"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Crip 5]

Хорошая статья, много узнал нового для себя, я вот думаю что просто пользоваться проверенными биржами и вообще обменниками будет достаточно что бы более менее себя обезопасить от получения такой крипты 

[Crypto_Bichik 23]

20 hours ago, Small_OG said:

Вот кстати их "грязной" криптовалюты вытекает ещё один минус ботов по крипте в телеграме, потомучто там это никак не отслеживается, в отличие от бирж,в боте тебе могут продать вообще любую,даже ворованную тут же крипту.

Значит не зря я скептически отношусь к таким сервисам в социальных сетях. Об этом стоит задуматься, что через такие сервисы и вправду могут реализовывать краденое и не совсем чистое.

[ProFiDZ 2697]

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

[Maxvapersonn32 745]

On 09.12.2020 at 20:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Так а от куда ты узнаешь, мошенники могут использовать любую биржу и обезопасить себя от этого никак нельзя, так что тут уже дело бирж как то такие вещи присекать

[kokoska 8405]

On 12/9/2020 at 7:07 PM, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

[Monky 47]

Хорошая статья,автор предупреждает, спасибо .Нобирды должны сразу проверять депозиты и "не чистые"сразу возвращать или морозить. С обмениками  думаю и так работаем только с проверенными для своей же безопасности.

[iD1dit 485]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Сейчас никак не избежать этого, просто пользоваться можно популярными обменниками , они стараются такие монеты не допускать в свой оборот .

[makcim4 1305]

Не мог себе представить что в крипте существует такое понятие грязных денег, тут обидно что обычный пользователь не сможет обнаружить и выявить такой нюанс и это может существенно сыграть не в пользу имиджа криптовалют.

[Nikitazap 4060]

On 09.12.2020 at 15:35, CryptoLucky said:

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

До того как вам будет отправлена крипта вы ничего не можете проверить, а потом будет уже поздно. Понятие грязной крипты придумали биржи для того чтобы иметь возможность у нас ее отжать и заманить покупателей к себе. Хотя на самом деле биржа это тот же миксер. Они же и помогают хакерам легализовать краденую крипту.

[rfarok 64]

Как хорошо что эта ситуация закончилась. И она ещё раз показывает почему перводы P2P не должны существовать, исключиниями являються ютуберы и их друзья, которых он порекомендовал. 

[itpediaps5 0]

Очень много грязной криптовалюты сейчас имеется, но на самом деле она мешается на специальных сервисах с чистой и все. Нету грязной, только чистая

[TimurKotikov11 27]

On 09.12.2020 at 07:43, sve5201 said:

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

А что мешает просто пользоваться проверенными ,я думаю ребятам которые какое то время набили себе актуальность в использовании нет смысла  портить свой авторитет .

[Mary_Pot 1858]

Очень полезная информация, я и не знала про такой термин как "грязная валюта", да тут никто не застрахован, я стараюсь пользоваться проверенными обменниками, но мало ли что.... Спасибо 

[Patrick2244 3278]

On 09.12.2020 at 18:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

[Kotopesok 1840]

Надеюсь такой ситуации не возникнет, на малоизвестных бываю, когда надо какой щиткоин продать или альт малоизвестный, или наоборот такой купить. Но надеюсь в такую ситуацию не попаду.

[Ilnara 1546]

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

[Cartman Bro 796]

Опасность трейдеров куда шире даже ели с крипто активами дел не имеешь и некогда ими не пользовался, 

В России уже начали подкидывать крипто активы вместо того что подкидывали раньше чтоб дело завести! Ну что страна сказочных возможностей! И пока границы открыты стоит время не терять. 

[nvz6354 5514]

2 hours ago, Ilnara said:

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

[shayahmetd 0]

Криптовалюта полученная мошенническим путём, может вызвать много неудобств. Потому что она очень простт может попасть к ва  на баланс, из-за чего и могут случится проблемы. Но такое происходит не часто.

[PavoliteOS 2760]

On 13.12.2020 at 03:46, talker20 said:

опять к теме миксеров, как раз в них  и задействована большая часть грязной крипты, и на выходе из  миксера установить владельца невозможно, так как чистая и грязная валюты перемешиваются там между собой

Я не знаю к сожалению можно ли отследить как то по транзакциям, что биткоин побывал в миксере, если можно, то тогда все деньги вышедшие оттуда, можно считать грязными

[triangle 3397]

On 25.06.2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

И именно поэтому считаю что любому криптану следует переводить и выводить средства именно с биржи так как комиссии меньше и конечно в свете последних событий это ещё и очень безопасно

[waldem77 1023]

Дааа, до чего дошёл прогресс, уже електронные деньги могут быть фальшивкой, и как их отличить от оригинала, на ощуп, вкус, цвет варианты отпадают

[Olga1976abi 425]

Спасибо за тему. Думаю что перестану пользоваться обменниками, тем более что все обмены можно проводить через биржи. Конечно через обменники реальней всего слить грязные монеты, 

[sergaborisov 2528]

On 12/13/2020 at 3:54 AM, nvz6354 said:

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

Так щас почти все деньги в мире грязные, и они все были в чем то замешаны, конечно он очищаются когда заходят в банковскую систему, но факт остается фактом

[lokerfliker 3319]

как по мне, все это бред, ибо так скажем отмыть их вообще не составит труда, это не фиат за которым неустанно следят, и все можно по каким либо малопопулярным биржам раскидать, так скажем "отмыть" и ни кто вообще не узнает, что как и когда, главное все делать с умом, и думаю люди которые таким образом отмывают сотни миллионов долларов, знают как это сделать)