В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[kissfm11 4783]

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Я думаю, что в любой стране все отмывают средства в какой-то степени.  А что касается крипты, то это  совсем отдельная тема, тут точно могут делать сомнительные платежи, или же использовать в "черных схемах". 

[sn7540872 9665]

Это мелочи по сравнению с уровнем коррупции на всех нишах чиновников,но получилось ,поймали,значит работали недобросовестно ,хотели проскочить в мутной воде,не вышло,так как интернет и крипта в Украине очень развиты,то ,что закрыли,уже клоны появились.

[Nizami2088 236]

Мм да как я понял в Украине неочень безопасные обменики потому в основном это мошенники и они специально создают такие обменики ну конечно есть и хорошие обменики.

[DHook 292]

On 17.03.2021 at 21:39, trytips said:

Люди читают эту новость и после этого относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле, если все будет правильно организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

Согласен государству так или иначе надо было отмывать деньги, но по поводу обмеников в Украине как я понял не так безопасно.

[PINGUIN 133]

интересная новость на самом деле а как можно было спалиться что в этих вот обменниках отмывают деньги ? она же вроде как анонимная должна быть ну крипта

[Ivanov Vanya 0]

20 онлайн обменников для страны с населением в 40 миллионов это просто капля в море,такая борьба не оправдывает себя и больше напоминает борьбу Санчо Пансо с ветряными мельницами.

[dedonix 171]

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

[adv1df 1119]

Очень много денег отмывают при помощи криптовалют каждый год в любой стране. Пока что криптовалюта не контролируется будут отмывать деньги

[PoKeMoN611 252]

Вот наконецто увидел доказательство того что Кіберполіція работает не просто так и оправдывает потрпченые на них средства.

[vulkanbool 46]

On 18.03.2021 at 21:09, rqvenje said:

Онлайн обменники пока что, не совершенны и отмытие денег это логично так как всегда есть дыры в таком и люди пользуются, со временем присекут это и будет легально использовать на территории стран где закрывали как минимум надеюсь на это в будущем.

ну вообще я так скажу, что все ровно очень много и серых обменников, которые как раз обменивают деньги в офлайн режиме и все, вас тогда точно не как не найдут

[Dima80 308]

On 18.03.2021 at 20:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Мне кажется, что весь этот криминал интернационален. Деньги отмывают во всех странах, по крайней мере пытаются это делать. 

1 час назад, mardeboges1980 said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные  К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло Печально конечно.
Клоуны банальные, вы закрываете обменники, ломаете бизнес этим людям, мешаете людям работать, ради упырей которых вы сами взрастили, ну в СНГ я такому не удивляюсь уже  Жесть, посмотрел сейчас эту статью, даже не представляю как люди доходят до этого, так запариться чтобы даже с даркнетом связываться, закупать оружие, которое тоже кто-то сливает из правохранительных органов, все оказывается гораздо сложнее чем казалось.

По оружию вчера была интересная новость из Подмосковья. Там арсенал был весьма внушительный. Интересно, зачем одному человеку много оружия и боеприпасов? 

[Alex_rrr 74]

неплохая такая схема а обменники были созданы с целью отмыва или это были просты обменники которые даже не подозревали что через них отмывают? 

[PINGUIN 133]

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

[kissfm11 4783]

59 minutes ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

На счет выигрыша, то нужно конечно посмотреть, как оно будет в итоге. Все же понимаем, что у нас власть может все так перевернуть, чтобы выгодно было только им. А при этом будут всех убеждать, что они заботятся о своих гражданах. 

[J.Assange 12938]

37 minutes ago, PINGUIN said:

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

[SmackThat 88]

1 hour ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

А когда это произойдет никому неизвестно, потому для нас, простых обывателей, важно чтобы государство как можно скорее приняло крипту, спокойно бы платили себе положенных налог, и ни за что не переживали.

[kissfm11 4783]

13 minutes ago, J.Assange said:

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

Согласен что они смогли закрыть только одну финансовую группу, которая контролировала все эти обменники. Но на их место точно придут другие люди, которые создадут новые обменники. 

[KriptoZnania 39]

On 18.03.2021 at 22:19, Konakovan said:

В не очень хорошем положении оказалась крипта, теперь еще больше будет новостей на тему того, что крипта-это плохо; а государству лишь выгода от этого 

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

[Bogdan9000 1689]

Ну да, пока такие вот отмывания - это главная проблема криптовалюты, думаю как-то в будущем такая проблема решиться и всё будет ок.

[Liliriko 6177]

54 minutes ago, KriptoZnania said:

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

[TheStrayAngel 19008]

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 

[Raffaello56 235]

13 minutes ago, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Да каждый обменник в этом участвует, просто это незаметно, так как в случае с отмывом больших сумм это будет слишком палевно выглядеть, потому создаются такие.

[kristofor126 237]

Вот как же приятно наблюдать за тем как деньги уходят не просто так, а идут на такие дела. Горжусь своей страной.

[Lukinme 49]

Вот это аферы там мутят, как все это прошло и сразу не заметили? Крупные игроки вывели свои деньги и щас уже смогут отдыхать где-то на островах или наоборт кто то пополнял свои балансы. В России тоже слышал есть банкоматы подобные

[Alex_rrr 74]

жалко тех кто эти обменники сделал потому что они не ожидали такого наверно ну или это были специальные обменники если это так то тогда правильно сделали что закрыли