Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Ну а что тут обсуждать, КУСь был и будет, этого не избежать, а сейчас он становится всё более назойливым и мучительным, так что терпим и осторожно всё вводим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikitazap said:

Требования проверки постоянно ужесточаются. Это только вопрос времени когда даже за 1 сатошу вам придется проходить проверку. В один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваши средства будут заморожены, а проверять вас будут очень долго. Нельзя недооценивать контролирующие органы. После того как биржи приняли это правило они будут требовать верификацию у всех. 

Да полагаю что возможно и такое, но очень хотелось бы что бы КУС был только при выводе больших сумм хотя бы до 1к  долларов. Но похоже  вполне возможно что действительно что со временем все больше бирж будет вводить КУС, но надеюсь что останутся те что еще будут держаться и не вводить его обязательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Сейчас уже действительно нельзя взять кредит без присутствия владельца документа в офисе. Максимум куда данные сольют, это на верификацию каких-нибудь киви, а это проблем не принесёт.


forum-banner.jpg.d1d8c6ca043a459816a673739556a1a0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kepasa said:

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kepasa said:

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Я ни разу  не видел, хотя в прошлом году гуляла огромная база доков, именно с куса слитая. Я вот точно знаю что отправлял, доки в скамов так 10) Ну когда я отправлял, я не знал что они скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Levin1ik said:

ну тогда вы просто не заливайте средства на эти недобиржи и сканы тоже своих паспортов и не будет таких ситуаций веселых

Я уже выше писал, что из-за нескольких долларов не закидываю на такие биржи сканы своих документов. На форуме цитирование так сделано, что только последнее сообщение используется поэтому смысл беседы непонятен.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 10:35 AM, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти.

Можно ведь это все пройти и с поддельными документами. Строгость правил смягчается отсутствием жестких проверок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, asimov said:

Ну вообще, сейчас данные потерять можно не только так, но вообще, если не хотите вообще ничего потерять, то нужно вообще аккуратно ко всем относится будет.

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pyatka said:

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Получая наши данные о месте проживания, биржи преследуют две цели: могут предоставить полный идентификационный отчет контролирующим органам и сберечь наши средства, в случае взлома аккаунта.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 16:41, andrehol said:

для меня все-же главный вопрос- а зачем им сканы моих паспорта водительского и т д ?почему год или полтора назад никто это не требовал,а теперь любой айрдроп невозможен без них?

Вроде как это требования правительства. Все ведь хотят прикрыть свои пятые точки. И чем больше бумажек, чем она прикрытие. Вообще часто сталкиваюсь с тем, что нельзя в дропах участвовать именно представителям США

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Да ну, сейчас анриал взять кредит просто на сканы паспортов, вот все вокруг говорят что берут и т.д, покажите хоть одну кантору где такое можно провернуть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Abduraxman said:

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Абузеры на то и абузеры что они и с кисом мультят без проблем и для такого варианта у них готовы комплекты. А требовать кис могут для того чтоб в случае необходимости отчитаться перед соответствующими органами.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC  с одной стороны это полезная процедура, если  переводы будут иметь преступный характер, а с другой стороны это противоречит основной идее использования криптовалют-анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sem7s said:

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

Ну тоже вариант неплохой-у меня прав нету,поэтому паспорт приходится показывать.А так во всем мире почему то водительские права больше доверия вызывают ,нежели паспорт-можно даже сказать что права паспорт заменяют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mihail1234 said:

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Вообще в некоторых случаях KYC нужна, но многие бояться проходить эту процедуру. Сколько раз сливал свои данные ни разы не возникло проблем.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Да кредит брать то врятли кто станет, уж очень это все банально. На счет популярных и надёжных бирж, Бинанс летом тоже взломали, и в сеть попали около 400 экземляров KYC. Так что лучше использовать биржи без процесса верефикации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2019 at 09:22, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Биржа не должна поступать таким необдуманным образом. Они считай сами себя так подставят, их потом поведут в суд если все это дело всплывет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Mariana111111 said:

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Некоторые биржи намеренно вводят в заблуждение обещаниями, а на деле оказывается, что нужно проходить верификацию. Некоторые переводят криптовалюту и сталкиваются с несправедливостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Ага, оно то так, только обратная сторона почему то не очень торопиться и свою личность раскрыть. Мне же то же нужно знать с кем я имею дело и кому собираюсь отправлять доки. А требовать чуть ли не отпечатки пальцев, при этом самим оставаться за вывеской не айс

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Обычно переклеивают фото в паспорте, но проблема в том ,что могут просить еще много всяких документов и прочих фишек. Так что вероятность мала и почти отсутствует, мфо тоже не охотно выдают, банки не хотят терять деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 923 596 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Среднее количество транзакций в сети BTC выросло на 31%   Исследователи Glassnode опубликовали отчет, отметив интересную динамику на рынке криптовалют на прошлой неделе.  Среднесуточное количество переводов составило 617 тысяч, что на 31% выше среднего годового значения, указывая на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin.    Они также подчеркнули, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20.  
    • Блокчейн — это децентрализованная технология, лежащая в основе криптовалют, таких как биткоин и эфириум. Однако её применение выходит далеко за рамки финансового сектора, предлагая революционные решения в различных областях, включая здравоохранение, логистику и управление данными. Основные принципы блокчейна Блокчейн представляет собой цепочку блоков, где каждый блок содержит набор данных. Ключевыми элементами этой технологии являются: Децентрализация: В традиционных системах данные хранятся в централизованной базе данных, управляемой одной организацией. В блокчейне данные распределены по сети компьютеров (нод), что делает систему устойчивой к взломам и сбоям. Прозрачность и неизменяемость: Каждая транзакция в блокчейне записывается и подтверждается множеством нодов, после чего становится частью общего реестра. Записи невозможно изменить без согласия большинства участников сети, что обеспечивает высокий уровень доверия и прозрачности. Криптографическая защита: Данные в блокчейне защищены с помощью криптографических методов. Каждая запись или блок содержат хэш — уникальный цифровой отпечаток, связанный с предыдущим блоком. Это делает подделку данных практически невозможной. Как работает блокчейн Создание транзакции: Пользователь инициирует транзакцию, например, перевод криптовалюты, создание смарт-контракта или запись информации. Верификация: Транзакция передается в сеть, где её проверяют ноды. Они подтверждают её подлинность и соответствие правилам сети. Добавление в блок: Подтвержденные транзакции объединяются в блоки. Каждый блок содержит ссылку (хэш) на предыдущий блок, создавая тем самым цепочку. Запись в блокчейн: Новый блок добавляется к существующей цепи блоков. Для этого требуется решение сложных математических задач, что называется майнингом (в контексте криптовалют) или консенсусом (в других сетях). Обновление реестра: Все ноды сети получают обновленный реестр, обеспечивая синхронизацию данных по всей сети. Преимущества и применение Безопасность: Благодаря криптографической защите и децентрализованному хранению, блокчейн устойчив к атакам и мошенничеству. Прозрачность: Все транзакции видны и проверяемы всеми участниками сети. Эффективность: Устранение посредников позволяет ускорить и удешевить многие процессы. Технология блокчейн предлагает инновационные решения для множества проблем, связанных с безопасностью, прозрачностью и эффективностью управления данными. Будучи все более популярной, она трансформирует различные отрасли, открывая новые возможности для бизнеса и общества.
    • Готовимся к листингу $COOKIE.          Cookie3, экосистема, в которой находит своё применение токен $COOKIE — это первый протокол ИИ для маркетинга и данных с миссией создания прозрачной экономики MarketingFi для частных лиц, разработчиков и предприятий.   Инвестиции: $5,5 млн. от ведущих венчурных Web3 фондов.Функционал токена $COOKIE   Токен предложит несколько уникальных услуг, связанных с Cookie3;   Данный токен обеспечит аирдропы; $COOKIE станет нативным внутриплатформенным токеном, который можно будет обменять на кредиты данных ИИ в экосистеме.Cookie3 также предложит жизненно важную аналитику для продуктивного маркетинга и вовлечения пользователей, фактически став Web3-эквивалентом Google Analytics. Листинг состоится на следующих топовых биржах: Bybit; KuCoin; Gate; MEXC.   Время листинга: 13 июня в 13:00.   Также команда проекта совместно с ChainGPT запустили розыгрыш 5,000$ в токенах проекта. Задания максимально простые, хорошая возможность заработать. Розыгрыш здесь.
    • Давно бездействующий биткойн кошелек недавно стал активным, спустя более пяти с половиной лет, переведя более 8000 BTC на сумму 536,5 миллионов долларов США из холодного хранилища Coinbase. Такое возрождение долгосрочно бездействующих биткойн-кошельков часто является результатом того, что инвесторы и старые майнеры продают свои части активов ради прибыли. Спящие кошельки просыпаются После более чем пяти лет бездействия холодное хранилище Coinbase перевело общий запас в 8000 BTC 11 июня, в 13:26 UTC, под номером блока 847 490, на адрес биткойн-кошелька «1ABww1». Биткойн-кошелек-получатель позже перевел полученный запас BTC на другой адрес депозита Binance за комиссию в размере 108 долларов США. В отличие от многих случаев, две транзакции на сумму более $1 млрд не включали тестовых. Согласно данным, предоставленным аналитической компанией Arkham Intelligence, бездействующий кошелек с холодным хранилищем Coinbase получил средства небольшими порциями по 200 BTC в период с 5 октября 2018 года по 5 декабря 2018 года.   Поскольку сейчас цена Биткойна превышает 67 409 долларов США, перевод произошел после увеличения стоимости BTC на 1700% по сравнению со средней ценой приобретения в 3750 долларов США в 2018 году. Остается неясным, продал ли владелец кошелька тайник после перевода на Binance. Однако такое возрождение долгосрочно бездействующих биткойн-адресов направлено на сбор прибыли. Это было не первое пробуждение долговременно бездействующего биткойн-адреса. 7 апреля десятилетний спящий биткойн-кит с запасом около 4300 BTC проснулся и переместил около 246 BTC. Кошелек приобрел биткойны более десяти лет назад по средней цене 29,39 долларов США и продавался с рентабельностью инвестиций более 230 000% . Майнеры продают свои запасы? Другая группа стейкхолдеров Биткойна, пробуждающих крупные активы, — это старые майнеры. Например, 27 марта кошелек биткойн-майнера, который бездействовал более 14 лет, перевел около 2000 BTC, полученных в качестве вознаграждения за майнинг в 2010 году. При получении вознаграждения в BTC общая стоимость BTC составляла всего несколько сотен долларов. Однако на момент пробуждения кошелька стоимость тайника выросла в геометрической прогрессии до 140 миллионов долларов. В последнее время каждый месяц в среднем просыпается один спящий кошелек. Недавний отчет Chainaанализ и Fortune показал , что около 1,8 миллиона биткойн-адресов оставались в стороне более десяти лет. Некоторые из кошельков, бездействовавших в течение десяти лет, возможно, потеряны навсегда из-за утерянных паролей.
    • Добрый вечер , форумчане!Сегодня по нашему сайту были проведенны тех.работы ,сайт снова доступен для обменна!Рабочий графикКаждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • 12/06/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить важное обновление до версии 9.7.14 Полностью реализована новая прогрессивная система синхронизации. Мы смогли сохранить все лучшее от системы получения данных в реальном времени без необходимости нажатия кнопки обновления рабочего пространства, при этом буквально в разы снизив объем загружаемых и получаемых данных. Результат - снижение потребления трафика до 90%, что значительно повышает производительность работы приложения при ограниченной скорости соединения. Вместе с тем ощутимо улучшена скорость синхронизации данных при одновременной работе нескольких пользователей в команде, снижено время отклика на запуск и остановку сессий. Также улучшена работа некоторых подмен и исправлены небольшие ошибки в работе интерфейса, повышена общая стабильность программы. В работе обновление движка программы до 126 версии, которое будет доступно уже в следующем релизе. Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. —————   Greetings, friends! We recommend getting the important update to version 9.7.14 The new progressive synchronization system is fully implemented. We were able to retain the best of the real-time data acquisition system without having to press the refresh button on the workspace, while literally reducing the amount of data downloaded and retrieved by several times. The result is a reduction in traffic consumption by up to 90%, which significantly improves application performance with a limited connection speed. At the same time, the speed of data synchronization has been significantly improved when several users are working simultaneously in a team, and the response time to starting and stopping sessions has been reduced. The work of some substitutions has also been improved, minor errors in the interface have been fixed, and the overall stability of the program has been improved. An update of the program engine to version 126 is in the works, which will be available in the next release. Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • ♦️Торговая платформа опубликовала отчёт под названием «Следующая волна пользователей криптовалют в Новой Зеландии», в котором представлены результаты опроса 1034 совершеннолетних новозеландцев. Проанализировав ответы респондентов, сотрудники компании выяснили следующие ключевые моменты:     14% новозеландцев хранят криптовалюту или владели ей в прошлом;     31% планируют приобрести цифровые активы;     60% считают возможным инвестиции в виртуальную валюту;     16% могут вложить деньги в недвижимость. 🔺За последние пять лет средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Воронеже на вторичном рынке выросла на 109%, а биткоин за это же время подорожал на 728%. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432858 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Обменный пункт Mafincash рад сообщить Вам, что у нас появились новые направления обмена:ETH - UAH Visa/MastercardETH - UAH PrivatBankETH - UAH MonobankETH - UAH PUMBETH - UAH OTP BankMafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты📱:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
×
×
  • Create New...