу. Ну переход будет осуществляться это точно. Многие биржи и не только будут вводит kyc как обязательную норму. Конечно эту тему я не поддерживаю, но выхода нет ) Потому что безопасность многих проектов не очень сильна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, MrGrifonik said:

Конечно не все сразу. Ну переход будет осуществляться это точно. Многие биржи и не только будут вводит kyc как обязательную норму. Конечно эту тему я не поддерживаю, но выхода нет ) Потому что безопасность многих проектов не очень сильна.

Да вы правы, от верификации в ближайшее время уже не уйти.  Но вот то что верификация как то повышает безопасность наших средств на таких биржах это не правда Просто если биржа скаманется то возможно проще будет вернуть средства Хотя и это скорей всего не правда потому что все равно уже после взлома заставят повторно пройти верификацию для сверки тех данных что были раннее на бирже и с актуальными от пользователя.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Она нужна только для того что бы лишить вас права анонимности и знать что у такого конкретного человека есть крипта на такую то сумму ,пользы от KYC совершенно ни какой нет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, mr_kovalli said:

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

Я думаю что так и будет ,но не хотелось бы .Уверен что те биржи которые дольше всех не будут вводить обязательный KYC получат к себе наибольшее количество новых пользователей пришедших с бирж которые заставят проходить верификацию.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, LevelUP said:

Да вы правы, от верификации в ближайшее время уже не уйти.  Но вот то что верификация как то повышает безопасность наших средств на таких биржах это не правда Просто если биржа скаманется то возможно проще будет вернуть средства Хотя и это скорей всего не правда потому что все равно уже после взлома заставят повторно пройти верификацию для сверки тех данных что были раннее на бирже и с актуальными от пользователя.

Самое главное, чтобы все паспортные данные не были слиты в сеть при взломах таких проектов. Ату в последнее время такие случаи участились. Так, что перепроверяйте перед тем, как вводите свои данные. В какой проект вы вводите. Ведь он может оказаться скамом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Klep said:

Я думаю что так и будет ,но не хотелось бы .Уверен что те биржи которые дольше всех не будут вводить обязательный KYC получат к себе наибольшее количество новых пользователей пришедших с бирж которые заставят проходить верификацию.

Да, активность на таких биржах при таких условиях должна будет резко увеличится, возможно биржа может даже уйти в подполье, полюбому должны будут быть такие биржи кто будет работать не принимая правила системы.


Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Li86 said:

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

Затронет все биржи, только полюбому найдутся те кто будет против такого и им придётся работать как то незаконно. Всегда же есть те кто против и начинаю работать как то из под прилавка скажем так. Ну посмотрим как будет когда уже будут поджимать всех.

  • +2 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, mr_kovalli said:

Затронет все биржи, только полюбому найдутся те кто будет против такого и им придётся работать как то незаконно. Всегда же есть те кто против и начинаю работать как то из под прилавка скажем так. Ну посмотрим как будет когда уже будут поджимать всех.

Еще как на это все поглядеть: биржи обычно любят говорить что их принципы нерушимы пока их действительно еще временно не замечают)) А как будет мотивация прижать, то блок и вынуждение использовать впн порезало активность достаточного количества ресурсов. Заинтересованности в свободной работе без такого однозначно очевидна у всех. Но не исключаю что кто нибудь за фишку будет выдавать свои протесты. Просто так оно выходит, что единственный способ прижать и подчинить крипту это через ее одних из главных амбассадоров - биржи в этом числе сильны.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Toris said:

Еще как на это все поглядеть: биржи обычно любят говорить что их принципы нерушимы пока их действительно еще временно не замечают)) А как будет мотивация прижать, то блок и вынуждение использовать впн порезало активность достаточного количества ресурсов. Заинтересованности в свободной работе без такого однозначно очевидна у всех. Но не исключаю что кто нибудь за фишку будет выдавать свои протесты. Просто так оно выходит, что единственный способ прижать и подчинить крипту это через ее одних из главных амбассадоров - биржи в этом числе сильны.

Вон на бинанс начали давить с одной стороны с другой, они раскисли и начали что то менять, убрали некоторые торговые пары. Не удивлюсь если после них займутся другими биржами. Как у нас всё работает, пока на глаза не попадёшься трогать не будут. Интересно сколько бирж без KYC останется к 2025 году.

Edited by mr_kovalli
  • +3 1
  • +4 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, mr_kovalli said:

Да, активность на таких биржах при таких условиях должна будет резко увеличится, возможно биржа может даже уйти в подполье, полюбому должны будут быть такие биржи кто будет работать не принимая правила системы.

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, MrGrifonik said:

Самое главное, чтобы все паспортные данные не были слиты в сеть при взломах таких проектов. Ату в последнее время такие случаи участились. Так, что перепроверяйте перед тем, как вводите свои данные. В какой проект вы вводите. Ведь он может оказаться скамом.

Сейчас и из банков не редко бывают утечки персональных данных клиентов, вот в сети не думаю что крипто шаражки более защищены и более надежней хранят на это не правда Если вы заставляете биржи собирать такие данные о пользователях, то обязаны и проверять как такие данные хранятся Это не мои проблемы искать черную кошку и проверять каждую площадку на вшивость, сольет или нет А так получается что КУС это медвежья услуга за которую мы платим личной безопасностью.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Klep said:

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

Ну это цена такого подполья)) Всякое может быть с биржей, может даже и не соскамится, а её просто взломают. Такие риски надо всегда иметь в виду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

она обязывает все финансовые организации, в том числе биржи криптовалют, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента. Причем сделать это нужно прежде, чем он сможет проводить финансовые операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, LevelUP said:

Сейчас и из банков не редко бывают утечки персональных данных клиентов, вот в сети не думаю что крипто шаражки более защищены и более надежней хранят на это не правда Если вы заставляете биржи собирать такие данные о пользователях, то обязаны и проверять как такие данные хранятся Это не мои проблемы искать черную кошку и проверять каждую площадку на вшивость, сольет или нет А так получается что КУС это медвежья услуга за которую мы платим личной безопасностью.

Да, тоже пару раз встречались новости о том как были слиты паспортные данные. Вот именно из - за этого не хочу проходить различные верификации. Если даже такие типы защиты были взломаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/26/2021 at 22:09, executor1231 said:

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

К примеру в Турции, где вроде лимит по торгам 2 тыс$, что не очень то и много, когда цена на биток состовляет 48к$ и вы не сможете купить даже 1\8 от целиковой монеты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Klep said:

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

МЫ не можем быть уверены на сто процентов что нас не кинут, мы просто верим и стараемся соблюдать некоторые правила сбережения наших денег. Главное не хранить деньги на биржах, большие суммы особенно, захотели поторговать завели какую то часть и держите для торгов, я обычно так делаю. Большие суммы инвестирую только в холд который вывожу на кошелёк, всё остальное по мелочи.

  • +5 2

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужна она в первую очередь для ого чтобы разные органы могли контролировать доходы людей, и изымать с их налоги, хотя изначально крипта как раз и задумывалась чтобы была анонимность...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, crtal222 said:

Нужна она в первую очередь для ого чтобы разные органы могли контролировать доходы людей, и изымать с их налоги, хотя изначально крипта как раз и задумывалась чтобы была анонимность...

Правильно, все эти разговоры о защите простых людей, борьбе с тероризмом и наркотой на 99% брехня. В 2017 году после хайпа крипты, власти и зашевелились. 


До 20$ в месяц на пасиве. Тыц и Тыц

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Вы абсолютно правы. Еще наверное для того, чтобы на биржах не регистрировались лица младше 18 лет. Правда сейчас практически все обходят KYC, либо просят друзей, либо еще какие-то лазейки находят.  

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mr_kovalli said:

МЫ не можем быть уверены на сто процентов что нас не кинут, мы просто верим и стараемся соблюдать некоторые правила сбережения наших денег. Главное не хранить деньги на биржах, большие суммы особенно, захотели поторговать завели какую то часть и держите для торгов, я обычно так делаю. Большие суммы инвестирую только в холд который вывожу на кошелёк, всё остальное по мелочи.

Уверенными на 100% конечно мы быть не можем ,но мы можем грамотно распределять все наши средства между несколькими биржами и кошельками,а не держать "все яйца в одной корзине".

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
×
×
  • Create New...