"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 47 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

9 hours ago, RostyanTT said:

В таком случае, могли бы ли вы мне посоветовать, какой-то надежный обменник которым вы пользуетесь на постоянной основе и они проверенны. Буду благодарен.

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что движения грязной криптовалюты было и будет всегда. С самого начала появления битка мошенники уже начали придумывать способы и методы дабы отмывать свои денежки в крипте. Трейдинг уже давно привык к данным действиям, потому влияние на рынок будет минимальным. Это чисто моё субъективное мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Транзакции то анонимны, но банковские карты куда вы собирается выводить свою наторгованную прибыль нет. По транзакциям можно отследить потоки движение крипты, ведь всё транзакции прозрачны для всех владельцев. И когда цепочка остановится на номере вашего кошелька, можно выяснить какой сервис вам его предоставил. К нему то уже и будут обращаться уполномоченные органы за конфиденциальной информацией о вас. А они то на сотрудничество точно пойдут, выбора не будет.

В эру интертнета анонимности априори не существует. Даже в вашем компе сейчас стоит скрытый чип, на память которого записываются все ваши действия. Майкрософт как-то уличили в том, что в каждой пк стоит чип непонятно назначения. Они до сих пор не дали ответ по поводу этого вопроса

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

  • -1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, nefertitman said:

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

Я не понимаю почему тогда при попадание этой крипты ко мне биржа меня еще делает виноватым?) Ведь это их косяк что они не уследили, я просто пользовался функциями биржи, это тоже не дело не которых пользователей за это наказывать.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

  • -2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Djun1589 said:

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока крипта не имеет легального хождения, такие случаи возможна как от получения таких монет, так и от нечестных действий биржи. Под указанное понятие "грязная крипта" можно подвести что угодно. И в суд ведь не пойдешь.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Zuko said:

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

А мне кажется что наоборотбудет не просто   "разрулить" как вы говорите. Куда вообще обращаться, это столько писанины на английском языке будет 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я покупаю крипту обычно через проверенные обменники - в топе bestchange, но сомневаюсь, что они отслеживают грязную крипту, не нравятся комиссии бирж по покупке крипты, у обменников она ниже, разве, что можно использовать биржу exmo, курсы очень хорошие, но биржа требует KYS

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения права любого государства.Почему нас не удивляет,что если ты купишь(причем абсолютно законно) допустим автомобиль,а в дальнейшем выяснится что он в угоне,то его изымут в пользу прежнего владельца.А насчет крипты удивляемся))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну во первых ворпос про тех кто будет покупать такую валюту через Р2Р, они имеют какой то риск остаться без своих активов или получить блокировки на площадках за обмен такими токенами, и вопрос второй, какая опастность для трейдеров, скорее уж для инвесторов и держателей

  • +2 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheForward said:

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

  • +4 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 00:25, ivushkin said:

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Ну если у вас не дай бог завелся вирус на компьютере, при заходи на реальный сайт с бирже. Все ваши пароли могут отправляться на сервер, которые уже украдут все ваши данные. И бывает, что заменяет ссылку вирус на другую

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, MishaSER said:

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

 

Just now, TheForward said:

Я только предположил, как могут вычислить обладателя "грязной криптовалюты". Когда киберполиция берётся за дело, то будут допрошены абсолютно все, кто был задействован в этом деле.

 

Edited by TheForward

Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, MishaSER said:

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

На бестчендже да, интересно только обменники там как то мониторят какую крипту и откуда им пытаются втюхать, по идее они должны банить грязные кошельки

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было интересно читать, сам раньше постоянно пользовался монеткой EOS и торговал ей, вот сейчас понял, что нужно было аккуратно все таки этим заниматься.

  • +2 1

Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую покупать криптовалюту только на проверенных биржах, к сожалению слишком много сейчас неприятных случаев происходит. Всем добра 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Ну думаю что это вопрос решаемый потому что ты не виноват что она у тебя оказалась, так что по мне все может обойтись, а так же для минимизации такого исхода думаю стоит пользоваться проверенными биржами и обменниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно далеко не опытный, но попадаться на такую криптовалюту вообще нет желания. Да и я не разу не попадался ещё на грязную крипту и испытывать потери не хочу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупайте криптовалюту на бинансе и на CREX24 проверенные биржи с большим опытом работ. Так же можно покупать на обменниках таких, как BEST CHANGE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте проверенный обменник такой как BESTCHANGE. Так же биржи такие как БиНАС и ЙОБИТ, на них грязных криптовалют очень мало, или вообще нет! 

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен, сам лично еше не встречал грязную крипту, но вот друзья и знакомы не раз попадались на данную тему и можно сказать то что не кто не застрахован от этого. Нужно просто быть намного аккуратнее и быть всегда на чекну я так думаю.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...