В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[AnderG845 15]

Это дико вообще, что мошенничество достигает таких вот размеров, Украина думаю должна что-то решать с этим и ввести в свое законодательство хотя бы возможные наказания.

[fruktik 17909]

On 05.04.2021 at 11:23, Жюф said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

В РФ  всё происходит по своему пути и управленцы выбирали всегда самый жесткий и отвратительный вариант из всех возможных примеров. Вот какого развития сценария следует ожидать и готовиться к такому развитию событий.

[ViolettaSiv 13]

Не зря значит там уже начали мониторить владельцев криптовалют. В принципе если есть угроза мошенничества в таких размерах, ее надо сразу же присекать.

[TheStrayAngel 19008]

23 hours ago, Yriyst said:

Встречный вопрос к Вам, если это заведомо те деньги, которые нельзя будет потратить и «спокойно синими ходить », то смысл от них. Почему тогда эти средства таким же образом не прошли через цепочку предприятий или фирм однодневок? Смысла тогда в них нет, если так рассуждать. Да и потратить их вы думаете таким же нелегальным способом не получится?

Конечно смысла в этих деньгах нет ни какого , поэтому коррупционеры и хранят их тоннами в своих подвалах и гаражах они не могут их потратить ни коим образом . Это не означает что у них нет "легальных" сресдтв просто эти тонны нала они не в силах отбелить . 

[nekto31 10]

Хорошо что их закрыли, а то и дальше бы продолжали через них отмывать деньги, но я думаю все равно это сильно не помешает преступникам

[Yriyst 30922]

2 hours ago, TheStrayAngel said:

Конечно смысла в этих деньгах нет ни какого , поэтому коррупционеры и хранят их тоннами в своих подвалах и гаражах они не могут их потратить ни коим образом . Это не означает что у них нет "легальных" сресдтв просто эти тонны нала они не в силах отбелить . 

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

[fruktik 17909]

21 minutes ago, Yriyst said:

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

Это уже случаи для исследования в области психиатрии. Уже не банальная жадность, а патология мозга, если всю страну некоторые личности ввергают в нищету. Они уже очень давно перешли все допустимые приличия и границы. По ним клиника соскучилась.

[Maximir91 8884]

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

[petruxA17 1087]

On 18.02.2021 at 13:38, nav29 said:

Очень рад за ураинскую киберполицию, биткоин всегда будет средстом оплаты среди мошенников. Также с помощью биткоинов можно отмывать деньги и это темная сторона этой монеты.

Тут закрыли не просто обмен в паре с биткоином, а именно возможность обменивать все криптовалюты, так как через любую крипту, которая является анонимной, можно легко отмывать деньги так, чтобы у налоговой не возникло никаких вопросов.

[andrewtyper 47]

7 hours ago, Maximir91 said:

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

Ну я тоже так думаю. В этом по сути ничего такого нету относительно тех наказаний, которые им могли бы дать помимо обменников.

[Dima80 308]

On 06.04.2021 at 07:22, TheStrayAngel said:

ОООоо магазины а именно бутики которые открывали на жён или подруг и дочерей , в которые даже посетители не заходили и с вещами по космическим ценам это даааа ))))) У нас с супругой швейный бизнес так скажем имеется и мы парочку таких магазинов обслуживали ))))) 

Да, много таких магазинов видел, в которые особо никто не ходил, ибо дорого очень, но прибыль у них была всегда))). 

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, Yriyst said:

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

Дело в том что и детям он не может просто так отдать эти средства , так как моментом возникнет вопрос откуда они , а ему ответить на этот вопрос будет нечего . Поэтому в чёрном нале нет ничего хорошего или привлекательного . Хотя именно о нём тут и мечтает 90% пользователей форума 

[Yriyst 30922]

21 hours ago, Maximir91 said:

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

Ну как же? Финансовые операции были налицо, ущерб материальный есть, так почему вы думаете, что по экономической статье ничего не выйдет? Скорее оружие приплюсуют. В общем если не откупиться, то сидеть долго, если ещё всех поймают.

[Maximir91 8884]

14 hours ago, andrewtyper said:

Ну я тоже так думаю. В этом по сути ничего такого нету относительно тех наказаний, которые им могли бы дать помимо обменников.

Та наверняка просто конкурентов убирают. Если это обменник то по сути они брали криптовалюты, а крипта по законодательству это ничто, и за это самое ничто отдавали свои реальные деньги, если смотреть по закону то тут скорее их обманывали чем они))) Поэтому скорее всего просто прикрыли одну лазейку для вывода черного нала, чтобы его выводили старыми путями с которых тот кто надо имеет копеечку.

[TheStrayAngel 19008]

3 minutes ago, Maximir91 said:

Та наверняка просто конкурентов убирают. Если это обменник то по сути они брали криптовалюты, а крипта по законодательству это ничто, и за это самое ничто отдавали свои реальные деньги, если смотреть по закону то тут скорее их обманывали чем они))) Поэтому скорее всего просто прикрыли одну лазейку для вывода черного нала, чтобы его выводили старыми путями с которых тот кто надо имеет копеечку.

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 

[TheStrayAngel 19008]

11 hours ago, komelie00 said:

Очень жаль, что ловят не самих мошенников, которые воровали эти огромные средства, а тех, кто держал свои обменники.

Не просто держал свои обменники а помогали тем мошенникам которые наворовали , отмывать эти средства . Ведь эту услугу они оказывали то не за просто так , другими словами тоже получили кусок пирога от мошенников . А если честные и правильные то сдали бы этих мошенников с потрохами 

[Yriyst 30922]

12 hours ago, TheStrayAngel said:

Не просто держал свои обменники а помогали тем мошенникам которые наворовали , отмывать эти средства . Ведь эту услугу они оказывали то не за просто так , другими словами тоже получили кусок пирога от мошенников . А если честные и правильные то сдали бы этих мошенников с потрохами 

Если бы были честными и правильными, то вообще с этими мошенническими схемами и не связывались, согласитесь?😏

[kissfm11 4783]

22 minutes ago, stonehash47 said:

На самом деле эта новость заставляет задуматься о том, что не все так уж и гладко с состоянием криптовалюты в Украине, раз происходят такие накладки, но я буду надеяться, что всё обойдётся

Если брать ситуацию с криптой в Украине, то тут больше белых пятен и вопросов, как именно можно поступать. Я даже не могу вспомнить какой-то действующий закон который реализовали, и тот действует на просторах. Потому сейчас крипта является вне закона, но те же депутаты декларируют своих доходы в крипте. 

[WhyNotbARCIK 0]

Да уж... Хотя такая новость не удивительна, так как сейчас многие мошенники используют именно криптовалюту для отмывания денег.

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, Yriyst said:

Если бы были честными и правильными, то вообще с этими мошенническими схемами и не связывались, согласитесь?😏

Так я об этом и говорю . А то тут многие пишут что закрыли нормальных пацанов , белых и пушистых только за то что занимались криптой . Я и говорю что работали бы по закону не макались бы ни куда то никто бы их не закрывал 

[Yriyst 30922]

On 10.04.2021 at 08:14, TheStrayAngel said:

Так я об этом и говорю . А то тут многие пишут что закрыли нормальных пацанов , белых и пушистых только за то что занимались криптой . Я и говорю что работали бы по закону не макались бы ни куда то никто бы их не закрывал 

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

[fruktik 17909]

On 09.04.2021 at 22:56, kissfm11 said:

Если брать ситуацию с криптой в Украине, то тут больше белых пятен и вопросов, как именно можно поступать. Я даже не могу вспомнить какой-то действующий закон который реализовали, и тот действует на просторах. Потому сейчас крипта является вне закона, но те же депутаты декларируют своих доходы в крипте. 

Депутаты в праве делать со своими деньгами, что пожелают. Они приняли решение купить на их средства некий цифровой код (криптовалюту), который ещё не обозначен окончательно, как некий вид имущества и поэтому вопросу ещё ведутся дискуссии.

[J.Assange 12938]

On 09.04.2021 at 22:31, stonehash47 said:

На самом деле эта новость заставляет задуматься о том, что не все так уж и гладко с состоянием криптовалюты в Украине, раз происходят такие накладки, но я буду надеяться, что всё обойдётся

это как раз говорит о том что на данный момент в Украине рай для крипты если накрыли столько обменников,а сколько еще работает?Тут больше похоже на то,что не занесли куда надо.

[LeonidYT 51]

On 7/7/2020 at 11:34 PM, Andrei65432 said:

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

[Yriyst 30922]

15 minutes ago, J.Assange said:

это как раз говорит о том что на данный момент в Украине рай для крипты если накрыли столько обменников,а сколько еще работает?Тут больше похоже на то,что не занесли куда надо.

Ну отчасти так наверно и есть. Думаю, что тут тоже уже крышу сделали, иначе бы они так просто с налом не работали. Тут уже если хочешь, чтобы все нормально работало, нужно отстегивать .