Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Ну а что тут обсуждать, КУСь был и будет, этого не избежать, а сейчас он становится всё более назойливым и мучительным, так что терпим и осторожно всё вводим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikitazap said:

Требования проверки постоянно ужесточаются. Это только вопрос времени когда даже за 1 сатошу вам придется проходить проверку. В один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваши средства будут заморожены, а проверять вас будут очень долго. Нельзя недооценивать контролирующие органы. После того как биржи приняли это правило они будут требовать верификацию у всех. 

Да полагаю что возможно и такое, но очень хотелось бы что бы КУС был только при выводе больших сумм хотя бы до 1к  долларов. Но похоже  вполне возможно что действительно что со временем все больше бирж будет вводить КУС, но надеюсь что останутся те что еще будут держаться и не вводить его обязательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Сейчас уже действительно нельзя взять кредит без присутствия владельца документа в офисе. Максимум куда данные сольют, это на верификацию каких-нибудь киви, а это проблем не принесёт.


forum-banner.jpg.d1d8c6ca043a459816a673739556a1a0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kepasa said:

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kepasa said:

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Я ни разу  не видел, хотя в прошлом году гуляла огромная база доков, именно с куса слитая. Я вот точно знаю что отправлял, доки в скамов так 10) Ну когда я отправлял, я не знал что они скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Levin1ik said:

ну тогда вы просто не заливайте средства на эти недобиржи и сканы тоже своих паспортов и не будет таких ситуаций веселых

Я уже выше писал, что из-за нескольких долларов не закидываю на такие биржи сканы своих документов. На форуме цитирование так сделано, что только последнее сообщение используется поэтому смысл беседы непонятен.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 10:35 AM, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти.

Можно ведь это все пройти и с поддельными документами. Строгость правил смягчается отсутствием жестких проверок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, asimov said:

Ну вообще, сейчас данные потерять можно не только так, но вообще, если не хотите вообще ничего потерять, то нужно вообще аккуратно ко всем относится будет.

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pyatka said:

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Получая наши данные о месте проживания, биржи преследуют две цели: могут предоставить полный идентификационный отчет контролирующим органам и сберечь наши средства, в случае взлома аккаунта.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 16:41, andrehol said:

для меня все-же главный вопрос- а зачем им сканы моих паспорта водительского и т д ?почему год или полтора назад никто это не требовал,а теперь любой айрдроп невозможен без них?

Вроде как это требования правительства. Все ведь хотят прикрыть свои пятые точки. И чем больше бумажек, чем она прикрытие. Вообще часто сталкиваюсь с тем, что нельзя в дропах участвовать именно представителям США

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Да ну, сейчас анриал взять кредит просто на сканы паспортов, вот все вокруг говорят что берут и т.д, покажите хоть одну кантору где такое можно провернуть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Abduraxman said:

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Абузеры на то и абузеры что они и с кисом мультят без проблем и для такого варианта у них готовы комплекты. А требовать кис могут для того чтоб в случае необходимости отчитаться перед соответствующими органами.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC  с одной стороны это полезная процедура, если  переводы будут иметь преступный характер, а с другой стороны это противоречит основной идее использования криптовалют-анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sem7s said:

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

Ну тоже вариант неплохой-у меня прав нету,поэтому паспорт приходится показывать.А так во всем мире почему то водительские права больше доверия вызывают ,нежели паспорт-можно даже сказать что права паспорт заменяют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mihail1234 said:

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Вообще в некоторых случаях KYC нужна, но многие бояться проходить эту процедуру. Сколько раз сливал свои данные ни разы не возникло проблем.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Да кредит брать то врятли кто станет, уж очень это все банально. На счет популярных и надёжных бирж, Бинанс летом тоже взломали, и в сеть попали около 400 экземляров KYC. Так что лучше использовать биржи без процесса верефикации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2019 at 09:22, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Биржа не должна поступать таким необдуманным образом. Они считай сами себя так подставят, их потом поведут в суд если все это дело всплывет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Mariana111111 said:

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Некоторые биржи намеренно вводят в заблуждение обещаниями, а на деле оказывается, что нужно проходить верификацию. Некоторые переводят криптовалюту и сталкиваются с несправедливостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Ага, оно то так, только обратная сторона почему то не очень торопиться и свою личность раскрыть. Мне же то же нужно знать с кем я имею дело и кому собираюсь отправлять доки. А требовать чуть ли не отпечатки пальцев, при этом самим оставаться за вывеской не айс

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Обычно переклеивают фото в паспорте, но проблема в том ,что могут просить еще много всяких документов и прочих фишек. Так что вероятность мала и почти отсутствует, мфо тоже не охотно выдают, банки не хотят терять деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Добро пожаловать 1ceBit!   Мы готовы принять каждого клиента и обеспечить наивысший уровень обслуживания. Наши обменники расположены в многих крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Ереван, Алматы и многие другие   Мы можем обработать любые объемы транзакций, гарантируя скорость и надежность. Наша команда предоставляет круглосуточную поддержку, чтобы вы всегда могли получить помощь, когда она вам необходима. Выбирайте нас для своих обменных операций, и мы гарантируем вам безопасность, удобство и выгодные условия.
    • Дорогие друзья, про наш обменный сервис вышла обзорная статья на сайте bytwork.com. Будем рады, если уделите пару минут на прочтение и дадите свой комментарий по данному обзору. 
    • Мы добавили новые направления обмена, теперь более 150 криптовалют доступны для обмена на фиатные валюты : Любого банка России - RUB Любого банка Украины - UAH Любого банка Казахстана - KZT Любого банка Белоруссии - BYN Любого банка Армении - AMD
    • Обменивайте криптовалюту без хлопот и забот! Лучшие курсы и низкие комиссии ждут вас! ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
×
×
  • Create New...