Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 229 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто нужно быть внимательным и все правильно заполнять,знать данные должны только вы,никому не рассказывать о них,и никому нечего не давать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не попадался на обменники, которые являются мошенниками. Но твоя тема была полезной для меня. Я даже не предполагал что столько много есть мошенников в такой сфере

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я всегда соблюдаю эти правила, и пока что со мной ничего не приключилось. Тк что автор молодец, что изложил все кратко и понятно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Ynvoker said:

Ну так и биржа может оказаться скамом. Ты конечно можешь сказать, что шанс невероятно мал, учитывая бинанс. Ну так и обменники популярные есть и так бессмысленно обманывать, ибо им это доход несет.

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Zheka said:

А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал

да и скамиться как бы впринципе нет смысла как такового, если система налажена, процент небольшой, то все это дело должно работать и работать. скамы ищите там где вам предлагают либо слишком большой процент чего либо, либо невероятные условия..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используй популярные обменники, читай отзывы на bestchange и там выбирай. Так же не переходи по странным ссылкам ибо могу легко заскамить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Данные меры подойдут новичкам как никому другому. Ибо на них и делаются деньги из-за их не опытности. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zheka said:

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

Даже не знаю как вообще скамовый обменник может попасть на бестчендж, там вроде проверяют, когда листят новый обменник.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Covent said:

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

Из P2P могу посоветовать для людей Binance, там есть очень хорошая платформа для обмена между людьми. Можно найти для себя хорошие курсы для покупки прямо на биржи. А по обменникам все уже знают где смотреть обменники.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, maksebsu said:

Да, непроверенными источниками и вправду не стоит пользоваться, а как проверить бота телеграмма на скам? Мне кажется сделать это будет сложнее, чем просто зайти на бестчейнж и обменять/продать/купить криптовалюту там. Да и ботов могут взламывать, боты могут закрываться и так далее. Телеграмм = анонимность, из-за этого я бы не стал доверять этой теме.

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Oleg8 said:

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

Большинство случаев с обманом в обменниках ложные, либо же от конкурентов, либо же человек просто криво сработал с обменником и сам виноват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

  • +1 1
  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что вы поднимаете данную тему, ведь мошенники зарабатывают сотни тысяч рублей в интернете. Совет от меня, будьте внимательны и помните, доверяй, но проверяй!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что главной мерой безопасности будет разделение на части суммы, которую вы хотите вывести через обменник,для того,чтобы не потерпеть фиаско и не стать заскамленным на всю сумму, хотя зачастую обменники не скамят вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

Ну да телеграмм боты это вообще по сути лотерея а с недавнего времени они стали наглеть и для обменов требуют даже паспорта , это что за бред ? )) ты даже знать не знаешь кто создал этого бота , можно так сказать что при обмене через ботов со стороны создателей его концы изначально все в воде и предъявить вообще не кому и не куда .

  • +1 1
  • +5 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mr_kovalli said:

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

Я тоже изучаю обменник перед тем как воспользоваться его услугами. И если что-то в нём не нравиться, отсекаю его. А так в основном пользуюсь мониторингами обменников, в основном Bestchange. Ему я точно доверяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, nestor14 said:

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Правильно всё расписали, тоже пользуюсь обменниками на мобильных устройствах, но не использую для этих действий телеграмм, так как там хоть и есть надёжные обменники, но мне их лень искать. Мошенников и впрямь стало очень много, просто нужно стать более внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только проверенные сервисы. никаких p2p на честном слове 😄 Тфу, тфу, лично я пока не попадался на скам в покупке или продаже в крипте, чего и вам советую, а те кто попал, не опускать руки, и перенять это как горький опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда стоит быть внимательным при покупке или обмене криптовалюты где угодно. Также не стоит обменивать криптовалюту в телеграмме, так как там если и не все, то большинство людей - мошенники. Так что будьте аккуратнее и не ведитесь на мошенников)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что я когда начинал с таким не сталкивался. Сразу попал на мониторинг бестжендж и успешно купил первую крипту. После этого всем советую пользоваться этим мониторингом и закрепить его в закладки дабы не попасть на фишинговый сайт и все будет отлично))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные обменники, можно попробывать поискать на бестчендже, никаких сделок через телегу, с человеком напрямю, либо проверенный гарант, либо проверенный обменник

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну насколько я знаю, мониторинг обменников не панацея от того, чтобы тебя не заскамили. Сколько было случаев у знакомых, что обменник был просто каким-то шлаком, хотя все же висел на многих мониторингах. Так что лучше наверное всегда пользоваться только проверенным и надежным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • The best exchanger, support will always help, immediately everything, not as in others, 24 hours waiting for a solution! Hard 10 out of 10!
    • Любимый обменник. Ох сколько я тут на менял, но всегда возвращаюсь только сюда.! Быстрый оператор, обработка если не загружены на высоте! Как хорошо что вы есть! Обмен только тут
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Monero XMR > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Monero XMR
    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
    • You can now pay for your favorite Minecraft gift cards with cryptocurrency!
    • Создатель токена DARE поджёг себя для увелечения цены и попал в больницу    Lonemikol запустил свой токен на Pump.fun и решил привлечь внимание, устроив шоу с фейерверком. Он попросил, чтобы его облили горючей жидкостью, и пробежал через группу людей, которые стреляли в него римскими свечами.    Одежда создателя токена загорелась, и он получил ожоги 35% тела, после чего был доставлен в больницу в Майами. После инцидента курс DARE подскочил с $0,000056 до $0,002, хотя затем немного откатился, оставаясь выше начального уровня.   
    • Биткоин Падает ниже 68 000 Долларов, так как Эфириум резко падает на Фоне Внезапной Распродажи Криптовалют Биткойн (BTC) упал ниже 68 000 долларов в начале торговой сессии в США по сравнению с примерно 70 000 долларов ранее в тот же день, что означает падение почти на 3% за последние 24 часа. Ethereum (ETH), цена на который выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 3900 долларов в начале четверга, упал почти до 3700 долларов, но оставался на подъеме в течение последних 24 часов.На более широком рынке цифровых активов также наблюдалась распродажа: индекс CoinDesk 20 (CD20) упал более чем на 2%. Основные альткоины, такие как Dogecoin (DOGE), собственный токен Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Chainlink (LINK), упали более чем на 4% в течение часа.Свежий отчет S&P по индексу менеджеров по закупкам показал, что экономика США набирает обороты, а производство растет самыми быстрыми темпами за последние два года. Это привело к росту курса доллара, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в отношении снижения процентных ставок, что потенциально усугубило падение рисковых активов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,6% по сравнению с ценой открытия.Один из наблюдателей отметил, что падение криптовалюты могло быть вызвано крупным заказом на продажу ETH от торговой компании Symbolic Capital Partner. Данные блокчейна показали, что в течение минуты компания продала 6 968 ETH на сумму 27,4 миллиона долларов.
    • Дорогие пользователи Рады анонсировать Вам новую локацию в нашей сети прокси-серверов! Теперь Вам доступны прокси с геолокацией Германия в городе Мюнхен. Наша компания не стоит на месте и постоянно работает над расширением своей сети покрытия, и использует самые инновационные программно-аппаратные решения. Наш сайт: https://proxy-solutions.net/ Подписывайтесь на наши соц.сети и не пропустите новости и скидки от нас! ВКонтакте: https://vk.com/proxysolutions Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCtRLPrNhzjrBtsuGbkCI.. Твиттер: https://twitter.com/solutions_proxy Телеграм канал: https://t.me/proxysolutions Инстаграм: https://www.instagram.com/proxysolutions/
    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
×
×
  • Create New...