Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 256 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 minutes ago, kingsize424 said:

По своему опыту хочу добавить - если Вы не искали товар/услугу, а продавец нашёл Вас сам, причём неизвестно какими путями и не может это объяснить, то большая вероятность того, что на Вас хотят нажиться. Поэтому можно не ожидать качественного товара/услуги, если она вообще будет выполнена. Но это не всегда так, нужно проверять 10 раз того, кому планируешь отдать свои денежки.

хорошо подметили когда вас во что то втягивают незнакомые люди то тут не стоит вестись на хорошие условия -сильно напоминает бесплатную кредитную карту=даже если счет по нулям то ты всё равно уже должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно нужно проверять обменники по всем критериям, использовать только самые проверенные, но стоит понимать, что вы всегда будете в зоне риски с этими обменниками. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, suhina said:

Я всем советую как можно меньше пользоваться обменниками только в случае крайней необходимости ,потому что это очень опасно, там слишком много мошенников развилось в последние время 

А у тебя был уже такой опыт? Есть же надёжный мониторинг обменников bestchange, проблем с ним не должно возникнуть или ты про другие обменники которые в телеграмме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники всегда были и будут и они всегда придумывают, что-то новенькое, поэтому надо быть осторожным всегда, для этого не нужно вестись на лёгкие деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, GFEXL said:

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Все происходит из за того, что люди не разобравшись кидаются в трейдинг, инвестиций, обмены криптой. Поэтому что им какой то блогер показал, как все "легко и просто", деньги сами текут в карман)) разбираться как и что работает лень из-за этого скамеры находят тех на ком можно нажиться. 

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 13:09, Gerneo said:

Сам я не сталкивался с мошенничеством, да и думаю не придется, потому что пользуюсь только проверенными биржами, кошельками и так далее.

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Это всем понятно и известно, об этом уже сказали сотни людей в этом топике. И других безопасных вариантов обмена криптовалюты нет. Но стоит еще посоветовать обменивать только на обменниках с хорошими отзывами а не на первом попавшемся

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, frolov_andry said:

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не стать жертвой мошенников,нужно использовать только проверенные обменники и всегда проверять домен сайта,а лучше всего сразу-же добавить обменник в закладки чтобы не вбивать название в поисковик и случайно не наткнуться на фишинговый сайт. Думаю нет смысла писать где искать проверенные обменники так как большинство об этом знает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Да все верно тоже присоединяюсь к вашему мнению и так можно очень даже неплохо переводить свои накопленые монетки и не бояться того что вас кинут там на этом Bestchenge есть все инструменты что бы увидеть какой процент итд так что я всегда им только и пользуюсь что бы переводить деньги и крипту не раз не подвёл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andrey39 said:

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

2фа коды не хранятся в базе данных биржи, поэтому никто не сможет взломать ваш аккаунт если есть 2фа, даже биржи говорят всегда подключить эту защиту. Будучи новичком я игнорировал это, но потом осознал, что без этого мошенники могут с легкостью украсть ваши деньги. А крупным холдерам лучше купить кошелёк Ledger или Trezor. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Я бы добавил еще, что лучше сразу добавить этот мониторинг в закладки. Все-таки в интернете есть фейковые копии Бестченджа, так как мошенников везде хватает. И если каждый раз искать его в поисковике, то можно случайно попасть на такой скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю к такой категории еще можно отнести письма, приходящие на почту в стиле "я анонимный хакер, спалил как вы просматривали материалы деликатного характера, отправьте 650 долларов на мой биткоин кошелек и я забуду ваши грехи", главное не вестись, все это спам-письма, которые присылают всем подряд, никакого хакера и в помине нету)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, olegdlrs said:

Всё это дело очень легко накрутить! Сейчас не 2012, когда вообще нельзя было нормально накрутить себе подписчиков, или отзывы.

Вы правильно говорите, что отзывы можно накрутить, не нужно особо обращать внимания на отзывы, просто нужно выбирать внимательно обменники те которые уже долгое время в сети либо использовать мониторинги обменников но там тоже нужно быть внимательным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать только на провереных сайтах , не пользоваться завлекательными предложениями по типу ( самый качественный и выгодный обменник с самым быстрым пополнением средств и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, прочитал про твои меры безопасности, узнал что то новое для себя, впредь буду акуратнее при покупке и сделках с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью автору!!! Люди всегда будьте внимательны сейчас очень много развелось мошенников, которые только и хотят что обмануть и нажиться на ком-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, для новичков что надо! Я всегда пользуюсь проверенными обменниками, чтобы не возникало лишних вопросов!

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vovuchafly said:

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, lilsprorok said:

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Думаю что лучше конечно проверить на всякий случай на маленькую сумму провести сделку а потом уже основной баланс использовать

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Проект как видели по малому развивается, плохо конечно, то что за рефов не дают поинты. Да и народу как видим в нём не так много и если не ошибаюсь в их Твиттере там около 110 тысяч пользователей, а это хорошо для качества раздачи.
    • Думаю, что закончил эту настройку, хотя номер телефона у менеджера не спрашивали при регистрации и что-то я не нашёл там никаких настроек. А вот Твиттер привязал как и задание по нему тоже выполнил и получил поинты только в этом направлении и кошелёк с адресом тоже есть.
    • Hello, new networks have been added:   - ⛎ Linea - native (erc20) - 📜 Scroll - native (erc20) - Ⓜ️ Mode - native (erc20) - 🦉 Gnosis - native (erc20) - 🔺 Aurora - native (erc20) - 🌙 Moonbeam- native (erc20) - 🌙 Moonriver - native (erc20) - 🧨 Fuse - native (erc20) - ⛓️ Fraxtal - native (erc20)
    • Теперь можно пополнить мобильного оператора Banglalink. Принимаем Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT и другие платежные системами.
    • Now you can top up your mobile operator Banglalink. We accept Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT and other payment systems.
    • Секретная служба США вернула похищенные цифровые активы на сумму более $5 млн Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, похищенные мошенниками, обманувшими жертву и ее семью через фальшивую криптовалютную биржу. Мошенник, начавший общение с жертвой через приложение по недвижимости, предложил ей выгодные условия торговли на фиктивной платформе, что побудило пострадавших инвестировать около $5,5 млн. Осознав обман при попытке вывести средства, жертва обратилась к USSS.   Движение средств отслеживали через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть средства на биржах, но правоохранительные органы смогли заморозить и конфисковать около $5 млн, предотвратив их обналичивание.
    • Ocean Mining, пул для майнинга биткойнов, поддерживаемый соучредителем Twitter (теперь X) Джеком Дорси , открывает центр в дружественном к BTC Сальвадоре, чтобы установить глобальное присутствие. 29 мая Ocean официально объявил о своем подразделении в Сальвадоре, которое будет выполнять функции международного центра и штаб-квартиры. Хаб расположен в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. Сальвадор – очевидный выбор Президент Ocean Марк Артымко отметил, что Сальвадор является очевидным выбором для компании для продолжения усилий по децентрализации и достижения глобального присутствия. Он постановил: По словам соучредителя и технического директора Ocean Люка Дашджара, запуск пула в Сальвадоре поможет Сальвадору, который сделал Биткойн законным платежным средством в 2021 году, и дальше продвигать внедрение криптовалюты. «Сальвадор находится на переднем крае развития биткойнов и внедрение майнинга биткойнов, и мы считаем, что присутствие Ocean здесь поможет продвинуть эти усилия здесь и создаст новые возможности для Сальвадора и других стран», — заявил он. Соучредитель и технический директор Ocean Mining Люк Дашджр. Источник: YouTube Ocean также упомянули, что надеятся на предоставление ресурсов для продолжения образования и развития биткойн-сообществ в Сальвадоре, включая такие места, как Эль-Зонте, широко известный как «Биткойн-пляж».   Move подтверждает культуру Сальвадора, ориентированную на биткойны  Глава биткойн-офиса в Сальвадоре Стейси Герберт приветствовала новость от Ocean, отметив, что присутствие компании в Сальвадоре подтверждает культуру биткойнов в Сальвадоре. «Мы приветствуем Ocean и все другие компании, работающие над продвижением внедрения биткойнов», — сказала она. Эта новость появилась примерно через полгода после запуска Ocean Mining в конце 2024 года. Компания управляет пулом для майнинга биткойнов, который стремится предоставлять децентрализованные, некастоциональные и прозрачные услуги по майнингу. Ocean возглавляет давний разработчик Bitcoin Core Люк Дашджр и управляется Bitcoin Ocean, дочерней компанией Mummolin, корпорации из Вайоминга и преемником майнингового пула Eligius Bitcoin, который работал с 2011 по 2017 год. В ноябре 2023 года соучредитель X Дорси возглавил начальный раунд финансирования Mummolin на сумму 6,2 миллиона долларов, целью которого является поддержка децентрализованного майнинга и предоставление майнерам возможности получать вознаграждение за блоки непосредственно из Биткойнов.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Вашему вниманию представляем новый сервис обмена криптовалюты! Obmin.Me - украинский сервис отправки/приема фиатных средств в обмен на виртуальные активыДля вас представлены такие популярные монеты как:BTC, ETH, BNB, SOL, TON, TRX, MATICСтейблкоины:USDT (TRC20, BEP20)Менее популярные монеты украинских проектов:WhiteBit Token, QmallФиат:UAHНовые направления и монеты добавляются каждый день!Ввиду недавнего открытия сервиса, предлагаем самые низкие комиссии: по нефиатным направлениям комиссия составляет 0.22%по фиатным - только комиссия поставщиков платежных услуг (от 0.5% до 1.5%)Программное обеспечение разработано преуспевающим разработчиком, рекомендованным самим bestchange.ru.   🤑15 USDT за отзыв! 🤑Анонсируем еженедельный розыгрыш 10 USDT среди тех, кто:1) Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/obminme2) ➡️ совершите сделку на ObminMe (https://obmin.me/uk)3) ⭐️Оставьте отзыв о нас на любом из этих ресурсов:       a) Obmify (https://obmify.com/obminme-exchange)       b) Kurs.Expert (https://kurs.expert/ru/obmennik/obmin-me/feedbacks.html#reputation)       c) Scanbit (https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/obmin-me/)       d) Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/obmin.me)4) 💬Предоставьте скриншот(-ы) с отзывом в комментариях к этому сообщению©Автор самого креативного отзыва получит дополнительно 5$.0️⃣3️⃣🔤0️⃣6️⃣сообщим имя победителей 🏆.Чем больше отзывов - тем больше шансов победитьГлавное правило: 1 сделка - 1 отзыв на мониторинге (т.е. максимум 4 отзыва за раз)   🤑15 USDT за відгук! 🤑Анонсуємо щотижневий розіграш 10 USDT серед тих, хто:1) Підпишеться на наш телеграм-канал https://t.me/obminme2) ➡️Здійснить угоду на ObminMe (https://obmin.me/uk)3) ⭐️Залишить відгук про нас на будь-якому з цих ресурів:       a) Obmify (https://obmify.com/obminme-exchange)       b) Kurs.Expert (https://kurs.expert/ru/obmennik/obmin-me/feedbacks.html#reputation)       c) Scanbit (https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/obmin-me/)       d) Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/obmin.me)4) 💬Надасть скріншот(-и) із відгуком у коментарях https://t.me/obminme/18©Автор найкреативнішого відгуку отримає додатково 5$.0️⃣3️⃣🔤0️⃣6️⃣повідомимо ім'я переможців 🏆Чим більше відгуків - тим більше шансів перемогтиГоловне правило: 1 угода - 1 відгук на моніторингу (тобто максимум 4 відгуки за раз)
    • Cryptomus Converter is an indispensable tool that allows users to manage any crypto quickly converting it to another desired one with ease and convenience.    Our cryptocurrency converter is a perfect instrument for your personal and business needs due to the following vital advantages: - Fast conversions, which definitely provide you with a less time-consuming process of exchanging cryptocurrency; - The possibility of checking converting history makes it easier to track all your previous transactions; - No additional commissions and full compliance with real-time cryptocurrency market prices save your money and effort;  Due to the well-developed intuitive interface of our converter, to exchange crypto you just need to choose the pair and click on ‘Convert now’.    Clients choose Cryptomus Converter for its currency conversion protection as well as for keeping personal data safe and providing a wide range of security measures.    Join the Cryptomus community to be aware of all updates of the platform!   
×
×
  • Create New...