Зачем нужна KYC верификация?

[Bestiya 18613]

4 hours ago, Toris said:

Они защищают - себя))) Потом какие-то транзакции подозрительные увидят или к ним кто-то обратится с соответствующих структур, они сразу же на ура выложат всю инфу о вас и ни о какой совести даже речи вестись не будет. Так что заблуждение номер один в крипте и не только в ней, что кис уберегает и служит для вас гарантией чего бы то ни было. Слава богу всегда есть альтернатива и мы можем много где таки не проходить верификацию. 

Все верно--КУС это зло и он не только не охраняет никак, а и наоборот может принести только вред. Ведь информация может быть слита не только соответствующим структурам, но и разбойникам с большой дороги))

[Toris 18281]

28 minutes ago, Bestiya said:

Все верно--КУС это зло и он не только не охраняет никак, а и наоборот может принести только вред. Ведь информация может быть слита не только соответствующим структурам, но и разбойникам с большой дороги))

Я вообще стараюсь никому не доверять, даже гос. структурам)) Там скрипя сердце регался в банке через паспорт в свое время, но извините совсем без финансовых учреждений мне пока жить нереально ясное дело) Чего уж говорить, чтобы заносить корочку неизвестно кому вообще и там то уж так точно никаких гарантий никто не даст, точнее может и дадут но они явно не будут соответствовать действительности))

[Bych1 5457]

11 hours ago, Ali Salloum said:

Биржи должны проверять всю информацию о пользователе (подтверждение личности), чтобы должным образом проверить ее и убедиться, что она не вводит в заблуждение.

Привет!

Скорее это не проверка ввода в заблуждение, а защита от абузеров и некая защита, чтобы человек был совершеннолетним или хотя бы имел паспорт, ведь во многих странах с этим жестко, также, как я думаю, в будущем это поможет собирать налоги с людей.

[Джамшут 987]

On 3/16/2021 at 2:06 PM, bliznec said:

Не только от ботов, нужна проверка KYC на криптовалютных биржах. Когда биржу взламывают хакеры, при этом средства теряются пользователей бирже, тем самым, с помощью KYC у биржи есть возможность отправить похищенные средства. Возместить ущерб от атаки хакера. 

хм , интересно , первый раз слышу о таком :)) мне что на почту отправят 0.03 биткойна? скорее всего этого если и случается то они забьют на это и забудут как было и раньше , по край не мере я лично не видел биржы чтобы работали таким образом

[bliznec 22267]

14 hours ago, Джамшут said:

хм , интересно , первый раз слышу о таком :)) мне что на почту отправят 0.03 биткойна? скорее всего этого если и случается то они забьют на это и забудут как было и раньше , по край не мере я лично не видел биржы чтобы работали таким образом

Видимо не сталкивались с хакерскими атаками, после чего криптовалютная биржа, возмещала компенсацию. Речь идёт не о скам биржах, которые "наглым" способом исчезают, при этом ничего не выплачивают. 

[AnderG845 15]

Я думаю, что это еще немного для вашей же безопасности значит, но только если биржа нормальная, так как ноунейм-биржу можно взломать и данные ваши увести.

[Drake 1816]

Там вроде как просто в таком случае у тебя будут выше лимиты да и безопасность просто в таком случае довольно таки сильно сможет повысится 

[Peryytew 5503]

ну как по мне, то в сфере крипты можно и нужно работать без верификации, а то что типа биржа так понимает добросовестный пользователь или нет - так себе отговорка.

[PashaHP 5076]

опять же, есть но - эту самую кук нужно проходить только на известных и уже показавших себя временем биржам, проектам. ноу неймам ясно дело не нужно этого доверять, но даже если ваши доки и сольют - они ничего не стоят, сейчас в сети куча доков гуляет левых, взламывают те же сайты каких-нибудь университетов, офисов и тд..

[LBanero 107]

Спасибо за пост. Описано всё подробно, ясно и кратко! Стало сразу всё понятно.

[Whyte 21]

Стандарты. Целью руководящих принципов KYC является предотвращение использования бизнеса криминальными элементами для отмывания денег. Связанные процедуры также позволяют предприятиям лучше понимать своих клиентов и их финансовые отношения. Это помогает им взвешенно управлять своими рисками.

[Catacavaq 1075]

Такая верификация позволяет полноценно использовать возможности биржи, а тем временем у биржи будит храниться информация по всем вашим сделкам, что бы в случае чего вы могли доказать, о том, что вы не мошенник.

[smoke69 708]

Добрый вечер, честно говоря не знал, спасибо за разъяснение. Ну как бы для криптовалюты это сомнительная идея, ибо крипта же была как бы придумана для анонимности.
Но есть и плюсы, например избавимся от мультиаккаунтов, можно будет вести статистику возраста и т.д.
Спасибо за разъяснение но я считаю что система KYC не нужна

[Hadelo 338]

По моему личному мнению, этот вариант является вариантом проверки и безопасности, чтобы убедиться, что официальная учетная запись избавляется от мошенничества, это очень безопасно для защиты наших личных учетных записей от любого нарушения или мошенничества.

[OkitteN 7054]

11 hours ago, FlyBot said:

В первую очередь это помогает ибежать абузов. Вторая причина это вс что вы делаете может запросить налоговая и привлеь вас к оплате налогов. Если государство запросит информацию о вас биржа с легкость предоставит их. только если вы не пользуетесь биржой другой страны

В этом вся фишка. Биржи в случае вашей верификации по запросу предоставят информацию о ваших транзакциях в компетентные органы. И потом уже вам будут ставиться вопросы по ним. Поэтому выбор есть, или биржи с верификацией и контроль, или без нее и полная свобода действий.

[Docent 8549]

On 20.05.2021 at 22:08, uchiha said:

КУС дает бирже какую то гарантию и в первую очередь это делается для безопасности самой биржи, благо она не везде обязательна.

Никакой гарантии КУС не даёт абсолютно для пользователя биржи, это миф и точка. С помощью верефикации создатели бирж страхуют себя в первую очередь  перед регуляторами, а не своих пользователей.

Edited May 25, 2021 by Docent

[mskrynnik 0]

В принципе сейчас начинают многие биржи вводить верификацию личности из-за того, что сейчас государство начинает жестко контролировать данные дела. 

[qvopach 1448]

КУС и хорошо и плохо . Из плюсов это то что защита от людей которые вас могут замкамить и будет легче его найти. А из минусов то что будут созданы списки и в будущем находящихся в них будут облагаться налогом.

[Barvihapolice17 496]

Проверить личность человека, предостеречь кучу абузеров и спамеров для биржи либо же всяких сейлов. В КУС верификации нет ничего плохого, хотя при взломе биржи, ваши данные могут попасть в интернет

[andromada 402]

Для вашей же безопасности, стоит все способы защиты использовать, так как вы торгуетесь собственными средствами, конечно любой кошелек сейчас можно взломать, зависит все от мошенника 

[alex.nesterovaa 1733]

On 26.05.2021 at 17:48, qvopach said:

КУС и хорошо и плохо . Из плюсов это то что защита от людей которые вас могут замкамить и будет легче его найти. А из минусов то что будут созданы списки и в будущем находящихся в них будут облагаться налогом.

Кус это только преграда для абьюзеров и не только. В этой операции нет ничего плохого. Плохо когда она очень геморная. Когда простая - почему бы и нет.

[Dubov 12]

Ну наверно для того, чтобы человеку тоже была хоть какая-то безопасность и возможность вернуть свои средства, потому что биржи без КУСа такое даже не рассматривают.

[Джамшут 987]

On 5/26/2021 at 7:43 PM, KimCHIM said:

Это же обычная проверка вас на робота, я думаю для этого она и нужна, но в некоторых биржах же его вообще нету, вот например Йобит, нормальная биржа)

ну по этому иобит ише не отстает от топовых бирж)) потому что здесь приходят новички которые им лень или не хочется проходить кис на других  биржах , конечно этот кис скоро на всех биржах появится так как многие говорили про это  и говорят

[Igrok 1428]

55 minutes ago, Dubov said:

Ну наверно для того, чтобы человеку тоже была хоть какая-то безопасность и возможность вернуть свои средства, потому что биржи без КУСа такое даже не рассматривают.

Здравствуй. И не только это. прохождение KYC-это отличная система от абузеров, тем более, если государства серьёзно возьмутся за биржи, налоги с пользователей данной биржи будут куда легче собирать, и да. как вы верно подметили- это ваша безопасность, в случаи проблем, вы легко сможете доказать, что этот аккаунт ваш.

[at909at909 201]

Есть еще такой момент что топовые биржи очень часто раздают разные бонусы и плюшки я думаю что КУС как раз таки для тех абузеров что бы не получать бонусы по несколько раз.