В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вот наверно почему в РФ собираютс следить за транзакциями всех обменников. Жаль только, что они не смогут все отследить, потом что люди есть понаходчивее гос-ва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно только, то, что затронут ли службы безопасности простых пользователей, которые пользовались данными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panda01 said:

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Особенно в Yotube канале, где информация, зачастую не "фильтруется". Многие воспринимают так, как показано на видео, но на самом деле, порой это совсем не так. Пожилые люди-восприимчивы.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что я могу сказать, на что - на что, а на такие вот случаи моя страна богата). С этими отмываниями сейчас большие проблемы, надеюсь что-то придумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

А что же жалобы когда-то решали? Тем более что касается крипты в Украине, то к ней пока совсем не понятно какое отношение, я думаю пока там не стоит вопрос о легализации ее, пока четких законов в этом плане нету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, cypresshill said:

ну такие объемы крутят часто и все,по факту в этом смысла нет но кто то заставялет это все равно делать,а это уже не дает вам никаких доп оснований к такой обычной работе

Так а причем тут то, что такие объемы просто крутят к тому, что это все крадут у людей, это разве можно как то сравнивать? Правильно делают, что закрывают такие обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

Я думаю что их закрыли не потому что стало много жалоб. Их и раньше было предостаточно. Скорее всего либо вовремя не поделились с теми кто их крышевал или же просто начался коренной передел рынка. Другие варианты как то выглядят ещё менее вероятными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2021 at 19:41, Santos2002 said:

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 00:56, amocana said:

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

Стартовавшее сегодня начальное биржевое размещение (IEO) токенов проeкта TOP Network на платформе Huobi Prime привлекло не меньшe внимания, чем аналогичные кампании на Binance Launchpad. Об этом cвидетельcтвует скороcть, c которой были выкуплены вcе токены, выделенные для пeрвого раунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WhyNotbARCIK said:

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Вот только сколько из этих проектов реально использовали для отмывания денег, а где те которые были убраны просто чтобы конкурентов убрать? Я думаю, что все это дело не однозначно уж точно. Я вот не верю, что там все такие плохие проекты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2021 at 10:54 AM, Seraa1980 said:

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, firefiasf said:

А в чем собственно проблема отмыва денег? Это плохо только для государства у которого налоги из под носа крадут. Для нас это вообще не горячо и не холодно, или вам от этого есть какой-то толк?

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

А он весело рассуждает. Интересно он не задумывался для чего вообще налоги собираются? А то он хочет заниматься прибыльной деятельностью и налоги не платить, но при этом, небось, хочет и хорошие дороги, и инфраструктуру, и больницы, и ещё кучу всего. Ну пусть тогда сам и строит за свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fototor said:

Как по мне налоги в Украине уж довольно мелкие по сравнению с западом. Имея хороший доход, человек в состоянии заплатить налог, так как он будет мизерный, и точно не скажется на достатке. Пусть тогда меняет что-то в себе или стоит сменить страну, лучшего выхода я не вижу.

Да вы не беспокойтесь, во многом это делается для того, чтобы был запас для повышения налогов, в случае такой необходимости, плюс это привлекает людей, что ставки по налогам ниже, чем в других регионах.))

22 minutes ago, Nikita01uz said:

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Yriyst said:

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikita01uz said:

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

Вы  думаете, что такой поток средств как-то сильно не выделялся на фоне остальных операций? Причём никто не отменял сговор, что все эти обмены проходили через конкретные обменники, чтобы делать ещё доп  выручку на комиссиях. Ну мое такое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 23:20, WillemGack said:

А что для вас считается анонимным кошельком ? Тот же пеер, где не нужно проходить верификацию ? А вы знали, что там все ип адреса прозрачны и все остальное, и найти вас если захотят могут запросто, чего не сделать в крипте

Навряд ли он пеер имел ввиду. Пеер по сути как реально кошелёк для крипты почти никто не рассматривает, ибо комса и цены на крипту там завышены и об анонимности, конечно, речи никакой нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в наше время, когда криптовалюта только начинает расти, все больше и больше людей хотят наживиться и разными способами ищут добычу этой криптовалюты, украина хочет быть в списке европы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Искусственный интеллект и криптовалюты: как AI меняет мир цифровых активов   Искусственный интеллект (AI) и криптовалюты — два передовых направления, которые стремительно развиваются и начинают пересекаться, создавая новые возможности и вызовы для рынка цифровых активов. Эти технологии, каждая по-своему революционная, в сочетании способны изменить финансовый ландшафт и принести существенные изменения в способах управления, торговли и обеспечения безопасности криптовалют!   AI в торговле криптовалютами   Одним из самых очевидных применений AI в мире криптовалют является алгоритмическая торговля. Торговые боты, использующие машинное обучение и искусственный интеллект, могут анализировать огромные объемы данных в реальном времени, выявлять тренды и принимать решения быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет трейдерам получать преимущества в высокочастотной торговле (HFT) и минимизировать риски.   AI также помогает в создании прогнозных моделей, которые анализируют исторические данные и внешние факторы, такие как новости и социальные медиа. Эти модели могут предсказывать тенденции развития рынка с высокой степенью точности, что особенно важно в такой волатильной среде, как криптовалютная.   AI для обеспечения безопасности   Безопасность всегда была и остается одной из ключевых проблем в криптовалютной индустрии. AI может значительно повысить уровень безопасности за счет выявления аномальных действий и подозрительных транзакций. Механизмы машинного обучения могут анализировать поведение пользователей и автоматически блокировать подозрительную активность, предотвращая кражи и мошенничество.   Более того, AI может использоваться для улучшения протоколов аутентификации, таких как биометрическая идентификация и многоуровневая проверка. Это делает невозможным для злоумышленников получить доступ к криптовалютным активам без авторизации.   Децентрализованные AI-платформы   Еще одним интересным направлением является создание децентрализованных AI-платформ на основе блокчейна. Эти платформы позволяют пользователям делиться данными и моделями AI, сохраняя при этом контроль над своими данными и защищая их конфиденциальность. Примером может служить проект SingularityNET, который создает рынок для AI, где разработчики могут продавать свои модели, а пользователи — покупать и интегрировать их в свои приложения.   AI и смарт-контракты   Смарт-контракты — одна из ключевых технологий в экосистеме криптовалют. AI может значительно улучшить их функциональность и безопасность. Например, AI может использоваться для автоматического анализа и проверки условий контрактов, выявления потенциальных уязвимостей и обеспечения их выполнения при соблюдении всех условий. Это может минимизировать риски ошибок и мошенничества, повышая доверие к смарт-контрактам и расширяя их применение в различных сферах, от финансов до недвижимости.   Управление криптовалютными портфелями   Еще одно важное применение AI — это управление криптовалютными портфелями. Интеллектуальные системы могут анализировать рынок и предлагать оптимальные стратегии для покупки, продажи и хранения активов. Такие системы могут учитывать множество факторов, включая текущие рыночные условия, новости, социальные тренды и даже макроэкономические показатели, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения.   Влияние на DeFi (децентрализованные финансы)   AI также начинает играть важную роль в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). DeFi-платформы, использующие AI, могут предоставлять более точные и персонализированные финансовые услуги. Например, AI может улучшить кредитные рейтинги и условия займов, анализируя данные пользователей и предсказывая их платежеспособность с высокой степенью точности. Это способствует развитию финансовой инклюзии и доступности.   Заключение   Сочетание искусственного интеллекта и криптовалют открывает новые горизонты для инноваций и улучшения различных аспектов цифровой экономики. От повышения безопасности и эффективности торговли до улучшения управления портфелями и расширения возможностей децентрализованных финансов — потенциал этих технологий огромен.   Тем не менее, с развитием этих технологий возникают и новые вызовы, такие как этические вопросы использования AI, защита данных и тд. Важно, чтобы разработчики, инвесторы и регуляторы работали совместно для обеспечения безопасного и устойчивого развития этих технологий.   В конечном счете, AI и криптовалюты вместе могут создать более интеллектуальную, эффективную и безопасную финансовую систему, которая будет выгодна как для пользователей, так и для всей мировой экономики в целом. Инновации в этой области продолжают набирать обороты, а мы начинаем осознавать весь их потенциал!
    • Наш обменный сервис Expa24.com предлагает оперативный и безопасный обмен криптовалют по выгодным курсам. Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных, высокую скорость транзакций и надёжность.   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • 03.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Трейдер Питер Брандт говорит, что бычий рост Биткойна повторяет аналогичные прошлые циклы после халвинга, и если он продолжится, к концу следующего года он может достичь 130 000 долларов.    Биткойн  может достичь циклического пика в размере от 130 000 до 150 000 долларов США в период с конца августа по начало сентября, если он будет следовать траектории предыдущих бычьих рынков после халвинга. Недавно состоявшийся 20 апреля халвинг — это запрограммированное событие, которое происходит примерно каждые четыре года и которое сокращает вознаграждение за майнинг на 50%, а даты сокращения вдвое «представляют собой почти идеальную симметрию с прошлыми бычьими рыночными циклами», — написал Брандт в отчете от 2 июня . Он утверждал, что исторически дата сокращения биткойнов вдвое приходилась почти на середину периода начала бычьего рынка и момента достижения своего пика. Согласно анализу Брандта, последний бычий рынок биткойнов начался примерно за 16 месяцев до халвинга 11 мая 2020 года, а цикл закончился примерно через 18 месяцев после этого. Брандт отметил, что два предыдущих сокращения вдвое — 9 июля 2016 года и 28 ноября 2012 года — следовали аналогичной схеме. Диаграмма, показывающая даты сокращения биткойнов вдвое, а также заявленные начала и пики бычьего цикла. Источник: Питер Брандт «Если эта последовательность продолжится, следующий максимум бычьего цикла рынка должен произойти в конце августа – начале сентября 2025 года», – написал он. Брандт добавил, что «ни один метод анализа не является надежным», когда дело доходит до угадывания максимума цикла Биткойна , но прошлые максимумы следовали аналогичной модели роста, и если так будет продолжаться, он помещает максимум бычьего рынка «в диапазон от 130 000 до 150 000 долларов». Есть вероятность того, что биткойн уже превысил максимум Анализ Брандта отмечает 17 декабря 2022 года как начало текущего бычьего рынка. Тогда BTC торговался около 16 800 долларов, но с тех пор он вырос более чем на 300% и торговался на уровне 67 882 долларов, согласно Cointelegraph Markets Pro. Данные TradingView, показывающие рост цен Биткойна с конца 2022 года. Источник: Cointelegraph Markets Pro.   Биткойн, однако, упал с рекордного максимума 14 марта в $73 679, и Брандт полагает, что существует 25%-ная вероятность того, что Биткойн уже достиг вершины бычьего рынка, поскольку прибыль каждого бычьего цикла падает по сравнению с предыдущим. Если BTC не сможет достичь нового исторического максимума и опустится ниже $55 000, Брандт говорит, что он повысит вероятность того, что криптовалюта переживает «экспоненциальный спад».
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram.   Желаем Вам продуктивного начала недели и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Актуальные  курсы на 1.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • ТОП-7 разлоков текущей неделиCryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе           MEME — $102.54 млн;SUI — $86.54 млн;NEAR — $69.06 млн;ENS — $38.14 млн;AI — $12.44 млн;ZEUS — $10.82 млн;NTRN — $8.88 млн.   Особенно сильно может штормить MEME и AI, в то время как разлок NEAR даже может стать триггером роста.
×
×
  • Create New...