"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 50 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Edited by Kernelvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Overnub said:

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Насчет сервисов не знаю, но АНБ, ЦРУ и подобные службы уже давно научились контроллировать все потоки таких средств, отслеживать их движение. Как думаете, почему тех мошенников,  кто используют крипту продолжают ловить? Они придерживаются всех этих правил безопасности, но виднот этого недостаточно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже проверенные биржи не могут выступать гарантом того, что вы не купите грязную крипту. Cистемы защиты, именуемая как онлайн идентификация личности или KYC без лишних усилий обходится мошениками, для этого им потребуется сменить свой ip, чтобы не спалиться в случае чего и пак документов на который можно создать аккаунт. Отмыватель грязных битков готов

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Нет, все легко находится и те, кто так поступал тоже иногда находятся, потому что мошенники думают, что таким способом они анонимны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за данную информацию,надо чтоб как можно больше людей увидела дынный пост,и от себя советую всем использовать проверенные обменики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать получения грязной монеты лучше обменивать либо на бинансе, либо вообще нигде не обменивать эту монету, пока все не закончится

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Ну а от куда ты знаешь что на ту или иную биржу не задепозитить черную крипту и она не попадет к тебе, в этом ни как нельзя быть уверенным так как не всю крипту блокирует та или иная биржа

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня назрев один вопрос, как понять что вы являетесь владельцем так называемой 'грязной криптовалютой', какие факторы на это указывают?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, tatsuz1 said:

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Согласна, проверенная биржа годами к примеру как Binance, не должна пропустить "грязную" криптовалюту. Она не может подорвать свою репутацию. И к тому же старайтесь пользоваться проверенными обменниками.

  • Useful or interesting 2

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

А ты хотел прикупить  где то на обменнике что ли или в телеграмм боте? Последнему я вообще не особо доверяю и стараюсь покупать крипту на официальных площадках, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Вполне реально что телеграмм проекты покупки и обмена крипты могут как раз существовать для отмыва ворованной крипты, только сейчас об этом задумался, нужно взять на заметку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными биржами и обменниками и можете не переживать по поводу что вы владеете грязной криптовалютой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.12.2020 at 00:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Да это же грубо говоря не стим, где за грязные деньги вас будут блокировать и так далее. Вам не чего не будет, если вы сами потом отмоете эту криптовалюту и вас не кто не найдёт

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, p1ksel said:

Я думаю что, если торговать на больших биржах и обмениваться только в провереных обменниках то вы никак не получите грязные деньги

Да могут даже на биржу заливать грязные деньги, от этого не кто не застрахован, но я думаю если правильно выводить деньги, например на прямую с биржи, то не будет у вас грязных денег и не чего не нужно будет боятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Добрый день. Да согласна с вами, что очень необходимо таким новичкам как я и не только знать, что такое возможно. Надо всегда помнить бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что раз подумать прежде совершать подозрительные операции)Удачи)

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Я не думаю что нужно много времени что бы накопить такие информационные данные. Любые популярные биржи и кошельки идеально подойдут. В них средства будут в безопасности если не нарушать правила использования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Да понятно, что эти деньги уже разлетелись по всем пользователям. Так что я думаю, что вероятность того, что у нас лежат этим монеты довольно высокая должна быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Скорее всего мошенники отмывают украденные монеты на малопопулярных биржах и выводят их через обменники, отследить всю эту цепочку очень сложно. Если биржа топовая то она может заблокировать ввод и вывод таких монет или проследить их путь на другие биржи . Сейчас мне кажется все так перемешано  "грязные" и "чистые" монеты, что уже невозможно их как-то разделить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 23:18, Kernelvik said:

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Что такое миксер, а то что то не припомню такого термина) А вообще согласен, прижимать последующие кошельки за то, что на них оказалась грязная крипта, очень глупо. Сравни тому, что органы приходили бы в магазины, в которых преступники совершали покупки на украденные деньги, и просили бы эти самые деньги вернуть в казну.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору данного поста за предупреждения о возможной грязной крипте)  конечно понимаю что биржи тоже не могут выступать гарантом в полном объеме, но в них думаю такого уж не встретишь  ) но как то уже привык доверять бирже ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
×
×
  • Create New...