В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 26 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Это дико вообще, что мошенничество достигает таких вот размеров, Украина думаю должна что-то решать с этим и ввести в свое законодательство хотя бы возможные наказания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.04.2021 at 11:23, Жюф said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

В РФ  всё происходит по своему пути и управленцы выбирали всегда самый жесткий и отвратительный вариант из всех возможных примеров. Вот какого развития сценария следует ожидать и готовиться к такому развитию событий.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не зря значит там уже начали мониторить владельцев криптовалют. В принципе если есть угроза мошенничества в таких размерах, ее надо сразу же присекать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Встречный вопрос к Вам, если это заведомо те деньги, которые нельзя будет потратить и «спокойно синими ходить », то смысл от них. Почему тогда эти средства таким же образом не прошли через цепочку предприятий или фирм однодневок? Смысла тогда в них нет, если так рассуждать. Да и потратить их вы думаете таким же нелегальным способом не получится?

Конечно смысла в этих деньгах нет ни какого , поэтому коррупционеры и хранят их тоннами в своих подвалах и гаражах они не могут их потратить ни коим образом . Это не означает что у них нет "легальных" сресдтв просто эти тонны нала они не в силах отбелить . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что их закрыли, а то и дальше бы продолжали через них отмывать деньги, но я думаю все равно это сильно не помешает преступникам

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

Конечно смысла в этих деньгах нет ни какого , поэтому коррупционеры и хранят их тоннами в своих подвалах и гаражах они не могут их потратить ни коим образом . Это не означает что у них нет "легальных" сресдтв просто эти тонны нала они не в силах отбелить . 

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Yriyst said:

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

Это уже случаи для исследования в области психиатрии. Уже не банальная жадность, а патология мозга, если всю страну некоторые личности ввергают в нищету. Они уже очень давно перешли все допустимые приличия и границы. По ним клиника соскучилась.

  • -5 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2021 at 13:38, nav29 said:

Очень рад за ураинскую киберполицию, биткоин всегда будет средстом оплаты среди мошенников. Также с помощью биткоинов можно отмывать деньги и это темная сторона этой монеты.

Тут закрыли не просто обмен в паре с биткоином, а именно возможность обменивать все криптовалюты, так как через любую крипту, которая является анонимной, можно легко отмывать деньги так, чтобы у налоговой не возникло никаких вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Maximir91 said:

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

Ну я тоже так думаю. В этом по сути ничего такого нету относительно тех наказаний, которые им могли бы дать помимо обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.04.2021 at 07:22, TheStrayAngel said:

ОООоо магазины а именно бутики которые открывали на жён или подруг и дочерей , в которые даже посетители не заходили и с вещами по космическим ценам это даааа ))))) У нас с супругой швейный бизнес так скажем имеется и мы парочку таких магазинов обслуживали ))))) 

Да, много таких магазинов видел, в которые особо никто не ходил, ибо дорого очень, но прибыль у них была всегда))). 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Yriyst said:

Тогда это из рода того, что не хочу и не надо, но беру, а также загребущих лап. Печально конечно, что миллиарды лежат в гараж и подвалах, а деньги больным детям собираем по копейкам со всей страны.

Дело в том что и детям он не может просто так отдать эти средства , так как моментом возникнет вопрос откуда они , а ему ответить на этот вопрос будет нечего . Поэтому в чёрном нале нет ничего хорошего или привлекательного . Хотя именно о нём тут и мечтает 90% пользователей форума 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Maximir91 said:

Думаю что в данном случае ребятам больше дадут не за организацию онлайн обменников, а за хранение оружия и боеприпасов, тем более что если криптовалюта официально не признана в качестве платежного средства или имущества то получается они обменивали "ничто", а за это по идее не судят. Хотя если просто убирают конкурентов то найдут к чему докопаться. 

Ну как же? Финансовые операции были налицо, ущерб материальный есть, так почему вы думаете, что по экономической статье ничего не выйдет? Скорее оружие приплюсуют. В общем если не откупиться, то сидеть долго, если ещё всех поймают.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, andrewtyper said:

Ну я тоже так думаю. В этом по сути ничего такого нету относительно тех наказаний, которые им могли бы дать помимо обменников.

Та наверняка просто конкурентов убирают. Если это обменник то по сути они брали криптовалюты, а крипта по законодательству это ничто, и за это самое ничто отдавали свои реальные деньги, если смотреть по закону то тут скорее их обманывали чем они))) Поэтому скорее всего просто прикрыли одну лазейку для вывода черного нала, чтобы его выводили старыми путями с которых тот кто надо имеет копеечку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Maximir91 said:

Та наверняка просто конкурентов убирают. Если это обменник то по сути они брали криптовалюты, а крипта по законодательству это ничто, и за это самое ничто отдавали свои реальные деньги, если смотреть по закону то тут скорее их обманывали чем они))) Поэтому скорее всего просто прикрыли одну лазейку для вывода черного нала, чтобы его выводили старыми путями с которых тот кто надо имеет копеечку.

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, komelie00 said:

Очень жаль, что ловят не самих мошенников, которые воровали эти огромные средства, а тех, кто держал свои обменники.

Не просто держал свои обменники а помогали тем мошенникам которые наворовали , отмывать эти средства . Ведь эту услугу они оказывали то не за просто так , другими словами тоже получили кусок пирога от мошенников . А если честные и правильные то сдали бы этих мошенников с потрохами 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, TheStrayAngel said:

Не просто держал свои обменники а помогали тем мошенникам которые наворовали , отмывать эти средства . Ведь эту услугу они оказывали то не за просто так , другими словами тоже получили кусок пирога от мошенников . А если честные и правильные то сдали бы этих мошенников с потрохами 

Если бы были честными и правильными, то вообще с этими мошенническими схемами и не связывались, согласитесь?😏

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, stonehash47 said:

На самом деле эта новость заставляет задуматься о том, что не все так уж и гладко с состоянием криптовалюты в Украине, раз происходят такие накладки, но я буду надеяться, что всё обойдётся

Если брать ситуацию с криптой в Украине, то тут больше белых пятен и вопросов, как именно можно поступать. Я даже не могу вспомнить какой-то действующий закон который реализовали, и тот действует на просторах. Потому сейчас крипта является вне закона, но те же депутаты декларируют своих доходы в крипте. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж... Хотя такая новость не удивительна, так как сейчас многие мошенники используют именно криптовалюту для отмывания денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Yriyst said:

Если бы были честными и правильными, то вообще с этими мошенническими схемами и не связывались, согласитесь?😏

Так я об этом и говорю . А то тут многие пишут что закрыли нормальных пацанов , белых и пушистых только за то что занимались криптой . Я и говорю что работали бы по закону не макались бы ни куда то никто бы их не закрывал 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.04.2021 at 08:14, TheStrayAngel said:

Так я об этом и говорю . А то тут многие пишут что закрыли нормальных пацанов , белых и пушистых только за то что занимались криптой . Я и говорю что работали бы по закону не макались бы ни куда то никто бы их не закрывал 

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2021 at 22:56, kissfm11 said:

Если брать ситуацию с криптой в Украине, то тут больше белых пятен и вопросов, как именно можно поступать. Я даже не могу вспомнить какой-то действующий закон который реализовали, и тот действует на просторах. Потому сейчас крипта является вне закона, но те же депутаты декларируют своих доходы в крипте. 

Депутаты в праве делать со своими деньгами, что пожелают. Они приняли решение купить на их средства некий цифровой код (криптовалюту), который ещё не обозначен окончательно, как некий вид имущества и поэтому вопросу ещё ведутся дискуссии.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2021 at 22:31, stonehash47 said:

На самом деле эта новость заставляет задуматься о том, что не все так уж и гладко с состоянием криптовалюты в Украине, раз происходят такие накладки, но я буду надеяться, что всё обойдётся

это как раз говорит о том что на данный момент в Украине рай для крипты если накрыли столько обменников,а сколько еще работает?Тут больше похоже на то,что не занесли куда надо.

  • +1 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/7/2020 at 11:34 PM, Andrei65432 said:

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, J.Assange said:

это как раз говорит о том что на данный момент в Украине рай для крипты если накрыли столько обменников,а сколько еще работает?Тут больше похоже на то,что не занесли куда надо.

Ну отчасти так наверно и есть. Думаю, что тут тоже уже крышу сделали, иначе бы они так просто с налом не работали. Тут уже если хочешь, чтобы все нормально работало, нужно отстегивать .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🎉 AdsPower и KeyProxy: Мощное партнерство! 🚀 ✨ Рады представить вам нашего нового партнеры AdsPower — самый доступный и простой в использовании антидетект браузер для арбитража трафика и партнерского маркетинга.   Надежная подмена браузерных отпечатков поможет обходить антифрод системы и забыть про баны. Уникальный Синхранизатор действий позволит ускорить работу управляя множеством аккаунтов одновременно, а встроенная RPA-автоматизация освободит вас от рутины.   ✅ Поддерживает все платформы и сценарии использования ✅ Профили браузера на базе ядра Chromium и Firefox ✅ Бесплатные инструменты автоматизации с готовыми шаблонами ✅ Продуктивная работа в команде с распределением ролей ✅ Защита от взлома и надежное шифрование данных ✅ Реферальная программа с комиссией 10% ✅ Бесплатная версия(5 профилей) и 3 дня триала на любой тариф   🔗 Переходите на сайт по ссылке AdsPower для получения скидки до 45% на первую подписку!   Website: KeyProxy.net / Adspower.com Telegram: @KeyProxy
    • Новая кампания Road-to-IDO на Magic Square                          Команда проекта запустила Road-to-IDO с призовым пулом $250 000 в токенах 5TARS. Задания включают в себя социальные сети, контент и активность в экосистеме проекта участника.Что делать?- Переходим в Zealy;- подключаем кошелек и социальные сети, если требуется;- выполняем доступные задания;- подтверждаем участие на странице Magic Square;- cледим за обновлениями и выполняем новые задания, если они появятся.Больше активности и вовлеченности увеличивает вознаграждение в виде токенов 5TARS.
    • Недавний отчет Bitfinex Alpha показывает изменение владения биткойнами. Краткосрочные инвестиции растут благодаря популярности спотовых биткойн-ETF, в то время как долгосрочные держатели сохраняют уверенность в рынке. В последнее время произошли заметные изменения во владении биткойнами ( BTC ) на рынке криптовалют, особенно среди краткосрочных держателей. Краткосрочные биткойн-инвесторы, то есть те, кто обычно держат биткойны менее 155 дней, значительно увеличили свою активность. Их совокупные активы выросли с 2,2 миллиона BTC в январе до более чем 3,4 миллиона BTC к середине апреля — это увеличение почти на 55%.  Этот рост в основном связан с растущим влиянием спотовых биткойн-ETF . Краткосрочные и долгосрочные держатели Согласно отчету, увеличение числа краткосрочных держателей указывает на высокий уровень инвестиций в BTC, что обусловлено запуском и растущей популярностью спотовых биткойн-ETF. Концентрация этих кратковременных активов вблизи текущей рыночной цены указывает на существенную инвестиционную активность в этой конкретной ценовой точке. Однако краткосрочные держатели также приводят к уязвимости и колебаниям цен, что может привести к потенциальным рискам или падению цен. Число краткосрочных держателей неуклонно растет благодаря появлению на рынке новых игроков и покупке биткойнов. Однако цена остается прежней, поскольку распространяются старые монеты. Рынок все еще перезагружается, и цена в 60 000–70 000 долларов станет новым минимумом для BTC, подобно тому, как 10 000 долларов стали базовыми в 2020 году. Объем краткосрочных держателей в настоящее время составляет примерно 3,3 миллиона BTC, что немного меньше пика середины апреля. Это снижение связано с коррекцией рынка в марте, которая произошла после того, как Биткойн достиг своего исторического максимума.  Бычьи настроения для долгосрочных держателей BTC С другой стороны, долгосрочные держатели биткойнов демонстрируют заметное доверие к рынку. После того, как в марте Биткойн достиг нового рекордного максимума в $73 666, многие долгосрочные держатели продали значительные объемы своих BTC.  Последние данные показывают, что тенденция продажи биткойнов прекратилась, и вместо этого долгосрочные держатели теперь начинают накапливать биткойны. Количество биткойнов, хранящихся инвесторами более года, осталось практически неизменным, что указывает на то, что эти инвестиции удерживаются, а не активно торгуются. Кроме того, всего около 0,03% предложения долгосрочных инвесторов составляют монеты, которые были куплены по ценам выше текущей спотовой цены. На начальных стадиях бычьего рынка часто можно увидеть долгосрочных инвесторов, удерживающих свои прибыльные позиции. Биткойн-киты также накапливают биткойны со скоростью, напоминающей ралли до 2020 года, что приведет к новому историческому максимуму их баланса в биткойнах.
    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
    • 13.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 645.43 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 656.13 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 683.79 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 652.54 RUB
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Solana SOL
×
×
  • Create New...