Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 211 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

11 hours ago, Alferiy said:

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

Вы действительно думаете, что проверка отзывов даст вам полную картину о чем-то?) Эти отзывы можно легко накрутить где угодно))


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема получилось отменная, хоть и много писанины, но хорошие примеры, однозначно плюс. Также думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вам говорят, что вы выиграли в каком-то розыгрыше, просто не верьте в такое, так как в 100% случаях вас попросят заплатить комиссию за перевод, а это же просто мошенник.Привожу тому пример.1784573300_.thumb.png.66543f7cb1be236ec3359cb40e276b9c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, popsmoke said:

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть множество обменников, которые существуют уже продолжительное время и о которых можно найти множество отзывов. На них можно поменять практически все валюты, если биржа вас по какой либо причине не устраивает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, WhisP said:

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Я кстати сегодня хотел зайти на один сайт, который мне выбил в поиске, а это был мошеннический сайт. Как только я на него перешёл, мне пришло смс на телефон, будто я подписался на какую-то услугу и с меня будут ежедневно списывать 4 грн. Я не знаю как это произошло, я же ничего не вводил. Будьте осторожны... 

Screenshot_20201113_200425.jpg

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Как говориться лучше не зарекаться, глупый человек может быть в некоторых моментах умнее вас в 100 раз. Новички же по своей не опытности страдают а не от того что они глупые.

  • Useful or interesting 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Бывает такое что некоторые как я начинают искать лучшую цену на рынке и натыкаются на иранскую биржу,  вывод простой пользуйтесь дефолтными топовыми продуктами из топа рейтинга и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того,чтобы вас не кинули при покупке криптовалюты ,выбирайте только провернные обменники и никогда не обменивайте постоянно с одними и теми же реквизитами на одном обменнике, потому что вас смогут на крупном обмене опрокинуть. 

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saher43w said:

Я думаю, что использование более надежных бирж - лучший способ избежать попадания в клыки мошенников, и вам следует выбирать хорошие и уважаемые биржи в мире криптовалют.

Полностью согласен,главное использовать бестченж читать отзывы обменнка и смотреть его репутацию

Как правило те обменники которые там есть , и еще и с отзывами вас уж точно не обдурят, смысл им портить свою репутацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

и не только боты, есть хорошие копии сайтов таких как Бестчендж обменников,и там как правило относительно маленькая комиссия и  люди ведутся на это

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема для многих, в особенности для тех, кто только стоит у истоков знакомства с криптой! Потому что, как показывает практика, очень много пользователей ведутся на приятный курс, но не уделяют внимание проверке того или иного обменника. Я в основном всегда работаю или через bestchange, или курс эксперт. Всегда обращаю внимание на количество отзывов в правой строке, и сколько времени данный обменник на рынке

Edited by the1capital
  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В большинстве свое на p2p платформах обмана очень много, для этих случаев уже активно форсят гарант - ботов которые неплохо справляются, естественно есть скам боты, но надо знать парочку надежных и юзать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

Вообще не понимаю тех, кто пользуется услугами телеграмм ботов по обмену криптовалют. Мало того что полно таких скам ботов, так и гарантии никто не даёт. Есть надёжные биржи, обменники. Смысл какой в этих ботах? Не понимаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно пользоваться только проверенными обменниками. Либо когда тебе советуют знакомые или ты сам им пользовался. Как же проверить , для начала нужно почитать отзывы но их часто накручивают тогда я вам посоветею пользоваться сервисами которые проверяют их на скам либо через биржу обменником бест ченьж там есть статистика доверия и сколько он уже работает но всегда нужнотпредостерегаться. Сделать пробный обмен на не значительную сумму и только потом  уже менять значительные суммы средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я ни разу не попадался на такой развод. Я использую только проверенные мониторинги обеменников такие как бестчендж и курс эксперт. Эти сайты у меня добавлены в закладки дабы избежать попадания на фишинговые сайты. И я пользуюсь только теми обменниками которые есть на этих мониторингах. Всем своим друзьям которые пробуют себя в мире крипты я сразу сказал чтобы эти мониторинги добавили в закладки и заходили на них только через закладки так как если вбивать запрос в поисковике есть вероятность наткнуться на фишинговый сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не сталкивалась слава богу, так как благодаря людям из моего окружения, пользуюсь проверенными ими не раз обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь можно доверять только проверенным обменника, как это сделать? Нужно сделать пробный обмен на минимальную сумму если вас все устроило тогда можете продолжать пользоваться. Если вы пользуетесь Биржай йобит тогда всё проще покупайте что вас интересует и вывозите с помощью биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, As4del said:

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

Ну они сами виноваты что попадают на такое,в будущем такие люди просто понимать должны что это лично их проблемы по сути,а значит так скамиться нет смысла,виноваты лишь они сами


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новичкам я вообще советую делать все через биржу , да комиссия больше , но за это вы получаете безопасные сделки , а тем кто хочет через обменники или телеграм то придерживаться правил безопасности расписанных автором !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.10.2020 at 16:20, Peeetro said:

Спасибо. Очень  полезная информация. Только я не понимаю - зачем пользоваться обменники, если это можно сделать прямо на самой бирже, не выходя из своего аккаунта? Что есть биржи, в которых этого сделать нельзя? 

Не на всех биржах это нельзя сделать и иногда возможно такое что курс на обменике будет даже получше , вот люди ими и пользуются 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не доверяйте людям которые хотят у вас купить криптовалюту дороже рыночный цены. Один мой знакомый уже попался на подобный развод и потерял около 0.3ETH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Lytsay said:

Я считаю тут все просто, ненужно торопится, а перед обменом почитать отзывы людей про тот или иной обменник, чтоб не потерять деньги. Читал тут выше пишут про телеграмм боты обменники, будто процент меньше берут, я б так не рисковал.

Я вообще никогда не совершаю обмены не на каких обменниках. Для этого я использую биржу и это считаю самым надёжным способом. Что что а вот биржа при любом раскладе всегда надёжнее обменника. Это моё личное мнение.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:17 PM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо, друзья, действительно, в телеграмме часто поступают предложения от незнакомцев, от инвестиционных предложений с высоким доходом до предложений обмена криптовалюты с необоснованными бонусами.
слава богу, меня никогда не обманывали в Telegram, но несколько раз меня обманывали в Facebook, покупая что-то за криптовалюту, но купленные товары не приходили. Я цитирую сообщение, потому что его не видно на конечной странице

  • Useful or interesting 1

signbot (1).gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ТОП-7 разлоков текущей недели      CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе PYTH — $804 млн;AVAX — $340 млн;ALT — $29.44 млн;GT — $15.68 млн;ID — $13.58 млн;FIDA — $7.18 млн;MPLX — $7.08 млн.   Крупных разблокировок не много, однако впечатляет сегодняшний разлок PYTH. Волатильность токена может быть сверхвысокой.
    • MKR теперь на Crypocto! Сегодня мы хотим поговорить о Maker (MKR) - управляющем токене MakerDAO и Maker Protocol. Этот проект - настоящая находка для тех, кто стремится к стабильности и контролю над своими активами. История MKR MKR - это управляющий токен MakerDAO и Maker Protocol, работающих на блокчейне Ethereum. Этот проект создан с целью управления стейблкоином DAI, который является стабильной криптовалютой, привязанной к доллару США. История MKR началась в 2015 году благодаря предпринимателю из Дании, Руне Кристенсену. С тех пор Maker стал одним из ключевых игроков в мире децентрализованных финансов, продолжая развиваться и привлекать внимание криптоинвесторов. MKR - это не просто токен, это ключ к управлению крупнейшим стейблкоином DAI. Сегодня DAI - 25-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 800 миллионов долларов. MKR позволяет его держателям принимать решения по различным вопросам протокола Maker, включая добавление новых типов залоговых активов и изменение параметров риска существующих активов. Ценовая динамика Maker (MKR) продолжает быть одним из наиболее интересных и перспективных проектов в мире блокчейна. Максимальная цена MKR в размере 6,339$ была зафиксирована в мае 2021, а самая низкая - 21.06$ в январе 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с MKR доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Актуальный тариф на 20.05.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 2.2%   За 10000 USDT -> получаете 10220 USD       💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.7%   За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно обменять Рубли на Наличные THB в обменнике EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • Suddenly money disappeared from your crypto wallet? A crypto drainer worked here!  We have heard stories more than once about how people lost money from their wallets for no apparent reason, emptying it down to the last penny. That is, the owner of the crypto wallet suddenly discovered that the transfer had taken place and all the assets had gone to an unknown address. At the same time, he did not send any transfer and only he had access to the wallet, and the seed did not tell anyone the phrase. How can this be?    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Добрый день, посетители форума! Понедельник 20-го мая начинается с падения большинства криптовалют. Если вы желаете обменять криптовалюту на фиатные средства, наш сервис cryptonet.pro с радостью вам поможет с обменом.
    • Добро пожаловать в официальную тему обменника Uniex.money! Мы рады предложить вам превосходный сервис для обмена криптовалют, который не только гарантирует выгодные курсы и высокую безопасность транзакций, но и предоставляет широкий выбор удобных способов обмена. У нас вы можете легко и быстро обменять популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используя банковские карты ведущих банков России, а также получать наличные в рублях и долларах. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Ожидайте в ближайшее время новостей и обновлений, о которых мы сообщим в этой теме. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, посетите наш сайт или напишите нам напрямую здесь, в личные сообщения (ЛС). Мы всегда рады помочь! С уважением, команда Uniex.money
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 20.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...