Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Mityai123 0]

On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да если ты зарабатываешь суммы менее 100 тысяч то можно спокойно выводить и не парится, но ещё лучше будет разделить выплаты на несколько раз, и сразу де снимать с карт

[Bych1 5457]

Привет !

Если ты не выводишь по 100000 в день, то можешь не парится. Если выводишь небольшие суммы, то никакие налоговые тебя искать не будут, никакие письма не придут.

[wavepeep 1175]

4 hours ago, efremenkov.vladik said:

Чтобы не получить блокировку стоит выводить наверное частями, и сразу же выводить средства, либо на разные счета раскидывать!

Правильнее я думаю будет раскидывать на разные счета банков и также раскидывать на банки других близких вам людей чтобы потом перевести себе на карту, так они точно не предъявят вам вопросов и доказать это будет им очень сложно 

[krisuchka 85]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за информацию, а сколько стоит такая карта?

[Ffizonib 146]

Заблокировать могут за большой доход, если маленькие суммы придут, то на это по факту не обратят внимания, так что смотри как что.

[Yazoladit 159]

В целом ты должен по факту от всех своих доходов платить 53% налога, поэтому так и происходит, что если такое заметят, то придётся раскошелится.

[Yanchik666 1876]

Если единоразово много выведете или на карту будет поступать слишком много переводов, то вам точно заблокируют счет и банк с налоговой будет интересоваться, откуда же у россиянина появились деньги. Сейчас почти в каждом большом городе можно обналичить крипту за определенный процент, что и является выходом.

[Patterson N 1459]

В разных странах есть свои ограничения в той стране где живу я это касается всех банков, есть ограниченная сума после которой блокируются поступления и деньги возвращаются отправителю. Выбирайте виртуальные карты Кипра с бесплатной регистрацией и таких вопросов не возникнет. 

[triangle 3397]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Если почитать данный налог с цифрами,то оповещать налоговую вы должны если ваш оборот 600000 рублей,а вот уголовная ответственность от 4 миллионов рублей так что можете спать спокойно

[ALYA3201 1517]

Я вывожу не напрямую на карту, как делают многие, а на кошелек. Затем же уже делаю перевод куда хочу. Поэтому у меня не возникало проблем. Но цифры конечно не большие и поэтому и напрямую на карту точно не заблокировали бы.

[Demix33 1059]

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

[art1k 1768]

4 hours ago, Demix33 said:

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

Ну вообще да со Сбером всегда больше проблемы, но лично я когда делал крупные платежи в размере 50к и то больше, то на удивление вопросов не возникло, деньги никуда не отправили обратно, и даже никто не позвонил, а вот мой друг как-то один платежом на карту закинул около 200к решил чисто затестить, что же будет, карту быстро заморозили не прошло 5 минут как ему тут позвонили из банка и спросили, что за перевод, он ли его делал, и так далее, в итоге ему пришлось даже ехать в банк и все подтверждать, что его перевод и чтобы там карту восстановили, так что да, лучше с Сбером не связываться, или иметь там не особо большие суммы, думаю переводы до 100к можно кидать, а вот за киви подобного ни разу не замечал, там так же переводил и 50к и по 70к , ничего не было, ну может и такое быть, лучше всего пользоваться электронными кошельками они проще,удобнее и такого не будет как со Сбером)

Всем удачи и хорошего дня)

[Alekx 3246]

Я с таким не разу не сталкивался выводил без проблем и не кто не когда с банка не звонил и вопросов не задавали.

[CryptoMaxim 3829]

Я не сталкивался с такой проблемой так как не вывожу большие суммы. Наверно налоговая заинтересуется если суммы будут большими и не важно на чем заработаны средства.

[DOBRYAK66 28]

Если сумма будет внушающей, то при подобных переводах конечно же вами может заинтересоваться налоговая служба. Но у меня с этим проблем нет, вывожу по не многу. 

[AndyOne 565]

Переводить необходимо небольшими суммами. Пользоваться несколькими картами разных банков, еще картами электронных кошельков пользоваться. И время от времени, если суммы часто проходят, менять карты или банки на другие. Хорошо их просто куча сейчас разных.

[Yariosho 955]

Карту блокируют, если очень много денег перевели или такое что тебе переводят деньги, а ты быстро их переводишь другим людям, за такое тоже.

[ACTEK12 27]

В зависимости от того сколько ты хочешь вывести себе на карту. Вот я вывожу не большие суммы, и пока что за год никаких проблем себе не нажил с налоговой службой или с банком. 

[SunNy546 1071]

Данные в налоговую мало кто подаёт, так как зачем тратить такой большой налог на всё это дело, никто не думает об этом даже.

[MissWomen 36]

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

[Acheanann 1067]

Могут заблокировать просто даже за перевод от левого человека, никогда не знаешь за что, мне один раз так заблокировали.

[andreybeerman 12]

Это законно, если ваша криптовалюта задекларирована и вы платите с нее налоги. Но многие не хотят этого делать и думают, что обойдут систему. Не знаю, получится ли у них это, но точно понятно, что условия будут ухудшаться.

[grmarlow 834]

Никогда еще не сталкивался с подобными проблемами, я выводил деньги всегда через обменники на киви, а уже после пополнял себе карту тинькофф, у меня получалось без комиссии и про суммы никто вопросы не задают

[Mary_Pot 1858]

Безопаснее всего это переводить небольшие суммы или же завести несколько карт и на них переводить частями. 

Да еще хороший совет завести крипто карту. 

[tridvarass 359]

Привет! Как-то раз мне заблокировали карту сбербанк. Позвонил оператор, он сказал что всвязи с таким большим зачислением карта заблокирована и попросил подтвердить что я владелец карты. Карту разблокировали, лишних вопросов никто не задавал.