Showing results for tags 'kyc'. - CryptoTalk.Org Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'kyc'.

The search index is currently processing. Current results may not be complete.


More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Crypto
    • About Forum
    • For Beginners
    • Crypto World
    • Coins / Tokens Talk
    • Bounties
    • Exchanges
    • Defi
    • Trading
    • Marketplace
    • ICO/IEO's
    • Mobile Apps
    • Wallets
    • Tutorials
    • Mining
    • Services
    • Jobs
    • Referral Links
    • Gambling/HYIP's/FreeCoins
    • Off Topic
  • Russian
    • О Форуме
    • Новички
    • Крипто Мир
    • Монеты / Токены
    • Баунти кампании
    • Биржи криптовалют
    • Обменники
    • Defi
    • Трейдинг
    • ICO/IEO's
    • Мобильные Приложения
    • Кошельки
    • Инструкции
    • Майнинг
    • Услуги
    • Работа
    • Игры / Хайпы / Краны
    • Купить / Продать
    • Реферальный раздел
    • Оффтопик

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me


BTC


ETH

Found 10 results

  1. Hi friends, Have you ever think about this? There are many projects which nowadays they need KYC to verify us if we are legit members or scammers, many people believe in KYC sites they think they are the most trusted sites! But unfortunately, even scam sites are now using KYC verification to assure you that they are safe! What can we have to verify that they are safe so that we can upload our documents to them? My suggestion: It will be good if there will be the main website for all crypto project sites that will review them and assure us of our safety if they are legit. That site can work like Coingecko or CMC but it will list mining sites, trading sites, lending sites, airdrop sites and other related projects. Just like gambling sites they have their license numbers from gambling boards, this review site will also give unique license number to those sites which will review so that we can join only projects with those license numbers for our safety. Believe me, this will help very much to reduce scammers, and it will increase profit to many crypto users. _____________________________ You are welcome to reply.
  2. With so many KYC requirements around, and people being forced to go through KYC to get their funds back, or just to participate in bounties... I don't usually see any KYC being done from the team...hell, sometimes the guys are even anonymous... Am I incorrect? have you seen projects demanding KYC with the team also following the rule? are these frequent? why do people keep on feeding this system and don't start, at least, by asking KYC from the team? for me, spreading personal info and documents on the web (KYC) is a dangerous business
  3. Have a lot of experience with all types and most names of exchanges. Trying to find the best one for me: safe and anonymous. Because I don't want to feel sweat while sleeping Here is what I found for 4 years: - bitfinex: this gangsters want your personal info, but don't wanna give you your money for any reason. - coinbase: USA market and sharing your data for taxes. - bittrex: blocking without any reason. Oh, it's business! - poloniex: lags, spoofing, kyc, Justin Sun... kyc+Justin Sun? No waaay))) - gate: does it work? - bitmax: what the hell with security and organization? - binance: loves to block your withdrawals if you're changing your location(ip). Have a nice day grimacing in your camera))) - yobit: scary lags sometimes, wa volume? - exmo: does it work? - dexes: anybody alive? So, what you prefer? As for me, the most safest is yobit, never had any problems with kukoin and yes, I have to deal with mister C(slap-your-face)Z because of liquidity. Any idea?
  4. 2020 год показал, что криптовалюты интегрируются в финансовую систему, становясь инвестиционными активами и средством платежа. Отсюда желание правительств и финансовых институтов контролировать этот рынок. Национальные и международные законы регулируют отрасль и к крипте выдвигают требования наравне с ценными бумагами и фиатным деньгам. Одно из таких требований – это комплекс процедур, направленных на противодействие отмыванию денег, называется AML. Попробуем разобраться, что такое AML на крипторынке, какая от него польза обычным пользователям, и на примере криптокошелька протестирую встроенный в него AML модуль. Политика AML в криптосфере AML (Anti-Money Laundering) – противодействие отмыванию денег. Это комплекс процедур и законов по противодействию отмыванию денег, полученных преступных путём и направленных на финансирование терроризма. Примером AML в крипте является процедура KYC, с которой сталкивается любой, кто заводит (или выводит) фиат на централизованную криптобиржу – необходимость пройти обязательную процедуру верификации: подтвердить личность, адрес, банковские реквизиты. До 2020 года многие биржи не требовали от пользователей прохождения KYC. С 2020 законодательство ужесточилось, в том числе вступила в силу Пятая директива ЕС, которая требует от компаний, работающих с криптой идентифицировать своих пользователей. Теперь верификация стала обязательной для тех, кто вводит/выводит фиат и это требование соблюдают все крупные централизованные биржи. С другой стороны, помимо борьбы с отмыванием преступных денег, политика AML – это способ контроля государств и финансовых институтов за любым видом анонимных и независимых денег, с вытекающими отсюда ограничениями прав каждого из нас на частную жизнь. И с этой стороны политика AML противоречит принципам анонимности, свободы и децентрализации, лежащих в основе блокчейна. Интерес правительств понятен, а есть ли от AML польза нам с вами? Отслеживает сомнительные активы Для пользователей, полезной функцией AML является возможность проверить насколько «чистый» актив нам перечислили, участвовал ли он в каких-либо сомнительных сделках. Технология блокчейн построена на следующих принципах: все транзакции уникальны и записаны в базу данных; база данных децентрализована, её невозможно изменить или уничтожить, она доступна каждому; биткоин и другие монеты состоят из более малых долей. Благодаря этим принципам, создаются специальные программы – AML алгоритмы, которые способны отследить историю движения криптоактива, например, любого биткоина с момента его создания. Отследить и выявить его связь с кошельками (адресами) с плохой репутацией. Информация об участии кошельков в транзакциях фиксируются в публичных и частных базах данных. Алгоритм сканирует эти базы и помечает метками в каких операциях участвовал проверяемый кошелёк. Например, транзакции в даркнет сервисах, азартных играх, через миксеры, обменники без KYC и т.д. Если кошелёк, где хранилась крипта был взломан, и она была украдена, то он также получит метку. Таким образом, актив, прошедший через адрес с сомнительной репутацией, помечается алгоритмом как опасный. Для пользователя, делающего операции с малыми суммами в крипте, проверка через AML алгоритм, наверное, не актуальна – монет океан, и, то, что какая-то частичка где-то побывала, мало кого волнует. Но если говорить о получении крупной суммы, то есть смысл проверить адрес отправителя. Это поможет получить представление о контрагенте, избежать возможных проблем со стороны контролирующих органов, блокировки средств биржами или эмитентами крипты. Пример из недавнего прошлого: после взлома биржи KuCoin в сентябре 2020, Tether заблокировал свои USDT формата ERC-20 на 15 адресах по подозрению, что они могли быть украдены с биржи. Всего же за 2020 год компания заблокировала свои USDT на более чем 80 Ethereum-адресах. И это не единственный пример – адреса участвующие в незаконных операциях, блокируются и вносятся в чёрные списки регулярно. И приняв крипту с такого адреса есть риск испортить репутацию своего кошелька и лишиться средств. AML сервис для проверки В русскоязычном сегменте Интернета есть AML сервисы для проверки кошельков. Какого-то рейтингового ресурса по ним не нашёл, но в нескольких статьях встречал упоминание о сервисе AMLBot и их же кошельке AMLSafe. Протестирую насколько они понятны и удобны. Для теста возьму два своих кошелька: биткоин адрес с Binance и адрес эфириум кошелька MEW. AMLBot Работает как бот в телеграм @cryptoaml_bot или через вебсайт https://amlbot.com/ru/. Алгоритм проверяет кошелёк (адрес) по базам данных на предмет его связей с другими кошельками в сети. Все кошельки условно объединены в группы с разным уровнем риска участия в незаконной деятельности: опасные, подозрительные, надёжные: Сначала проверю свой биткоин кошелёк на Binance. Через телеграм можно бесплатно проверить 1 адрес, дальнейшая проверка стоит 0,26 USDT. Скопировал, вставил, указал тип блокчейна, секунда и бот выдал результат – адрес в минимальной зоне риска. Риск 25%. Можно нажать кнопку «Подробности» или скачать PDF отчёт и прочитать немного о методике расчёта. Поскольку бесплатных проверок больше нет 😅, перехожу к тесту на сайте. Для проверки необходимо зарегистрироваться, указав электронную почту. Через сайт можно сделать 2 бесплатные проверки. Проверю адрес своего MEW кошелька: Результат проверки показал, что адрес находится в минимальной зоне риска – 20,7%. В отличие от телеграм бота никаких бесплатных подробностей, чтобы открыть отчёт нужно покупать подписку – 0,3 - 2 доллара за проверку в зависимости от выбранного пакета. Итого, промежуточный результат – оба адреса в минимальной зоне риска, то есть мои биткоин и эфириум активы чистые. Теперь проверю эти же адреса в криптокошельке с AML модулем от этой компании, тем более что там есть 3 бесплатные проверки 😁 Криптокошелёк с AML модулем Называется AMLSafe, официальный сайт https://amlsafe.io Это мультивалютный мобильный криптокошелёк с AML модулем, в котором можно хранить около 25 криптовалют, в том числе BTC, ETH, USDT, LTC и пр. Также он работает как обменник и позволяет покупать крипту с карты. Эти функции меня не интересуют, поэтому сразу перехожу к его AML модулю. Кошелёк создаётся за несколько минут: скачал приложение, нажал создать, записал SEED фразу и готово, можно приступать к проверке: Ещё раз поочерёдно проверяю оба своих кошелька: биткоин адрес с Binance и адрес эфириум кошелька MEW: Результат также подтвердил, что мои активы чистые и у кошельков хорошая репутация. Адрес эфириум кошелька MEW – в минимальной зоне риска, риск = 10%. Биткоин адрес с Binance – в минимальной зоне риска, риск = 25%. Если бы шла речь о сделке с контрагентом и проверка отнесла бы его к числу опасных, то его можно заблокировать, нажав кнопку «заблокировать кошелёк» (Рис 6). Возникло несколько вопросов, с которыми обратился в службу поддержки. На примере «Рис 5»: Ex (exchange) risk low = 58,5% – означает, что 58,5% средств в моём кошельке поступили в него с биржи с высоким рейтингом надёжности. Ex risk high = 41,4% – означает, что 41,4% средств в моём кошельке поступили в него с биржи с рейтингом надёжности «подозрительный» (из таблицы на Рис 1). При этом максимальный риск для любой биржи не более 50%. Два вопроса так и остались не ясными. Как из этих значений алгоритм вывел общий уровень риска в 10%? И второе, почему сайт присвоил степень риска 20,7%, а AMLSafe – 10%. Поддержка не смогла это доступно объяснить, хотя и оставила приятное впечатление от дружелюбного общения. В целом же, по итогу теста все ресурсы (Телеграм, сайт, кошелёк) показали примерно одинаковый результат, значит могу быть спокоен за репутацию своих адресов и чистоту активов 😁 Заключение Если делать сделки на малые суммы на централизованной бирже или напрямую с кошелька через децентрализованные ресурсы, то, наверное, всё равно откуда пришли монетки, а вот если речь идёт о крупной сделке, то почему бы не проверить контрагента ради собственной безопасности. Это о полезностиAML сервисов. А если говорить о регулировании отрасли в целом, то, как ни парадоксально, но усиление регулирования способствует её развитию тем, что привлекает институциональных инвесторов делая для них вложения в криптовалюту более понятными и безопасными. Вход институционалов становится толчком для роста рынка и позитивным сигналом для частных инвесторов. Немалую роль в бычьем ралли последних месяцев сыграли вложения миллиардов долларов в криптовалюту таких институционалов как Grayscale Investments, MicroStrategy, Ruffer Investments и пр. Поэтому несмотря на минусы усиливающегося регулирование отрасли, эти меры, в том числе политика AML, способствуют её развитию и принятию крипты в обществе. *** Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/aml-v-kriptovaliute-6002533ef8011c4a016093ff
  5. Most crypto airdrops are now requesting for KYC verification for anyone to be in the airdrop list. Do you submit KYC to every airdrop or are you reluctant to participate in a airdrop if it has KYC??
  6. Blockchain.com has implemented KYC on it's wallet, It is not compulsory, but i wonder for how long, if even wallets has imposed KYC. This is obvious that regulations of Cryptocurrency has been official worldwide. Do you accept this? Blockchain.com wallet was my favourite but I don't agree with this.
  7. Hi all, Below is an email I received from Bittrex Global Exchange, to verify my account & to get it reactivated. I wont be doing the verifying process, as I feel its too draconian. Its not only too invasive, its very difficult to do what they are asking me to do. Basically, it comes down to them stealing the money in my account. Their KYC policy below makes me feel more like a criminal rather than a customer / client of the Bittrex Global Exchange. This is what happens, when an Exchange is located in the USA. They treat you like a criminal anytime you have to do anything related to money. Another problem I have when they demand so much personal info is - who will they give my personal info to & how well my personal info is protected. I have sent an email to Bittrex Global saying how I feel about their KYC Policy & that they are stealing my funds. Stay away from Bittrex Global Exchange & and any Exchange that is located in the USA. Binance International recently closed any accounts if the holder lives in the USA or is a USA citizen. The USA account holders now have to use the Binance USA Exchange web site. All the best. --------------------------------------------------- Required Proof of Identity Please provide a government identification and a photo of you holding the identifications where we can match your face and information. Please also write Bittrex Global and today's date on a piece of paper and hold it in the picture. Please make sure the text on your ID is readable in all photos. Required: Please submit the following 3 images: An image of you looking directly at the camera, another image of you looking off to the right, and a final image of you looking off to the left. All 3 photos are required for all requests. Here are some guidelines to help you take a perfect valid image: The paper must have "Bittrex Global" and today's date (both handwritten) All text on both the ID and the paper must be legible and free of blur, glare, or obstruction Your face, shoulders, and arms must be visible The paper and the ID must both be visibly held in your hands, they can not be attached to each other or any other surface. All text must be read from left to right, the image cannot be mirrored or flipped in any way. Disclaimer: Any images that do not satisfy these requirements will not be accepted under any circumstance." Once you have completed identity verification, please respond back to this ticket so that we can review your submission. Best Regards, Rufus Lane @ Bittrex Global
  8. [CCS] Crypto Copyright System crypto-cs.com Crypto Copyright System Product is an Innovative Market Network a system that includes the interaction of the three main participants in the field of Internet Art: Authors, Subscribers, and Media. An innovative approach to this area has allowed us to propose a solution redistribution of copyright registration, licensing, and payment process on Blockchain. AIRDROP ENDS IN AUGUST 6, 2020 Crypto Copyright System Airdrop Instructions Required tools to get access: *Twitter *Telegram *Email Address *Know Your Client Step-by-Step Guide: Start to chat with CCS Telegram Bot. Join CCS Telegram Group. Join the Coinsbit Telegram Group and Telegram Channel. Make a repost of one social network: Twitter, VK, or Instagram. Register on Coinsbit Exchange and complete KYC verification. Submit your details in this Airdrop form. Send your repost post link to the bot to check for compliance. You will receive 20,000 CCS ($20) tokens. Also, earn 5,000 CCS ($5) for every referral. AIRDROP LINK: https://t.me/AirDrop_IEO_CCS_bot
  9. I very much like to know why KYC has to be verified in most wallets online. What is the problem with allowing users to use Wallet without KYC Verify?
  10. I am a new user of yobit exchange, Do I need to verify my Yobit account if I want to withdraw coins from my balance?
×
×
  • Create New...